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山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司 第十屆股東會第八次會議決議公示
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證券代碼：000915證券簡稱：華特達因公示序號：2023-013
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司第十屆股東會于2023年4月1日以電子郵件形式傳出舉辦第八次大會工作的通知，并且于2023年4月13日在企業(yè)會議室召開大會。例會應(yīng)參與執(zhí)行董事8名，具體參與執(zhí)行董事8名。會議由公司董事長朱效平組織。大會合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
以8票允許0票放棄0票反對決議結(jié)論，審議通過了《公司2023年第一季度報告》。
三、備查簿文檔
經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。
特此公告
山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司股東會
2023年4月15日
股票號：000915股票簡稱：華特達因公示序號：2023-014
山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司
第十屆職工監(jiān)事第八次會議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司第十屆職工監(jiān)事于2023年4月1日以電子郵件形式傳出舉辦第八次大會工作的通知，并且于2023年4月13日在企業(yè)會議室召開大會。例會應(yīng)參與公司監(jiān)事5名，具體參與公司監(jiān)事5名。會議由監(jiān)事長鄭波老先生組織。大會合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
以5票允許0票放棄0票反對決議結(jié)論，審議通過了《公司2023年第一季度報告》并做出如下所示審查意見：
審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得股東會編制與決議《公司2023年第一季度報告》程序合乎法律法規(guī)和深圳交易所要求的需求，報告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了上市公司具體情況，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
（三）備查簿文檔
經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的監(jiān)事會決議。
特此公告
山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年4月15日
證券代碼：000915證券簡稱：華特達因公示序號：2023-015
山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司
2023年第一季度匯報
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
核心內(nèi)容提醒：
1.股東會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報告的實際、精確、詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。
2.企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)申明：確保季度總結(jié)報告中財務(wù)數(shù)據(jù)的實際、精確、詳細(xì)。
3.第一季度匯報是不是經(jīng)審計
□是R否
一、關(guān)鍵財務(wù)報表
2023年第一季度，公司本著發(fā)展戰(zhàn)略，應(yīng)對不容樂觀千變?nèi)f化的新渠道、新領(lǐng)域，緊緊圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，積極迎來挑戰(zhàn)，平穩(wěn)推進各項工作。1-3月，企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5.61億人民幣、歸屬于上市公司股東的純利潤1.64億人民幣。在其中，分公司山東省達因海洋動物制藥業(yè)有限責(zé)任公司（通稱達因藥業(yè)）第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入5.50億人民幣、純利潤3.15億人民幣，同期相比2022年第一季度各自提高2.98%、10.13%。
（一）關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析
公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財務(wù)信息
□是R否
（二）非經(jīng)常性損益項目及額度
R可用□不適合
企業(yè)：元
別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表新項目實際情況
R可用□不適合
權(quán)益法核算的持續(xù)股權(quán)投資收益（企業(yè)所持有的華特環(huán)境保護49%的股權(quán)）：-2,765,416.73元
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益新項目定義為經(jīng)常性損益工程項目的說明
□可用R不適合
企業(yè)不會有將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益新項目定義為經(jīng)常性損益項目的情況。
（三）關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析產(chǎn)生變化的情況和緣故
R可用□不適合
企業(yè)：元
二、股東情況
（一）優(yōu)先股公司股東數(shù)量和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表
企業(yè)：股
（二）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表
□可用R不適合
三、別的重大事項
□可用R不適合
四、季度財務(wù)報表
（一）財務(wù)報告
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司
2023年03月31日
企業(yè)：元
法人代表：朱效平主管會計工作負(fù)責(zé)人：張勇會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉穩(wěn)
2、合并利潤表
編制單位：山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司
2023年1-3月
企業(yè)：元
本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前達到的純利潤為：0.00元，上一期被并入方達到的純利潤為：0.00元。
法人代表：朱效平主管會計工作負(fù)責(zé)人：張勇會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉穩(wěn)
3、合并現(xiàn)金流量表
編制單位：山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司
2023年1-3月
企業(yè)：元
法人代表：朱效平主管會計工作負(fù)責(zé)人：張勇會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉穩(wěn)
（二）財務(wù)審計報告
第一季度匯報是不是通過財務(wù)審計
□是R否
企業(yè)第一季度匯報沒經(jīng)財務(wù)審計。
山東省華特達因身心健康有限責(zé)任公司股東會
2023年04月15日
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