證券代碼：001330證券簡稱：博納影業(yè)集團公示序號：2023-014號

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

博納影業(yè)集團有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月14日舉辦第二屆股東會第三十六次會議、第二屆職工監(jiān)事第二十次大會，審議通過了《關(guān)于新增募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司借款以實施募投項目的議案》，允許新增加控股子公司廣東省博納影業(yè)集團文化傳媒有限公司（下稱“廣東省保利博納”）、成都博納影業(yè)集團有限責(zé)任公司（下稱“北京市保利博納”）做為募集資金投資項目（下稱“募投項目”）中保利博納影片項目的實施行為主體，其他項目實施主體不會改變，并同意公司及上海市保利博納文化傳媒有限公司（下稱“上海市保利博納”）應(yīng)用募資向以上控股子公司給予總額不超過60,000萬余元貸款以執(zhí)行募投項目，貸款結(jié)束后由企業(yè)及倆家新增加募投項目建設(shè)主體分別向承銷商華龍證券股份有限公司（下稱“華龍證券”、“承銷商”）和儲放募資的銀行業(yè)簽定募集資金專戶存放監(jiān)管協(xié)議。

一、募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)博納影業(yè)集團股份有限公司公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1297號），企業(yè)首次公開發(fā)行股票274,903,797股（下稱“本次發(fā)行”），每股面值rmb1.00元，每一股發(fā)行價為5.03元/股，本次發(fā)行募資總額為1,382,766,098.91元，扣減發(fā)行費139,544,921.84元，募資凈收益為1,243,221,177.07元。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對企業(yè)首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行檢審，出具了天健驗[2022]5-3號《驗資報告》。

二、募集資金投資項目基本概況

結(jié)合公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》公布的募資應(yīng)用方案以及企業(yè)于2023年1月31日公布的《關(guān)于變更部分募投項目內(nèi)容的公告》（公示序號：2023-003號），此次公開發(fā)行股票募投項目的應(yīng)用方案如下所示：

三、此次新增加募投項目建設(shè)主體并用募資向控股子公司貸款以執(zhí)行募投項目的情況和新開設(shè)募集資金專戶的現(xiàn)象

為了實現(xiàn)企業(yè)項目執(zhí)行的需求，加速募投項目的實行基本建設(shè)，提升募資的使用率，公司擬提升廣東省保利博納、北京市保利博納為公司發(fā)展募投項目保利博納影片項目的實施行為主體。與此同時，公司及上海市保利博納擬運用不得超過60,000萬余元募資向給予無息借款，貸款期限為三年，依據(jù)募投項目具體執(zhí)行情況可提前還貸或到期時續(xù)借，具體情況如下：

為保證募集資金使用安全性，董事會受權(quán)老總或其它受權(quán)人員實際申請辦理募資重點賬戶設(shè)立、募資資金監(jiān)管協(xié)議簽定等相關(guān)事宜，新增加募投項目建設(shè)主體將設(shè)立募資儲放專戶，并和企業(yè)、儲存募資的銀行業(yè)、承銷商簽定募集資金專戶存放監(jiān)管協(xié)議，嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)以及企業(yè)募資資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行管控。企業(yè)將依據(jù)相關(guān)事宜工作進展，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)相關(guān)法律規(guī)定及要求立即履行信息披露義務(wù)。

四、此次新增加募投項目建設(shè)主體和提供貸款目標(biāo)的相關(guān)情況

1、公司名字：廣東省博納影業(yè)集團文化傳媒有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA5D65MK8C

成立年限：2020年03月25日

注冊資金：1000萬元人民幣

法人代表：劉欽輝

公司注冊地址：廣州市南沙區(qū)進港大道466號之一309房（僅限于辦公室）

業(yè)務(wù)范圍：廣告行業(yè);策劃創(chuàng)意服務(wù)項目;版權(quán)服務(wù);廣播電視節(jié)目制做（實際業(yè)務(wù)范圍以《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證》為標(biāo)準(zhǔn)）;電影影視娛樂發(fā)售;電影影視節(jié)目制作

與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)：企業(yè)100%持倉，系公司全資子公司

是否屬于失信執(zhí)行人：否

2、公司名字：成都博納影業(yè)集團有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91110116MA00E1JY55

成立年限：2017年04月28日

注冊資金：8000萬元人民幣

法人代表：于冬

公司注冊地址：北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)三原縣四園二號院1棟樓102

業(yè)務(wù)范圍：廣播電視節(jié)目制做；電影發(fā)行；影片拍攝；經(jīng)濟信息咨詢；制做、代理商、投放廣告；文化藝術(shù)娛樂經(jīng)紀(jì)人服務(wù)項目；版權(quán)代理；產(chǎn)品外觀設(shè)計；影視制作；模型制作服務(wù)項目；公關(guān)活動；市場銷售小玩具；市場銷售食品類。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；市場銷售食品類及其依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項目；不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁或限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)：企業(yè)100%持倉，系公司全資子公司

是否屬于失信執(zhí)行人：否

五、此次新增加募投項目建設(shè)主體及貸款對企業(yè)的危害

公司本次新增加募投項目建設(shè)主體然后由公司及上海市保利博納為他們提供貸款以執(zhí)行募投項目，都是基于企業(yè)具體電影項目的拍攝需求，沒有改變募資的投資目標(biāo)和項目主要內(nèi)容，有助于提升募資的使用率，優(yōu)化配置，推動企業(yè)募集資金投資項目的順利推進，合乎募集資金使用規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃規(guī)定，找不到變向更改募資看向和危害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

六、此次給予貸款之后對募資使用和管理方法

此次以獲取貸款形式向新增加募投項目建設(shè)主體花費的募資到位后，將存放在開辦的募資專戶中，公司及新增加募投項目建設(shè)主體將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，合理合法、合規(guī)管理應(yīng)用募資，對募資的應(yīng)用執(zhí)行合理管控。

七、此次決議程序流程及建議

公司在2023年4月14日舉辦第二屆股東會第三十六次會議、第二屆職工監(jiān)事第二十次大會，審議通過了《關(guān)于新增募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司借款以實施募投項目的議案》，公司獨立董事發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

（一）股東會建議

經(jīng)決議，股東會覺得：公司本次新增加倆家控股子公司廣東省博納影業(yè)集團文化傳媒有限公司、成都博納影業(yè)集團有限責(zé)任公司做為保利博納影片募投項目建設(shè)主體然后由公司及上海市保利博納應(yīng)用募資rmb不得超過60,000萬余元向給予貸款以執(zhí)行募投項目，都是基于募集資金投資項目的需求，有益于募投項目順利推進，合乎募集資金使用規(guī)劃和企業(yè)持續(xù)發(fā)展整體規(guī)劃。因而，允許公司本次新增加募投項目建設(shè)主體并用一部分募資向控股子公司貸款以執(zhí)行募投項目。

（二）獨董建議

審核確認(rèn)，獨董覺得：公司本次新增加募投項目建設(shè)主體然后由公司及上海市保利博納應(yīng)用一部分募資向控股子公司給予貸款以執(zhí)行募投項目，有助于企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，符合公司的發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。不存在損害公司與公司股東特別是中小投資者合法權(quán)益情況，不會對公司的穩(wěn)定生產(chǎn)運營造成不利影響，合乎中國證監(jiān)會及深圳交易所有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，有關(guān)決議及表決程序合法、合理。

因而，允許公司本次新增加募投項目建設(shè)主體然后由公司及上海市保利博納應(yīng)用一部分募資向控股子公司給予貸款以執(zhí)行募投項目。

（三）職工監(jiān)事建議

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：公司本次新增加募投項目建設(shè)主體然后由公司及上海市保利博納應(yīng)用募資rmb不得超過60,000萬余元向給予貸款，都是基于募集資金投資項目的建立必須，有益于募投項目順利推進，合乎募集資金使用規(guī)劃和企業(yè)持續(xù)發(fā)展整體規(guī)劃。因而，允許公司本次新增加募投項目建設(shè)主體然后由公司及上海市保利博納應(yīng)用一部分募資向控股子公司給予貸款以執(zhí)行募投項目。

八、備查簿文檔

1、第二屆股東會第三十六次會議決議；

2、第二屆職工監(jiān)事第二十次會議決議；

3、獨董有關(guān)第二屆股東會第三十六次會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

博納影業(yè)集團有限責(zé)任公司

股東會

二二三年四月十四日

證券代碼：001330證券簡稱：博納影業(yè)集團公示序號：2023-013號

博納影業(yè)集團有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第二十次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事舉辦狀況

博納影業(yè)集團有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第二十次會議報告于2023年4月7日以郵件方法傳出，大會于2023年4月14日在公司會議室以當(dāng)場融合通信方式舉辦。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，企業(yè)一部分高管人員出席了大會。

此次職工監(jiān)事由監(jiān)事長陶云逸老先生組織，大會的舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

在監(jiān)事深刻理解會議議案并表達意見后，此次會議產(chǎn)生下列決定：

以3票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于新增募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司借款以實施募投項目的議案》。

職工監(jiān)事覺得：公司本次新增加募投項目建設(shè)主體然后由公司及上海市保利博納文化傳媒有限公司應(yīng)用募資rmb不得超過60,000萬余元向給予貸款，都是基于募集資金投資項目的建立必須，有益于募投項目順利推進，合乎募集資金使用規(guī)劃和企業(yè)持續(xù)發(fā)展整體規(guī)劃。因而，允許公司本次新增加募投項目建設(shè)主體然后由公司及上海市保利博納文化傳媒有限公司應(yīng)用一部分募資向控股子公司給予貸款以執(zhí)行募投項目。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于新增募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司借款以實施募投項目的公告》。

三、備查簿文檔

第二屆職工監(jiān)事第二十次會議決議。

特此公告。

博納影業(yè)集團有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二二三年四月十四日

證券代碼：001330證券簡稱：博納影業(yè)集團公示序號：2023-012號

博納影業(yè)集團有限責(zé)任公司

第二屆股東會第三十六次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

博納影業(yè)集團有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第三十六次會議報告于2023年4月7日以郵件方法傳出，大會于2023年4月14日在公司會議室以當(dāng)場融合通信方式舉辦。此次會議由老總于冬老先生組織，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事10名，真實參加執(zhí)行董事10名，監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。

此次董事會會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

在董事深刻理解會議議案并表達意見后，此次會議產(chǎn)生下列決定：

以10票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《有關(guān)新增加募投項目建設(shè)主體并用一部分募資資產(chǎn)向控股子公司貸款以執(zhí)行募投項目的議案》。

股東會覺得：公司本次新增加倆家控股子公司廣東省博納影業(yè)集團文化傳媒有限公司、成都博納影業(yè)集團有限責(zé)任公司做為保利博納影片募投項目建設(shè)主體然后由公司及上海市保利博納文化傳媒有限公司應(yīng)用募資rmb不得超過60,000萬余元向給予貸款以執(zhí)行募投項目，都是基于募集資金投資項目的需求，有益于募投項目順利推進，合乎募集資金使用規(guī)劃和企業(yè)持續(xù)發(fā)展整體規(guī)劃。因而，允許公司本次新增加募投項目建設(shè)主體然后由公司及上海市保利博納文化傳媒有限公司應(yīng)用一部分募資向控股子公司給予貸款以執(zhí)行募投項目。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于新增募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司借款以實施募投項目的公告》。

獨董對該提案發(fā)布了確立贊同的單獨建議，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第二屆股東會第三十六次會議決議；

2、獨董對第二屆股東會第三十六次會議相關(guān)事宜公開發(fā)表單獨建議。

特此公告。

博納影業(yè)集團有限責(zé)任公司

股東會

二二三年四月十四日