證券代碼：002410證券簡(jiǎn)稱：廣聯(lián)達(dá)公示序號(hào)：2023-027

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)變動(dòng)狀況：（1）變動(dòng)前時(shí)長(zhǎng)2023年4月25日早上9:00（2）變更后時(shí)長(zhǎng)2023年4月25日在下午13:30

2、除權(quán)日不會(huì)改變：2023年4月18日

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月25日公布了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-026），企業(yè)2022年度股東大會(huì)會(huì)議時(shí)間原定2023年4月25日早上9:00逐漸，現(xiàn)因企業(yè)工作計(jì)劃必須，會(huì)議時(shí)間調(diào)整為2023年4月25日在下午13:30逐漸。除會(huì)議時(shí)間變動(dòng)外，大會(huì)的其他事宜均不會(huì)改變。

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)。

2、股東會(huì)召集人：廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第三十次大會(huì)于2023年3月23日作出決議，大會(huì)建議舉辦2022年度股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間也

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年4月25日（星期二）13:30

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年4月25日（星期二）

（1）根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年4月25日9:15-15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開(kāi)方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

此次股東會(huì)給予網(wǎng)上投票方法，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)、網(wǎng)上投票方法中的一種。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)上投票包括證券交易系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件二種投票方式，同一股權(quán)只能選在其中一種方式。

6、除權(quán)日：2023年4月18日（星期二）

7、參加目標(biāo)：

（1）于除權(quán)日2023年4月18日（星期二）在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東；

（2）本董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）我們公司聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：北京海淀區(qū)西北旺大道10號(hào)樓城東區(qū)13棟樓廣聯(lián)達(dá)信息大廈101會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、決議事宜

此次股東會(huì)提議名稱和編碼表

2、公布狀況

以上提案早已2023年3月23日舉行的企業(yè)第五屆股東會(huì)第三十次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第二十六次會(huì)議審議根據(jù)，實(shí)際詳細(xì)公司在2023年3月25日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

以上提案1至議案4、提案7、提案11、提案12為普通決議事宜，需經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)；提案5、提案6、提案8至議案10為特別決議事宜，需經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的需求，企業(yè)湊合此次股東會(huì)提案5、提案7至議案10對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票并予以公告。上述情況中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

此次股東大會(huì)審議事宜所涉及到的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事競(jìng)選的議案13至提案15，公司股東網(wǎng)絡(luò)投票推行累積投票制。提案所涉及到的的獨(dú)董競(jìng)選事宜，獨(dú)董考生的任職要求和自覺(jué)性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，股東會(huì)即可進(jìn)行決議。

第五屆股東會(huì)獨(dú)董將于此次股東大會(huì)上就2022年度工作計(jì)劃問(wèn)題進(jìn)行個(gè)人述職。

三、到場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的備案方式

1、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年4月19日（周三）至4月20日（周四）階段的9:00-17:00

2、備案地址：北京海淀區(qū)西北旺大道10號(hào)樓城東區(qū)13棟樓廣聯(lián)達(dá)信息大廈企業(yè)董事會(huì)辦公室

3、備案方式：

（1）法人股東：自己親身列席會(huì)議的須持身份證、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，須持身份證、法人授權(quán)書(shū)、受托人股東賬戶卡和身份證補(bǔ)辦登記。

（2）公司股東：法人代表親身參加的，須持身份證、法人代表身份證件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人參加的，須持委托代理人個(gè)人身份證、法人授權(quán)委托書(shū)、法人代表身份證件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、受托人股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

（3）外地公司股東能夠書(shū)面形式信件或發(fā)傳真辦理登記（以2023年4月20日17:00前抵達(dá)我們公司為標(biāo)準(zhǔn)），拒絕接受手機(jī)備案。以發(fā)傳真形式進(jìn)行注冊(cè)登記的公司股東，需在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)帶上以上資料正本并遞交給企業(yè)。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件一。

五、備查簿文檔

1、第五屆股東會(huì)第三十次會(huì)議決議；

2、第五屆職工監(jiān)事第二十六次會(huì)議決議。

六、其他事宜

1、大會(huì)聯(lián)系電話：

詳細(xì)地址：北京海淀區(qū)西北旺大道10號(hào)樓城東區(qū)13棟樓廣聯(lián)達(dá)信息大廈企業(yè)董事會(huì)辦公室

手機(jī)聯(lián)系人：李子樹(shù)苗劍、童旭

手機(jī)：010-56403059發(fā)傳真：010-56403335

2、大會(huì)花費(fèi)：參會(huì)公司股東及股東代理人吃住及差旅費(fèi)自立。

3、2022年度股東大會(huì)法人授權(quán)書(shū)、大會(huì)回執(zhí)表詳見(jiàn)附件二、配件三。

特此公告

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二二三年四月十四日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362410

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：廣聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫(xiě)轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫(xiě)一覽表

各提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說(shuō)明如下所示：

競(jìng)選非獨(dú)立董事（如提案13，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)6位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×6

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在6位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年4月25日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月25日9:15-15:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司

2022年度股東大會(huì)法人授權(quán)書(shū)

茲委托老先生（女性）意味著自己（本公司），參加廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司2022年度股東大會(huì)，并且在此次股東大會(huì)上依照下列決議標(biāo)示就以下提案網(wǎng)絡(luò)投票，若沒(méi)有做出指示，受委托人有權(quán)利按自己的觀點(diǎn)決議。

受托人名字/名字：受托人身份證號(hào)碼或工商注冊(cè)法人代碼：

受托人股東賬號(hào)：受托人股票數(shù)：

受委托人名字：受委托人身份證號(hào)碼：

一、決議標(biāo)示：

表明：法人授權(quán)書(shū)打印或者按之上文件格式自做均合理，請(qǐng)于決議標(biāo)示里的“允許”或“抵制”或“放棄”空格符內(nèi)打“√”，選取

失效。

二、本授權(quán)委托書(shū)有效期始行授權(quán)委托書(shū)簽定之日到此次股東會(huì)完畢。

受托人簽字（受托人為單位加蓋公章由法人代表自己簽名）：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

配件三：

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司

2022年度股東大會(huì)回執(zhí)表

致：廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司

附表：

1、請(qǐng)使用正楷填入全稱及詳細(xì)地址（需與股份公司章程中所載的同樣）。

2、已填妥及簽訂的回執(zhí)表，應(yīng)當(dāng)2023年4月20日前以專(zhuān)人送達(dá)、郵遞或發(fā)傳真方法（發(fā)傳真：010-56403335）交還我們公司，詳細(xì)地址為：北京海淀區(qū)西北旺大道10號(hào)樓城東區(qū)13棟樓廣聯(lián)達(dá)信息大廈企業(yè)董事會(huì)辦公室（郵編：100193）。

3、如公司股東計(jì)劃在此次股東大會(huì)上講話，請(qǐng)?jiān)谥v話意愿及關(guān)鍵點(diǎn)欄中說(shuō)明你的講話意愿及關(guān)鍵點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。一定要注意，因股東會(huì)時(shí)間緊張，公司股東講話由我們公司按備案統(tǒng)籌規(guī)劃，我們公司無(wú)法保證在回單上講話意愿和關(guān)鍵點(diǎn)股東均可在此次股東大會(huì)上講話。

4、以上回執(zhí)表的貼報(bào)、影印件或者按以上文件格式自做均合理。

證券代碼：002410證券簡(jiǎn)稱：廣聯(lián)達(dá)公示序號(hào)：2023-028

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)一部分執(zhí)行董事、高管人員減持股份的

預(yù)披露公示

執(zhí)行董事袁正剛、劉謙、王愛(ài)華、李駿及其高管人員李子樹(shù)苗劍、云浪生、汪少山確保向本公司提供信息真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的資料一致。

特別提醒：

執(zhí)行董事袁正剛、劉謙、王愛(ài)華、李駿及其高管人員李子樹(shù)苗劍、云浪生、汪少山方案始行公示公布之日起15個(gè)交易日后6個(gè)月內(nèi)（預(yù)估為2023年5月11日至2023年11月10日），以二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式高管增持我們公司股權(quán)總計(jì)不得超過(guò)1,670,000股（不得超過(guò)現(xiàn)階段公司股權(quán)總量的0.1402%）。

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）近日接到董事袁正剛、劉謙、王愛(ài)華、李駿及其高管人員李子樹(shù)苗劍、云浪生、汪少山開(kāi)具的《股份減持意向告知函》，現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、方案高管增持股東持股狀況

二、此次減持計(jì)劃主要內(nèi)容

1、高管增持緣故：本人融資需求。

2、減持股份由來(lái)：

（1）袁正剛減持股份來(lái)自股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及二級(jí)市場(chǎng)增持股份；

（2）劉謙、王愛(ài)華減持股份來(lái)自先發(fā)前及股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股權(quán)；

（3）李駿、李子樹(shù)苗劍、云浪生、汪少山減持股份來(lái)自股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股權(quán)。

3、高管增持期內(nèi)：始行公示公布之日起15個(gè)交易日后6個(gè)月內(nèi)，預(yù)估為2023年5月11日至2023年11月10日。高管增持期內(nèi)以上執(zhí)行董事、高管人員將遵循上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員交易本股票的相關(guān)法律法規(guī)，包括且不限于短線炒股、股票買(mǎi)賣(mài)交易關(guān)鍵期、內(nèi)幕消息等相關(guān)規(guī)定。

4、高管增持方法：二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易規(guī)則。

5、高管增持價(jià)錢(qián)：依照高管增持執(zhí)行時(shí)市場(chǎng)價(jià)格明確。

6、減持股份總數(shù)：以上執(zhí)行董事、高管人員擬減持總數(shù)總計(jì)不得超過(guò)1,670,000股，且不超出現(xiàn)階段公司股權(quán)總量的0.1402%；每一位執(zhí)行董事、高管人員擬減持總數(shù)都不超出其持有公司股權(quán)總量的25%。

在此次減持計(jì)劃期內(nèi)，若企業(yè)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等股權(quán)變化事宜，以上高管增持總數(shù)相對(duì)應(yīng)作出調(diào)整。

三、有關(guān)服務(wù)承諾執(zhí)行狀況

董事袁正剛、劉謙、王愛(ài)華、李駿及其高管人員李子樹(shù)苗劍、云浪生、汪少山服務(wù)承諾：在任職期每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不得超過(guò)其持有公司股權(quán)總量的25%；卸任后半年內(nèi)不出讓其持有的公司股權(quán)。

截止到本公告公布日，以上服務(wù)承諾正常的執(zhí)行中，沒(méi)有出現(xiàn)違背服務(wù)承諾情況。

四、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

1、此次減持計(jì)劃未違背《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)及其行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

2、此次減持計(jì)劃執(zhí)行具備可變性。以上執(zhí)行董事、高管人員將依據(jù)市場(chǎng)狀況、自身的情況和公司股價(jià)狀況等多種因素再?zèng)Q定是否執(zhí)行高管增持。企業(yè)將持續(xù)關(guān)注此次減持計(jì)劃的工作進(jìn)展，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

3、以上執(zhí)行董事、高管人員在高管增持公司股權(quán)期內(nèi)，將嚴(yán)格執(zhí)行《證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

4、此次減持計(jì)劃不會(huì)對(duì)公司整治、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)造成影響。煩請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查簿文檔

《股份減持意向告知函》。

特此公告

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

二二三年四月十四日