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宏和電子類材料科技發(fā)展有限公司 有關(guān)獨立董事辭職的通知
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證券代碼：603256證券簡稱：宏和科技公示序號：2023-008
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
近日，宏和電子類材料科技發(fā)展有限公司(下稱：“企業(yè)”)股東會接到獨董蔡瑞珍老先生書面離職報告。蔡瑞珍老先生個人原因辭掉企業(yè)第三屆股東會獨董及股東會有關(guān)專門委員會委員會職位。蔡瑞珍老先生離職后辭去企業(yè)一切職位。蔡瑞珍老先生未持有公司股份，不會有應(yīng)承擔(dān)而未完全履行的承諾事項。
依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司獨立董事規(guī)則》和《宏和電子材料科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，蔡瑞珍老先生離職后可能導(dǎo)致董事會中獨董所占比例小于三分之一。依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在企業(yè)股東會改選造成新一任獨董前，蔡瑞珍老先生將繼續(xù)履行獨董以及在股東會有關(guān)專門委員會里的崗位職責(zé)。企業(yè)將根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，及時完成獨董的改選工作中。
蔡瑞珍老先生在位期內(nèi)，單獨公平、勤勉盡責(zé)，為公司發(fā)展規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。董事會并對為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
宏和電子類材料科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年4月15日
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