證券代碼：600604900902證券簡(jiǎn)稱：市北高新市北B股公示編號(hào)：臨2023-002

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

上海市北高新有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第九屆股東會(huì)第四十五次會(huì)議于2023年4月3日以手機(jī)及電子郵件形式傳出會(huì)議報(bào)告，于2023年4月13日在企業(yè)會(huì)議室召開。此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)形式進(jìn)行，大會(huì)需到執(zhí)行董事6名，實(shí)到執(zhí)行董事6名，在其中獨(dú)董楊力老先生、何萬篷老先生以通信方式參與會(huì)議表決，監(jiān)事及高管人員出席了大會(huì)。大會(huì)的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。此次會(huì)議由老總羅嵐女性組織，會(huì)議審議并通過如下所示提案：

一、審議通過了《2022年年度報(bào)告及摘要》

詳細(xì)企業(yè)通過上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《市北高新2022年年度報(bào)告》及引言。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議

二、審議通過了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議

三、審議通過了《審計(jì)委員會(huì)2022年度履職報(bào)告》

詳細(xì)企業(yè)通過上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《市北高新審計(jì)委員會(huì)2022年度履職報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

四、審議通過了《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》

詳細(xì)企業(yè)通過上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《市北高新獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議

五、審議通過了《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

六、審議通過了《2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

詳細(xì)企業(yè)通過上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《市北高新2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

七、審議通過了《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

詳細(xì)企業(yè)通過上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《市北高新2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

八、審議通過了《2023年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

詳細(xì)企業(yè)通過上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《市北高新2023年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2023-004）。

該提案內(nèi)容涵蓋關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事羅嵐女性、周曉芳女性已回避表決。

決議結(jié)論：允許4票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議

九、審議通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年財(cái)務(wù)預(yù)算》

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議

十、審議通過了《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

詳細(xì)企業(yè)通過上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《市北高新關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（臨2023-005）。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議

十一、審議通過了《關(guān)于公司2023年對(duì)外融資計(jì)劃的議案》

依據(jù)公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展的整體規(guī)劃，為了滿足公司及下屬企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)必須，2023年公司及分公司外部融資方案金額為125億人民幣，股權(quán)融資事宜包含但是不限于借款（含委貸）、債卷（含在銀行間公開發(fā)行的各種債卷）、信托融資、公司為下屬企業(yè)或下屬公司間提供資金支持等形式，但不包含大股東向公司提供財(cái)務(wù)資助。與此同時(shí)，報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)公司董事長(zhǎng)在相關(guān)融資額度范圍之內(nèi)簽定所有及各類帶息股權(quán)融資、為股權(quán)融資所作的質(zhì)押、貸款擔(dān)保、質(zhì)押貸款和保障合同、協(xié)議書及文檔。

所述受權(quán)事宜有效期為自企業(yè)2022年度股東大會(huì)準(zhǔn)許該提案日起至2023年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議

十二、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

詳細(xì)企業(yè)通過上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《市北高新關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（臨2023-006）。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議

十三、審議通過了《關(guān)于公司控股子公司簽訂服務(wù)合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

詳細(xì)企業(yè)通過上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《市北高新關(guān)于公司控股子公司簽訂服務(wù)合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2023-007）。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

上海市北高新有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年四月十四日

證券代碼：600604900902證券簡(jiǎn)稱：市北高新市北B股公示編號(hào)：臨2023-004

上海市北高新有限責(zé)任公司

2023年預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次日常關(guān)聯(lián)交易事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

●此次日常關(guān)聯(lián)交易事宜遵照公平公正、公允價(jià)值的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和交易規(guī)則，不會(huì)有損害公司利益和中小投資者權(quán)益的狀況，不容易使企業(yè)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生比較大依靠，不會(huì)對(duì)公司償債能力產(chǎn)生影響。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡(jiǎn)述

2023年，上海市北高新有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）及列入合并報(bào)表范圍的各個(gè)分公司擬與公司控股股東上海市北高新（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“市北集團(tuán)公司”）以及子公司所發(fā)生的房屋租賃、物業(yè)管理服務(wù)、電費(fèi)結(jié)算及技術(shù)咨詢等營(yíng)業(yè)性買賣，組成日常關(guān)聯(lián)交易事宜。

（二）日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于2023年4月11日舉辦審計(jì)委員會(huì)2023年第二次大會(huì)，審議通過了《2023年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。審計(jì)委員會(huì)覺得：此次企業(yè)2023年預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易大多為公司和關(guān)聯(lián)人之間產(chǎn)生的房屋租賃、物業(yè)管理服務(wù)、電費(fèi)結(jié)算及技術(shù)咨詢等營(yíng)業(yè)性買賣，符合公司平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)具體情況，買賣標(biāo)價(jià)遵照公平公正、公平、公允價(jià)值的市場(chǎng)化原則。2023年預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不構(gòu)成深遠(yuǎn)影響，不存在損害公司與股東利益，尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。

公司在2023年4月13日舉辦第九屆股東會(huì)第四十五次會(huì)議，審議通過了《2023年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，在其中關(guān)聯(lián)董事羅嵐女性、周曉芳女士在決議表決時(shí)已經(jīng)給予逃避，別的四位非關(guān)聯(lián)董事一致通過了這一提案。

企業(yè)整體獨(dú)董對(duì)此次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)展開了事先認(rèn)同并做出了獨(dú)立性建議，覺得：企業(yè)2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜系根據(jù)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)必須，關(guān)聯(lián)方交易所涉及到的價(jià)是買賣雙方依據(jù)價(jià)格行情共同商定的，成交價(jià)公允價(jià)值、有效。預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司現(xiàn)階段生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要與持續(xù)發(fā)展整體規(guī)劃，符合公司和公司股東利益，沒有發(fā)現(xiàn)危害中小投資者權(quán)益狀況。關(guān)聯(lián)董事在決議本關(guān)聯(lián)方交易提案時(shí)逃避了決議，股東會(huì)決議表決程序合法、合理。大家同意將該提案提交公司股東大會(huì)審議。

此次日常關(guān)聯(lián)交易事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（三）2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)狀況

公司及列入合并報(bào)表范圍的各個(gè)分公司2023年擬與上海市北高新（集團(tuán)公司）公司和子公司所發(fā)生的房屋租賃、物業(yè)管理服務(wù)、電費(fèi)結(jié)算及技術(shù)咨詢等營(yíng)業(yè)性關(guān)聯(lián)方交易事宜。

第一、關(guān)聯(lián)交易的范圍及定價(jià)原則

1、關(guān)聯(lián)交易的范疇：房屋租賃、物業(yè)管理服務(wù)、電費(fèi)結(jié)算及技術(shù)咨詢等關(guān)聯(lián)方交易。

2、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)現(xiàn)行政策：關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)價(jià)主要是以遵照市場(chǎng)公允價(jià)值價(jià)格是標(biāo)準(zhǔn)。買賣雙方將依據(jù)上述關(guān)聯(lián)方交易事宜實(shí)際情況明確定價(jià)策略，并在實(shí)際的關(guān)聯(lián)交易合同中進(jìn)行確認(rèn)。

第二、2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)狀況

1、關(guān)聯(lián)方交易多方名字注解

2、2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和實(shí)施情況

企業(yè)：萬余元

3、2023年日常關(guān)聯(lián)交易的種類和額度

企業(yè)：萬余元

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)講解和關(guān)聯(lián)性

1、企業(yè)名字：上海市北高新（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

詳細(xì)地址：上海江場(chǎng)三路238號(hào)16樓

法人代表：羅嵐

注冊(cè)資金：rmb215,000萬余元

公司類型：有限公司（國(guó)有獨(dú)資公司）

業(yè)務(wù)范圍：投資和投資管理,市政道路工程,企業(yè)管理服務(wù),物業(yè)管理服務(wù),在電子信息技術(shù)技術(shù)專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓,經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息咨詢服務(wù)（除經(jīng)紀(jì)人）。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

上海市北高新（集團(tuán)公司）科技有限公司成立于1999年4月，由上海市閘北區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)注資建立，為本公司的大股東。

截止到2021年12月31日，上海市北高新（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司總資產(chǎn)rmb1,181,165.13萬余元，資產(chǎn)總額rmb279,668.16萬余元；2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb16,405.85萬余元，純利潤(rùn)rmb-11,024.17萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）

截止到2022年9月30日，上海市北高新（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司總資產(chǎn)rmb1,185,339.92萬余元，資產(chǎn)總額rmb292,930.03萬余元；2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb11,709.59萬余元，純利潤(rùn)rmb-1,351.09萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

2、企業(yè)名字：上海市數(shù)據(jù)港有限責(zé)任公司

詳細(xì)地址：上海市靜安區(qū)江場(chǎng)三路166號(hào)

法人代表：羅嵐

注冊(cè)資金：rmb32,892.7197萬余元

公司類型：別的有限責(zé)任公司（發(fā)售）

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目;信息管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項(xiàng)目;信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目;網(wǎng)絡(luò)與信息安全程序開發(fā);程序開發(fā);物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)項(xiàng)目;技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià);互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備市場(chǎng)銷售;云計(jì)算技術(shù)設(shè)備銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及外部設(shè)備生產(chǎn)制造;計(jì)算機(jī)設(shè)備市場(chǎng)銷售;系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目;網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場(chǎng)銷售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品）;5G通訊技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目;計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售;一般設(shè)備安裝服務(wù)項(xiàng)目;計(jì)算機(jī)設(shè)備生產(chǎn)制造;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā);物業(yè)管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);建筑智能化建筑施工;第一類電信增值;建筑工程監(jiān)理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）

上海市數(shù)據(jù)港股權(quán)科技有限公司成立于2009年11月，2017年2月8日上海證券交易所發(fā)售，股票號(hào)：603881。上海市北高新（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司持為上海數(shù)據(jù)港股份有限公司公司控股股東。

截止到2022年12月31日，上海市數(shù)據(jù)港股份有限公司公司資產(chǎn)總額rmb744,673.09萬余元，資產(chǎn)總額rmb302,117.78萬余元；2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb145,539.58萬余元，純利潤(rùn)rmb10,707.45萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）

3、企業(yè)名字：上海市北上海大酒店有限責(zé)任公司

詳細(xì)地址：上海江場(chǎng)三路256、258、266號(hào)、江場(chǎng)西街277號(hào)1-11層

法人代表：徐丹杰

注冊(cè)資金：rmb3,780萬余元

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:旅游服務(wù)（限江場(chǎng)西街277號(hào)1-11層運(yùn)營(yíng)）;理發(fā)服務(wù);日常生活美容服務(wù);足浴服務(wù);高危險(xiǎn)因素體育競(jìng)賽（游水）;餐飲經(jīng)營(yíng);保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)（限江場(chǎng)三路256、258、266號(hào)運(yùn)營(yíng)）;各種建設(shè)工程施工主題活動(dòng);煙草制品零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目:大會(huì)及展覽策劃;停車場(chǎng)服務(wù);廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商;廣告設(shè)計(jì)制作;廣告投放（非新聞廣播、電視臺(tái)節(jié)目、報(bào)刊出版企業(yè)）;禮物花卉銷售;陶瓷藝術(shù)品及禮儀知識(shí)用具市場(chǎng)銷售（河馬牙及制品以外）;日用品市場(chǎng)銷售;彩妝批發(fā);化妝品零售;運(yùn)動(dòng)健身娛樂活動(dòng);物業(yè)管理服務(wù);中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)項(xiàng)目（非診療）;當(dāng)?shù)胤秶畠?nèi)公共租賃房的建立、租賃承包管理方法。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

上海市北上海大酒店科技有限公司成立于2009年8月，系上海市北高新（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司控股子公司，與我們公司同受大股東操縱。

截止到2021年12月31日，上海市北上海大酒店有限責(zé)任公司總資產(chǎn)rmb4,103.31萬余元，資產(chǎn)總額rmb-5,071.34萬余元；2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb5,517.50萬余元，純利潤(rùn)rmb-1,204.94萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）

截止到2022年9月30日，上海市北上海大酒店有限責(zé)任公司總資產(chǎn)rmb3,944.65萬余元，資產(chǎn)總額rmb-6,318.02萬余元；2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb3,014.69萬余元，純利潤(rùn)rmb-1,246.69萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

4、企業(yè)名字：上海市北高新集團(tuán)公司（南通市）有限責(zé)任公司

詳細(xì)地址：南通市港閘區(qū)市北街33號(hào)1幢6層

法人代表：陳勇

注冊(cè)資金：rmb50,000萬余元公司類型：有限公司

業(yè)務(wù)范圍：投資咨詢，物業(yè)管理服務(wù)，市政圍擋，企業(yè)管理服務(wù)；服務(wù)機(jī)器人的開發(fā)、生產(chǎn)制造（生產(chǎn)制造另設(shè)子公司）。（不能以公開方式募資；不得公開買賣證券基金產(chǎn)品和金融衍生產(chǎn)品；不可放貸；不得從事融資性擔(dān)保；不可給投資者服務(wù)承諾項(xiàng)目投資本錢不會(huì)受到損害或是服務(wù)承諾最少盈利；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

上海市北高新集團(tuán)公司（南通市）科技有限公司成立于2010年8月12日，市北集團(tuán)公司擁有其90%股份，南通市國(guó)有資產(chǎn)處置投資控股有限公司擁有其10%股份。市北南通市與我們公司同受大股東操縱。

截止到2021年12月31日，上海市北高新集團(tuán)公司（南通市）有限責(zé)任公司總資產(chǎn)rmb457,126.59萬余元，資產(chǎn)總額rmb243,217.48萬余元；2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb0萬余元，純利潤(rùn)rmb18.67萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）

截止到2022年9月30日，上海市北高新集團(tuán)公司（南通市）有限責(zé)任公司總資產(chǎn)rmb458,586.38萬余元，資產(chǎn)總額rmb243,218.42萬余元；2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb0萬余元，純利潤(rùn)rmb0.94萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

5、企業(yè)名字：上海市市北高新園區(qū)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)核心

詳細(xì)地址：上海江場(chǎng)三路238號(hào)208室

責(zé)任人：周曉芳

辦學(xué)類型：初中級(jí)：電商操作工、通話服務(wù)生；初級(jí)：電商員、通話服務(wù)生

上海市市北高新園區(qū)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)核心創(chuàng)立于2010年5月，系上海市北高新（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司控股子公司，與我們公司同受大股東操縱。

截止到2021年12月31日，上海市市北高新園區(qū)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)核心總資產(chǎn)rmb198.30萬余元，資產(chǎn)總額rmb-176.60萬余元；2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb158.25萬余元，純利潤(rùn)rmb4.22萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）

6、企業(yè)名字：上海閘北市北高新小額借貸有限責(zé)任公司

詳細(xì)地址：上海江場(chǎng)三路238號(hào)1512室

法人代表：歸霽清

注冊(cè)資金：rmb15,000萬余元

公司類型：別的有限責(zé)任公司(未上市)

業(yè)務(wù)范圍：放貸以及相關(guān)的資詢主題活動(dòng)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

上海閘北市北高新小額借貸股權(quán)科技有限公司成立于2012年9月，系上海市北高新（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司子公司，與我們公司同受大股東操縱。

截止到2021年12月31日，上海閘北市北高新小額借貸股份有限公司公司資產(chǎn)總額rmb16,935.11萬余元，資產(chǎn)總額rmb16,507.42萬余元；2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb836.40萬余元，純利潤(rùn)rmb682.42萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）

截止到2022年9月30日，上海閘北市北高新小額借貸股份有限公司公司資產(chǎn)總額rmb17,282.39萬余元，資產(chǎn)總額rmb17,086.12萬余元；2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb491.01萬余元，純利潤(rùn)rmb578.71萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

7、企業(yè)名字：上海市北高新健康管理咨詢服務(wù)有限公司

詳細(xì)地址：上海江場(chǎng)三路228號(hào)201室

法人代表：成佳

注冊(cè)資金：元100萬余元

公司類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

業(yè)務(wù)范圍：健康管理咨詢（不得從事醫(yī)療活動(dòng)、心理輔導(dǎo)），醫(yī)藥咨詢（不得從事醫(yī)療活動(dòng)）家政保潔、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)、小區(qū)照顧服務(wù)項(xiàng)目、患者陪護(hù)服務(wù)（不得從事職業(yè)介紹所、診療、餐館、酒店住宿等前置性行政許可事宜），在生物技術(shù)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)從業(yè)科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢，企業(yè)管理服務(wù)，資本管理，商務(wù)咨詢，商務(wù)信息咨詢，財(cái)稅咨詢，會(huì)務(wù)服務(wù)，承攬各種廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、制做，企業(yè)登記代理，一類醫(yī)療器械、儀表設(shè)備、辦公設(shè)備、日用品、勞防用品、五金交電、化工原材料（除?；?、監(jiān)控化學(xué)品、可致毒化工品、煙花炮竹、商用發(fā)生爆炸物件）、針織品、服裝配飾、護(hù)膚品、環(huán)保機(jī)械銷售業(yè)務(wù)?！酒髽I(yè)運(yùn)營(yíng)涉及到行政許可事項(xiàng)的，憑許可證書件運(yùn)營(yíng)】

上海市北高新健康管理咨詢服務(wù)項(xiàng)目科技有限公司成立于2006年1月，系上海市北高新（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司控股子公司，與我們公司同受大股東操縱。

截止到2021年12月31日，上海市北高新健康管理咨詢服務(wù)有限公司總資產(chǎn)rmb33.23萬余元，資產(chǎn)總額rmb-1,280.32萬余元；2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb0萬余元，純利潤(rùn)rmb0.07萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）

截止到2022年9月30日，上海市北高新健康管理咨詢服務(wù)有限公司總資產(chǎn)rmb33.21萬余元，資產(chǎn)總額rmb-1,280.34萬余元；2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb0萬余元，純利潤(rùn)rmb-0.02萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

8、企業(yè)名字：上海市北高新科技創(chuàng)投有限責(zé)任公司

詳細(xì)地址：江場(chǎng)三路238號(hào)1505室

法人代表：黃猛

注冊(cè)資金：rmb10,000萬余元

公司類型：有限公司（國(guó)企）

業(yè)務(wù)范圍：創(chuàng)投、資本管理，投資管理、商務(wù)咨詢?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

上海市北高新科技創(chuàng)投科技有限公司成立于2011年11月，系上海市北高新（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司子公司，與我們公司同受大股東操縱。

截止到2021年12月31日，上海市北高新科技創(chuàng)投有限責(zé)任公司總資產(chǎn)rmb7,088.39萬余元，資產(chǎn)總額rmb7,048.65萬余元；2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb0萬余元，純利潤(rùn)rmb-125.84萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）

截止到2022年9月30日，上海市北高新科技創(chuàng)投有限責(zé)任公司總資產(chǎn)rmb7,036.96萬余元，資產(chǎn)總額rmb7,014.27萬余元；2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb0萬余元，純利潤(rùn)rmb-34.38萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

9、上海市創(chuàng)輝企業(yè)管理有限公司

詳細(xì)地址：江場(chǎng)三路219號(hào)101室

法人代表：周曉芳

注冊(cè)資金：rmb30,000萬余元

公司類型：有限公司(非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè))

業(yè)務(wù)范圍：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，市政道路工程，物業(yè)管理服務(wù)，在電子信息技術(shù)技術(shù)專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

上海市創(chuàng)輝企業(yè)管理有限公司創(chuàng)立于2008年2月，系上海市北高新（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司子公司，與我們公司同受大股東操縱。

截止到2021年12月31日，上海市創(chuàng)輝企業(yè)管理有限公司總資產(chǎn)rmb78,482.20萬余元，資產(chǎn)總額rmb28,780.77萬余元；2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb1,029.19萬余元，純利潤(rùn)rmb498.20萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）

截止到2022年9月30日，上海市創(chuàng)輝企業(yè)管理有限公司總資產(chǎn)rmb77,928.64萬余元，資產(chǎn)總額rmb28,658.33萬余元；2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb464.71萬余元，純利潤(rùn)rmb-122.44萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

10、企業(yè)名字：上海通賦云計(jì)算技術(shù)科技公司

詳細(xì)地址：上海市靜安區(qū)萬榮路1256、1258號(hào)401室

法人代表：馬慧民

注冊(cè)資金：rmb1,000萬余元

公司類型：有限公司(外資企業(yè)與內(nèi)資企業(yè)合資企業(yè))

業(yè)務(wù)范圍：從業(yè)云計(jì)算技術(shù)、信息內(nèi)容、互聯(lián)網(wǎng)、通訊科技領(lǐng)域的科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，電子信息工程，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，商務(wù)信息咨詢，會(huì)務(wù)、展覽展示服務(wù)，圖文設(shè)計(jì)制作，網(wǎng)頁(yè)制作，財(cái)稅咨詢，營(yíng)銷策劃，為文化藝術(shù)交流主題活動(dòng)給予籌劃、策劃服務(wù)，企業(yè)形象設(shè)計(jì)，公關(guān)活動(dòng)，廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)，環(huán)保機(jī)械、五金交電、機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備、辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備銷售業(yè)務(wù)，職業(yè)中介，物業(yè)管理服務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?！?/p>

上海通賦云計(jì)算技術(shù)科技有限公司成立于2019年05月，企業(yè)擁有其27.5%的股權(quán)，公司副總經(jīng)理馬慧民先生為通賦云法人代表。

截止到2021年12月31日，上海通賦云計(jì)算技術(shù)科技公司總資產(chǎn)rmb41.52萬余元，資產(chǎn)總額rmb-205.82萬余元；2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb107.25萬余元，純利潤(rùn)rmb-563.39萬余元。

11、企業(yè)名字：上海市云間芯公司發(fā)展有限公司

詳細(xì)地址：上海市靜安區(qū)江場(chǎng)三路238號(hào)1601-226室

法人代表：張羽祥

注冊(cè)資金：rmb120,000萬余元

公司類型：有限公司(外資企業(yè)與內(nèi)資企業(yè)合資企業(yè))

業(yè)務(wù)范圍：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，物業(yè)管理服務(wù)，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)，商務(wù)商務(wù)咨詢，會(huì)務(wù)，展覽展示服務(wù)，為文化藝術(shù)交流主題活動(dòng)給予籌劃、策劃服務(wù)，從業(yè)信息技術(shù)領(lǐng)域的科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢，園林養(yǎng)護(hù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

上海市云間芯公司發(fā)展科技有限公司成立于2018年05月，企業(yè)擁有其30%的股權(quán)，企業(yè)原執(zhí)行總裁張羽祥先生為云間芯法人代表。

截止到2021年12月31日，上海市云間芯公司發(fā)展有限公司總資產(chǎn)rmb187,709.44萬余元，資產(chǎn)總額rmb118,427.64萬余元；2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb0萬余元，純利潤(rùn)rmb-646.52萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）

截止到2022年9月30日，上海市云間芯公司發(fā)展有限公司總資產(chǎn)rmb194,977.87萬余元，資產(chǎn)總額rmb118,162.38萬余元；2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb0萬余元，純利潤(rùn)rmb-265.26萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

12、企業(yè)名字：上海市北高新集團(tuán)公司不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司

詳細(xì)地址：上海市靜安區(qū)江場(chǎng)三路250號(hào)305室

法人代表：劉建松

注冊(cè)資金：rmb90,000萬余元

公司類型：有限公司(非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè))

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建筑工程施工；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，物業(yè)管理服務(wù)，企業(yè)形象設(shè)計(jì)，營(yíng)銷策劃，商務(wù)信息咨詢，會(huì)務(wù)，展覽展示服務(wù)，為文化藝術(shù)交流主題活動(dòng)給予籌劃、策劃服務(wù)，在智能、互聯(lián)網(wǎng)、電子計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化科技領(lǐng)域的科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢，當(dāng)?shù)胤秶畠?nèi)公共租賃房的投入、基本建設(shè)、租賃承包管理方法，企業(yè)管理服務(wù)，設(shè)計(jì)方案、制造各種廣告宣傳，酒店管理服務(wù)，計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)，餐飲經(jīng)營(yíng)（限分公司運(yùn)營(yíng)），停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理方法，倉(cāng)儲(chǔ)租賃（沒有危險(xiǎn)物品），婚慶禮儀，清潔服務(wù)，住宅租賃承包。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

上海市北高新集團(tuán)公司不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方法科技有限公司成立于2017年6月，系上海市北高新（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司子公司，與我們公司同受大股東操縱。

截止到2021年12月31日，上海市北高新集團(tuán)公司不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司總資產(chǎn)rmb320,778.22萬余元，資產(chǎn)總額rmb89,450.22萬余元；2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb0萬余元，純利潤(rùn)rmb-20.98萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）

截止到2022年9月30日，上海市北高新集團(tuán)公司不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司總資產(chǎn)rmb344,851.48萬余元，資產(chǎn)總額rmb86,566.76萬余元；2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb0萬余元，純利潤(rùn)rmb2,883.45萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容和定價(jià)政策

1、關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容：

房屋租賃、物業(yè)管理服務(wù)、電費(fèi)結(jié)算及技術(shù)咨詢等營(yíng)業(yè)性買賣。

2、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)現(xiàn)行政策：

關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)價(jià)主要是以遵照市場(chǎng)公允價(jià)值價(jià)格是標(biāo)準(zhǔn)，買賣雙方將依據(jù)上述關(guān)聯(lián)方交易事宜實(shí)際情況明確定價(jià)策略，并在實(shí)際的關(guān)聯(lián)交易合同中進(jìn)行確認(rèn)。

企業(yè)將依據(jù)日常運(yùn)營(yíng)的實(shí)際需求，確定和各關(guān)聯(lián)企業(yè)就日常關(guān)聯(lián)交易簽定相關(guān)協(xié)議的準(zhǔn)確時(shí)間，以保證日常運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

企業(yè)2023年預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易事宜是企業(yè)正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)構(gòu)成部分，是正常的的產(chǎn)業(yè)買賣交易。此次日常關(guān)聯(lián)交易遵照公平公正、公允價(jià)值的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和交易規(guī)則，不會(huì)有損害公司利益和中小投資者權(quán)益的狀況，不會(huì)對(duì)公司償債能力產(chǎn)生影響。

五、備查簿文件名稱

1、市北高新第九屆股東會(huì)第四十五次會(huì)議決議；

2、市北高新獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第九屆股東會(huì)第四十五次會(huì)議相關(guān)的事宜的事先認(rèn)同建議；

3、市北高新獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第九屆股東會(huì)第四十五次會(huì)議相關(guān)的事宜自主的建議。

特此公告。

上海市北高新有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年四月十四日

證券代碼：600604900902證券簡(jiǎn)稱：市北高新市北B股公示編號(hào)：臨2023-006

上海市北高新有限責(zé)任公司

有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會(huì)計(jì)事務(wù)所名字：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料。

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所始創(chuàng)于1992年，2013年12月改制為特殊普通合伙，管理方法總公司開設(shè)于杭州市，系原具備證劵、期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所之一，主要從事證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

公司名字：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

組織結(jié)構(gòu)：特殊普通合伙

公司注冊(cè)地址：杭州市江干區(qū)新業(yè)路8號(hào)華聯(lián)時(shí)代大廈A幢601室

首席合伙人：余強(qiáng)

上一年度末（2022年12月31日）合作伙伴總數(shù)：91人

上一年度末注冊(cè)會(huì)計(jì)總數(shù)：624人

上一年度末簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)總數(shù)：236人

最近一年（2021年度）經(jīng)審計(jì)的收入額：100,339萬余元

最近一年審計(jì)工作收益：83,688萬余元

最近一年證劵經(jīng)營(yíng)收入：48,285萬余元

上一年度（2021年年度報(bào)告）上市公司審計(jì)顧客數(shù)量：136家

上一年度上市公司審計(jì)顧客關(guān)鍵領(lǐng)域：

（1）加工制造業(yè)-專用設(shè)備制造業(yè)

（2）加工制造業(yè)-液壓氣動(dòng)及器械加工制造業(yè)

（3）數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)-軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)

（4）加工制造業(yè)-電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)

（5）加工制造業(yè)-醫(yī)藥制造業(yè)

上一年度上市公司審計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總金額11,061萬余元

我們公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司審計(jì)顧客數(shù)量：3家

2、投資者保護(hù)水平。

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所未記提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，選購(gòu)的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額為10,000萬余元，職業(yè)類型保險(xiǎn)投保符合要求。

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年不會(huì)有由于在從業(yè)個(gè)人行為有關(guān)民事案件里被裁定承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

3、誠(chéng)信記錄。

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受監(jiān)管對(duì)策5次，未得到過行政處分、刑事處分、自律監(jiān)管措施政紀(jì)處分。16名從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受監(jiān)管對(duì)策5次、自律監(jiān)管對(duì)策2次。

（二）工程信息

1、基本資料。

（1）簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)（項(xiàng)目合伙人）

名字：安踏

執(zhí)業(yè)資質(zhì)：中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

是不是從事多年證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程：是

否具備一定的勝任能力：是

從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：1998年從事了上市公司審計(jì)、2011年11月逐漸在所從業(yè)、2021年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)；近三年簽定及核查過超出10家上市公司審計(jì)匯報(bào)。

（2）簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)（項(xiàng)目合伙人）

名字：阮喆

執(zhí)業(yè)資質(zhì)：中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

是不是從事多年證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程：是

否具備一定的勝任能力：是

從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：2009年從事了上市公司審計(jì)、2012年9月逐漸在所從業(yè)、2021年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)；近三年簽定過超出10家上市公司審計(jì)匯報(bào)。

（3）質(zhì)量管理復(fù)核人名字：李會(huì)英

執(zhí)業(yè)資質(zhì)：中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

是不是從事多年證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程：是

是不是具備一定的勝任能力：是

從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：2003年從事了上市企業(yè)和掛牌企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)、2017年1月份開始在所從業(yè)；近三年簽定及核查過超出10家上市公司審計(jì)匯報(bào)。

2、誠(chéng)信記錄。

以上工作人員近三年沒有發(fā)現(xiàn)其存在不良信用記錄，無因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分的現(xiàn)象，未遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，未遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分。

3、自覺性。

以上工作人員可以在實(shí)施本項(xiàng)目審計(jì)工作的時(shí)候維持自覺性，不會(huì)有違背《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)自覺性規(guī)定的情況。

4、審計(jì)費(fèi)用。定價(jià)原則主要是基于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、所在市場(chǎng)和賬務(wù)處理復(fù)雜性等多個(gè)方面要素，并結(jié)合公司年報(bào)審計(jì)需使用的內(nèi)審人員情況及資金投入工作量及其公司的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明確。

2023年度審計(jì)費(fèi)用金額為113萬余元，在其中年報(bào)審計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)68萬余元，內(nèi)部控制審計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)45萬余元。

2022年度審計(jì)費(fèi)用金額為113萬余元，在其中年報(bào)審計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)68萬余元，內(nèi)部控制審計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)45萬余元。

2023年多度審計(jì)費(fèi)用和上本年度一致。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行程序流程

（一）審計(jì)委員會(huì)決議建議

2023年4月11日，公司召開了第九屆審計(jì)委員會(huì)2023年第二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所的勝任能力、投資者保護(hù)水平、自覺性和守信情況等方面進(jìn)行了深入了解和核查，覺得中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)，擁有為企業(yè)上市給予審計(jì)服務(wù)與內(nèi)控審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目積累的經(jīng)驗(yàn)和能力。要為企業(yè)提供會(huì)計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)保障工作中，單獨(dú)、客觀性、公平、立即地完成了與企業(yè)合同約定的各類內(nèi)控審計(jì)，開具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告可以客觀性、公允價(jià)值地體現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，可以滿足企業(yè)2023年度審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的工作思路，同意將該提案提交公司股東會(huì)決議。

（二）獨(dú)董的事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議

公司獨(dú)立董事對(duì)企業(yè)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所展開了事先決議，并對(duì)于此事事宜發(fā)布如下所示建議：經(jīng)核實(shí)，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有證劵、期貨從業(yè)職業(yè)資格考試，具備為上市公司審計(jì)相關(guān)工作的豐富的經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素質(zhì)，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期內(nèi)，可以做到“單獨(dú)、客觀性、公平”的職業(yè)基本準(zhǔn)則，認(rèn)真履行職責(zé)，公允價(jià)值科學(xué)地發(fā)布獨(dú)立審計(jì)建議，開具的匯報(bào)能夠及時(shí)、真正、客觀的體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，達(dá)到公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)工作的要求。公司擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東權(quán)益的狀況。大家允許將該提案提交公司股東會(huì)決議。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)公開發(fā)表單獨(dú)建議如下所示：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有做證劵、期貨業(yè)務(wù)有關(guān)審計(jì)資格，有著為企業(yè)上市給予審計(jì)服務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)和能力，可以滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的崗位需求。要為企業(yè)提供財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)控審計(jì)服務(wù)保障工作期內(nèi)，一直盡職盡責(zé)，遵照單獨(dú)、客觀性、公平公正的職業(yè)準(zhǔn)則，從會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)視角維護(hù)保養(yǎng)公司和股東利益。公司擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所以確定其酬勞的決議、決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。咱們?cè)试S企業(yè)聘任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的審計(jì)公司，并同意將這個(gè)提案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)建議

2023年4月13日，公司召開了第九屆股東會(huì)第四十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。該提案決議結(jié)果顯示：允許6票，抵制0票，放棄0票。

（四）此次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，并于企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起起效。

特此公告。

上海市北高新有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年四月十四日

證券代碼：600604900902證券簡(jiǎn)稱：市北高新市北B股公示編號(hào)：臨2023-008

上海市北高新有限責(zé)任公司2022年

第四季度房地產(chǎn)行業(yè)關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)上海交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第二號(hào)-房地產(chǎn)》規(guī)定，特此公告企業(yè)2022年第四季度關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)如下所示：

1、2022年10-12月，公司及子公司無新增房地產(chǎn)業(yè)儲(chǔ)備項(xiàng)目。2021年10-12月，公司及子公司無新增房地產(chǎn)業(yè)儲(chǔ)備項(xiàng)目。2022年公司及子公司無新增房地產(chǎn)業(yè)儲(chǔ)備項(xiàng)目。

2、2022年10-12月，公司及子公司無新開工項(xiàng)目。2021年10-12月，公司及子公司無新開工項(xiàng)目。2022年公司及子公司無新開工項(xiàng)目。

3、2022年10-12月，公司及子公司無新竣工項(xiàng)目。2021年10-12月，公司及子公司無新竣工項(xiàng)目。2021年公司及子公司無新竣工項(xiàng)目。

4、2022年10-12月，公司及子公司市場(chǎng)銷售項(xiàng)目簽約總面積15,992.26平米，簽訂額度159,035.18萬余元，簽訂額度同比增長(zhǎng)205.83%；2021年10-12月，公司及子公司市場(chǎng)銷售項(xiàng)目簽約總面積12,403.33平米，簽訂額度52,001.69萬余元。2022年公司及子公司全年度市場(chǎng)銷售項(xiàng)目簽約總面積16,183.48平米，簽訂額度159,106.26萬余元，簽訂額度同比增長(zhǎng)205.90%；2021年公司及子公司全年度市場(chǎng)銷售項(xiàng)目簽約總面積12,435.20平米，簽訂額度52,013.03萬余元。

5、2022年10-12月，公司及子公司完成房地產(chǎn)業(yè)房租收入1.37億人民幣，同比下降10.17%；2021年10-12月，公司及子公司完成房地產(chǎn)業(yè)房租收入1.53億人民幣。截止到2022年12月31日，公司及子公司租賃房地產(chǎn)業(yè)占地面積為39.08萬平方，2022年公司及子公司全年度完成房地產(chǎn)業(yè)房租收入5.04億人民幣，房地產(chǎn)業(yè)房租收入同比下降4.09%；2021年公司及子公司全年度完成房地產(chǎn)業(yè)房租收入5.25億人民幣。

因?yàn)榻ㄖ?xiàng)目租賃中存在各種各樣可變性，以上數(shù)據(jù)信息可能和定期報(bào)告公布的數(shù)據(jù)信息有所差異，請(qǐng)投資人謹(jǐn)慎應(yīng)用，有關(guān)分階段數(shù)據(jù)信息以企業(yè)定期報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)。

特此公告。

上海市北高新有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年四月十四日

公司代碼：600604900902公司簡(jiǎn)稱：市北高新市北B股

上海市北高新有限責(zé)任公司

2022年本年度報(bào)告摘要

第一節(jié)重要提醒

1年度報(bào)告摘要來源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

2本董事會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報(bào)信息的真實(shí)性、精確性、完好性，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

3企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議。

4中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為我們公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

5股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

企業(yè)擬以2022年末總市值1,873,304,804股為基準(zhǔn)，按每10股派現(xiàn)錢rmb0.05元（價(jià)稅合計(jì)）向全體股東分配利潤(rùn)，共分配紅股rmb9,366,524.02元。該利潤(rùn)分配方案有待企業(yè)2022年年度股東大會(huì)準(zhǔn)許。

第二節(jié)公司概況

1公司概況

2當(dāng)年度公司主要業(yè)務(wù)介紹

在自主創(chuàng)新前所未有聚集有活力的今日，科技園區(qū)做為國(guó)家科技創(chuàng)新的主要承重區(qū)，高新科技行業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)者、優(yōu)點(diǎn)資源整合者，將充分發(fā)揮舉足輕重的作用?，F(xiàn)階段，緊緊圍繞在我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，科技園區(qū)正進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)形狀和環(huán)境改造，推動(dòng)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)匯聚，促進(jìn)服務(wù)宗旨和結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。伴隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)進(jìn)一步發(fā)展和城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求，以示范應(yīng)用為主導(dǎo)，以數(shù)字平臺(tái)賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，打造出數(shù)字化賦能、節(jié)能低碳的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)，將會(huì)成為科技園區(qū)可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

當(dāng)今社會(huì)正處于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的與工業(yè)發(fā)展交匯處更替的緩沖期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的日益變成極為重要的發(fā)展基礎(chǔ)、商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式、新式經(jīng)濟(jì)模式，不斷引起社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展各個(gè)領(lǐng)域“數(shù)據(jù)蛻變”。國(guó)務(wù)院令下發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確規(guī)定“自主創(chuàng)新數(shù)據(jù)資源綜合利用體制”，激勵(lì)在保證網(wǎng)絡(luò)信息安全、確保個(gè)人信息安全前提下，多方面一同挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值。上海市在2022年城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型重點(diǎn)工作安排中指出適用“基本建設(shè)市北可信數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)，打造出數(shù)據(jù)認(rèn)同和數(shù)據(jù)信息價(jià)值創(chuàng)新轉(zhuǎn)換基礎(chǔ)性規(guī)章制度服務(wù)平臺(tái)”。產(chǎn)業(yè)園區(qū)所屬的虹口區(qū)十分重視數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)，區(qū)“十四五”整體規(guī)劃將數(shù)據(jù)智能產(chǎn)業(yè)鏈做為搭建生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的主要培養(yǎng)方位，并強(qiáng)調(diào)要“促進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)與數(shù)字新技術(shù)應(yīng)用緊密結(jié)合，大力推廣創(chuàng)新應(yīng)用、造就業(yè)態(tài)創(chuàng)新，拉響‘智慧運(yùn)營(yíng)市北’知名品牌，構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新高地”。

企業(yè)運(yùn)營(yíng)的市北高新園區(qū)做為深耕細(xì)作云計(jì)算技術(shù)、信息產(chǎn)業(yè)多年來的行業(yè)先鋒，“十四五”階段將更加注重上?！?+5+X”產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)區(qū)域的總體轉(zhuǎn)型發(fā)展合理布局，以上海國(guó)際數(shù)字之鄉(xiāng)基本建設(shè)為突破口，全力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，吸引住培育一批成長(zhǎng)型好、發(fā)展前景大一點(diǎn)的優(yōu)秀企業(yè)，重點(diǎn)圍繞“云數(shù)智鏈”的高品質(zhì)科創(chuàng)型企業(yè)，深入推進(jìn)市北高新園區(qū)數(shù)據(jù)智能產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展邁向深度，打造出虹口數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)新趨勢(shì)，變成中國(guó)領(lǐng)先數(shù)字產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

報(bào)告期，公司為市北高新園區(qū)開發(fā)運(yùn)營(yíng)方，堅(jiān)持以“文旅地產(chǎn)開發(fā)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)基金卵化、產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)集成”為主要業(yè)務(wù)，重點(diǎn)圍繞虹口“一軸三帶”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，深層次貫徹落實(shí)“虹口全世界服務(wù)提供商方案”、助推虹口打造出“國(guó)際性自主創(chuàng)新過道”，致力于打造企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型特點(diǎn)示范園區(qū)。報(bào)告期，企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.63億人民幣，較去年同期提升1.49億人民幣，同比增加13.36%，完成歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)7,831.17萬余元。

1、文旅地產(chǎn)開發(fā)運(yùn)營(yíng)

公司本著采用“租售并舉，租用為本”的產(chǎn)業(yè)載體經(jīng)營(yíng)模式。報(bào)告期，應(yīng)對(duì)寫字樓行業(yè)整體比較慘淡的不好趨勢(shì)下，企業(yè)立即判斷、強(qiáng)化措施，進(jìn)一步強(qiáng)化了產(chǎn)業(yè)招商和房屋租賃的協(xié)作結(jié)合，保證企業(yè)房屋租賃業(yè)務(wù)流程穩(wěn)中有升發(fā)展趨勢(shì)。公司及子公司全年度完成房地產(chǎn)房租收入5.04億人民幣，同比下降4.09%，截止到報(bào)告期末，公司及子公司租賃房地產(chǎn)業(yè)占地面積為39.08萬平方。與此同時(shí)，企業(yè)積極主動(dòng)踐行社會(huì)責(zé)任，貫徹落實(shí)租金減免現(xiàn)行政策，符合條件的小型租賃戶全年度減免租金達(dá)7,000多萬元。報(bào)告期，企業(yè)克服種種困難，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，公司控股的云置禾銷售項(xiàng)目于2022年底完成預(yù)購(gòu)，接到預(yù)售房款13.17億人民幣。公司及子公司全年度市場(chǎng)銷售項(xiàng)目簽約占地面積16,183.48平米，簽訂額度15.91億人民幣。在研發(fā)建設(shè)上，報(bào)告期企業(yè)重點(diǎn)推進(jìn)靜安市北國(guó)際性科技創(chuàng)新小區(qū)項(xiàng)目的建設(shè)，現(xiàn)階段主導(dǎo)新建媒介新項(xiàng)目2個(gè)，建筑面積41.12萬平方，入股聯(lián)合開發(fā)的新建媒介新項(xiàng)目2個(gè)，總建筑面積27.47萬平方。

2、產(chǎn)業(yè)基金卵化

報(bào)告期，企業(yè)一直堅(jiān)持“項(xiàng)目投資+卵化”的科技創(chuàng)新引培方式，進(jìn)一步深化“直投+股票基金”的投資體系，用心做好“科創(chuàng)型企業(yè)時(shí)長(zhǎng)合作伙伴”。2022年6月，公司為有限合伙以自籌資金rmb5,000萬余元申購(gòu)上海市祥禾涌駿股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）一部分新增加市場(chǎng)份額，占涌駿股票基金此次提升市場(chǎng)份額后總出資額的2.3810%。2022年8月，企業(yè)以人民幣3,000萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓上海市夢(mèng)創(chuàng)雙楊數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司控股股東宋汝良持有的夢(mèng)創(chuàng)雙楊112.5億港元股權(quán)，占?jí)魟?chuàng)雙楊1.875%股份。2022年9月，企業(yè)以自籌資金參加上海市燦瑞科技發(fā)展有限公司A股IPO戰(zhàn)略投資配股，依據(jù)《燦瑞科技首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》，企業(yè)獲配股股票數(shù)為176,595股，獲配總金額rmb19,999,993.00元，占燦瑞高新科技總股本的0.93%。報(bào)告期，企業(yè)授權(quán)委托天源房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司為公司發(fā)展持有的等非流動(dòng)性資產(chǎn)在2022年12月31日的投資性房地產(chǎn)展開分析核查，2022年度企業(yè)公允價(jià)值變動(dòng)收益為3,289.29萬余元。截止到報(bào)告期末，集團(tuán)旗下國(guó)家級(jí)別科技企業(yè)孵化器聚核灣總計(jì)卵化苗木基地新項(xiàng)目391項(xiàng)，孵化企業(yè)372戶，網(wǎng)絡(luò)加速器公司74戶，2022年度聚核灣得到“上海海聚英才創(chuàng)新發(fā)展示范園區(qū)”授牌儀式，并連續(xù)七年榮獲“A級(jí)”地市級(jí)創(chuàng)業(yè)孵化基地示范園區(qū)。

3、產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)集成

報(bào)告期，企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)龍頭企業(yè)和隱形冠軍的吸引工作力度，打造出公司全生命周期作用服務(wù)平臺(tái)，吸引住智慧運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)上下游公司積極聚擾。全年度取得成功引入億人民幣稅款公司1家，一定稅款公司19家、數(shù)據(jù)智能類公司89家，園區(qū)產(chǎn)業(yè)和稅收結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，全年度公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)收入1.38億人民幣。

此外，產(chǎn)業(yè)園區(qū)再次大力開展“產(chǎn)業(yè)園區(qū)事園區(qū)辦”。進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)劃、跨前服務(wù)項(xiàng)目，充分運(yùn)用市企通服務(wù)中心核心區(qū)功效，加強(qiáng)對(duì)“云空間網(wǎng)上”的實(shí)踐探索幅度，與此同時(shí)重視線下推廣做事平臺(tái)的緊密結(jié)合，持續(xù)提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范性和方便化水準(zhǔn)；進(jìn)一步加設(shè)配套設(shè)施、提高品質(zhì)，不斷提高上班族餐廳生活配套的質(zhì)量，籌備基本建設(shè)青年人生態(tài)公園、加速運(yùn)行靜安市北國(guó)際性科技創(chuàng)新小區(qū)老廠房改建改造提升，為年輕人給予體育運(yùn)動(dòng)、街跑、電子競(jìng)技等活動(dòng)場(chǎng)地，不斷提高市北高新園區(qū)經(jīng)營(yíng)環(huán)境“誘惑力”。

3公司主要財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

3.1近3年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當(dāng)年度分季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報(bào)告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報(bào)告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

√可用□不適合

5.1公司所有在年報(bào)準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

企業(yè):億人民幣貨幣:rmb

報(bào)告期債券還息兌現(xiàn)狀況

報(bào)告期評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)公司或者債卷所作出的資信評(píng)級(jí)結(jié)論調(diào)節(jié)狀況

□可用√不適合

5.2企業(yè)近2年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

√可用□不適合

企業(yè)：元貨幣：rmb

第三節(jié)重大事項(xiàng)

1企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，公布報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)狀況的根本變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來會(huì)出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜。

報(bào)告期，企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.63億人民幣，較去年同期提升1.49億人民幣，同比增加13.36%，完成歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)7,831.17萬余元。

2公司年度報(bào)告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應(yīng)公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：600604900902證券簡(jiǎn)稱：市北高新市北B股公示編號(hào)：臨2023-003

上海市北高新有限責(zé)任公司有關(guān)

第九屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

上海市北高新有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第九屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì)于2022年4月3日以手機(jī)及電子郵件形式傳出會(huì)議報(bào)告，于2023年4月13日在企業(yè)會(huì)議室召開。此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)形式進(jìn)行，大會(huì)需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名，在其中公司監(jiān)事成佳女性以通信方式參與會(huì)議表決，公司高級(jí)管理人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)張頌燕女性組織，會(huì)議審議并通過如下所示提案：

一、審議通過了《2022年年度報(bào)告及摘要》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事對(duì)公司編制的2022年年報(bào)及引言發(fā)布如下所示書面形式審查意見：

1、企業(yè)《2022年年度報(bào)告及摘要》編制和決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《公司章程》與公司內(nèi)部制度的工作紀(jì)律要求；

2、企業(yè)2022年年度總結(jié)報(bào)告和文件格式合乎證監(jiān)會(huì)和上海交易所的工作紀(jì)律要求，包含的的信息可以全方位、客觀性、真切地體現(xiàn)企業(yè)2022年度的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

3、公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)階段沒有發(fā)現(xiàn)參加企業(yè)2022年年報(bào)編制與決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動(dòng)。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議

二、審議通過了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議

三、審議通過了《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

四、審議通過了《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

詳細(xì)企業(yè)通過上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《市北高新2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

五、審議通過了《2022年度公司社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

詳細(xì)企業(yè)通過上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《市北高新2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

六、審議通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年財(cái)務(wù)預(yù)算》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議

七、審議通過了《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

詳細(xì)企業(yè)通過上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《市北高新關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（臨2023-005）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議

八、審議通過了《2023年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

詳細(xì)企業(yè)通過上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《市北高新2023年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2023-004）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議

九、審議通過了《關(guān)于公司依法運(yùn)作情況的審核意見》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事一致認(rèn)為：報(bào)告期，董事會(huì)、股東會(huì)的舉辦程序流程、決定事宜、決策制定和實(shí)施情況均嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)要求，并立即、精確、完整的依法履行信息披露義務(wù)。企業(yè)根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定設(shè)立了較為成熟的內(nèi)控體系，并且能夠依規(guī)合理運(yùn)作，保證了企業(yè)規(guī)范性運(yùn)行。董事、高管人員在執(zhí)行職位時(shí)誠(chéng)實(shí)守信勤懇、盡職盡責(zé)、廉潔從業(yè)，可以按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行平時(shí)經(jīng)營(yíng)工作，不會(huì)有違法違規(guī)、《公司章程》或危害公司以及股東利益的舉動(dòng)。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

上海市北高新有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二二三年四月十四日

證券代碼：600604900902證券簡(jiǎn)稱：市北高新市北B股公示編號(hào)：臨2023-007

上海市北高新有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)子公司簽署服務(wù)協(xié)議

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●買賣具體內(nèi)容：上海市北高新有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）子公司上海市北祥騰集團(tuán)有限公司（下稱“市北祥騰”）擬和上海垠祥置業(yè)有限公司（下稱“垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)”）簽署《服務(wù)合同》。合同總金額不超過人民幣402,768.00元。

●企業(yè)原經(jīng)理張羽祥為垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)法人代表，于2022年10月27日離休卸任，垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

●本次交易未組成資產(chǎn)重組。

●此次關(guān)聯(lián)方交易早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第四十五次會(huì)議審議根據(jù)，不用遞交股東大會(huì)審議。

●以往12月，公司和垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易總金額rmb14,678.39萬余元。別的關(guān)聯(lián)方交易已依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定依法履行對(duì)應(yīng)的公布責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

企業(yè)子公司市北祥騰與垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)簽署《服務(wù)合同》。依據(jù)垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)授權(quán)委托，市北祥騰為垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)給予售前技術(shù)支持及市場(chǎng)營(yíng)銷服務(wù),合同總金額不超過人民幣402,768.00元。

2023年4月13日，公司召開了第九屆股東會(huì)第四十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司控股子公司簽訂服務(wù)合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，全部執(zhí)行董事一致同意通過此提案。

此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，此次簽署《服務(wù)合同》事宜在股東會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

至此次關(guān)聯(lián)方交易才行，我們公司以往12個(gè)月與同一關(guān)聯(lián)人或者與不一樣關(guān)系人和人之間買賣類型有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易做到3000多萬元，但沒有達(dá)到企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額平方根5%之上。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細(xì)介紹

1、關(guān)聯(lián)方關(guān)系詳細(xì)介紹

企業(yè)原經(jīng)理張羽祥為垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)法人代表，于2022年10月27日離休卸任，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)為公司關(guān)聯(lián)法人。

2、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

上海市垠祥置業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310114MA1GTG38XW

種類：有限公司(自然人投資或控投)

法人代表：張羽祥

注冊(cè)資金：rmb66,000萬余元

成立日期：2016年7月14日

居所：上海市嘉定區(qū)嘉羅道路1661弄8號(hào)501室

業(yè)務(wù)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，物業(yè)管理服務(wù)，停車管理，清潔服務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)為公司發(fā)展參股子公司，創(chuàng)立于2016年7月，主要從事開發(fā)設(shè)計(jì)坐落于上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)06-04地塊的“雷蒙德花源水岸名邸新項(xiàng)目”。

截止到2022年12月31日，垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)rmb72,451.68萬余元，資產(chǎn)總額rmb68,257.13萬余元；2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入rmb27,598.57萬余元，純利潤(rùn)rmb5,154.31萬余元。

三、服務(wù)協(xié)議主要內(nèi)容

1、服務(wù)項(xiàng)目：市北祥騰中華人民共和國(guó)境內(nèi)為垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)給予售前技術(shù)支持及市場(chǎng)營(yíng)銷服務(wù)。

協(xié)商一致該服務(wù)項(xiàng)目將結(jié)合實(shí)際情況開展及時(shí)糾正，市北祥騰也為垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)提供以下服務(wù)項(xiàng)目：

1）給予財(cái)務(wù)支持，包含會(huì)計(jì)預(yù)、預(yù)算管理方法、財(cái)務(wù)核算、資產(chǎn)股權(quán)融資/稅收檔案保管、數(shù)據(jù)分析、營(yíng)銷管理、成本費(fèi)方案策劃、項(xiàng)目成本管理方法、成本費(fèi)資料庫(kù)管理方法（非建工一部分）、成本費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析評(píng)定及其內(nèi)部稽核。

2）給予顧客服務(wù)和品牌文化建設(shè)，通過一系列促銷活動(dòng)拓展銷售渠道,包含客源/關(guān)系管理、品牌營(yíng)銷及其客戶活動(dòng)策劃與實(shí)施、重點(diǎn)客戶的動(dòng)態(tài)跟蹤工作與客戶投訴管理。

3）承擔(dān)前期工作擴(kuò)展、市場(chǎng)調(diào)研、客戶研究、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃和營(yíng)銷管理，根據(jù)領(lǐng)域、現(xiàn)行政策行業(yè)動(dòng)態(tài)以及用戶的探索、剖析，通過組織新項(xiàng)目市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、市場(chǎng)銷售執(zhí)行等一系列工作中，幫助垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷工作總體目標(biāo)，為垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和品牌塑造工作中給予服務(wù)與支持。

2、服務(wù)收費(fèi)：垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)允許就市北祥騰依據(jù)合同規(guī)定所所提供的向市北祥騰付款各項(xiàng)費(fèi)用，服務(wù)費(fèi)總額暫預(yù)計(jì)以不超過人民幣402,768.00元為準(zhǔn)。

3、花費(fèi)付款：協(xié)商一致，合同規(guī)定中的服務(wù)費(fèi)考慮到彼此存在的成本與費(fèi)用及其業(yè)務(wù)流程經(jīng)營(yíng)情況，服務(wù)費(fèi)依據(jù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)際履行狀況進(jìn)行結(jié)算及付款。

4、嚴(yán)禁出讓：合同規(guī)定沒經(jīng)市北祥騰書面確認(rèn)，垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)不可將本合同項(xiàng)下的權(quán)利與義務(wù)或者部分出售給合同規(guī)定之外的第三方。

5、服務(wù)年限：自彼此簽定的時(shí)候起，直到合同約定的服務(wù)項(xiàng)目順利完成之日起計(jì)算。

四、買賣的效果和對(duì)企業(yè)的危害狀況

此次企業(yè)子公司市北祥騰與垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)簽署服務(wù)協(xié)議，是市北祥騰充分利用專門隊(duì)伍及渠道資源，充分發(fā)揮專業(yè)管理優(yōu)點(diǎn)，合乎市北祥騰業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需要。此次關(guān)聯(lián)方交易也不會(huì)影響市北祥騰的經(jīng)營(yíng)自覺性，也不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況與經(jīng)營(yíng)結(jié)論產(chǎn)生不良影響。買賣標(biāo)價(jià)遵照自行、公平、公平公正公允價(jià)值的基本原則，參照市場(chǎng)中類似買賣交易定價(jià)原則明確此次合同書標(biāo)價(jià)，不存在損害公司及別的中小型股東利益的情形。

五、本次交易理應(yīng)履行決議程序流程

在報(bào)請(qǐng)股東會(huì)決議以上提案以前，公司獨(dú)立董事對(duì)于此事關(guān)聯(lián)方交易已事先認(rèn)同，同意將該提案提交公司股東會(huì)決議。

公司在2023年4月13日召開第九屆股東會(huì)第四十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司控股子公司簽訂服務(wù)合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，全部執(zhí)行董事一致同意通過此提案。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)展開了核查，并做出了獨(dú)立性建議，覺得：企業(yè)子公司上海市北祥騰集團(tuán)有限公司和上海垠祥置業(yè)有限公司簽署《服務(wù)合同》，是市北祥騰在參照市場(chǎng)公允價(jià)格的前提下，經(jīng)彼此共同商定的，遵照公平公正、科學(xué)合理的定價(jià)原則，并沒有危害上市公司權(quán)益，不會(huì)有運(yùn)用關(guān)聯(lián)方交易向關(guān)聯(lián)企業(yè)運(yùn)輸權(quán)益的舉動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司的自覺性造成影響。此次關(guān)聯(lián)方交易公平公正、有效，不存在損害企業(yè)公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的舉動(dòng)，關(guān)聯(lián)董事在決議本關(guān)聯(lián)方交易提案時(shí)逃避了決議，股東會(huì)決議表決程序合法、合理。大家允許公司本次關(guān)聯(lián)方交易事宜。

六、歷史時(shí)間關(guān)聯(lián)方交易狀況

1、2022年4月13日，公司召開了第九屆股東會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于參股公司上海垠祥置業(yè)有限公司向股東提供同比例借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。企業(yè)參股子公司上海市垠祥置業(yè)有限公司按股份比例向三方公司股東給予同比例貸款總計(jì)rmb40,000萬余元，在其中向企業(yè)提供貸款rmb13,846.16萬余元。此次貸款期限為1.5年，從資產(chǎn)匯至企業(yè)指定銀行帳戶日起起效。此次貸款為年化利率，采用固定利率，即4.75%，在貸款期限內(nèi)，該年利率保持一致。

2、2022年6月9日，公司召開了第九屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于控股子公司上海新市北企業(yè)管理服務(wù)有限公司與上海市北高新集團(tuán)不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司簽訂委托管理框架合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。企業(yè)子公司上海新市北企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“新市北物業(yè)管理”）與上海市北高新集團(tuán)公司不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司簽署《委托管理框架合同》。依據(jù)上海市北高新集團(tuán)公司不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司授權(quán)委托，新市北物業(yè)管理為上海市北高新集團(tuán)公司不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司每一個(gè)市北云盛人才公寓提供一些管理和服務(wù)，主要包括保安公司、清潔服務(wù)、客服接待、維修維保、材料采購(gòu)、給予三餐等相關(guān)信息，合同的總額不超過人民幣7,500萬余元。

3、2022年6月9日，公司召開了第九屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于控股子公司上海新市北企業(yè)管理服務(wù)有限公司與上海市北高新（集團(tuán)）有限公司簽訂委托管理框架合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。企業(yè)子公司新市北物業(yè)管理與市北集團(tuán)公司簽署《委托管理框架合同》。依據(jù)市北集團(tuán)公司授權(quán)委托，新市北物業(yè)管理為市北集團(tuán)公司提供一些管理和服務(wù)，主要包括場(chǎng)地面積更新改造、秩序維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目、環(huán)境服務(wù)、客服接待、零星維修、材料采購(gòu)、供貨正餐等相關(guān)信息，合同的總額不超過人民幣2,500萬余元。

4、2022年6月28日，公司召開了第九屆股東會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司上海聚能灣企業(yè)服務(wù)有限公司與上海市北高新（集團(tuán)）有限公司簽訂技術(shù)服務(wù)合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司全資子公司聚核灣與市北集團(tuán)公司簽署《技術(shù)服務(wù)合同》。依據(jù)市北集團(tuán)公司授權(quán)委托，聚核灣為市北區(qū)塊鏈生態(tài)谷創(chuàng)新能力建設(shè)及重要領(lǐng)域應(yīng)用示范項(xiàng)目提供重點(diǎn)技術(shù)咨詢，市北集團(tuán)公司付款對(duì)應(yīng)的技術(shù)咨詢酬勞rmb17.8萬余元。

5、2022年11月25日，公司召開了第九屆股東會(huì)第四十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司控股子公司簽訂服務(wù)合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。企業(yè)子公司上海市北祥騰集團(tuán)有限公司和上海垠祥置業(yè)有限公司簽署服務(wù)協(xié)議。依據(jù)垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)授權(quán)委托，市北祥騰為垠祥購(gòu)置產(chǎn)業(yè)給予售前技術(shù)支持及市場(chǎng)營(yíng)銷服務(wù)，合同總金額不超過人民幣8,322,274元。

6、2023年2月6日，公司召開了第九屆股東會(huì)第四十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向參股公司提供股東同比例借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。企業(yè)按股份比例同比例向參股子公司上海百匯云灝置業(yè)有限公司給予貸款rmb1,972萬余元。貸款期限為三年期，以待定提現(xiàn)日2023年2月8日起止2026年2月7日止，具體以第一期提現(xiàn)日逐漸開始計(jì)算。貸款年利率為提現(xiàn)日前一工作中日全國(guó)各地銀行間同業(yè)拆借核心發(fā)布的5年限之上LPR，日貸款利息參考金融企業(yè)1/360測(cè)算。

七、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

1、企業(yè)第九屆股東會(huì)第四十五次會(huì)議決議；

2、市北高新獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第九屆股東會(huì)第四十五次會(huì)議相關(guān)的事宜的事先認(rèn)同建議；

3、市北高新獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第九屆股東會(huì)第四十五次會(huì)議相關(guān)的事宜自主的建議。

特此公告。

上海市北高新有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年四月十四日