證券代碼：600094、900940證券簡稱：大名城、大名城B序號：2023-028

我們公司執(zhí)行總裁及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

1、被擔(dān)保人名字：公司控股的列入企業(yè)合并報表范圍的各個分公司（含控股子公司、含此次擔(dān)保額度期限內(nèi)新開設(shè)各個分公司）。

2、擔(dān)保額度：本年度擔(dān)保額度累計不超過人民幣99.8億人民幣，在其中為負債率70%之上的公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣70.5億人民幣，為負債率70%下列的公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣29.3億人民幣。

3、此次預(yù)估本年度擔(dān)保額度非具體擔(dān)保額度，具體擔(dān)保額度按實際簽定并所發(fā)生的保證合同為標(biāo)準(zhǔn)，并按照實際貸款擔(dān)保產(chǎn)生額度公布貸款擔(dān)保進度公示。

4、質(zhì)押擔(dān)保：非國有獨資骰子企業(yè)公司股東依據(jù)保證合同，按占股比例給予同比例貸款擔(dān)?；蛘咛峁┵|(zhì)押擔(dān)保。

5、此次本年度擔(dān)保額度事宜有待得到企業(yè)2022年年度股東大會準(zhǔn)許，待股東會審批后宣布起效。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

上海大名城公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）為簡單化經(jīng)營管理層的整體運營決策制定，提高效率，靈活運用會計銀行信貸網(wǎng)絡(luò)資源，適用和保障下屬子公司正常運行、運營融資需求，與此同時由于2021年年度股東大會決議核準(zhǔn)的擔(dān)保期已過期，因而，企業(yè)第八屆執(zhí)行總裁第二十九次會議審議根據(jù)《公司或控股子公司為公司各級子公司提供2023年度擔(dān)保額度的議案》。

公司或者子公司，對公司控股的、列入企業(yè)合并報表范圍的各個分公司（含控股子公司、含此次擔(dān)保額度期限內(nèi)新開設(shè)各個分公司）的銀行和非銀行等組織（包含但是不限于金融機構(gòu)、股票基金、私募基金或資產(chǎn)管理計劃等）貸款給予累計不超過人民幣99.8億人民幣年度擔(dān)保額度，用以各個分公司項目實施及補充流動資金，在其中為負債率70%之上的公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣70.5億人民幣，為負債率70%下列的公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣29.3億人民幣。

非控股子公司公司股東將依據(jù)保證合同按占股比例給予同比例貸款擔(dān)保或質(zhì)押擔(dān)保。

此項提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議準(zhǔn)許，待股東會審批后宣布起效。新增加擔(dān)保額度實施后，上次股東會核準(zhǔn)的剩下?lián)ｎ~度全自動無效。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、被擔(dān)保方范疇：公司控股的、列入企業(yè)合并報表范圍的各個分公司（含控股子公司、含此次擔(dān)保額度期限內(nèi)新開設(shè)各個分公司）。

2、被擔(dān)保方公司名字及基本概況

截至2022年12月31日，預(yù)估具備資金需求的各個子公司概況如下所示：

(1)負債率70%以上分公司：

（企業(yè)：萬余元）

(2)負債率70%以內(nèi)的分公司：

（企業(yè)：萬余元）

三、貸款擔(dān)保事宜具體內(nèi)容

1、擔(dān)保方和被擔(dān)保方

擔(dān)保方：企業(yè)、企業(yè)子公司

被擔(dān)保方：公司控股的、列入企業(yè)合并報表范圍的各個分公司（含控股子公司、含此次擔(dān)保額度期限內(nèi)新開設(shè)各個分公司）

2、擔(dān)保范圍及預(yù)估信用額度

企業(yè)子公司列入企業(yè)合并報表范圍的各個分公司（含控股子公司、含此次擔(dān)保額度期限內(nèi)新開設(shè)各個分公司）向銀行和非銀行等組織（包含但是不限于金融機構(gòu)、股票基金、私募基金或資產(chǎn)管理計劃等）申請貸款，用以各個分公司項目實施及補充流動資金。公司或者子公司為上述情況子公司借款公司擔(dān)保，累計本年度擔(dān)保額度不超過人民幣99.8億人民幣，在其中為負債率70%之上的公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣70.5億人民幣，為負債率70%下列的公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣29.3億人民幣。

3、質(zhì)押擔(dān)保事宜

非控股子公司公司股東將依據(jù)保證合同按占股比例給予同比例貸款擔(dān)?；蛸|(zhì)押擔(dān)保。

4、對關(guān)鍵被貸款擔(dān)保子公司預(yù)估貸款擔(dān)保細分化信用額度

為科學(xué)規(guī)范生產(chǎn)調(diào)度擔(dān)保額度，企業(yè)可以根據(jù)被貸款擔(dān)保分公司新項目推進情況及實際資金需求轉(zhuǎn)變,對細分化擔(dān)保額度作出調(diào)整。

(1)負債率70%以上分公司：

(2)負債率70%以內(nèi)的分公司：

5、股東大會審議程序流程

此項提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議準(zhǔn)許，待股東會審批后宣布起效。新增加擔(dān)保額度實施后，上次股東會核準(zhǔn)的剩下?lián)ｎ~度全自動無效。

6、本年度擔(dān)保額度有效期限

此次本年度擔(dān)保額度有效期限自企業(yè)2022年年度股東大會決議準(zhǔn)許的時候起12個月合理。

7、受權(quán)事宜

為提升貸款擔(dān)保辦理手續(xù)辦理流程，報請股東會受權(quán)由公司董事長或法定代表人經(jīng)理在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)實際審核對各個子公司貸款擔(dān)保事宜，并簽訂與貸款擔(dān)保有關(guān)的各種文件材料。

8、信息公開

以上被貸款擔(dān)保分公司目前還沒有與貸款公司簽署保證合同或協(xié)議書，具體擔(dān)保額度會以具體簽定并所發(fā)生的保證合同為標(biāo)準(zhǔn)，并按照實際貸款擔(dān)保產(chǎn)生額度公布貸款擔(dān)保進度公示。

四、股東會建議

2023年4月13日，企業(yè)第八屆執(zhí)行總裁第二十九次大會以允許9票、抵制0票、放棄0票表決通過《關(guān)于公司或控股子公司為公司各級子公司提供新增擔(dān)保額度的議案》。

這次貸款擔(dān)保事宜提案提交公司2022年年度股東大會決議。

五、公司對外擔(dān)保額度及貸款逾期貸款擔(dān)保狀況

截至本公告日，以企業(yè)2021年年度股東大會決議準(zhǔn)許新增擔(dān)保額度開始計算，公司及子公司對為各個分公司總計新增加貸款擔(dān)保總額為rmb14.1417億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的11.23%。截至本公告日，企業(yè)無貸款逾期貸款擔(dān)保狀況。

特此公告。

上海大名城公司有限責(zé)任公司執(zhí)行總裁

2023年4月15日

上報文檔

1、企業(yè)第八屆執(zhí)行總裁第二十九次會議決議

證券代碼：600094、900940證券簡稱：大名城、大名城B公示序號：2023-031

上海大名城公司有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2022年度銷售業(yè)績暨股票分紅答疑會的通知

我們公司執(zhí)行總裁及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

會議召開時長：2023年04月24日(星期一)在下午14:00-15:00

會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

投資人可在2023年04月17日(星期一)至04月21日(星期五)16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱dmc@greattown.cn開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

上海大名城公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月15日公布企業(yè)2022年度匯報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022年度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計劃于2023年04月24日在下午14:00-15:00舉辦2022年度銷售業(yè)績暨股票分紅答疑會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以網(wǎng)絡(luò)互動方式舉辦，企業(yè)將對于2022年多度經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)指標(biāo)分析實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年04月24日在下午14:00-15:00

（二）會議召開地址：上證路演中心

（三）會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、參與人員

企業(yè)執(zhí)行總裁副書記兼經(jīng)理俞錦老先生，執(zhí)行董事、總經(jīng)理兼財務(wù)經(jīng)理鄭國強老先生，獨董鄭啟福老先生，董事長助理劉芳琦女性，證券事務(wù)代表遲志強老先生，將參加此次業(yè)績說明會。

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年04月24日在下午14:00-15:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年04月17日(星期一)至04月21日(星期五)16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱dmc@greattown.cn向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、手機聯(lián)系人及資詢方法

手機聯(lián)系人：董事會辦公室遲志強

手機：021-62478900

電子郵箱：dmc@greattown.cn

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，投資者可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

上海大名城公司有限責(zé)任公司執(zhí)行總裁

2023年4月15日

證券代碼：600094、900940證券簡稱：大名城、大名城B公示序號：2023-027

上海大名城公司有限責(zé)任公司

有關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

我們公司執(zhí)行總裁及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●上次日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行過程中是不是超過預(yù)估總額：否

●是不是需要提供股東大會審議：否

●日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司產(chǎn)生的影響：企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估歸屬于因為公司正常的主營業(yè)務(wù)運營需求而可能出現(xiàn)的必需和持續(xù)不斷的買賣，定價方法有效，符合公司權(quán)益，不存在損害公司及等非關(guān)系公司股東及中小股東利益的情況。該等日常關(guān)聯(lián)交易不受影響本公司獨立性，不會造成企業(yè)對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。企業(yè)本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估對財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、業(yè)務(wù)流程自覺性均不容易產(chǎn)生不良影響。煩請投資人留意風(fēng)險性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估履行決議程序流程

上海大名城公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）第八屆執(zhí)行總裁審計委員會2023年第一次會議、第八屆執(zhí)行總裁第二十九次會議審議根據(jù)《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。關(guān)聯(lián)董事俞培俤老先生、俞錦老先生、俞麗女性、俞凱老先生回避表決，別的執(zhí)行董事一致一致通過。職工監(jiān)事全體人員出席此次會議。該項買賣不要遞交企業(yè)股東大會審議。

公司獨立董事就2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估發(fā)布事先認同建議及獨立性建議。

（二）上次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和實施情況

企業(yè)：萬余元/rmb

（三）本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

企業(yè)：萬余元/rmb

注：公司位于上海五大新城的建設(shè)中的項目將在2023年相繼大規(guī)模交貨，企業(yè)預(yù)估2023年向關(guān)聯(lián)企業(yè)選購的物業(yè)管理服務(wù)會減少。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細介紹及關(guān)聯(lián)性

（一）企業(yè)基本情況

企業(yè)名字：深圳華創(chuàng)日常生活有限責(zé)任公司（股票簡稱“華創(chuàng)日常生活”、股票號873207）

成立年限：2013年2月26日

法人代表：陳華云

注冊資金：610萬余元（華創(chuàng)日常生活于2021年12月21日進行個股定向發(fā)行1.08億人民幣，有關(guān)公司變更已經(jīng)申請辦理）

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營項目是：家政保潔；城市綠化管理；停車場服務(wù)；房屋租賃；游樂場服務(wù)項目；園區(qū)管理服務(wù)項目；園林工程工程施工；市政設(shè)施管理；城鎮(zhèn)市容環(huán)境；生態(tài)公園管理方法；交通安全設(shè)施檢修；環(huán)境保護監(jiān)測；城市生態(tài)系統(tǒng)維護管理方法；空氣污染治理；水污染防治；固體廢物治理；噪聲與振動控制服務(wù)項目；服用農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)；初級農(nóng)產(chǎn)品零售；日用品市場銷售；電器產(chǎn)品市場銷售；家居飾品市場銷售；化妝品零售；辦公用品銷售；體育設(shè)備及設(shè)備批發(fā)價；體育設(shè)備及設(shè)備零售；建筑材料銷售；家具銷售；彩妝批發(fā)；生態(tài)環(huán)境保護專業(yè)設(shè)備市場銷售；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場銷售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目），企業(yè)經(jīng)營范圍是：物業(yè)管理服務(wù)；房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；住房室內(nèi)裝飾裝修；建筑工程施工；小微型客車租賃承包服務(wù)項目；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售；食品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）

居所：深圳南山區(qū)南頭街道馬家龍小區(qū)虹步路39號馬家龍14棟305

2、華創(chuàng)日常生活公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

（二）與上市公司關(guān)聯(lián)性

華創(chuàng)日常生活最終控制人陳華云女性系公司持股5%之上股東，公司實際控制人俞培俤先生另一半，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，華創(chuàng)日常生活組成企業(yè)關(guān)聯(lián)法人。

三、此次日常關(guān)聯(lián)交易具體內(nèi)容和定價政策

（一）關(guān)鍵買賣具體內(nèi)容

此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的總額3300.00萬余元，在其中：

1、公司或者企業(yè)分公司擬將深圳華創(chuàng)日常生活以及子公司選購物業(yè)管理、居間服務(wù)等，預(yù)估本年度總額金額為3000.00萬余元。以上業(yè)務(wù)流程包含：物業(yè)管理及設(shè)備維護管理、保安公司、清潔服務(wù)、園藝花卉服務(wù)項目、公眾場所維護保養(yǎng)及其它物業(yè)管理服務(wù)有關(guān)的管理等；物業(yè)管理經(jīng)銷代理證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；為案場銷售給予幫助服務(wù)項目；物業(yè)管理技術(shù)咨詢、智能家居系統(tǒng)服務(wù)項目、為智能安保機器設(shè)備給予工程和維保服務(wù)等。

2、公司或者企業(yè)分公司擬將華創(chuàng)日常生活以及子公司給予房產(chǎn)租賃，預(yù)估本年度總額金額為300.00萬余元。

（二）定價政策

平時關(guān)聯(lián)交易定價遵照自行、公平公正、科學(xué)合理的銷售市場標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)價格行情或?qū)Ρ葍r格行情（在沒有任何價格行情對比的情況之下，可按照成本定價的計費標(biāo)準(zhǔn)），根據(jù)招投標(biāo)方式明確。

（三）受權(quán)事宜

企業(yè)執(zhí)行總裁受權(quán)公司及企業(yè)分公司高管，依據(jù)上述情況關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容，根據(jù)企業(yè)日常運營的實際需求，確定具體日常關(guān)聯(lián)交易事宜，并受權(quán)企業(yè)以及公司子公司法人代表簽定有關(guān)合同書、協(xié)議等法律條文，以保證日常運營的順利進行。

四、此次日常關(guān)聯(lián)交易目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

企業(yè)接納關(guān)聯(lián)人物業(yè)管理和向關(guān)聯(lián)人給予房產(chǎn)租賃等，是企業(yè)正常的主營業(yè)務(wù)運營需求而可能出現(xiàn)的必需和持續(xù)不斷的買賣；同時公司與關(guān)聯(lián)人有良好的合作的基礎(chǔ)，關(guān)聯(lián)人具有所提供服務(wù)各類資質(zhì)證書。

此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估合乎公司經(jīng)營的需求年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測分析，是合理的、必須的，有益于確保公司主要業(yè)務(wù)的正常使用，將有利于新項目的經(jīng)營。

此次日常關(guān)聯(lián)交易定價方法有效，符合公司權(quán)益，不存在損害公司及等非關(guān)系公司股東及中小股東利益的情況。該等交易事宜預(yù)估不會對公司的自覺性造成影響，不會造成企業(yè)對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估對財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、業(yè)務(wù)流程自覺性均不容易產(chǎn)生不良影響。煩請投資人留意風(fēng)險性。

特此公告。

上海大名城公司有限責(zé)任公司執(zhí)行總裁

2023年4月15日

●手機上網(wǎng)公示文檔

1.獨董事先認同該買賣書面文檔

2.獨董建議

●上報文檔

（一）經(jīng)與會董事簽字的股東會決議

（二）獨董事先認同書面意見獨立建議

（三）審計委員會書面意見

證券代碼：600094、900940證券簡稱：大名城、大名城B公示序號：2023-022

上海大名城公司有限責(zé)任公司

第八屆執(zhí)行總裁第二十九次會議決議公示

我們公司執(zhí)行總裁及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

上海大名城公司有限責(zé)任公司第八屆執(zhí)行總裁第二十九次大會于2023年4月13日在企業(yè)會議室召開。會議召開十此前已向各位執(zhí)行董事傳出書面形式通知，大會的集結(jié)合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，大會的舉辦真實有效。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名，執(zhí)行總裁俞培俤老先生組織此次會議。會議審議并通過如下所示決定：

一、以允許9票，抵制0票，放棄0票表決通過《2022年度總經(jīng)理工作報告》。

二、以允許9票，抵制0票，放棄0票表決通過《2022年度董事局工作報告》。此項提案需報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。

三、以允許9票，抵制0票，放棄0票表決通過《2022年度財務(wù)決算暨2023年度財務(wù)預(yù)算》。此項提案需報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。

四、以允許9票，抵制0票，放棄0票表決通過《2022年度利潤分配的預(yù)案》。獨董發(fā)布單獨建議。此項提案需報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。（詳細臨時性公示2023-024號《關(guān)于2022年度利潤分配的公告》）

依據(jù)天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的規(guī)范毫無保留的財務(wù)審計報告，2022本年度，企業(yè)合并財務(wù)報表完成歸屬于母公司使用者純利潤170,958,318.66元，年底總計盈余公積4,173,874,861.25元；2022本年度，企業(yè)總公司實現(xiàn)凈利潤94,370,458.67元，記提法定公積金金9,437,045.87元，加今年初盈余公積1,762,755,425.57元，2022年底能夠投資人分派的收益為1,847,688,838.37元。企業(yè)充分考慮宏觀經(jīng)濟形勢、目前所在行業(yè)特性、公司發(fā)展階段、本身運營模式和獲利能力，同時為業(yè)務(wù)發(fā)展必須主營擴展存在較大資產(chǎn)開支分配，為了更好地維護保養(yǎng)公司股東的整體利益，2022本年度擬沒有進行股東分紅，亦不開展資本公積轉(zhuǎn)增股本。

另依據(jù)證監(jiān)會《上市公司股份回購規(guī)則》、上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》有關(guān)規(guī)定，上市企業(yè)支付現(xiàn)金為溢價增資，選用要約承諾方法、集中競價方式回購股份的，當(dāng)初已開展的回購股份額度視作股票分紅額度，列入該本年度股票分紅的有關(guān)百分比計算。由于企業(yè)2022本年度以集中競價方式現(xiàn)金結(jié)算473,010,774.06元（沒有交易手續(xù)費）用以回購股份，該額度視作2022本年度股票分紅。

五、以允許9票，抵制0票，放棄0票表決通過《公司2022年年度報告及摘要》。此項提案需報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。（詳細《公司2022年年度報告及摘要》）

六、以允許9票，抵制0票，放棄0票表決通過《審計委員會對天職會計師事務(wù)所2022年度審計工作總結(jié)》。

七、以允許9票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于聘請2023年度財務(wù)審計及內(nèi)控審計會計師事務(wù)所的議案》。獨董發(fā)布單獨建議。此項提案需報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。（詳細臨時性公示2023-025號《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》）

八、以允許9票，抵制0票，放棄0票表決通過《公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。獨董發(fā)布單獨建議。（詳細《公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》）

九、以允許9票，抵制0票，放棄0票表決通過《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。獨董發(fā)布單獨建議。（詳細《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》）

十、以允許9票，抵制0票，放棄0票表決通過《大名城2022年度可持續(xù)發(fā)展報告》（ESG匯報）。（詳細《大名城2022年度可持續(xù)發(fā)展報告》）

十一、以允許5票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于公司控股股東、公司實際控制人及其關(guān)聯(lián)人擬向公司提供財務(wù)資金支持的關(guān)聯(lián)交易議案》。關(guān)聯(lián)董事俞培俤老先生、俞錦老先生、俞麗女性、俞凱老先生回避表決。獨董發(fā)布單獨建議。此項提案需報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。（詳細臨時性公示2023-026號《關(guān)于公司控股股東名城控股集團有限公司等向公司提供財務(wù)資金支持的關(guān)聯(lián)交易公告》）

為了支持企業(yè)整體業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司為資產(chǎn)籌集資金方，擬與公司控股股東名都控股有限公司（含下屬子公司）、公司實際控制人俞培俤老先生以及關(guān)聯(lián)人共同做為資產(chǎn)借出去方，簽定《財務(wù)資金支持框架協(xié)議》，各資產(chǎn)借出去方擬以所持有的資產(chǎn)向企業(yè)提供本年度財務(wù)資金適用，累計本年度新增加賬戶余額不超過人民幣50億人民幣，時限自企業(yè)2022年年度股東大會準(zhǔn)許該提案的時候起不得超過12月。

十二、以允許5票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。關(guān)聯(lián)董事俞培俤老先生、俞錦老先生、俞麗女性、俞凱老先生回避表決。獨董發(fā)布單獨建議。（詳細臨時性公示2023-027號《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》）

公司或者企業(yè)分公司向深圳華創(chuàng)日常生活有限責(zé)任公司以及子公司選購物業(yè)管理、居間服務(wù)，及給對方給予房產(chǎn)租賃等，預(yù)估本年度總額金額為3300萬余元。

十三、以允許9票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于公司或控股子公司為公司各級子公司提供年度擔(dān)保額度的議案》。此項提案需報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。（詳細臨時性公示2023-028《關(guān)于公司或控股子公司為公司各級子公司提供年度擔(dān)保額度的公告》）

公司或者子公司，對公司控股的或者國有獨資的、列入企業(yè)合并報表范圍的各個分公司（含控股子公司、含此次擔(dān)保額度期限內(nèi)新開設(shè)各個分公司）的銀行和非銀行等組織（包含但是不限于金融機構(gòu)、股票基金、私募基金或資產(chǎn)管理計劃等）貸款給予累計不超過人民幣99.8億人民幣年度擔(dān)保額度，用以各個分公司項目實施及補充流動資金。被擔(dān)保方為子公司的，其少數(shù)股東將依據(jù)保證合同按占股比例給予同比例貸款擔(dān)?；蛸|(zhì)押擔(dān)保。有效期限自2022年年度股東大會準(zhǔn)許該提案的時候起12月。

十四、以允許9票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》。（詳細臨時性公示2023-030《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》）

十五、征求《獨立董事2022年度述職報告》。此項提案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會。（詳細《獨立董事2022年度述職報告》）

十六、征求《董事會審計委員會2022年度履職情況報告》。（詳細《董事會審計委員會2022年度履職情況報告》）

特此公告。

上海大名城公司有限責(zé)任公司執(zhí)行總裁

2023年4月15日

證券代碼：600094、900940證券簡稱：大名城、大名城B公示序號：2023-024

上海大名城公司有限責(zé)任公司

有關(guān)2022本年度盈利分派的通知

我們公司執(zhí)行總裁及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

一、企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案

依據(jù)天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的規(guī)范毫無保留的財務(wù)審計報告，2022本年度，企業(yè)合并財務(wù)報表完成歸屬于母公司使用者純利潤170,958,318.66元，年底總計盈余公積4,173,874,861.25元；2022本年度，企業(yè)總公司實現(xiàn)凈利潤94,370,458.67元，記提法定公積金金9,437,045.87元，加今年初盈余公積1,762,755,425.57元，2022年底能夠投資人分派的收益為1,847,688,838.37元。2022本年度公司擬沒有進行股東分紅，亦不開展資本公積轉(zhuǎn)增股本。此次利潤分配預(yù)案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。

另依據(jù)證監(jiān)會《上市公司股份回購規(guī)則》、上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》有關(guān)規(guī)定，上市企業(yè)支付現(xiàn)金為溢價增資，選用要約承諾方法、集中競價方式回購股份的，當(dāng)初已開展的回購股份額度視作股票分紅額度，列入該本年度股票分紅的有關(guān)百分比計算。由于企業(yè)2022本年度以集中競價方式現(xiàn)金結(jié)算472,349,775.06元（沒有交易手續(xù)費）用以回購股份，該額度視作2022本年度股票分紅。

二、公司擬沒有進行股東分紅的原因和盈余公積的用處

企業(yè)2022本年度擬沒有進行股東分紅，根據(jù)充分考慮宏觀經(jīng)濟形勢、目前所在行業(yè)特性、公司發(fā)展階段、本身運營模式和獲利能力同時為業(yè)務(wù)發(fā)展必須主營擴展存在較大資產(chǎn)開支方案，為了更好地維護保養(yǎng)公司股東的整體利益所做出的科學(xué)安排。與此同時，合乎《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司金分紅》、《公司章程》以及公司股東回報整體規(guī)劃的有關(guān)規(guī)定，合乎《公司章程》確立的利潤分配政策。

企業(yè)2022本年度累計盈余公積期值至下一年度，以適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢、日常運營將來股東分紅的需要。企業(yè)將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展具體情況，從將有利于發(fā)展趨勢和投資者回報視角，一如既往地高度重視以股票分紅方式對投資開展收益，積極主動執(zhí)行股票分紅。

三、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會會議決議和表決狀況

2023年4月13日舉辦第八屆執(zhí)行總裁第二十九次大會，以9票贊同，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論表決通過《2022年度利潤分配預(yù)案》，允許擬訂2022本年度擬沒有進行股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本，并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

（二）獨董建議

公司獨立董事覺得：企業(yè)執(zhí)行總裁制訂的2022本年度利潤分配預(yù)案，是充分考慮企業(yè)目前所在行業(yè)特性、公司發(fā)展階段、本身運營模式和獲利能力，是否有重要資產(chǎn)開支分配等多種因素所做的科學(xué)安排；合乎《公司章程》所規(guī)定的利潤分配政策，符合公司運營和持續(xù)發(fā)展必須；合乎《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定不存在損害股東利益的現(xiàn)象.獨董允許《2022年度利潤分配預(yù)案》，并同意將這個提案提交公司年度股東大會決議。

（三）職工監(jiān)事建議

2023年4月13日舉行的第八屆職工監(jiān)事第二十二次大會審批通過《2022年度利潤分配預(yù)案》，并同意將這個應(yīng)急預(yù)案提交公司股東大會審議。職工監(jiān)事覺得：企業(yè)執(zhí)行總裁明確提出制訂的2022本年度利潤分配預(yù)案合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，決策制定合乎《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

四、有關(guān)風(fēng)險揭示

此次利潤分配預(yù)案尚要遞交企業(yè)股東大會審議，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

上海大名城公司有限責(zé)任公司執(zhí)行總裁

2023年4月15日

證券代碼：600094、900940證券簡稱：大名城、大名城B公示序號：2023-025

上海大名城公司有限責(zé)任公司

有關(guān)聘任會計事務(wù)所的通知

我們公司執(zhí)行總裁及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●擬聘任的會計事務(wù)所名字：天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“天職國際”）始創(chuàng)于1988年12月，總公司北京市，是一家專注于財務(wù)審計公證、資本市場服務(wù)、企業(yè)咨詢管理、政務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢、財務(wù)與結(jié)算、信息技術(shù)咨詢、工程造價咨詢、公司估值的超大型綜合型咨詢管理公司。

天職國際首席合伙人為邱靖之，公司注冊地址為北京海淀區(qū)車公莊西街19號68棟樓A-1和A-5地區(qū)，組織結(jié)構(gòu)為特殊普通合伙。

天職國際已經(jīng)取得北京市財政局授予的執(zhí)業(yè)資格證書，是我國第一批得到證券基金業(yè)務(wù)資質(zhì)，批準(zhǔn)從業(yè)超大型國有企業(yè)審計業(yè)務(wù)流程資質(zhì)，獲得金融業(yè)審計資格，獲得財務(wù)會計鑒定機構(gòu)業(yè)務(wù)流程資質(zhì)，及其獲得軍用保密業(yè)務(wù)流程技術(shù)咨詢安全性保密資質(zhì)等我國實行企業(yè)資質(zhì)管理的最高級執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會計事務(wù)所之一，并在國外PCAOB申請注冊。天職國際以往二十多年一直從事證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

截至2021年12月31日，天職國際合作伙伴71人，注冊會計943人，簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財務(wù)審計報告的注冊會計313人。

天職國際2021年度經(jīng)審計的收入額26.71億人民幣，審計工作收益21.11億人民幣,證劵經(jīng)營收入9.41億人民幣。2021年度上市公司審計顧客222家，關(guān)鍵領(lǐng)域（中國證監(jiān)會類別領(lǐng)域，相同）包含加工制造業(yè)、數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、電力工程、供熱、天然氣及水生產(chǎn)與供貨業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、道路運輸、倉儲物流和郵政行業(yè)等，審計費用總金額2.82億人民幣，我們公司同業(yè)競爭上市公司審計顧客9家。

2、投資者保護水平

天職國際依照有關(guān)法律法規(guī)在之前年度累計記提全額的職業(yè)風(fēng)險基金，已計提職業(yè)風(fēng)險基金和選購的職業(yè)保險總計責(zé)任限額不少于20,000萬余元。職業(yè)風(fēng)險基金記提及其職業(yè)類型保險投保符合要求。近三年（2020年度、2021年度、2022本年度及2023今年初至本公示日止，相同），天職國際不會有因從業(yè)個人行為在有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

3、誠信記錄

天職國際近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對策8次、自律監(jiān)管對策0次和政紀(jì)處分0次。從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受監(jiān)管對策8次，涉及到工作人員20名，不會有因從業(yè)個人行為遭受刑事處分、行政處分和自律監(jiān)管對策的情況。

（二）工程信息

1、基本資料

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復(fù)核人基本資料如下所示：

項目合伙人及簽名注冊會計1：郭海龍，2014年變成注冊會計，2004年從事了上市公司審計，2014年先是在天職國際從業(yè)，2015年正在為我們公司給予審計服務(wù)，近三年簽定上市公司審計匯報不得少于10家，近三年核查上市公司審計匯報4家。

簽名注冊會計2：馮飛軍，2006年變成注冊會計，2005年從事了上市公司審計，2007年先是在天職國際從業(yè)，2020年正在為我們公司給予審計服務(wù)，近三年簽定上市公司審計匯報4家，近三年核查上市公司審計匯報0家。

簽名注冊會計3：陸俊華，2022年成為注冊會計，2017年從事了上市公司審計，2022年先是在天職國際從業(yè)，2020年正在為我們公司給予審計服務(wù)，近三年簽定上市公司審計匯報1家，核查上市公司審計匯報0家。

項目質(zhì)量控制復(fù)核人：徐新毅，2002年變成注冊會計，2004年從事了上市公司審計，2008年先是在天職國際從業(yè)，2022年起為我們公司給予審計服務(wù)，近三年簽定上市公司審計匯報3家，近三年核查上市公司審計匯報不得少于20家。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計近三年不會有因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分實際情況，詳細下列：

3、自覺性

天職國際及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復(fù)核人員不會有可能會影響自覺性的情況。

4、審計費用

天職國際審計服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)依照業(yè)務(wù)流程的職責(zé)輕和重、速裁水平、工作標(biāo)準(zhǔn)、所需要的工作性質(zhì)和施工時間及具體參與業(yè)務(wù)各個別相關(guān)工作人員資金投入理論知識和工作經(jīng)歷等多種因素明確。2022本年度，天職國際對公司財務(wù)審計費為180萬，內(nèi)部控制審計費用為40萬余元，總計220萬余元。2022年度審計報告花費與上一期（2021年度）沒變化。

二、擬聘任會計師事務(wù)所履行程序流程

1、企業(yè)審計委員會審核意見

企業(yè)審計委員會對天職國際會計事務(wù)所的勝任能力、投資者保護水平、自覺性和守信情況等方面進行了核查，覺得天職國際會計事務(wù)所具有為企業(yè)提供審計服務(wù)的業(yè)務(wù)能力、經(jīng)驗與資質(zhì)證書，可以滿足公司審計工作的要求，允許向領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行總裁建議聘任天職國際會計事務(wù)所出任企業(yè)2023年度審計報告組織。

2、公司獨立董事的事先認同狀況獨立建議

事先認同建議：此次會議召開前，公司為大家遞交了有關(guān)聘任會計事務(wù)所有關(guān)會議文件，獲得了我們事先認同建議，同意將該提案提交公司第八屆執(zhí)行總裁第二十九次大會開展決議。

單獨建議：天職國際會計事務(wù)所具有證劵、期貨交易有關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格證，在2022本年度審計和內(nèi)控審計環(huán)節(jié)中，嚴(yán)苛遵循單獨、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則做好本職工作，很好地實現(xiàn)了2022年度的內(nèi)控審計。企業(yè)在該提案決議中，充足認真聽取獨董建議。大家允許聘任天職國際會計事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計報告組織，并同意將這個提案提交公司年度股東大會決議。

3、股東會決議狀況

企業(yè)第八屆執(zhí)行總裁第二十九次大會以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于聘請2023年度財務(wù)審計及內(nèi)控審計會計師事務(wù)所的議案》。確定聘任天職國際為公司發(fā)展2023年度的會計及內(nèi)控審計組織，股東會依據(jù)會計事務(wù)所全年度審計、內(nèi)部控制審計任務(wù)量，融合現(xiàn)在市場總需求與審計公司溝通后，擬訂2023本年度審計花費180萬余元，內(nèi)部控制審計花費40萬余元，總計220萬余元。

4、此次聘任會計事務(wù)所事宜要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起起效。

特此公告。

上海大名城公司有限責(zé)任公司執(zhí)行總裁

2023年4月15日

上報文檔

1.企業(yè)第八屆執(zhí)行總裁第二十九次會議決議

2.企業(yè)第八屆執(zhí)行總裁審計委員會2023年第一次會議決議

3.獨董公開發(fā)表事先認同建議及獨立性建議

證券代碼：600094、900940證券簡稱：大名城、大名城B序號：2023-029

上海大名城公司有限責(zé)任公司

房地產(chǎn)行業(yè)關(guān)鍵運營數(shù)據(jù)的通知

我們公司執(zhí)行總裁及全體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

上海大名城公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)《上市公司行業(yè)信息披露指引第二號—房地產(chǎn)》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就企業(yè)2022年第四季度及2023年第一季度房地產(chǎn)行業(yè)關(guān)鍵運營數(shù)據(jù)公告如下：

截止到2022年12月31日，企業(yè)2022年第四季度房產(chǎn)銷售總面積11.35萬平方,銷售額22.70億人民幣。

截止到2023年3月31日，企業(yè)2023年第一季度房產(chǎn)銷售總面積9.22萬平方,銷售額21.34億人民幣。

特此公告。

上海大名城公司有限責(zé)任公司執(zhí)行總裁

2023年4月15日

證券代碼：600094、900940證券簡稱：大名城、大名城B公示序號：2023-030

上海大名城公司有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

我們公司執(zhí)行總裁及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月8日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：執(zhí)行總裁

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年5月8日14點30分

舉辦地址：虹橋潤地鉑爾曼酒店二樓源福廳6（上海云杉大道1116號）

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月8日

至2023年5月8日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

除上述需股東大會審議的8項提案，此次股東會也將征求《獨立董事2022年度述職報告》。

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

之上提案早已企業(yè)第八屆執(zhí)行總裁第二十九次會議第八屆職工監(jiān)事第二十二次會議審議根據(jù)。詳細2023年4月15日上海交易所網(wǎng)址以及公司信息公開特定新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》公布的企業(yè)有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：4、6、7、8

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：7

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：名都控股有限公司、福州市創(chuàng)元商貿(mào)有限公司、華穎創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、俞培俤、陳華云、俞錦、俞麗、俞凱、俞培明

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(五)與此同時擁有我們公司A股和B股股東，理應(yīng)各自網(wǎng)絡(luò)投票。

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

法人股東須持身份證、股東賬戶卡、持倉證實登記信息；公司股東須持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表法人授權(quán)書、股東賬戶卡和出席人身份證件登記信息；授權(quán)委托人須持身份證、法人授權(quán)書、受托人身份證件、股東賬戶卡和股東賬戶卡登記信息。（受權(quán)委托書樣本見公示配件1）

六、其他事宜

請合乎備案標(biāo)準(zhǔn)股東，于此次股東會舉辦之時14：00分至14：30分前至此次股東會舉行的會議廳大門口登記信息并出席會議。

聯(lián)系方式：021-62478900手機聯(lián)系人：遲志強

特此公告。

上海大名城公司有限責(zé)任公司股東會

2023年4月15日

配件1：法人授權(quán)書

上報文檔

《上海大名城企業(yè)股份有限公司第八屆董事局第二十九次會議決議》

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

上海大名城公司有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月8日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

公司代碼：600094、900940公司簡稱：大名城、大名城B

上海大名城公司有限責(zé)任公司

2022年年度報告摘要

第一節(jié)重要提醒

1年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認真閱讀年報全篇。

2本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負某些和連同的法律依據(jù)。

3企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。

4天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財務(wù)審計報告。

5股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

依據(jù)天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的規(guī)范毫無保留的財務(wù)審計報告，2022本年度，企業(yè)合并財務(wù)報表完成歸屬于母公司使用者純利潤170,958,318.66元，年底總計盈余公積4,173,874,861.25元；2022本年度，企業(yè)總公司實現(xiàn)凈利潤94,370,458.67元，記提法定公積金金9,437,045.87元，加今年初盈余公積1,762,755,425.57元，2022年底能夠投資人分派的收益為1,847,688,838.37元。企業(yè)充分考慮宏觀經(jīng)濟形勢、目前所在行業(yè)特性、公司發(fā)展階段、本身運營模式和獲利能力，同時為業(yè)務(wù)發(fā)展必須主營擴展存在較大資產(chǎn)開支分配，為了更好地維護保養(yǎng)公司股東的整體利益，2022本年度擬沒有進行股東分紅，亦不開展資本公積轉(zhuǎn)增股本。

第二節(jié)公司概況

1公司概況

2當(dāng)年度公司主要業(yè)務(wù)介紹

企業(yè)以房地產(chǎn)業(yè)為主營業(yè)務(wù)，主要從事住宅地產(chǎn)和商業(yè)房產(chǎn)的研發(fā),與此同時進軍商業(yè)地產(chǎn)及文旅地產(chǎn)。發(fā)展趨勢成為中國一流的都市生活創(chuàng)始者、具備較強的知名度的城市綜合網(wǎng)絡(luò)運營商是企業(yè)中遠期發(fā)展規(guī)劃。企業(yè)秉持著“誠實守信、實干、拓展、自主創(chuàng)新”的企業(yè)理念，致力于房產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營，根據(jù)“大名城”質(zhì)量產(chǎn)品和匠心品質(zhì)，認真為顧客營造一個更和諧的定居小區(qū)，創(chuàng)造一種更為幸福的生活方法。

3公司主要財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析

3.1近3年關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當(dāng)年度分季度關(guān)鍵財務(wù)信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

√可用□不適合

5.1公司所有在年報準(zhǔn)許給出日續(xù)存的債卷狀況

企業(yè):億人民幣貨幣:rmb

報告期債券還息兌現(xiàn)狀況

報告期評級機構(gòu)對公司或者債卷所作出的資信評級結(jié)論調(diào)節(jié)狀況

□可用√不適合

5.2企業(yè)近2年關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析

√可用□不適合

企業(yè)：元貨幣：rmb

第三節(jié)重大事項

1企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，公布報告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有深遠影響和在未來會出現(xiàn)深遠影響的事宜。

報告期關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營情況詳細《上海大名城企業(yè)股份有限公司2022年年度報告》“第三節(jié)管理層討論與分析”“一、生產(chǎn)經(jīng)營情況探討和分析”。

2公司年度報告公布后存有暫停上市或終止發(fā)售情況的，理應(yīng)公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：600094、900940證券簡稱：大名城、大名城B公示序號：2023-023

上海大名城公司有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第二十二次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

上海大名城公司有限責(zé)任公司第八屆職工監(jiān)事第二十二次大會于2023年4月13日在企業(yè)會議室召開。會議召開十此前早已向各位公司監(jiān)事傳出書面形式通知，大會的集結(jié)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會的舉辦真實有效。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事長董云雄老先生組織。會議審議根據(jù)如下所示決定：

一、以允許3票，抵制0票，放棄0票表決通過《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》。允許此項提案報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。

二、以允許3票，抵制0票，放棄0票審批通過《公司2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算》。允許該提案提交公司2022年年度股東大會決議。

三、以允許3票，抵制0票，放棄0票審批通過《公司2022年度利潤分配預(yù)案》。允許該提案提交公司2022年年度股東大會決議。

職工監(jiān)事建議：企業(yè)執(zhí)行總裁制訂的2022本年度利潤分配預(yù)案合乎《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，決策制定合乎《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

四、以允許3票，抵制0票，放棄0票審批通過《公司2022年年度報告及摘要》。允許該提案提交公司2022年年度股東大會決議。

五、以允許3票，抵制0票，放棄0票審批通過《監(jiān)事會2022年年度報告的專項審核意見》。

企業(yè)2022年年報及引言編制與決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的工作紀(jì)律要求。企業(yè)2022年年報及引言的具體內(nèi)容文件格式合乎證監(jiān)會和上海交易所的有關(guān)規(guī)定，包含的信息內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)在當(dāng)年度的經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營情況；匯報所記述的事宜不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。職工監(jiān)事對2022年年報及引言審批環(huán)節(jié)中沒有發(fā)現(xiàn)參加報告編制和決議相關(guān)工作人員有違背保密規(guī)定的舉動。

六、以允許3票，抵制0票，放棄0票表決通過《公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

七、以允許3票，抵制0票，放棄0票表決通過《公司2022年度募集資金存放與實際使用的專項報告》。

八、以允許3票，抵制0票，放棄0票審批通過《公司2022年度董事履職情況》。

報告期，股東會共舉辦12次會議，在其中現(xiàn)場會議7次，通信方式召開工作會議5次。職工監(jiān)事根據(jù)出席現(xiàn)場會議以及對通訊表決會議文件檢查，了解到了企業(yè)整體執(zhí)行董事均親自參加每一次董事會會議，執(zhí)行董事職責(zé)，用心審查每一項提案，表達意見并簽訂決定文檔。報告期，股東會切實履行了股東會的各種決定，其管理決策合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。報告期，沒有發(fā)現(xiàn)董事、主管在經(jīng)營過程中存有違反法律法規(guī)、政策法規(guī)、企業(yè)章程或危害公司及股東利益的舉動。

特此公告。

上海大名城公司有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年4月15日