證券代碼：600332證券簡稱：廣東白云山公示序號：2023-016

我們公司及股東會全體人員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

廣州市白云山醫(yī)藥集團股份有限公司（“我們公司”或“企業(yè)”）第八屆股東會第二十八次會議（“大會”）于2023年4月6日以電子郵件或書面形式方法下達通知，于2023年4月14日以通信方式舉辦。此次會議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事11人，具體參與決議執(zhí)行董事11人。大會的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)執(zhí)行董事決議、決議，大會審議通過了如下所示提案：

一、有關(guān)聘任大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司2023年本年度審計組織的議案（相關(guān)內(nèi)容詳細我們公司日期是2023年4月14日、序號為2023-018的通知）

我們公司獨立非執(zhí)行董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

決議結(jié)論：允許票11票、否決票0票、反對票0票，表決通過本提案。

本提案尚要遞交股東大會審議。

二、有關(guān)聘任大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司2023年內(nèi)部控制審計組織的議案（相關(guān)內(nèi)容詳細我們公司日期是2023年4月14日、序號為2023-018的通知）

我們公司獨立非執(zhí)行董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

決議結(jié)論：允許票11票、否決票0票、反對票0票，表決通過本提案。

本提案尚要遞交股東大會審議。

三、有關(guān)候選人我們公司第九屆董事會董事侯選人并呼吁其2023年度薪資的議案，詳細如下：

（一）有關(guān)候選人李楚源先生為我們公司第九屆股東會監(jiān)事會主席侯選人并呼吁其2023年度薪資的議案

允許候選人李楚源先生為監(jiān)事會主席侯選人，以其在大股東——廣州醫(yī)藥集團有限責任公司（“廣藥王老吉”）領(lǐng)到薪資，故在企業(yè)發(fā)放的2023年度執(zhí)行董事薪資預(yù)估金額為0元。我們公司第九屆董事會董事任職期為三年，始行企業(yè)年度股東大會投票選舉之日起算。

決議結(jié)論：允許票10票、否決票0票、反對票0票，表決通過本提案，監(jiān)事會主席李楚源老先生就此項子提案回避表決。

（二）有關(guān)候選人劉勇先生為我們公司第九屆股東會監(jiān)事會主席侯選人并呼吁其2023年度薪資的議案

允許候選人劉勇先生為監(jiān)事會主席侯選人，以其在大股東——廣藥王老吉領(lǐng)到薪資，故在企業(yè)發(fā)放的2023年度執(zhí)行董事薪資預(yù)估金額為0元。我們公司第九屆董事會董事任職期為三年，始行企業(yè)年度股東大會投票選舉之日起算。

決議結(jié)論：允許票10票、否決票0票、反對票0票，表決通過本提案，監(jiān)事會主席劉勇老先生就此項子提案回避表決。

（三）有關(guān)候選人程寧女性為我們公司第九屆股東會監(jiān)事會主席侯選人并呼吁其2023年度薪資的議案

允許候選人程寧女性為監(jiān)事會主席侯選人，以其在大股東——廣藥王老吉領(lǐng)到薪資，故在企業(yè)發(fā)放的2023年度執(zhí)行董事薪資預(yù)估金額為0元。我們公司第九屆董事會董事任職期為三年，始行企業(yè)年度股東大會投票選舉之日起算。

決議結(jié)論：允許票10票、否決票0票、反對票0票，表決通過本提案，監(jiān)事會主席程寧女性就此項子提案回避表決。

（四）有關(guān)候選人李小玲妍女性為我們公司第九屆股東會監(jiān)事會主席侯選人并呼吁其2023年度薪資的議案

允許候選人李小玲妍女性為監(jiān)事會主席侯選人，以其在大股東——廣藥王老吉領(lǐng)到薪資，故在企業(yè)發(fā)放的2023年度執(zhí)行董事薪資預(yù)估金額為0元。我們公司第九屆董事會董事任職期為三年，始行企業(yè)年度股東大會投票選舉之日起算。

決議結(jié)論：允許票10票、否決票0票、反對票0票，表決通過本提案，監(jiān)事會主席李小玲妍女性就此項子提案回避表決。

（五）有關(guān)候選人張春波先生為我們公司第九屆股東會監(jiān)事會主席侯選人并呼吁其2023年度薪資的議案

允許候選人張春波先生為監(jiān)事會主席侯選人，以其在大股東——廣藥王老吉領(lǐng)到薪資，故在企業(yè)發(fā)放的2023年度執(zhí)行董事薪資預(yù)估金額為0元。我們公司第九屆董事會董事任職期為三年，始行企業(yè)年度股東大會投票選舉之日起算。

決議結(jié)論：允許票10票、否決票0票、反對票0票，表決通過本提案，監(jiān)事會主席張春波老先生就此項子提案回避表決。

（六）有關(guān)候選人吳紅房子先生為我們公司第九屆股東會監(jiān)事會主席侯選人并呼吁其2023年度薪資的議案

允許候選人吳紅房子先生為監(jiān)事會主席侯選人，以其在大股東——廣藥王老吉領(lǐng)到薪資，故在企業(yè)發(fā)放的2023年度執(zhí)行董事薪資預(yù)估金額為0元。我們公司第九屆董事會董事任職期為三年，始行企業(yè)年度股東大會投票選舉之日起算。

決議結(jié)論：允許票10票、否決票0票、反對票0票，表決通過本提案，監(jiān)事會主席吳長海先生就此項子提案回避表決。

（七）有關(guān)候選人黎洪先生為我們公司第九屆股東會監(jiān)事會主席侯選人并呼吁其2023年度薪資的議案

允許候選人黎洪先生為監(jiān)事會主席侯選人，以其與此同時擔任我們公司經(jīng)理，故在企業(yè)發(fā)放的2023年度執(zhí)行董事薪資預(yù)估不超過人民幣1,730,000元，包含但是不限于始行公司所發(fā)放的薪資、福利及以往年收入結(jié)算額等，實際薪資核準還應(yīng)當按照《廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司高級管理人員的薪酬與績效考核管理辦法》進行評估調(diào)節(jié)。以上薪資均是稅前工資薪資，其應(yīng)繳個稅由我們公司代收代繳。我們公司第九屆董事會董事任職期為三年，始行企業(yè)年度股東大會投票選舉之日起算，其2023年度薪資需聯(lián)系實際任職期及任職情況開展明確。

決議結(jié)論：允許票10票、否決票0票、反對票0票，表決通過本提案，監(jiān)事會主席黎洪老先生就此項子提案回避表決。

（八）有關(guān)候選人陳亞進先生為我們公司第九屆股東會獨立非執(zhí)行董事侯選人并呼吁其2023年度薪資的議案

允許候選人陳亞進先生為獨立非執(zhí)行董事侯選人，其在企業(yè)發(fā)放的2023年度執(zhí)行董事薪資預(yù)估金額為120,000元。以上薪資已包括其與此同時出任股東會轄屬專門委員會委員會（若有）的薪資，并且是稅前工資薪資，其應(yīng)繳個稅由我們公司代收代繳。我們公司第九屆董事會董事任職期為三年，始行企業(yè)年度股東大會投票選舉之日起算，其2023年度薪資需聯(lián)系實際任職期及任職情況開展明確。

決議結(jié)論：允許票10票、否決票0票、反對票0票，表決通過本提案，獨立非執(zhí)行董事陳亞進老先生就此項子提案回避表決。

（九）有關(guān)候選人黃民先生為我們公司第九屆股東會獨立非執(zhí)行董事侯選人并呼吁其2023年度薪資的議案

允許候選人黃民先生為獨立非執(zhí)行董事侯選人，其在企業(yè)發(fā)放的2023年度執(zhí)行董事薪資預(yù)估金額為120,000元。以上薪資已包括其與此同時出任股東會轄屬專門委員會委員會（若有）的薪資，并且是稅前工資薪資，其應(yīng)繳個稅由我們公司代收代繳。我們公司第九屆董事會董事任職期為三年，始行企業(yè)年度股東大會投票選舉之日起算，其2023年度薪資需聯(lián)系實際任職期及任職情況開展明確。

決議結(jié)論：允許票10票、否決票0票、反對票0票，表決通過本提案，獨立非執(zhí)行董事黃民老先生就此項子提案開展回避表決。

（十）有關(guān)候選人黃龍德先生為我們公司第九屆股東會獨立非執(zhí)行董事侯選人并呼吁其2023年度薪資的議案

允許候選人黃龍德先生為獨立非執(zhí)行董事侯選人，其在企業(yè)發(fā)放的2023年度執(zhí)行董事薪資預(yù)估金額為120,000元。以上薪資已包括其與此同時出任股東會轄屬專門委員會委員會（若有）的薪資，并且是稅前工資薪資，其應(yīng)繳個稅由我們公司代收代繳。我們公司第九屆董事會董事任職期為三年，始行企業(yè)年度股東大會投票選舉之日起算，其2023年度薪資需聯(lián)系實際任職期及任職情況開展明確。

決議結(jié)論：允許票11票、否決票0票、反對票0票，表決通過本提案。

（十一）有關(guān)候選人孫寶清女性為我們公司第九屆股東會獨立非執(zhí)行董事侯選人并呼吁其2023年度薪資的議案

允許候選人孫寶清女性為獨立非執(zhí)行董事侯選人，其在企業(yè)發(fā)放的2023年度執(zhí)行董事薪資預(yù)估金額為120,000元。以上薪資已包括其與此同時出任股東會轄屬專門委員會委員會（若有）的薪資，并且是稅前工資薪資，其應(yīng)繳個稅由我們公司代收代繳。我們公司第九屆董事會董事任職期為三年，始行企業(yè)年度股東大會投票選舉之日起算，其2023年度薪資需聯(lián)系實際任職期及任職情況開展明確。

決議結(jié)論：允許票11票、否決票0票、反對票0票，表決通過本提案。

以上獨立非執(zhí)行董事侯選人任職要求和自覺性早已上海交易所審批情況屬實。

我們公司獨立非執(zhí)行董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

廣州市白云山醫(yī)藥集團股份有限公司股東會

2023年4月14日

附：執(zhí)行董事候選人簡歷

（一）監(jiān)事會主席侯選人：

李楚源老先生，57歲，EMBA，正高級會計師、（高級講師）高端職業(yè)工程師，第十四屆全國人民代表，一共廣州十二屆委員會委員，享有國務(wù)院特殊津貼權(quán)威專家，全國勞模，2022中國藥業(yè)經(jīng)濟發(fā)展年度經(jīng)濟人物，中國好人榜善人，中國十大經(jīng)濟發(fā)展年度經(jīng)濟人物，我國雙擁共建年度經(jīng)濟人物，廣東十大創(chuàng)新人物，廣東十大經(jīng)濟發(fā)展杰出人物，廣州十大杰出青年，廣州黨代表，廣州管出色權(quán)威專家。劉先生于1988年7月出來工作，曾先后擔任廣州市白云山制藥總公司運營部副部長，成都白云山制藥有限責任公司（“廣東白云山股權(quán)”）副總、領(lǐng)導(dǎo)班子、老總，廣州白云山中藥廠場長、領(lǐng)導(dǎo)班子，廣州白云山和記黃埔中藥材有限責任公司（“白云山和黃企業(yè)”）經(jīng)理、副董、領(lǐng)導(dǎo)班子，廣藥王老吉經(jīng)理、副董、黨委書記，我們公司副董及廣州醫(yī)藥有限責任公司（“藥業(yè)公司”）副董等職務(wù)。劉先生自2010年6月28日起任我們公司副董，2013年8月8之日起任本公司董事長，在職廣藥王老吉領(lǐng)導(dǎo)班子、老總，本公司黨委書記，老總及白云山和黃企業(yè)副董，藥業(yè)公司執(zhí)行董事。劉先生在公司全方位經(jīng)營管理方面具有豐富經(jīng)驗。

劉勇老先生，54歲，工商管理學(xué)，經(jīng)濟師職稱。胡先生于1992年7月出來工作，曾先后擔任廣東白云山股權(quán)董事長助理、執(zhí)行董事、黨委書記、紀檢書記、職工監(jiān)事召集人，廣州市白云山敬修堂藥業(yè)股份有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子、執(zhí)行董事，廣州國際投資有限公司黨委書記、常務(wù)副總經(jīng)理，廣州市橡膠企業(yè)集團有限公司董事長，廣州市萬力集團有限責任公司黨委書記、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委委員、職工董事，廣州城市公共交通投資有限公司黨委書記、執(zhí)行董事，成都一汽大巴有限責任公司領(lǐng)導(dǎo)班子等職務(wù)。胡先生自2020年1月起任本董事，2020年6月起任我們公司副董，在職廣藥王老吉黨委書記、副董、經(jīng)理，廣藥王老吉（香港）國際性發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)有限責任公司（“廣藥（香港）企業(yè)”）老總和廣州白云山天心制藥業(yè)有限責任公司（“天心醫(yī)藥”）老總。胡先生在黨建創(chuàng)新、公司管理方面有豐富經(jīng)驗。

程寧女性，57歲，?？疲瑫嬄毞Q，中國注冊會計師、我國稅務(wù)師等職業(yè)資格證書。程寧女性于1986年8月出來工作，曾先后擔任廣州市白云山制藥總公司財務(wù)部辦事員，廣州白云山寶得制藥廠會計科副科長，擔任廣州白云山獸藥廠財務(wù)部部長、廣東白云山股權(quán)經(jīng)銷部清算科長、清算中心會計出納科長、財務(wù)部副部長、監(jiān)事會成員兼職工監(jiān)事文秘，廣州白云山公司投資有限公司錢財處代理商部長、部長、財務(wù)部部長，廣藥王老吉財務(wù)部副部長、科長，廣州白云山中一藥業(yè)有限公司（“中一醫(yī)藥”）執(zhí)行董事，廣州市采芝林藥業(yè)有限公司執(zhí)行董事，廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司（“奇星醫(yī)藥”）執(zhí)行董事，廣西省廣東白云山盈康藥業(yè)有限公司（“廣西省盈康”）執(zhí)行董事，廣州王老吉集團有限公司執(zhí)行董事，廣州王老吉餐飲管理服務(wù)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，藥業(yè)公司執(zhí)行董事及廣州王老吉健康產(chǎn)業(yè)有限責任公司（“王老吉大健康企業(yè)”）監(jiān)事長等職務(wù)。程寧女性自2012年9月19日起任本董事，自2019年6月3日起出任我們公司副董，在職廣藥王老吉紀委委員、常務(wù)副總經(jīng)理，我們公司紀委委員，廣藥白云山香港有限公司（“廣藥白云山注冊香港公司”）股東會召集人，廣藥（香港）董事，廣藥（珠海橫琴島）醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園有限責任公司（“珠海橫琴島醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園企業(yè)”）老總，廣藥白云山（珠海橫琴島）中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有限責任公司（“廣藥白云山珠海橫琴島企業(yè)”）老總及廣州廣藥資產(chǎn)私募基金管理有限公司董事長。程寧女士在財務(wù)會計、內(nèi)部控制審計方面具有豐富經(jīng)驗。

李小玲妍女性，58歲，碩士學(xué)歷，醫(yī)學(xué)博士學(xué)位，（高級講師）高端職業(yè)工程師。與此同時也是享有國務(wù)院特殊津貼權(quán)威專家，全國各地“三八”紅旗手，廣州管出色權(quán)威專家，廣州“121”后備力量。楊女士于1990年7月出來工作，曾先后擔任廣州白云山本草當代藥業(yè)有限公司老總、經(jīng)理，廣藥王老吉技質(zhì)部部長，廣州廣藥益甘生物制藥股份有限公司董事長，廣州醫(yī)藥科學(xué)研究總醫(yī)院有限責任公司（“廣藥總醫(yī)院”）老總及廣州白云山生物制藥有限責任公司（“廣東白云山微生物”，原廣州市諾誠生物制藥有限責任公司）老總等職務(wù)。楊女士自2014年1月迄今任本董事，在職廣藥王老吉副總、高級工程師及我們公司技術(shù)主管，廣東白云山微生物副董，珠海橫琴島醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園董事，廣藥白云山珠海橫琴島董事及廣藥總醫(yī)院執(zhí)行董事等職務(wù)。楊女士在產(chǎn)品研發(fā)、關(guān)鍵技術(shù)研究和質(zhì)量控制方面具有豐富經(jīng)驗。

張春波老先生，46歲，EMBA，正高級會計師（科技創(chuàng)新企業(yè)家），藥師職稱，全國勞模。王先生于2000年7月在中國藥科大學(xué)大學(xué)畢業(yè)，同一年出來工作，2010年12月獲中山大學(xué)嶺南學(xué)院高管人員工商管理碩士學(xué)位。曾先后擔任白云山和黃企業(yè)二規(guī)劃區(qū)總經(jīng)理、銷售部經(jīng)理助手、經(jīng)銷部常務(wù)副經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、營銷副總監(jiān)，中一醫(yī)藥副總、常務(wù)副總經(jīng)理、經(jīng)理、老總，奇星醫(yī)藥經(jīng)理、老總等職務(wù)。王先生自2015年1月至2021年8月任本公司副總經(jīng)理，自2019年6月28日起任本董事，在職廣藥王老吉紀委委員、副總，我們公司紀委委員，中一醫(yī)藥與奇星醫(yī)藥領(lǐng)導(dǎo)班子、老總，天心醫(yī)藥執(zhí)行董事，廣州白云山醫(yī)藥銷售公司有限責任公司執(zhí)行董事，廣州醫(yī)藥福美來品牌開發(fā)傳播有限公司（“福美來企業(yè)”）執(zhí)行董事和藥業(yè)公司執(zhí)行董事。王先生在企業(yè)經(jīng)營管理、網(wǎng)絡(luò)營銷方面具有豐富經(jīng)驗。

吳長海先生，57歲，EMBA，正高級會計師（科技創(chuàng)新企業(yè)家）。胡先生于1989年8月出來工作，曾先后擔任廣西省盈康副總,中一醫(yī)藥副總、經(jīng)理、老總和領(lǐng)導(dǎo)班子，奇星醫(yī)藥老總，星群藥業(yè)老總，王老吉大健康公司董事長，王老吉大健康產(chǎn)業(yè)鏈（雅安市）有限公司董事長，王老吉大健康產(chǎn)業(yè)鏈(梅州市)有限公司董事長，廣州市藥業(yè)股份有限公司執(zhí)行總裁及我們公司常務(wù)副總經(jīng)理等職務(wù)。胡先生自2010年6月28日起任本董事，在職廣藥王老吉紀委委員、副總，我們公司紀委委員、執(zhí)行董事，廣州白云山醫(yī)療機械項目投資有限公司董事長、經(jīng)理，廣州白云山醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司執(zhí)行董事，廣州白云山醫(yī)院門診有限責任公司執(zhí)行董事，廣州白云山中醫(yī)醫(yī)院有限責任公司執(zhí)行董事和西藏林芝廣東白云山藏飾健康養(yǎng)生古城堡管理有限公司執(zhí)行董事。胡先生在上市企業(yè)及藥物食品工業(yè)健康養(yǎng)老、醫(yī)療機械、企業(yè)運營管理、網(wǎng)絡(luò)營銷、產(chǎn)品研發(fā)方面具有豐富經(jīng)驗。

黎洪老先生，56歲，本科文憑，中山大學(xué)嶺南學(xué)院EMBA研究生學(xué)位，正高級會計師（科技創(chuàng)新企業(yè)家）、技術(shù)工程師、高級政工師技術(shù)職稱，廣東第十一屆市政協(xié)聘用委員會。黎先生于1990年7月出來工作，曾先后擔任廣州白云山僑光制藥有限公司執(zhí)行董事、老總，天心醫(yī)藥執(zhí)行董事、經(jīng)理，廣州白云山明興制藥有限公司（“明興醫(yī)藥”）經(jīng)理、老總、領(lǐng)導(dǎo)班子，廣東白云山股權(quán)執(zhí)行董事和廣藥王老吉經(jīng)理助理。黎先生自2018年6月22日起任我們公司紀委委員、董事兼總經(jīng)理，在職福美來董事，明興醫(yī)藥執(zhí)行董事，廣藥白云山中國香港董事，廣州市百特僑光醫(yī)用品有限公司董事長，廣藥（香港）企業(yè)副董，廣藥白云山珠海橫琴島董事、經(jīng)理，珠海橫琴島醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園董事、經(jīng)理，廣州白云山一心堂藥業(yè)投資發(fā)展有限公司執(zhí)行董事。黎先生在企業(yè)經(jīng)營管理、網(wǎng)絡(luò)營銷方面具有豐富經(jīng)驗。

（二）獨立非執(zhí)行董事侯選人：

陳亞進老先生，60歲，博士研究生，正教授、主任醫(yī)生技術(shù)職稱。楊先生為我國衛(wèi)健委體系建設(shè)和繼教聯(lián)合會膽管普外協(xié)會副主任委員、國際性肝膽胰研究會我國聯(lián)合會肝膽胰ERAS技術(shù)專業(yè)委員會主任委員、廣東省醫(yī)師協(xié)會肝膽科聯(lián)合會聲譽主委、中華醫(yī)學(xué)會普外聯(lián)合會膽管專家委員會政協(xié)常委、中國研究型醫(yī)院研究會消化吸收惡性腫瘤聯(lián)合會副主任委員、中國醫(yī)師協(xié)會普外聯(lián)合會膽管病理學(xué)組委員會、亞太地區(qū)腹腔鏡手術(shù)肝臟手術(shù)營銷推廣委員會委員兼我國聯(lián)合會副主任委員、國際性肝膽胰研究會我國聯(lián)合會膽道腫瘤技術(shù)專業(yè)委員會副主任委員與國際腹腔鏡手術(shù)肝臟外科研究會（ILLS）常委會。楊先生于1986年7月出來工作，曾先后擔任廣東醫(yī)學(xué)院孫逸仙紀念醫(yī)院肝膽科負責人兼南院區(qū)管委會副主任等職務(wù)，于2020年6月29日起出任我們公司獨立非執(zhí)行董事，在職廣東醫(yī)學(xué)院孫逸仙紀念醫(yī)院肝膽科負責人。楊先生在產(chǎn)品研發(fā)、關(guān)鍵技術(shù)研究方面具有豐富經(jīng)驗。

黃民老先生，59歲，碩士學(xué)歷，藥學(xué)博士研究生，二級教授。孫先生為國家藥典委員會、中國藥理學(xué)會藥物代謝技術(shù)專業(yè)委員會副主任委員、廣東省科協(xié)政協(xié)常委、廣東藥品檢驗認證技術(shù)協(xié)會主席。孫先生于1983年6月出來工作，曾先后擔任中山醫(yī)科大臨床藥學(xué)教研組老師、副教授職稱，廣東醫(yī)學(xué)院藥學(xué)院常務(wù)副院長、醫(yī)生等職務(wù)。孫先生自2020年6月29日起任我們公司獨立非執(zhí)行董事，在職廣東醫(yī)學(xué)院臨床藥學(xué)研究室專家教授、優(yōu)點。孫先生在藥理學(xué)行業(yè)課堂教學(xué)、科學(xué)研究、科技發(fā)展方面具有豐富經(jīng)驗。

黃龍德先生，75歲，中國香港執(zhí)業(yè)會計師、企業(yè)管治師及注冊稅務(wù)師，孫先生為英國及巴拿馬許可會計師公會杰出VIP、國際會計師公會杰出VIP及香港會計師公會杰出VIP。孫先生為美國特許公認會計師幫會杰出VIP、中國香港稅收懂得稅務(wù)師、中國香港公司治理結(jié)構(gòu)幫會杰出會士及美國特許公司整治幫會杰出會士。孫先生獲授多種殊榮，包含于1993年1月獲英國女王授予榮譽獎?wù)?，?998年7月獲香港特區(qū)政府委派屬于非官守太平紳士，及于2010年7月獲香港特區(qū)政府授予銅紫荊花星章。孫先生在職黃龍德會計事務(wù)所有限責任公司頂尖從業(yè)執(zhí)行董事，中渝置地集團有限公司（一間于香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè)，股權(quán)編號：1224）、銀河娛樂集團有限責任公司（一間于香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè)，股權(quán)編號：0027）、奧思投資有限公司（一間于香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè)，股權(quán)編號：1161）及盈利時集團有限公司（一間于香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè)，股權(quán)編號：6838）的獨立非執(zhí)行董事。孫先生于財務(wù)會計與企業(yè)管治層面有著豐富工作經(jīng)驗。

孫寶清女性，52歲，碩士學(xué)歷，專家教授，研究者，研究生導(dǎo)師。張女士為祖國呼吸道疾病臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)研究中心副主任，國家自然基金評審專家，我國健康科普第一批專家組組員，中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會皮膚過敏病防止和控制協(xié)會主委，中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會過敏源診斷學(xué)組長，中國研究型醫(yī)院懂得皮膚過敏醫(yī)學(xué)類專業(yè)委員會副主任委員，中國研究型醫(yī)院懂得皮膚過敏醫(yī)學(xué)類專業(yè)聯(lián)合會科學(xué)創(chuàng)新科學(xué)研究學(xué)組副處長，廣東預(yù)防醫(yī)學(xué)會皮膚過敏病防止和控制協(xié)會主委，廣東胸部疾病懂得醫(yī)學(xué)檢驗專業(yè)委員會主任委員，廣東人類遺傳資源儲藏運用學(xué)會副會長。張女士于1992年7月出來工作，在職廣州市醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院我國呼吸道疾病臨床醫(yī)學(xué)醫(yī)院門診研究中心副主任、病理科負責人，廣東鐘南山院士醫(yī)藥學(xué)基金會理事長。張女士在醫(yī)學(xué)檢驗、科學(xué)研究、科技發(fā)展方面具有豐富經(jīng)驗。

證券代碼：600332證券簡稱：廣東白云山公示序號：2023-017

廣州市白云山醫(yī)藥集團股份有限公司

第八屆職工監(jiān)事第二十四次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

廣州市白云山醫(yī)藥集團股份有限公司（“我們公司”）第八屆職工監(jiān)事第二十四次會議（“大會”）通告于2023年4月6日以書面形式及電子郵件形式傳出，于2023年4月14日以通信方式舉辦。此次會議應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3人，具體參與決議公司監(jiān)事3人。大會的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)公司監(jiān)事決議、決議，大會審議通過了如下所示提案：

一、有關(guān)聘任大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司2023年本年度審計組織的議案（相關(guān)內(nèi)容詳細我們公司日期是2023年4月14日、序號為2023-018的通知）。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票，表決通過本提案。本提案尚要遞交股東大會審議。

二、有關(guān)聘任大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司2023年內(nèi)部控制審計組織的議案（相關(guān)內(nèi)容詳細我們公司日期是2023年4月14日、序號為2023-018的通知）。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票，表決通過本提案。本提案尚要遞交股東大會審議。

三、有關(guān)候選人我們公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人并呼吁其2023年度薪資的議案

（一）有關(guān)候選人蔡銳育先生為我們公司第九屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人并呼吁其2023年度薪資的議案

允許候選人蔡銳育先生為第九屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人，以其現(xiàn)階段與此同時擔任我們公司人事部科長，其在企業(yè)發(fā)放的2023年度公司監(jiān)事薪資預(yù)估不超過人民幣1,580,000元，包含但是不限于始行公司所發(fā)放的薪資、福利及以往年收入結(jié)算額等，實際薪資核準還應(yīng)當按照《廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》進行評估調(diào)節(jié)。以上薪資均是稅前工資薪資，其應(yīng)繳個稅由我們公司代收代繳。第九屆監(jiān)事會監(jiān)事任職期為三年，始行企業(yè)年度股東大會投票選舉之日起算，其2023年度薪資需聯(lián)系實際任職期及任職情況開展明確。

決議結(jié)論：允許票2票，否決票0票，反對票0票，表決通過本提案，公司監(jiān)事蔡銳育老先生就得子提案回避表決。

（二）有關(guān)候選人程金成先生為我們公司第九屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人并呼吁其2023年度薪資的議案

允許候選人程金成先生為第九屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人，以其與此同時擔任本公司審計部科長和風險管控辦公廳主任，其在企業(yè)發(fā)放的2023年度公司監(jiān)事薪資預(yù)估不超過人民幣1,100,000元，包含但是不限于始行公司所發(fā)放的薪資、福利及以往年收入結(jié)算額等，實際薪資核準還應(yīng)當按照《廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》進行評估調(diào)節(jié)。以上薪資均是稅前工資薪資，其應(yīng)繳個稅由我們公司代收代繳。第九屆監(jiān)事會監(jiān)事任職期為三年，始行企業(yè)年度股東大會投票選舉之日起算，其2023年度薪資需聯(lián)系實際任職期及任職情況開展明確。

決議結(jié)論：允許票2票，否決票0票，反對票0票，表決通過本提案，公司監(jiān)事程金成老先生就得子提案回避表決。

（三）有關(guān)候選人簡惠東先生為我們公司第九屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事侯選人并呼吁其2023年度薪資的議案

允許候選人簡惠東先生為第九屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事侯選人，簡惠東老先生在職本公司工會副書記，其在企業(yè)發(fā)放的2023年度公司監(jiān)事薪資預(yù)估不超過人民幣750,000元，包含但是不限于始行公司所發(fā)放的薪資、福利及以往年收入結(jié)算額等，實際薪資核準還應(yīng)當按照《廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》進行評估調(diào)節(jié)。以上薪資均是稅前工資薪資，其應(yīng)繳個稅由我們公司代收代繳。第九屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事任職期為三年，起止時間與股東會投票選舉第九屆職工監(jiān)事的時間也同樣，其2023年度薪資需聯(lián)系實際任職期及任職情況開展明確。

職工代表監(jiān)事侯選人簡惠東老先生應(yīng)由我們公司工會委員會（擴張）大會投票選舉。

決議結(jié)論：允許票2票，否決票0票，反對票0票，表決通過本提案，公司監(jiān)事簡惠東老先生就得子提案回避表決。

本提案尚要遞交本公司股東大會審議。

特此公告。

廣州市白云山醫(yī)藥集團股份有限公司職工監(jiān)事

2023年4月14日

附：公司監(jiān)事候選人簡歷：

蔡銳育老先生，55歲，EMBA，會計、金融業(yè)經(jīng)濟師職稱。胡先生于1988年7月出來工作，先后擔任廣州白云山中藥廠會計主管、亳州市生產(chǎn)基地財務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)制造調(diào)度中心主管、生產(chǎn)部總經(jīng)理，廣州白云山和記黃埔中藥材有限責任公司（“白云山和黃企業(yè)”）經(jīng)理助理、紀委委員、副總，我們公司組織部長、人事部、統(tǒng)戰(zhàn)部副部長、廣州醫(yī)藥集團有限責任公司（“廣藥王老吉”）黨委委員、黨委組織部科長、人事部科長、統(tǒng)戰(zhàn)部部長等職務(wù)。胡先生自2019年9月任本監(jiān)事，2020年1月起任我們公司監(jiān)事長，在職我們公司黨委委員、黨委組織部科長、人事部科長、統(tǒng)戰(zhàn)部部長。胡先生從業(yè)會計、生產(chǎn)運作、行政人事、黨務(wù)工作政工干部管理方面三十余年，在黨建創(chuàng)新、行政工作、經(jīng)營管理、黨員干部優(yōu)秀人才管理方面有豐富經(jīng)驗。

程金成老先生，50歲，EMBA。沈先生于1991年12月出來工作，曾先后擔任國防大學(xué)干休所出納，中央軍委政策研究室管理處主管會計，白云山和黃企業(yè)省部級主管，廣州白云山光明制藥業(yè)有限責任公司市場銷售部副部長，廣藥王老吉紀檢監(jiān)察室負責人、我們公司紀檢監(jiān)察室負責人、廣藥王老吉黨委委員、職工監(jiān)事、審計處科長、風險管控辦公廳主任等職務(wù)。沈先生自2020年1月起任本監(jiān)事，在職本公司審計部科長和風險管控辦公廳主任。沈先生在紀檢、財務(wù)會計、風險管控等方面有著豐富經(jīng)驗。

簡惠東老先生，50歲，本科文憑，高端企業(yè)文化師。簡先生于1994年7月出來工作，先后擔任廣藥王老吉公會副書記及廣藥王老吉總部公會副書記等職務(wù)。簡先生自2021年6月3日起任本監(jiān)事，在職本公司工會副書記及我們公司總部黨委委員。簡先生從業(yè)工會工作很多年，在員工服務(wù)項目、維護職工權(quán)益及精準脫貧等方面有著豐富經(jīng)驗。

證券代碼：600332證券簡稱：廣東白云山序號：2023-018

廣州市白云山醫(yī)藥集團股份有限公司

有關(guān)聘任會計事務(wù)所的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會計事務(wù)所名字：大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘用會計事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“大信”）創(chuàng)立于1985年，2012年3月改制為特殊普通合伙制公司，公司總部北京市，公司注冊地址為北京海淀區(qū)知春路1號22層2206。大信在全國各地配有32家子公司，香港建立了分所，并且于2017年注冊成立了一個大信國際會計互聯(lián)網(wǎng)，現(xiàn)擁有國外、澳大利亞、澳洲、法國、法國的、美國、馬來西亞等36家互聯(lián)網(wǎng)組員所。大信是中國最開始從業(yè)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)會計事務(wù)所之一，第一批得到H股公司審計資格，擁有超過30年期貨業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷。

2、人員名單

首席合伙人為謝澤敏老先生。截止到2022年12月31日，大信從業(yè)人員總數(shù)4,026人，在其中合作伙伴166人，注冊會計941人。注冊會計中，高于500人簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財務(wù)審計報告。

3、經(jīng)營規(guī)模

2021年度經(jīng)營收入18.63億人民幣（rmb，相同），為超出10,000家企業(yè)提供幫助。經(jīng)營收入中，審計工作收益16.36億人民幣、證劵經(jīng)營收入6.35億人民幣。2021年公司年報財務(wù)審計顧客197家（含H股），均值資產(chǎn)額258.71億人民幣，收費標準總金額2.48億人民幣。主要分布在加工制造業(yè)、數(shù)據(jù)通信軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、電力工程供熱天然氣及水生產(chǎn)與供貨業(yè)、水利工程環(huán)境與公共設(shè)施管理業(yè)、道路運輸物流業(yè)、郵政行業(yè)、生物醫(yī)藥行業(yè)。廣東白云山同業(yè)競爭上市公司審計顧客14家。

4、投資者保護水平

職業(yè)保險總計責任限額和計提職業(yè)風險基金總和超出2億人民幣，職業(yè)風險基金記提職業(yè)保險投保符合要求。

近三年由于在從業(yè)個人行為有關(guān)民事案件中承擔法律責任的現(xiàn)象：杭州市中級人民法院于2020年12月裁定大信及其它中介服務(wù)和五洋建設(shè)集團股份有限公司控股股東擔負“五洋債”連帶賠償責任。目前為止，立案執(zhí)行案子的違紀款已經(jīng)全部落實到位，大信已依法履行違紀款。

5、誠信記錄

大信不存有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對策13次、自律監(jiān)管對策1次和政紀處分0次。從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對策23人數(shù)和自律監(jiān)管對策2人數(shù)。

（二）項目成員信息內(nèi)容

1、基本資料

（1）擬簽名項目合伙人

何曉娟，有著注冊會計、資產(chǎn)評估師、稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2004年變成注冊會計，2002年從事了上市公司審計，2020年逐漸在信從業(yè)，2020年、2022年曾對廣東白云山給予審計服務(wù)，具備期貨業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷，曾簽訂的上市公司審計匯報有廣州珠江發(fā)展趨勢集團股份有限公司、廣州市白云山醫(yī)藥集團股份有限公司（“我們公司”“企業(yè)”）、深圳華僑城控投有限責任公司、康佳集團集團股份有限公司、深圳愛施德有限責任公司等。

（2）擬簽名注冊會計

夏玲，有著注冊會計、稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2005年變成注冊會計，2005年從事了上市公司審計，2019年逐漸在信從業(yè)，2019-2020年、2022年曾對廣東白云山給予審計服務(wù)，具備期貨業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷，曾簽訂的上市公司審計匯報有廣州市白云山醫(yī)藥集團股份有限公司、廣州珠江發(fā)展趨勢集團股份有限公司等。

（3）質(zhì)量管理復(fù)核人

宋治忠，有著注冊會計資質(zhì)證書，具備期貨業(yè)務(wù)品質(zhì)核查工作經(jīng)驗，2000年變成注冊會計，2000年逐漸在信從業(yè)，具備期貨業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷，曾核查的上市公司審計匯報有廣州市白云山醫(yī)藥集團股份有限公司、廣州珠江發(fā)展趨勢集團股份有限公司等20余家公司。

2、誠信記錄

擬簽名項目合伙人、簽名注冊會計和質(zhì)量核查工作人員近三年不會有因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會及內(nèi)設(shè)機構(gòu)、主管部門行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分的現(xiàn)象。

3、自覺性

擬簽名項目合伙人、簽名注冊會計和質(zhì)量核查工作人員不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況，未擁有和交易企業(yè)股票，不存在危害自覺性的許多經(jīng)濟收益，按時交替符合要求。

4、審計費用

2023年制訂的年度審計報告費用為329萬余元(價稅合計），在其中，審計費用為289萬余元（價稅合計）；內(nèi)控審計費用為40萬余元（價稅合計）。審計費用的定價原則關(guān)鍵依照財務(wù)審計任務(wù)量明確，2023年度審計報告花費預(yù)估與2022年度不容易產(chǎn)生重大差別。

二、擬聘任會計師事務(wù)所履行程序流程

（一）審批委員會履職及審核意見

本董事會轄屬審批聯(lián)合會覺得：經(jīng)核實，大信具備證劵、期貨交易業(yè)務(wù)批準等資質(zhì)，擁有為企業(yè)上市給予審計服務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任力。項目成員不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況，大信具有充足的自覺性、誠實守信情況和投資者保護水平，可以滿足我們公司2023年年度財務(wù)審計工作和2023年內(nèi)部控制審計工作的要求。此次聘任審計公司原因適當，遴選程序標準，提議聘任大信為我們公司2023年年度審計機構(gòu)及2023年內(nèi)部控制審計組織，同時提交本董事會決議。

（二）獨董事先認同建議及獨立性建議

獨董事先認同建議：經(jīng)事先審批，大信具備證劵、期貨交易業(yè)務(wù)批準等資質(zhì)，擁有為企業(yè)上市給予審計服務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任力。項目成員不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況，大信具有充足的自覺性、誠實守信情況和投資者保護水平，可以滿足我們公司2023年年度財務(wù)審計工作和2023年內(nèi)部控制審計工作的要求。此次聘任審計公司不存在損害我們公司及公司股東權(quán)益的狀況。本公司本次聘任會計事務(wù)所符合要求，所以我們允許聘任大信會計師事務(wù)所為我們公司2023年年度審計機構(gòu)及2023年內(nèi)部控制審計組織，并同意將該事項遞交本董事會決議。

獨董建議：大信具備為企業(yè)上市給予審計服務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任力。項目成員不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況，大信具有充足的自覺性、誠實守信情況和投資者保護水平，可以滿足我們公司2023年年度財務(wù)審計工作和2023年內(nèi)部控制審計工作的要求。此次聘任審計公司原因適當，不存在損害我們公司及公司股東權(quán)益的狀況。決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家允許聘任大信為我們公司2023年年度審計機構(gòu)及2023年內(nèi)部控制審計組織，并把該事項遞交我們公司股東大會審議。

（三）董事會、職工監(jiān)事決議狀況

我們公司第八屆股東會第二十八次會議以11票允許、0票抵制、0票放棄，及第八屆職工監(jiān)事第二十四次會議以3票允許、0票抵制、0票放棄，各自審議通過了《關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2023年年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》和《關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2023年內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》，并同意將這個提案遞交我們公司股東大會審議。

（四）生效時間

此次聘任我們公司2023年年度審計機構(gòu)與2023年內(nèi)部控制審計組織事宜尚要遞交我們公司股東大會審議，并始行企業(yè)股東會根據(jù)的時候起起效。

三、備查簿文檔

1、第八屆股東會第二十八次會議決議；

2、第八屆職工監(jiān)事第二十四次會議決議；

3、2023年3次審批聯(lián)合會會議記錄；

4、大信會計師事務(wù)所有關(guān)其基本概況的解釋；

5、獨董關(guān)于企業(yè)第八屆股東會第二十八次會議相關(guān)事宜的事先認同建議；

6、獨董關(guān)于企業(yè)第八屆股東會第二十八次會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

廣州市白云山醫(yī)藥集團股份有限公司

股東會

2023年4月14日