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國(guó)旅文化投資集團(tuán)股份有限公司 有關(guān)資產(chǎn)重組的推進(jìn)公示
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證券代碼：600358證券簡(jiǎn)稱：國(guó)旅聯(lián)合公示序號(hào)：2023-臨028
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、本次交易基本概況
國(guó)旅文化投資集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）擬以發(fā)行股份的形式選購(gòu)大股東江西省旅游集團(tuán)股份有限公司（下稱“江旅集團(tuán)”）下屬子公司江西省蘇北置業(yè)有限公司所持有的南昌新旅樾怡酒店有限公司100%股份，及其江旅集團(tuán)所持有的江西省旅游集團(tuán)公司文旅科技有限責(zé)任公司100%股份、江西風(fēng)景獨(dú)好散播經(jīng)營(yíng)有限公司100%股份、江西旅游集團(tuán)公司國(guó)際性會(huì)展有限公司100%股份、江西省旅游集團(tuán)公司沁廬酒店管理服務(wù)有限責(zé)任公司100%股份和江西旅游集團(tuán)公司航空產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“航空產(chǎn)業(yè)”）47.5%股份，并募集配套資金（下稱“本次交易”）。本次交易預(yù)估組成資產(chǎn)重組，組成關(guān)聯(lián)方交易，本次交易不會(huì)造成公司實(shí)際控制人發(fā)生變化，不構(gòu)成重組上市。
二、本次交易工作進(jìn)展
依據(jù)上海交易所有關(guān)規(guī)定，經(jīng)申請(qǐng)辦理，企業(yè)股票自2023年1月6日股市開市起股票停牌，股票停牌時(shí)長(zhǎng)為10個(gè)交易日內(nèi)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌公告》（2023-臨001）。
股票停牌期內(nèi)，企業(yè)大力開展有關(guān)多方推動(dòng)本次交易相關(guān)工作，并準(zhǔn)時(shí)發(fā)布股票停牌進(jìn)度公示。2023年1月19日，企業(yè)召開董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議、職工監(jiān)事2023年第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于本次重組預(yù)案及其摘要的議案》等和本次交易有關(guān)的議案。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年1月20日公布的有關(guān)公示。同一天，企業(yè)公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨股票復(fù)牌公告》（公示序號(hào)：2023-臨011），企業(yè)股票于2023年1月20日股市開市起股票復(fù)牌。
公司在2023年2月9日收到上海交易所《關(guān)于對(duì)國(guó)旅文化投資集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問詢函》（上證指數(shù)申請(qǐng)函【2023】0097號(hào)，下稱“《問詢函》”），主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月10日公布的《關(guān)于收到上海證券交易所對(duì)公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露問詢函的公告》（公示序號(hào)：2023-臨016）。依據(jù)《問詢函》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)相關(guān)有關(guān)問題積極認(rèn)真的審查、分析與科學(xué)研究，并逐一給予貫徹落實(shí)和表明，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月24日公布的《關(guān)于上海證券交易所對(duì)公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露問詢函回復(fù)的公告》（公示序號(hào)：2023-臨019）等有關(guān)公示。
企業(yè)分別在2023年2月17日、2023年3月17日對(duì)此次資產(chǎn)重組的推進(jìn)情況進(jìn)行公布，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2023-臨018、2023-臨022）。
三、本次交易的下一步工作合理安排
企業(yè)以及相關(guān)多方已經(jīng)穩(wěn)步推進(jìn)本次交易涉及到的各項(xiàng)任務(wù)，包含與海南省太美航空有限責(zé)任公司商議回收其持有的航空產(chǎn)業(yè)37.5%股份事宜。截止到本公告公布日，本次交易有關(guān)的財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)定等相關(guān)工作已經(jīng)不斷穩(wěn)步推進(jìn)中，企業(yè)后面將依據(jù)本次交易的工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第6號(hào)——重大資產(chǎn)重組》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。
四、風(fēng)險(xiǎn)防范
本次交易有待董事會(huì)、股東大會(huì)審議，有待執(zhí)行必需的結(jié)構(gòu)決策制定，并且經(jīng)過有權(quán)利監(jiān)管部門準(zhǔn)許和申請(qǐng)注冊(cè)后才可開始實(shí)施，能不能執(zhí)行存有不確定性。企業(yè)將依據(jù)相關(guān)事宜工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及要求履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心企業(yè)后面公示，理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國(guó)旅文化投資集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年4月15日
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