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平安銀行股份有限責任公司 股東會決議公示
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證券代碼：000001證券簡稱：平安公示序號：2023-016
認股權(quán)證編碼：140002認股權(quán)證通稱：平銀優(yōu)01
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
平安銀行股份有限責任公司（下稱“行內(nèi)”）第十二屆股東會第七次大會以書面形式傳簽方法舉辦。會議報告以書面材料方法于2023年4月13日向各執(zhí)行董事傳出，決議截止時間為2023年4月14日。此次會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和行內(nèi)規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。大會需到執(zhí)行董事13人（包含獨董5人），老總謝永林，執(zhí)行董事胡躍飛、陳心穎、蔡方方、郭建、楊志群、郭世邦、項熱血、劉勇、艾春榮、郭田勇、楊如生與蔡洪濱共13人參加了會議。
此次會議審議通過了《關(guān)于獨立董事履職安排的議案》。
本提案允許票13票，否決票0票，反對票0票。
特此公告。
平安銀行股份有限責任公司股東會
2023年4月15日
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