證券代碼：002742證券簡(jiǎn)稱：ST三圣公示序號(hào)：2023-34號(hào)

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶市三圣實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)重慶證監(jiān)局（下稱“重慶證監(jiān)局”）行政監(jiān)管措施認(rèn)定書(shū)（【2023】18號(hào)），現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一、認(rèn)定書(shū)具體內(nèi)容

重慶市三圣實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司：

核查，貴公司(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9150010973659020XY)存有幾個(gè)問(wèn)題：

（一）貸款擔(dān)保事宜未決議但未公布

2019年6月26日，貴公司分公司SanshengPharmaceuticalPLC(下稱三圣醫(yī)藥)與坦桑尼亞NIB金融機(jī)構(gòu)簽署質(zhì)押擔(dān)保合同書(shū)，為控股股東潘先文掌控的SSCCONSTRUCTIONPLC(下稱SSC)向NIB銀行4億梅爾斯(約合人民幣約5183萬(wàn)余元)借款公司擔(dān)保。貴公司未召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)審議該保證事宜，未能臨時(shí)性公示、2019年、2020年、2021年上半年度文件和年報(bào)中直接公布。

（二）存有資金占用費(fèi)事宜

因以上貸款擔(dān)保事宜，2022年6月29日，貴公司分公司SanshengBuildingMaterialsPLC被NIB金融機(jī)構(gòu)劃款500萬(wàn)梅爾斯至SSC貸款賬戶；2022年8月5日、2022年10月1日，三圣醫(yī)藥先后被NIB金融機(jī)構(gòu)劃款530萬(wàn)梅爾斯、4992.06萬(wàn)梅爾斯至SSC貸款賬戶。貴公司未對(duì)上述情況三筆劃款(約合人民幣約803萬(wàn)余元)作臨時(shí)性公示，也未能2022年中報(bào)中公布2022年6月29日劃款事宜。

上述行為不符證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)-上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)-年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)-半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》等有關(guān)要求，違背了《上市公司信息披露管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第182號(hào)，下稱《信披辦法》))第三條、第十四條、第十五條、第二十二條的相關(guān)規(guī)定。

依據(jù)《信披辦法》第五十二條，現(xiàn)對(duì)自己的企業(yè)采用出示警示函的行政監(jiān)管措施。貴公司應(yīng)用心立即履行信息披露義務(wù)，保證信息公開(kāi)具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)。

假如對(duì)該監(jiān)管對(duì)策有異議的，能夠在接到本裁定書(shū)的時(shí)候起60日內(nèi)向型中國(guó)證監(jiān)會(huì)明確提出行政復(fù)議申請(qǐng)，還可以在接到本裁定書(shū)的時(shí)候起6個(gè)月向有地域管轄的人民法院提出訴訟。行政復(fù)議與訴訟期間，以上監(jiān)管措施不停止執(zhí)行。

二、有關(guān)表明

接到以上行政監(jiān)管措施認(rèn)定書(shū)后，董事會(huì)和高管十分重視，將嚴(yán)格按照監(jiān)管政策，進(jìn)一步強(qiáng)化遵紀(jì)守法規(guī)范意識(shí)，切實(shí)保障發(fā)售公司獨(dú)立性，提升規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)，保證真正、精確、詳細(xì)、立即、平等地履行信息披露義務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善內(nèi)控管理、資金分配，嚴(yán)苛避免大股東、控股股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)占有企業(yè)資金的舉動(dòng)，切實(shí)保護(hù)企業(yè)、公司股東、債務(wù)人及其它利益相關(guān)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

以上行政監(jiān)管措施對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)無(wú)深遠(yuǎn)影響，煩請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

重慶市三圣實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月14日

證券代碼：002742證券簡(jiǎn)稱：ST三圣公示序號(hào)：2023-33號(hào)

重慶市三圣實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

有關(guān)控股股東接到行政監(jiān)管措施

認(rèn)定書(shū)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶市三圣實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）控股股東潘先文老先生于2023年4月13日接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)重慶證監(jiān)局行政監(jiān)管措施認(rèn)定書(shū)（【2023】19號(hào)），現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一、認(rèn)定書(shū)具體內(nèi)容

潘先文：

核查，重慶市三圣實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司(下稱三圣股份)存有幾個(gè)問(wèn)題：

（一）貸款擔(dān)保事宜未決議但未公布

SSCCONSTRUCTIONPLC(下稱SSC)就是你操縱的企業(yè)。2019年6月26日，三圣股份分公司SanshengPharmaceuticalPLC(下稱三圣醫(yī)藥)與坦桑尼亞NIB金融機(jī)構(gòu)簽署質(zhì)押擔(dān)保合同書(shū)，為SSC向NIB銀行4億梅爾斯(約合人民幣約5183萬(wàn)余元借款公司擔(dān)保。三圣股份未召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)審議該保證事宜，未能臨時(shí)性公示、2019年、2020年、2021年上半年度文件和年報(bào)中直接公布。

（二）存有資金占用費(fèi)事宜

因以上貸款擔(dān)保事宜，2022年6月29日，三圣股份分公司SanshengBuildingMaterialsPLC被NIB金融機(jī)構(gòu)劃款500萬(wàn)梅爾斯至SSC貸款賬戶；2022年8月5日、2022年10月1日，三圣醫(yī)藥先后被NIB金融機(jī)構(gòu)劃款530萬(wàn)梅爾斯、4992.0萬(wàn)梅爾斯至SSC貸款賬戶。三圣股份未對(duì)上述情況三筆劃款(約合人民幣約803萬(wàn)余元)作臨時(shí)性公示，也未能2022年中報(bào)中公布2022年6月29日劃款事宜。

上述行為不符證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)-上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)-年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)-半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》等有關(guān)要求，違背了《上市公司信息披露管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第182號(hào)，下稱《信披辦法》)第三條、第十四條、第十五條、第二十二條的相關(guān)規(guī)定。

你作為三圣股份控股股東和當(dāng)時(shí)任職老總，對(duì)于該違規(guī)操作負(fù)全責(zé)，違背了《信披辦法》第四條的相關(guān)規(guī)定。依據(jù)《信披辦法》第五十二條，現(xiàn)對(duì)自己的采用責(zé)改的行政監(jiān)管措施，規(guī)定你一直在接到本裁定書(shū)的時(shí)候起30日內(nèi)消除違規(guī)擔(dān)保、償還占用資產(chǎn)及相關(guān)貸款利息，同時(shí)向我區(qū)申報(bào)匯報(bào)。我區(qū)將會(huì)對(duì)你整改落實(shí)情況開(kāi)展電話回訪查驗(yàn)。

假如對(duì)該監(jiān)管對(duì)策有異議的，能夠在接到本裁定書(shū)的時(shí)候起60日內(nèi)向型中國(guó)證監(jiān)會(huì)明確提出行政復(fù)議申請(qǐng)，還可以在接到本裁定書(shū)的時(shí)候起6個(gè)月向有地域管轄的人民法院提出訴訟。行政復(fù)議與訴訟期間，以上監(jiān)管措施不停止執(zhí)行。

二、有關(guān)表明

企業(yè)將嚴(yán)格按照監(jiān)管政策，進(jìn)一步強(qiáng)化遵紀(jì)守法規(guī)范意識(shí)，切實(shí)保障發(fā)售公司獨(dú)立性，提升規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)，保證真正、精確、詳細(xì)、立即、平等地履行信息披露義務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善內(nèi)控管理、資金分配，嚴(yán)苛避免大股東、控股股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)占有企業(yè)資金的舉動(dòng)，切實(shí)保護(hù)企業(yè)、公司股東、債務(wù)人及其它利益相關(guān)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

以上行政監(jiān)管措施對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)無(wú)深遠(yuǎn)影響，煩請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

重慶市三圣實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月14日

證券代碼：002742證券簡(jiǎn)稱：ST三圣公示序號(hào)：2023-36號(hào)

重慶市三圣實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

關(guān)于控股子公司股權(quán)收購(gòu)及進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的

公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、買(mǎi)賣(mài)環(huán)境

重慶市三圣實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“公司或招標(biāo)方”）與重慶市合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局于2019年7月16日簽署了《重慶市合川區(qū)采礦權(quán)出讓合同》（下稱“《采礦權(quán)出讓合同》”），企業(yè)取得相應(yīng)重慶市合川區(qū)雙鳳鎮(zhèn)的牛頭沖建筑石料用灰?guī)r礦探礦權(quán)（采礦許可證號(hào)：C5001172020057150149927，下稱：“牛頭沖探礦權(quán)”）。企業(yè)依照重慶市合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局的需求，建立了重慶市合川區(qū)三圣木業(yè)有限公司（下稱“合川區(qū)三圣、目標(biāo)公司”），與此同時(shí)，合川區(qū)三圣也和重慶市合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局簽署了與上述情況《采礦權(quán)出讓合同》同樣視頻的《重慶市合川區(qū)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。公司在2022年1月21日舉行的第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司100%股權(quán)的議案》，允許簽定《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將控股子公司合川區(qū)三圣100%的股權(quán)以人民幣8,669萬(wàn)元的價(jià)格出售給重慶市全流鑫木業(yè)有限公司，后復(fù)雙方協(xié)商一致，解除《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。現(xiàn)因合川區(qū)三圣逾期不全額交納采礦權(quán)出讓收益金和因而所產(chǎn)生的稅款滯納金，可能面臨探礦權(quán)銷(xiāo)戶及處罰的狀況，公司擬引入第三方展開(kāi)合作，交納轉(zhuǎn)讓收益金及稅款滯納金，根據(jù)股權(quán)收購(gòu)及進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式消除以上所面臨的狀況。

二、此次控股子公司股權(quán)收購(gòu)及進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事宜簡(jiǎn)述

1、股權(quán)收購(gòu)

重慶市舒意佳商貿(mào)有限公司（下稱“舒意佳或承包方”）將對(duì)合川區(qū)三圣支付現(xiàn)金形式進(jìn)行增資擴(kuò)股，增資擴(kuò)股額度rmb11,666.66萬(wàn)余元，合川區(qū)三圣注冊(cè)資金由5,000萬(wàn)余元擴(kuò)大到rmb16,666.66萬(wàn)余元，企業(yè)放棄新增加注冊(cè)資本認(rèn)繳出資所有權(quán)，增資擴(kuò)股后舒意佳將擁有合川區(qū)三圣70%股份，企業(yè)擁有30%股份。

2、企業(yè)轉(zhuǎn)讓擁有合川區(qū)三圣剩下30%股份

增資擴(kuò)股結(jié)束后，企業(yè)將擁有合川區(qū)三圣剩下30%股份做價(jià)46,569,768.4元出售給舒意佳。若公司在2023年04月30日前處理合川區(qū)三圣股權(quán)凍結(jié)難題，舒意佳于合川區(qū)三圣股權(quán)凍結(jié)難題的時(shí)候起7日內(nèi)一次性向領(lǐng)導(dǎo)付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓款13,310,231.60元，公司在收付款后5個(gè)工作日后相互配合舒意佳開(kāi)展公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記。

3、探礦權(quán)變動(dòng)至合川區(qū)三圣戶下

由于牛頭沖探礦權(quán)現(xiàn)階段登記為企業(yè)戶下，企業(yè)應(yīng)當(dāng)舒意佳全額交納本期開(kāi)采服務(wù)費(fèi)、采礦權(quán)出讓盈利及稅款滯納金、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)和環(huán)保稅等所有各項(xiàng)費(fèi)用且企業(yè)已收到47,359,390.31元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和償還負(fù)債款14,520,609.69元，將牛頭沖探礦權(quán)工商變更至合川區(qū)三圣戶下。

4、公司本次對(duì)控股子公司合川區(qū)三圣的股權(quán)收購(gòu)及進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

5、此次事宜已經(jīng)在2023年4月14日舉行的企業(yè)第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議表決通過(guò)。

6、依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易事宜在股東會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。股東會(huì)受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)申請(qǐng)辦理與此次股權(quán)收購(gòu)及公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的相關(guān)事宜。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

重慶市舒意佳商貿(mào)有限公司

1、成立年限：2022年5月10日

2、注冊(cè)資金：1000萬(wàn)人民幣

3、法人代表：唐完工

4、公司注冊(cè)地址：重慶重慶兩江新區(qū)人和街道平靜路5號(hào)1棟樓A2棟1A層198號(hào)（集群注冊(cè)）

5、公司類型：有限公司

6、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500000MAACAQYM8Q

7、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；金屬材料銷(xiāo)售；商貿(mào)經(jīng)紀(jì)人；信息咨詢服務(wù)（沒(méi)有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售；網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售（除市場(chǎng)銷(xiāo)售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品）；有色金屬合金市場(chǎng)銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（沒(méi)有批準(zhǔn)類化工原材料）；煤碳及制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；橡塑制品市場(chǎng)銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

8、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：唐完工認(rèn)繳制990萬(wàn)余元，占公司注冊(cè)資本的99%；楊麗認(rèn)繳制10萬(wàn)余元，占公司注冊(cè)資本的1%。

9、關(guān)聯(lián)性或其他利益表明：關(guān)聯(lián)方與公司控股股東、控股股東、企業(yè)前十大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性及相關(guān)權(quán)益分配。

10、并不屬于失信執(zhí)行人。

四、交易標(biāo)的基本概況

1、公司名字：重慶市合川區(qū)三圣木業(yè)有限公司

2、公司類型：有限公司（法人獨(dú)資企業(yè)）

3、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500117MA60FPA60G

4、法人代表：張尚軍

5、注冊(cè)資金：5000萬(wàn)人民幣（認(rèn)繳）

6、公司注冊(cè)地址：重慶市合川區(qū)工業(yè)區(qū)花園路198號(hào)科技孵化大廈1511公司辦公室

7、成立年限：2019-07-19

8、業(yè)務(wù)范圍：非煤礦山采掘；建筑裝飾材料（沒(méi)有危化品）市場(chǎng)銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9、與公司關(guān)系：為公司全資子公司，企業(yè)擁有100%股份。

10、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

合川區(qū)三圣于2019年7月19日自成立以來(lái)未具體開(kāi)拓市場(chǎng)。

11、企業(yè)擁有合川區(qū)三圣的100%股份因?yàn)楣九c深圳高新投投資有限公司的借款糾紛被廣東深圳市中級(jí)人民法院凍潔。

12、企業(yè)不會(huì)有為合川區(qū)三圣公司擔(dān)保、委托理財(cái)?shù)惹闆r。

13、合川區(qū)三圣并不屬于失信執(zhí)行人。

五、協(xié)議書(shū)具體內(nèi)容

1、協(xié)議書(shū)行為主體

招標(biāo)方（出讓方）：重慶市三圣實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

承包方（增資擴(kuò)股方、購(gòu)買(mǎi)方）：重慶市舒意佳商貿(mào)有限公司

目標(biāo)公司：重慶市合川區(qū)三圣木業(yè)有限公司

2、協(xié)議書(shū)具體內(nèi)容：

（1）乙方向目標(biāo)企業(yè)引入共11,666.66萬(wàn)余元（英文大寫(xiě)：壹億貳仟陸佰陸拾陸

萬(wàn)陸仟陸佰元整）資產(chǎn)，將目標(biāo)公司注冊(cè)資金由5,000萬(wàn)余元擴(kuò)大到rmb16,666.66萬(wàn)余元，增資擴(kuò)股后承包方持倉(cāng)占目標(biāo)公司股份的70%；增資擴(kuò)股后目標(biāo)公司監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)作出調(diào)整，由總體目標(biāo)自然人股東按規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)及約定書(shū)開(kāi)展選中；總體目標(biāo)公司董事長(zhǎng)和財(cái)務(wù)經(jīng)理由乙方選拔任用，別的高端運(yùn)營(yíng)工作人員由公司股東強(qiáng)烈推薦。

（2）承包方服務(wù)承諾轉(zhuǎn)讓招標(biāo)方對(duì)目標(biāo)公司所持有的30%股份，股權(quán)受讓合同款總額為

rmb47,359,390.31元；

（3）承包方自行擔(dān)負(fù)總體目標(biāo)債權(quán)債務(wù)（rmb1,4520,609.69元）的連同償還

義務(wù)；

（4）承包方允許依照重慶市合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局的需求全額交納探礦權(quán)

轉(zhuǎn)讓收益金及稅款滯納金。

（5）甲方公司允許承包方在做完以上約定書(shū)后，將重慶市合川區(qū)雙鳳鎮(zhèn)的牛頭

沖建筑石料用灰?guī)r礦探礦權(quán)（采礦許可證號(hào)：C5001172020057150149927）調(diào)整為目標(biāo)公司全部。

3、合同款及付款方式

（1）協(xié)議簽訂后3日內(nèi)，承包方向甲方指定賬戶付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓款rmb

789,621.91元；

（2）剩下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款rmb46,569,768.40元，承包方需在協(xié)議簽訂后6

個(gè)月（最晚不得超過(guò)2023年9月22日），支付現(xiàn)金或約定書(shū)的形式所有付款；

（3）協(xié)議簽訂后3日內(nèi)，乙方向目標(biāo)企業(yè)指定賬戶付款rmb1,210,378.09

元用以解決目標(biāo)公司賬目尚欠的許多負(fù)債；

（4）如招標(biāo)方在約時(shí)限內(nèi)處理目標(biāo)公司股權(quán)凍結(jié)難題，承包方于招標(biāo)方處理目

標(biāo)企業(yè)股權(quán)凍結(jié)難題的時(shí)候起7日內(nèi)一次性向甲方指定賬戶付款rmb13,310,231.60元，招標(biāo)方到手后5個(gè)工作日后相互配合承包方開(kāi)展公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記，因其他問(wèn)題造成股份沒(méi)法更改的，多方均逃避責(zé)任。

（5）如招標(biāo)方未能約時(shí)限內(nèi)處理目標(biāo)公司股權(quán)凍結(jié)難題，自招標(biāo)方處理總體目標(biāo)

企業(yè)股權(quán)凍結(jié)難題的時(shí)候起，承包方于20個(gè)工作日后付款招標(biāo)方第一筆rmb500萬(wàn)余元，招標(biāo)方接到500萬(wàn)余元后5個(gè)工作日后相互配合承包方開(kāi)展目標(biāo)公司的工商變更登記；承包方于50個(gè)工作日后付款招標(biāo)方第二筆rmb500萬(wàn)余元；承包方于90個(gè)工作日后付款招標(biāo)方第三筆rmb3,310,231.60元。

（6）承包方或乙方特定企業(yè)能夠以符合招標(biāo)方或業(yè)主特定企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的沙石

石料材料款抵充承包方應(yīng)向甲方收取的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，實(shí)際抵款事項(xiàng)由多方再行簽署合同補(bǔ)充協(xié)議。

4、花費(fèi)

此次股權(quán)收購(gòu)、股份及采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及到的全部買(mǎi)賣(mài)所產(chǎn)生的有關(guān)稅、費(fèi)（包含但是不限于公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓依規(guī)應(yīng)繳、工商變更、探礦權(quán)變動(dòng)等所產(chǎn)生的稅、等費(fèi)用）所有由乙方擔(dān)負(fù)。按照相關(guān)規(guī)定需由乙方申報(bào)稅金，由乙方向政府部門(mén)相關(guān)單位申請(qǐng)交納；按照相關(guān)規(guī)定需由甲方申報(bào)稅金，承包方理應(yīng)按照甲方通告將稅、費(fèi)付款至招標(biāo)方指定賬戶之后再由甲方申請(qǐng)交納，因承包方原因?qū)е抡袠?biāo)方未能及時(shí)全額繳納稅、費(fèi)而引起的稅款滯納金、處罰或其他責(zé)任都應(yīng)由乙方擔(dān)負(fù)。

5、關(guān)鍵闡述和保障

（1）承包方有權(quán)利于此次股權(quán)收購(gòu)之后對(duì)目標(biāo)公司煤礦開(kāi)采投入使用，對(duì)沙石的

市場(chǎng)銷(xiāo)售承包方及目標(biāo)公司有管理權(quán)，甲、乙簽訂的別的合同書(shū)另有約定以外。

（2）承包方執(zhí)行結(jié)束約定書(shū)中的所有責(zé)任和對(duì)政府的有關(guān)責(zé)任前，承包方不可

出讓目標(biāo)公司股份。

（3）招標(biāo)方及目標(biāo)公司將按照約定書(shū)相互配合承包方進(jìn)行約定書(shū)工作（包含但

不局限于辦理股權(quán)融資辦理手續(xù)、辦理政府部門(mén)辦理手續(xù)、申請(qǐng)辦理公司變更、申請(qǐng)辦理探礦權(quán)變動(dòng)等）。

6、合同的停止、變動(dòng)和消除

如果出現(xiàn)了以下情形之一，則隨意一方有權(quán)利在通告另一方后停止本協(xié)議。

（1）不可抗拒造成此次股權(quán)收購(gòu)或公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)際上卻不概率;

（2）協(xié)議書(shū)一方違背了本協(xié)議的所有條文，且該違規(guī)行為使本協(xié)議的效果

難以實(shí)現(xiàn)。

（3）協(xié)議簽訂后，非經(jīng)彼此書(shū)面確認(rèn)，任何一方不得隨意改動(dòng)或變更。遇

不可抗拒或突發(fā)情況，彼此經(jīng)協(xié)商一致，能夠變更或消除合同規(guī)定。變更或消除合同規(guī)定均應(yīng)使用書(shū)面通知。

7、合同違約責(zé)任

（1）甲、乙雙方都應(yīng)嚴(yán)苛遵循本約定書(shū)執(zhí)行各類權(quán)利義務(wù)，若任一方違反本約定書(shū)的，應(yīng)補(bǔ)償從而給彼此帶來(lái)的損失。

（2）承包方如未依照約定書(shū)準(zhǔn)時(shí)、全額實(shí)繳出資額的，所產(chǎn)生的義務(wù)及損害由乙方擔(dān)負(fù)；與此同時(shí)，承包方每逾期付款一日，要以逾期付款額度為基準(zhǔn)，依照同業(yè)拆借中心發(fā)布的一年期LPR四倍的要求，向甲方總計(jì)賠償損失。

（3）承包方如未依照約定書(shū)，準(zhǔn)時(shí)、全額交納各項(xiàng)費(fèi)用的，所產(chǎn)生的義務(wù)及損害由乙方擔(dān)負(fù)，給招標(biāo)方造成損害的，承包方還應(yīng)當(dāng)全額的賠付。

（4）在探礦權(quán)變動(dòng)進(jìn)行前，承包方未能及時(shí)向政府部門(mén)交納采礦權(quán)出讓盈利及稅款滯納金相關(guān)費(fèi)用，造成給業(yè)主導(dǎo)致直接關(guān)系或財(cái)產(chǎn)損失的，由乙方進(jìn)行賠付。在國(guó)家規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒(méi)解決相關(guān)的事宜，從而出現(xiàn)政府部門(mén)提前準(zhǔn)備向甲方提出訴訟或者有很有可能取回招標(biāo)方探礦權(quán)等情況時(shí)，甲方有權(quán)消除本協(xié)議，并向乙方理賠所產(chǎn)生的財(cái)產(chǎn)損失，且不退還承包方已收取的每一個(gè)賬款；消除自書(shū)面形式解除通知抵達(dá)承包方送達(dá)地址時(shí)起效。

（5）承包方未足量付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓款、償還負(fù)債款及其探礦權(quán)未變動(dòng)至目標(biāo)公司前，承包方和目標(biāo)公司非經(jīng)招標(biāo)方書(shū)面確認(rèn)的，不可將探礦權(quán)國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)，若違背此條要求，出讓失效，承包方和目標(biāo)公司應(yīng)補(bǔ)償從而給招標(biāo)方帶來(lái)的損失，且甲方有權(quán)規(guī)定承包方付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總額20%的合同違約金。

（6）承包方?jīng)]有按照本約定書(shū)向甲方付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓款、償還負(fù)債款等應(yīng)向甲方支付的費(fèi)用的，每逾期付款一日，要以逾期付款額度為基準(zhǔn)，依照同業(yè)拆借中心發(fā)布的一年期LPR四倍的要求，向甲方總計(jì)賠償損失。超出40日未結(jié)清款，甲方有權(quán)單方解除本協(xié)議且不退還承包方已收取的全部賬款；消除自書(shū)面形式解除通知抵達(dá)承包方送達(dá)地址時(shí)起效。

（7）在探礦權(quán)未變動(dòng)期內(nèi)，探礦權(quán)所屬是招標(biāo)方，但實(shí)際上行使權(quán)力是指目標(biāo)公司，如果因承包方和目標(biāo)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)違反法律法規(guī)、政策法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定，造成行政許可事項(xiàng)行政機(jī)關(guān)銷(xiāo)戶采礦許可證的，或是產(chǎn)生安全性、環(huán)境保護(hù)等事件，造成損害的，理應(yīng)由乙方和目標(biāo)公司擔(dān)負(fù)主要責(zé)任及損害。

8、起效標(biāo)準(zhǔn)

（1）協(xié)議書(shū)經(jīng)多方蓋公章后立即創(chuàng)立，經(jīng)招標(biāo)方股東會(huì)表決通過(guò)后立即起效；

（2）協(xié)議書(shū)解釋權(quán)或者對(duì)合同的一切改動(dòng)、填補(bǔ)和更換，可以由多方簽訂合同補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行確認(rèn)，合同補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具備同等法律效力。

六、買(mǎi)賣(mài)交易定價(jià)原則

以合川區(qū)三圣截止到2022年9月30日帳面價(jià)值為參考，根據(jù)企業(yè)前期投資成本和合川區(qū)三圣的區(qū)位優(yōu)勢(shì)等要素，經(jīng)商議，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格金額為47,577,320.68元；依據(jù)合川區(qū)三圣負(fù)債清單，經(jīng)商議，由舒意佳自行擔(dān)負(fù)償還法律責(zé)任；如舒意佳按約定書(shū)進(jìn)行以達(dá)到探礦權(quán)變動(dòng)的前提，企業(yè)將探礦權(quán)變動(dòng)至舒意佳戶下。

六、涉及到此次股權(quán)收購(gòu)及進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他一些分配

為確保此次股權(quán)收購(gòu)及進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事宜可以順利開(kāi)展，企業(yè)與其它利益相關(guān)方以簽署合同補(bǔ)充協(xié)議的方式進(jìn)行了承諾，合同補(bǔ)充協(xié)議關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、抵款方法：承包方或乙方特定企業(yè)能夠以符合招標(biāo)方或業(yè)主特定企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的建筑骨料材料款抵充承包方尚欠甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

2、承包方或乙方特定企業(yè)向甲方特定企業(yè)供貨建筑骨料的材料款與承包方尚欠甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的抵充相關(guān)的事宜，需招標(biāo)方、招標(biāo)方特定企業(yè)、承包方或乙方特定單位和再行簽署《抵款協(xié)議》開(kāi)展實(shí)際承諾。

3、抵款結(jié)束后，若多方再次協(xié)作，在相同銷(xiāo)售市場(chǎng)環(huán)境下，招標(biāo)方特定企業(yè)根據(jù)需求，能夠首先選擇承包方做為經(jīng)銷(xiāo)商，在公平、自行的前提下，再行簽署供應(yīng)合同。

4、承包方未按照約定書(shū)執(zhí)行抵款責(zé)任的，必須在3個(gè)工作日后支付現(xiàn)金方法立即向甲方付款剩下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。承包方若未能及時(shí)、全額收取的，應(yīng)自逾期還款的時(shí)候起，以逾期支付額度為基準(zhǔn)，依照全國(guó)各地銀行間同業(yè)拆借核心發(fā)布的一年期LPR四倍的要求向甲方總計(jì)賠償損失，直到結(jié)清之日起計(jì)算。

七、買(mǎi)賣(mài)目標(biāo)和對(duì)企業(yè)的危害

此次股權(quán)收購(gòu)及進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，有益于減輕合川區(qū)三圣所面臨的探礦權(quán)注銷(xiāo)及處罰的狀況，不存在損害上市企業(yè)及股東利益的現(xiàn)象。

本次交易也不會(huì)影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不會(huì)對(duì)公司今天和未來(lái)會(huì)計(jì)情況、經(jīng)營(yíng)狀況造成不利影響。此次交易完成后，企業(yè)將不會(huì)再擁有合川區(qū)三圣的股權(quán)，企業(yè)合并報(bào)表范圍將發(fā)生變化，合川區(qū)三圣不會(huì)再列入企業(yè)合并報(bào)表范圍計(jì)算。因此次股權(quán)投資需股權(quán)收購(gòu)進(jìn)行以達(dá)到出讓標(biāo)準(zhǔn)才可以起效，現(xiàn)階段無(wú)法預(yù)計(jì)本次交易的盈利狀況，企業(yè)將依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定開(kāi)展賬務(wù)處理，具體危害額度以審計(jì)公司確定數(shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn)。

八、別的風(fēng)險(xiǎn)防范

本次交易尚存在不確定性，企業(yè)將依據(jù)相關(guān)事宜的工作進(jìn)展，立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

九、備查簿文檔

1、重慶市三圣實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定；

2、《協(xié)議書(shū)》；

3、《補(bǔ)充協(xié)議》。

特此公告

重慶市三圣實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月14日

證券代碼：002742證券簡(jiǎn)稱：ST三圣公示序號(hào)：2023-35號(hào)

重慶市三圣實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶市三圣實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議于2023年4月14日早上10:00以當(dāng)場(chǎng)與通訊表決方法舉辦。大會(huì)需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到9人。大會(huì)的召開(kāi)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決真實(shí)有效。

會(huì)議由老總嚴(yán)歡女性組織，大會(huì)經(jīng)決議，一致通過(guò)如下所示提案：

一、根據(jù)《關(guān)于對(duì)全資子公司增資擴(kuò)股及轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案》

具體內(nèi)容詳細(xì)同日公布的《關(guān)于對(duì)全資子公司增資擴(kuò)股及轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2023-36）。

決議結(jié)論：允許[9]票，抵制[0]票，放棄[0]票

三、備查簿文檔：

重慶市三圣實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定

特此公告。

重慶市三圣實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月14日