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中國西電電氣設(shè)備有限責(zé)任公司 有關(guān)董事辭職的通知
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證券代碼：601179股票簡稱：中國西電序號：2023-009
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
中國西電電氣設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)近日接到韓兵老先生、韓書謨老先生、劉立成老先生遞交書面辭職函。韓兵老先生因工作調(diào)動(dòng)申請辦理辭掉企業(yè)第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事職位；韓書謨老先生因工作調(diào)動(dòng)申請辦理辭掉企業(yè)第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事，第四屆董事會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)及關(guān)聯(lián)方交易操縱委員會(huì)委員職位；劉立成女士因工作調(diào)動(dòng)申請辦理辭掉企業(yè)第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事，第四屆董事會(huì)考核評價(jià)薪酬委員會(huì)委員會(huì)職位。辭掉之上職位后，韓兵老先生、韓書謨老先生、劉立成老先生將辭去公司及分公司一切職位。
依據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，韓兵老先生、韓書謨老先生、劉立成先生離職未導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，也不會(huì)影響董事會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)與公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營，離職報(bào)告自送到股東會(huì)時(shí)起效。企業(yè)將根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)完成執(zhí)行董事改選工作中。
韓兵老先生、韓書謨老先生、劉立成老師在任職期，盡職盡責(zé)、敬業(yè)勤懇，為推動(dòng)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展彰顯了非常重要的作用。公司及董事會(huì)并對在任職期為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
中國西電電氣設(shè)備有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年4月15日
證券代碼：601179股票簡稱：中國西電序號：2023-010
中國西電電氣設(shè)備有限責(zé)任公司
有關(guān)公司監(jiān)事離職的公示
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
中國西電電氣設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事近日接到王玉宏老先生遞交書面辭職函，王玉宏女士因達(dá)到退休年齡，申請辦理辭掉監(jiān)事及監(jiān)事長職位。辭掉之上職位后，王玉宏老先生將辭去公司及分公司一切職位。
依據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，王玉宏先生離職可能導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，其離職申請將于企業(yè)股東會(huì)投票選舉新一任公司監(jiān)事后起效。在這段時(shí)間，王玉宏老先生仍將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行公司監(jiān)事、監(jiān)事長崗位職責(zé)。
公司及公司監(jiān)事會(huì)對王玉宏老師在任職期為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
中國西電電氣設(shè)備有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年4月15日
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