證券代碼：002336證券簡(jiǎn)稱(chēng)：人人樂(lè)超市公示序號(hào)：2023-024

一、重要提醒

年度報(bào)告摘要來(lái)源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)提醒

□可用R不適合

股東會(huì)決議的當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

□可用R不適合

企業(yè)計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤(rùn)分配預(yù)案

□可用R不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當(dāng)年度主營(yíng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹

公司主要業(yè)務(wù)為商品零售連鎖銷(xiāo)售。報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)模式未產(chǎn)生變化，商圈方式根據(jù)市場(chǎng)和消費(fèi)理念升級(jí)的改變不斷優(yōu)化自主創(chuàng)新。運(yùn)營(yíng)模式上主要是通過(guò)直營(yíng)連鎖店開(kāi)拓市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，線下門(mén)店主要是以租用為主導(dǎo)；商圈理念上主要是以新式賣(mài)場(chǎng)Lesupermarket、進(jìn)口商品超市Lesuper、小區(qū)購(gòu)物廣場(chǎng)Lelife、百貨商店等實(shí)體線商圈與“每個(gè)人樂(lè)到家”微信小程序及APP服務(wù)項(xiàng)目結(jié)合的線上線下結(jié)合的多元業(yè)態(tài)發(fā)展方式。

3、關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

（1）近三年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是R否

企業(yè)：元

（2）分一季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元

以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報(bào)告、上半年度匯報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別

□是R否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

注①：西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司質(zhì)押貸款數(shù)93,030,000股為截至年報(bào)披露日最新報(bào)告。

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉(cāng)登記表

□可用R不適合

企業(yè)當(dāng)年度無(wú)優(yōu)先股持倉(cāng)狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

5、在年報(bào)準(zhǔn)許給出日續(xù)存的債卷狀況

□可用R不適合

三、重大事項(xiàng)

公司在2022年8月8日接到公司股東浩明集團(tuán)公司、公司股東人人樂(lè)超市咨詢(xún)管理公司、公司股東何金明、公司股東張政與公司控股股東武漢文投集團(tuán)的一致行動(dòng)人永興商管公司簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定書(shū)浩明集團(tuán)公司、人人樂(lè)超市咨詢(xún)管理公司、何金明、張政有心根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓持有上市企業(yè)流通股172,854,100股（占上市公司股份總量的39.2850%）。該買(mǎi)賣(mài)事宜觸動(dòng)了全面要約，收購(gòu)方永興商管公司向除武漢文投集團(tuán)（收購(gòu)方的一致行動(dòng)人）、浩明集團(tuán)公司、人人樂(lè)超市咨詢(xún)管理公司、何金明、張政之外的公司股東傳出全面要約收購(gòu)。全面要約收購(gòu)股權(quán)數(shù)量達(dá)到107,282,034股，占上市企業(yè)總股本的24.38%，全面要約收購(gòu)價(jià)格是5.88元/股，全面要約收購(gòu)期間為2023年1月13日至2023年2月13日。全面要約收購(gòu)過(guò)程中有46個(gè)帳戶(hù)，總共50,000股股權(quán)（占公司總股本的0.0114%）接納收購(gòu)方發(fā)出來(lái)的要約承諾并登記了過(guò)戶(hù)手續(xù)。后面公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓等事宜依然在開(kāi)展當(dāng)中。

截至2022年報(bào)公布之時(shí)，企業(yè)已公布了《關(guān)于股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的提示性公告》、《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》、《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》、《要約股份過(guò)戶(hù)完畢》等有關(guān)公示，主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）2022年8月9日、2022年8月11日、2023年2月1日、2023年2月21日公布的有關(guān)公示。

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

法人代表：廖文

2023年4月15日

證券代碼：002336證券簡(jiǎn)稱(chēng)：人人樂(lè)超市公示序號(hào)：2023-022

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

第五屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第三十一次大會(huì)于2023年4月13日在總公司第二會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)+通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年4月1日通過(guò)電子郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。

會(huì)議由老總廖文組織，公司監(jiān)事、管理層出席。會(huì)議召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)諸位執(zhí)行董事用心決議，大會(huì)構(gòu)成了如下所示決定：

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《2022年度報(bào)告全文及摘要》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

股東會(huì)經(jīng)決議覺(jué)得：企業(yè)《2022年度報(bào)告全文及摘要》編制合乎有關(guān)法律法規(guī)，具體內(nèi)容真正、精確、客觀的體現(xiàn)了企業(yè)2022年度的經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流，全面地公布了按照規(guī)定理應(yīng)公布的具體內(nèi)容，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的現(xiàn)象。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同一天公布的《2022年度報(bào)告全文》及《2022年度報(bào)告摘要》。

（二）表決通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

2022年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入397,053.77萬(wàn)余元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-50,751.65萬(wàn)余元，稅后凈利潤(rùn)-50,717.27萬(wàn)余元，在其中歸屬于母公司股東純利潤(rùn)為-50,717.77萬(wàn)余元，扣除非經(jīng)常性損益危害后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)為-53,998.79萬(wàn)余元。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

2022年財(cái)務(wù)決算數(shù)據(jù)信息詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同一天公布的中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）開(kāi)具的《2022年度審計(jì)報(bào)告》。

（三）表決通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

經(jīng)中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）開(kāi)具的《2022年度審計(jì)報(bào)告》確定，2022本年度屬于股東的純利潤(rùn)為-507,177,731.93元，企業(yè)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的可供分配利潤(rùn)為-2,971,516,674.57元，不符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》要求的實(shí)行股票分紅的前提條件，故企業(yè)2022本年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不派股，與此同時(shí)，都不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

此次利潤(rùn)分配預(yù)案合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《公司未來(lái)三年（2021-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（四）表決通過(guò)《2022年度總裁工作報(bào)告》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

首席總裁對(duì)企業(yè)2022年經(jīng)營(yíng)效益、存有的關(guān)鍵問(wèn)題及改善方案作出總結(jié)匯報(bào)，并且對(duì)2023年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及工作規(guī)劃做出部署。

（五）表決通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

董事會(huì)對(duì)2022本年度股東會(huì)、股東會(huì)、各委員會(huì)履職，對(duì)投資者互動(dòng)維護(hù)保養(yǎng)及其信息公開(kāi)和內(nèi)情知曉管理方法相關(guān)的工作給與全方位細(xì)致入微的報(bào)告。

公司獨(dú)立董事向股東會(huì)遞交了《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》，并將在2022年年度股東大會(huì)以上職。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同一天公布的《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

（六）表決通過(guò)《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同一天公布的《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

（七）表決通過(guò)《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄，2票逃避。關(guān)聯(lián)董事李毅、呂良偉回避表決。

2023本年度，因?qū)嶓w經(jīng)營(yíng)必須，集團(tuán)公司分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)開(kāi)展租賃財(cái)產(chǎn)日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)期2023年日常關(guān)聯(lián)交易總額不得超過(guò)900萬(wàn)余元。

獨(dú)董對(duì)該項(xiàng)提案予以了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同一天公布的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的的公告》。

（八）表決通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

股東會(huì)允許企業(yè)使用不得超過(guò)6億人民幣的閑置不用自籌資金選購(gòu)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)商品（包含保本理財(cái)產(chǎn)品），在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)還可以在一年內(nèi)開(kāi)展翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同一天公布的《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

（九）表決通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

股東會(huì)允許再次聘用中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)公司，聘用期一年，審計(jì)費(fèi)金額為130萬(wàn)余元（沒(méi)有內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)）。

獨(dú)董對(duì)該項(xiàng)提案予以了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同一天公布的《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

（十）逐一表決通過(guò)《2023年度公司董事薪酬方案》

10.01、表決通過(guò)《2023年度非獨(dú)立董事薪酬方案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄，6票逃避。非獨(dú)立董事廖文、李毅、何金明、吳煥旭、侯延奎、呂良偉回避表決。

老總：rmb100-200萬(wàn)余元（稅前工資）。

除老總之外的非獨(dú)立董事：在企業(yè)擔(dān)任高管人員的非獨(dú)立董事根據(jù)企業(yè)《高級(jí)管理人員薪酬管理制度》以及實(shí)際崗位的薪資標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)到薪資，不會(huì)再在企業(yè)再行領(lǐng)到執(zhí)行董事薪資；在自然人股東企業(yè)領(lǐng)到薪資的非獨(dú)立董事，不會(huì)再在企業(yè)再行領(lǐng)到執(zhí)行董事薪資。

10.02、表決通過(guò)《2023年度獨(dú)立董事薪酬方案》

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄，3票逃避。獨(dú)董劉魯魚(yú)、張寶柱、余忠慧回避表決。

獨(dú)立董事薪酬采用固定不動(dòng)補(bǔ)貼制，津貼標(biāo)準(zhǔn)金額為10萬(wàn)余元/年/人，按季派發(fā)。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（十一）表決通過(guò)《2023年度公司監(jiān)事薪酬方案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

在企業(yè)擔(dān)任別的職位的公司監(jiān)事，根據(jù)其在公司的實(shí)際崗位的薪資標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)到薪資，不會(huì)再在企業(yè)獨(dú)立領(lǐng)到公司監(jiān)事薪資。在自然人股東企業(yè)領(lǐng)到薪資的公司監(jiān)事，不會(huì)再在企業(yè)再行領(lǐng)到公司監(jiān)事薪資。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

（十二）表決通過(guò)《2023年度公司高級(jí)管理人員薪酬方案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄，2票逃避。擔(dān)任高管人員的關(guān)聯(lián)董事吳煥旭、侯延奎回避表決。

依據(jù)高管人員的崗位職責(zé)、融合公司經(jīng)營(yíng)狀況、參照同行業(yè)銷(xiāo)售市場(chǎng)薪資待遇，制訂高管人員薪酬方案，選用聘用制（年收入=基本年薪+績(jī)效年薪）。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

（十三）表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

股東會(huì)允許舉辦2022年度股東大會(huì)。會(huì)議時(shí)間：2023年5月19日在下午3：00；會(huì)議地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)洲石路人人樂(lè)集團(tuán)總部大樓二層第一會(huì)議廳；除權(quán)日：2023年5月15日。

主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同一天公布的《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》。

三、備查簿文檔

1、第五屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第五屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議審議事項(xiàng)單獨(dú)建議；

3、獨(dú)董有關(guān)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估、聘任2023年度審計(jì)報(bào)告機(jī)構(gòu)事先認(rèn)同建議。

特此公告。

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年4月15日

證券代碼：002336證券簡(jiǎn)稱(chēng)：人人樂(lè)超市公示序號(hào)：2023-028

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)舉辦2022年度股東大會(huì)工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年4月13日，人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）舉辦第五屆股東會(huì)第三十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)就股東會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：企業(yè)第五屆股東會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)合理合法、合規(guī)：此次會(huì)議召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等要求。

4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日在下午3：00。

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日

在其中：利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月19日早上9:15-9:25、9:30—11:30、在下午13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月19日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：深圳市龍崗區(qū)洲石路人人樂(lè)集團(tuán)總部大樓二層第一會(huì)議廳。

6、會(huì)議召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)上述情況網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行投票權(quán)。公司股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

7、除權(quán)日：2023年5月15日

8、參加目標(biāo)：

（1）截止到2023年5月15日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)。公司股東能夠以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員。

（3）企業(yè)聘用擔(dān)負(fù)此次股東會(huì)印證工作中律師及其它相關(guān)人員。

二、會(huì)議審議事宜

1、決議事宜

2、第1-4和6-9項(xiàng)提議早已第五屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議審議根據(jù)，第5項(xiàng)提議早已第五屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議審議根據(jù)。公司獨(dú)立董事將于此次股東大會(huì)上個(gè)人述職。

4、提議2、3、6、7、8、9為危害中小股東權(quán)益的重大事情，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等其他法律法規(guī)的規(guī)定，企業(yè)對(duì)中小股東的決議結(jié)論應(yīng)進(jìn)行獨(dú)立記票并公布（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法

（1）自然人股東備案。自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)持身份證和股東賬戶(hù)卡登記信息；由他人代理商列席會(huì)議的，受委托人應(yīng)持身份證、法人授權(quán)書(shū)和股東賬戶(hù)卡登記信息?！妒跈?quán)委托書(shū)》詳細(xì)“配件2”。

（2）公司股東備案。公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人由法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，需持法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表資格證明、個(gè)人身份證和股東賬戶(hù)卡登記信息；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人身份證、法人代表書(shū)面形式法人授權(quán)書(shū)和股東賬戶(hù)卡登記信息（之上材料需蓋上法人公章）。

（3）外地公司股東可采用信件或電子郵件備案，需在備案期限內(nèi)將相關(guān)資料快遞寄送或電子郵件至企業(yè)證券事務(wù)部。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月16日至2023年5月18日（早上9:00—12:00，在下午14:00—17:00），2023年5月19日（早上9:00-12:00）。

3、備案地址：深圳市龍崗區(qū)石巖街道洲石路北端人人樂(lè)集團(tuán)總公司。

4、常見(jiàn)問(wèn)題：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開(kāi)始前30分鐘抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并帶上備案模式中相關(guān)證明的正本，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。會(huì)議開(kāi)始后終止招待，請(qǐng)公司股東及股東委托代理人按時(shí)進(jìn)場(chǎng)。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)企業(yè)將向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳細(xì)“配件1”。

五、股東會(huì)聯(lián)系電話(huà)

通訊地址：深圳市龍崗區(qū)石巖街道洲石路北端人人樂(lè)集團(tuán)總公司證券事務(wù)部

手機(jī)聯(lián)系人：蔡慧明

聯(lián)系方式：0755-86058141

電子郵箱：wangjing@renrenle.cn

六、其他事宜

此次股東會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東吃住、差旅費(fèi)自立。

七、備查簿文檔

1、第五屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議決議

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年4月15日

配件1：

網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

網(wǎng)上投票包含交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票與互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票，公司股東可隨意選擇一種方式進(jìn)行投票，相關(guān)流程如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1、優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362336”，網(wǎng)絡(luò)投票稱(chēng)之為“每個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄、逃避。

針對(duì)累積投票提議，填寫(xiě)轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫(xiě)一覽表

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日的股票交易時(shí)間：即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間也：2023年5月19日早上9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書(shū)

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)：

茲授權(quán)授權(quán)委托老先生（女性）意味著自己/本公司參加人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司于2023年5月19日舉行的2022年度股東大會(huì)并按相關(guān)法人授權(quán)書(shū)標(biāo)示履行投票權(quán)。自己/本公司對(duì)此次會(huì)議審議事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)都由自己/本公司擔(dān)負(fù)。授權(quán)委托有效期：始行授權(quán)委托書(shū)簽定日至此次股東會(huì)完畢。

特別提示：受托人對(duì)受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”、“逃避”的選項(xiàng)框中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)同一決議事宜不能有二項(xiàng)或兩種之上指示，不然授權(quán)委托失效。

受托人（簽字或蓋公章）：

受托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人股東賬號(hào)：受托人股票數(shù)及股權(quán)特性：

受委托人簽名：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

證券代碼：002336證券簡(jiǎn)稱(chēng)：人人樂(lè)超市公示序號(hào)：2023-023

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

第五屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第十五次例會(huì)于2023年4月13日在總公司第二會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年4月1日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人（在其中：通信方式參加公司監(jiān)事1人）。

會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)王敬生組織。會(huì)議召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。參會(huì)的公司監(jiān)事對(duì)各類(lèi)提案展開(kāi)了用心決議并給出了如下所示決定：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《2022年度報(bào)告全文及摘要》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得股東會(huì)編制與審批《2022年度報(bào)告全文及摘要》程序適用法律法規(guī)、行政規(guī)章和證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）表決通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（三）表決通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得企業(yè)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《公司未來(lái)三年（2021—2023年）股東回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，符合公司現(xiàn)階段的具體情況，不存在損害公司與股東利益的現(xiàn)象。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（四）表決通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

職工監(jiān)事在2022年秉著對(duì)公司股東與公司負(fù)責(zé)任的態(tài)度，切實(shí)履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)，催促企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)、關(guān)聯(lián)方交易、執(zhí)行董事及高管人員履職、內(nèi)部控制執(zhí)行等事宜進(jìn)行合理的監(jiān)督管理，充分展現(xiàn)了職工監(jiān)事職責(zé)，很好地保護(hù)了公司與股東合法權(quán)利。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（五）表決通過(guò)《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全方位、真正、精確，體現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)控制度基本建設(shè)運(yùn)行的具體情況。

（六）表決通過(guò)《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

決議結(jié)論：2票允許，0票抵制，0票放棄，1票逃避（關(guān)系公司監(jiān)事王敬生逃避）。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的審批流程合乎有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性法律文件與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)體經(jīng)營(yíng)必須，不存在損害公司與股東利益的情形，關(guān)系公司監(jiān)事已回避表決，職工監(jiān)事允許該日常關(guān)聯(lián)交易提案。

（七）表決通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

在符合要求前提下，集團(tuán)公司翻轉(zhuǎn)應(yīng)用閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高資金使用效益，不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合公司權(quán)益，不存在損害公司與股東利益的情形。審批流程合乎法律法規(guī)和企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定。因而，允許企業(yè)使用不得超過(guò)6億人民幣的閑置不用自籌資金選購(gòu)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)商品（包含保本理財(cái)產(chǎn)品）。

（八）表決通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

職工監(jiān)事允許聘任中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)公司，聘用期一年，審計(jì)費(fèi)金額為130萬(wàn)余元（沒(méi)有內(nèi)部控制審計(jì)花費(fèi)）。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

三、備查簿文檔

1、第五屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議；

特此公告。

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年4月15日

證券代碼：002336證券簡(jiǎn)稱(chēng)：人人樂(lè)超市公示序號(hào)：2023-025

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡(jiǎn)述

2023本年度，因?qū)嶓w經(jīng)營(yíng)必須，人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）分公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)開(kāi)展租賃資產(chǎn)日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)期2023年日常關(guān)聯(lián)交易總額不得超過(guò)900萬(wàn)余元。

2023年4月13日，公司召開(kāi)第五屆股東會(huì)第三十一次大會(huì)，以7票允許，0票抵制，0票放棄，2票逃避（關(guān)聯(lián)董事李毅、呂良偉回避表決）的決議結(jié)論，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年修訂）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)方交易事宜須經(jīng)股東會(huì)決議。

（二）預(yù)期2023年日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型和額度

表明：1、之上數(shù)據(jù)信息均是未稅數(shù)據(jù)信息

（三）2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生狀況

備注名稱(chēng)：

1、具體本年利潤(rùn)占類(lèi)似業(yè)務(wù)流程比例計(jì)算基數(shù)：

①采購(gòu)過(guò)程的是本年度購(gòu)置未稅總金額；

②企業(yè)租賃業(yè)務(wù)流程為收取房租總金額，企業(yè)租賃業(yè)務(wù)流程為本年度物業(yè)管理合同約定的房租總金額。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細(xì)介紹及關(guān)聯(lián)性

企業(yè)名字：廣州人人樂(lè)超市產(chǎn)品配銷(xiāo)有限責(zé)任公司

企業(yè)類(lèi)型：有限公司(法人獨(dú)資企業(yè))

公司注冊(cè)地址：廣州增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江沙頭村庫(kù)房(常溫下物流配送中心A區(qū)、B區(qū))、(生鮮配送中心)

法人代表：吳玉香

注冊(cè)資金：rmb32,000萬(wàn)余元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440183668119423T

業(yè)務(wù)范圍：別的物流業(yè)（沒(méi)有石油、成品油批發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)物流、天然氣倉(cāng)儲(chǔ)物流、危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)）；商品批發(fā)商貿(mào)（批準(zhǔn)審核類(lèi)的產(chǎn)品以外）；商品零售商貿(mào)（批準(zhǔn)審核類(lèi)的產(chǎn)品以外）；回收農(nóng)副食品;小鮮肉切分生產(chǎn)加工（限生豬肉）；冷卻肉切分生產(chǎn)加工（限生豬肉）；小鮮肉切分生產(chǎn)加工（限牛羊肉）；小鮮肉切分生產(chǎn)加工（限牛肉）；房產(chǎn)租賃;道路貨物運(yùn)輸；貨品專(zhuān)用運(yùn)輸（冷藏保鮮）；貨品專(zhuān)用運(yùn)輸（海運(yùn)集裝箱）；貨品專(zhuān)用運(yùn)輸（箱式）；肉食品及副產(chǎn)物生產(chǎn)加工；食品加工；點(diǎn)心、吐司面包生產(chǎn)制造（沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)制售）。

經(jīng)營(yíng)情況：截至2022年12月31日，廣州人人樂(lè)超市產(chǎn)品配銷(xiāo)有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額22,621.62萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額22,176.13萬(wàn)余元，2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,835.65萬(wàn)余元，純利潤(rùn)493.60萬(wàn)余元（之上數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：西安市樂(lè)豐行商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司持倉(cāng)100%。

關(guān)聯(lián)性：廣州人人樂(lè)超市產(chǎn)品配銷(xiāo)有限責(zé)任公司是西安樂(lè)豐行商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司控股分公司。西安市樂(lè)豐行商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司由西安曲江文化藝術(shù)商業(yè)資本經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司、西安市服務(wù)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、深圳浩明投資管理有限公司注冊(cè)成立。在其中，西安曲江文化藝術(shù)商業(yè)資本經(jīng)營(yíng)管理有限公司公司控股股東西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“西安曲江文投公司”）控股子公司；西安市服務(wù)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）是西安曲江文投公司參加出資合伙企業(yè)；深圳浩明投資管理有限公司是公司持股5%之上的大股東，依據(jù)《深圳交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，此項(xiàng)買(mǎi)賣(mài)組成關(guān)聯(lián)方交易。

履約情況剖析：成立以來(lái)依規(guī)存續(xù)期，正常運(yùn)營(yíng)，履約情況優(yōu)良。經(jīng)查看，并不是失信執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)之間產(chǎn)生買(mǎi)賣(mài)交易出于日常運(yùn)營(yíng)的實(shí)際需求，買(mǎi)賣(mài)審批流程合理合法。成交價(jià)均遵照公平公正的定價(jià)原則，以?xún)r(jià)格行情為載體，多方依據(jù)自行、公平、互利共贏標(biāo)準(zhǔn)簽訂協(xié)議；買(mǎi)賣(mài)合同款依據(jù)承諾價(jià)格和具體成交量測(cè)算，支付計(jì)劃和交易方式依照協(xié)議執(zhí)行。

日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際協(xié)議書(shū)要等到具體發(fā)生的時(shí)候簽署。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

企業(yè)與其他關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易都是基于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)際需求，買(mǎi)賣(mài)遵照公布公平公正、自行公平、互利共贏的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及整體股東利益的情形；與此同時(shí)，以上關(guān)聯(lián)方交易對(duì)公司獨(dú)立性不構(gòu)成危害，公司主要業(yè)務(wù)不容易因而類(lèi)買(mǎi)賣(mài)但對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠或被操縱。

五、獨(dú)董建議

1、獨(dú)董事先認(rèn)同建議

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議：2023年度的關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估符合公司運(yùn)營(yíng)的必須，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)造成損害企業(yè)以及股東利益的情形。大家同意將該提案提交公司第五屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

2、獨(dú)董單獨(dú)建議

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生的日關(guān)聯(lián)方交易都是基于實(shí)體經(jīng)營(yíng)必須，買(mǎi)賣(mài)以市場(chǎng)價(jià)為定價(jià)原則，并沒(méi)有違背公布、公平公正、公正的原則，不會(huì)對(duì)公司的自覺(jué)性造成影響。經(jīng)核實(shí)，以上關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)決議、決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在討論該關(guān)聯(lián)方交易事宜時(shí)逃避了決議，大家一致同意該項(xiàng)提案。

六、備查簿文檔

1、第五屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

2、第五屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估、聘任2023年度審計(jì)報(bào)告機(jī)構(gòu)事先認(rèn)同建議；

4、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第五屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議審議事項(xiàng)單獨(dú)建議。

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年4月15日

證券代碼：002336證券簡(jiǎn)稱(chēng)：人人樂(lè)超市公示序號(hào)：2023-029

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)舉辦2022本年度在網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年4月15日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上公布了《2022年度報(bào)告》及《2022年度報(bào)告摘要》。

為了便于廣大投資者進(jìn)一步了解企業(yè)2022年年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)將在2023年5月10日（星期三）在下午15:00至17:00的時(shí)候在“人人樂(lè)超市投資者互動(dòng)”微信小程序上舉辦2022年報(bào)在網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。出席本次網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)工作的人員有：公司董事長(zhǎng)廖文老先生；副總裁兼董事長(zhǎng)助理蔡慧明先生；副總裁兼財(cái)務(wù)經(jīng)理石勇老先生；獨(dú)董張寶柱老先生。

此次在網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)將采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的形式舉辦，投資人可登錄“人人樂(lè)超市投資者互動(dòng)”微信小程序參加溝通交流。為廣泛征求投資人的意見(jiàn)建議，提早給投資者征選難題，提出問(wèn)題安全通道自傳出公告之日起對(duì)外開(kāi)放。

活動(dòng)形式一：在小程序里找到“人人樂(lè)超市投資者互動(dòng)”；

活動(dòng)形式二：微信掃一掃下列二維碼：

投資人根據(jù)提醒，受權(quán)登陸“人人樂(lè)超市投資者互動(dòng)”微信小程序，即可參與溝通交流。

煩請(qǐng)廣大投資者積極開(kāi)展。

特此公告。

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年4月15日

證券代碼：002336證券簡(jiǎn)稱(chēng)：人人樂(lè)超市公示序號(hào)：2023-026

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司有關(guān)

運(yùn)用部份閑置不用自籌資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)耐ㄖ?/p>

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為最大程度地充分發(fā)揮閑錢(qián)的功效，提升資金使用效益，提升盈利，進(jìn)一步提升企業(yè)整體銷(xiāo)售業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，收益廣大投資者，在確保不受影響公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)、保證企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)及其確保資產(chǎn)安全的情況下，公司擬應(yīng)用不得超過(guò)6億人民幣的閑置不用自籌資金選購(gòu)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)商品(包含保本理財(cái)產(chǎn)品)，在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)還可以在一年內(nèi)開(kāi)展翻轉(zhuǎn)應(yīng)用?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、項(xiàng)目投資簡(jiǎn)述

1、投資目的

在不改變企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的情形下，提升企業(yè)資金使用績(jī)效，提升企業(yè)盈利。

2、自有資金

此次投入的資金來(lái)源為企業(yè)自籌資金。

3、項(xiàng)目投資信用額度

企業(yè)使用不得超過(guò)6億的閑置不用自籌資金選購(gòu)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)商品(包含保本理財(cái)產(chǎn)品)，在決定期限內(nèi)，該等資產(chǎn)信用額度能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

4、投資理財(cái)產(chǎn)品種類(lèi)

為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目投資品種為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、短期內(nèi)（不超過(guò)一年）低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)商品(包含保本理財(cái)產(chǎn)品)。以上投資理財(cái)產(chǎn)品不能用于質(zhì)押貸款。

5、決定有效期限

自2022年度股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起一年內(nèi)合理。

6、實(shí)施方法

金融理財(cái)需要以公司及分公司為名開(kāi)展，在信用額度范圍之內(nèi)董事會(huì)經(jīng)股東會(huì)受權(quán)老總履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本。企業(yè)財(cái)務(wù)主管承擔(dān)組織落實(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)部具體步驟。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

（1）低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)商品歸屬于高收益投資種類(lèi)，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

（2）企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而投入的實(shí)際收益率不可預(yù)期。

2、對(duì)于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，擬采取有效措施如下所示：

（1）之上信用額度內(nèi)財(cái)力只有選購(gòu)不得超過(guò)十二個(gè)月低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)商品(包含保本理財(cái)產(chǎn)品)。

（2）公司財(cái)務(wù)部守門(mén)員立即分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的不利條件，將及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（3）公司審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)理財(cái)資金使用和存放問(wèn)題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管。

（4）獨(dú)董需對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況開(kāi)展安全檢查，以董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審查為主導(dǎo)。

（5）公司監(jiān)事會(huì)需對(duì)投資理財(cái)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)。

（6）企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中公布報(bào)告期理財(cái)產(chǎn)品選購(gòu)及相應(yīng)的損益表狀況。

三、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響

1、公司本著“規(guī)范運(yùn)作、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、理性投資、資本增值”的基本原則，保證企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)和資源安全的情況下，不超出6億的閑置不用自籌資金選購(gòu)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)商品(包含保本理財(cái)產(chǎn)品)，不受影響企業(yè)平時(shí)資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)必須，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。

2、根據(jù)開(kāi)展適當(dāng)?shù)牡惋L(fēng)險(xiǎn)理財(cái)商品(包含銀保本理財(cái)產(chǎn)品)短期理財(cái)，能獲得一定的項(xiàng)目效益，并提高企業(yè)總體績(jī)效水準(zhǔn)，為股東牟取更多回報(bào)率。

四、審批流程

2023年4月13日，企業(yè)第五屆股東會(huì)第三十一次大會(huì)以9票贊同、0票抵制、0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，此次方案應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)氖乱艘f交企業(yè)股東大會(huì)審議。

五、獨(dú)董、職工監(jiān)事對(duì)企業(yè)使用閑置不用自籌資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)慕ㄗh

（一）獨(dú)董自主的建議

獨(dú)董經(jīng)決議覺(jué)得：在確保資金安全的情況下，選擇合適的機(jī)會(huì)，分階段投向安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的銀行理財(cái)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)比較小，有助于提高資金使用效益，可以獲得一定的項(xiàng)目效益，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，提案審批流程合乎法律法規(guī)和企業(yè)《章程》的相關(guān)規(guī)定，大家允許公司本次應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)計(jì)劃，并安排股東會(huì)將這個(gè)提案遞交股東大會(huì)審議。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事經(jīng)決議覺(jué)得：在符合要求前提下，集團(tuán)公司翻轉(zhuǎn)應(yīng)用閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高資金使用效益，不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合公司權(quán)益，不存在損害公司與股東利益的情形。審批流程合乎法律法規(guī)和企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定。因而，允許企業(yè)使用不得超過(guò)6億人民幣的閑置不用自籌資金選購(gòu)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)商品（包含保本理財(cái)產(chǎn)品）。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事有關(guān)第五屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議審議事項(xiàng)單獨(dú)建議。

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年4月15日

證券代碼：002336證券簡(jiǎn)稱(chēng)：人人樂(lè)超市公示序號(hào)：2023-027

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)聘任2023年度審計(jì)報(bào)告組織的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

人人樂(lè)超市連鎖加盟商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年4月13日舉辦第五屆股東會(huì)第三十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，現(xiàn)就相關(guān)的事宜公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所事項(xiàng)說(shuō)明

中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)出臺(tái)的證劵、期貨交易業(yè)務(wù)從業(yè)資格證，擁有多年為上市企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)水平。為確保內(nèi)控審計(jì)的持續(xù)性，公司擬再次聘用中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)公司。聘用期一年，年度審計(jì)報(bào)告費(fèi)用為rmb130萬(wàn)余元（沒(méi)有內(nèi)部控制審計(jì)花費(fèi)）。

二、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)信息

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

名字：中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

特性：特殊普通合伙公司

公司注冊(cè)地址：北京海淀區(qū)復(fù)興路47號(hào)天行建商務(wù)中心20層2206

首席合伙人：王增明

2022年度末合作伙伴總數(shù)：64人

2022年度末注冊(cè)會(huì)計(jì)總數(shù)：419人

2022年度末簽定過(guò)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)總數(shù)：157人

2022年收入額（經(jīng)審計(jì)）：58,951.01萬(wàn)余元

2022年審計(jì)工作收益（經(jīng)審計(jì)）：43,830.09萬(wàn)余元

2022年證劵經(jīng)營(yíng)收入（經(jīng)審計(jì)）：18,520.88萬(wàn)余元

2022度財(cái)務(wù)審計(jì)上市企業(yè)及掛牌企業(yè)數(shù)量：245家

2022年上市公司審計(jì)顧客前五大關(guān)鍵領(lǐng)域：

2022年掛牌企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)顧客前五大關(guān)鍵領(lǐng)域：

2022年上市公司審計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：3,233.93萬(wàn)余元

2022年掛牌企業(yè)審計(jì)費(fèi)用：2,529.56萬(wàn)余元

2022年我們公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司審計(jì)顧客數(shù)量：0家

2022年我們公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)掛牌企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)顧客數(shù)量：0家

2、投資者保護(hù)水平

職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金上一年度年底數(shù)：6,486.45萬(wàn)余元

職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額：40,000萬(wàn)余元

中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金的記提及職業(yè)保險(xiǎn)的消費(fèi)能遮蓋因?qū)徲?jì)失敗所導(dǎo)致的賠償責(zé)任。

近三年（近期三個(gè)詳細(xì)自然年度及當(dāng)初）不會(huì)有從業(yè)個(gè)人行為有關(guān)民事案件，在職業(yè)個(gè)人行為有關(guān)民事案件當(dāng)中存有承擔(dān)法律責(zé)任狀況。

3、誠(chéng)信記錄

中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（近期三個(gè)詳細(xì)自然年度及當(dāng)初）因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分1次、監(jiān)管對(duì)策6次、自律監(jiān)管對(duì)策1次和政紀(jì)處分0次。15名從業(yè)者近三年（近期三個(gè)詳細(xì)自然年度及當(dāng)初）因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對(duì)策6次和自律監(jiān)管措施1次和政紀(jì)處分0次。

（二）工程信息

1、基本資料

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)徐志強(qiáng)：2008年4月變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2008年12月先是在公司從業(yè)，2008年從事了上市企業(yè)和掛牌企業(yè)審計(jì)工作。近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)3份、簽定新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告27份。2020年逐漸，變成公司項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)。

簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)鄔家軍：2016年10月變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2016年10月先是在公司從業(yè)，2011年從事了上市企業(yè)和掛牌企業(yè)審計(jì)工作。近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)3份、簽定新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告27份。2020年逐漸，變成公司新項(xiàng)目簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人崔王磊：2002年11月變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2003年11月逐漸在所從業(yè)，2007年從事了上市企業(yè)和掛牌企業(yè)審計(jì)工作，2012年從事了上市企業(yè)和掛牌企業(yè)質(zhì)量管理核查工作中；近三年未簽定上市企業(yè)及新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告，核查多家公司及新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告；2020年逐漸，變成公司項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人。

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年（近期三個(gè)詳細(xì)自然年度及當(dāng)初）不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門(mén)行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，遭受證券交易場(chǎng)所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

3、自覺(jué)性

中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）及擬簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)不會(huì)有違背《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)自覺(jué)性規(guī)定的情況。

4、審計(jì)費(fèi)用

2023年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)130萬(wàn)余元（沒(méi)有內(nèi)部控制審計(jì)花費(fèi)），和上年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)同樣。

三、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所履行程序流程

1、審計(jì)委員會(huì)履職

公司在2023年4月12日舉辦第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第二十三次（臨時(shí)性）大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。審計(jì)委員會(huì)覺(jué)得：中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）具有為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)相關(guān)資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)與專(zhuān)業(yè)技能，其對(duì)其企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)環(huán)節(jié)中敬業(yè)、盡職，能依照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師從業(yè)規(guī)則規(guī)定，客觀性、公平地對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表表達(dá)意見(jiàn)。為了保持企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)相關(guān)工作的持續(xù)性，允許再次聘用中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)組織，并同意將該提案提交公司股東會(huì)決議。

2、獨(dú)董的事先認(rèn)同建議

公司獨(dú)立董事已出示允許本提案的事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議，并同意將這個(gè)提案遞交股東會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同一天公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)、續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》。

3、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》經(jīng)董事會(huì)表決通過(guò)后，要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

四、備查簿文檔

1、第五屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董對(duì)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估、聘任2023年度審計(jì)報(bào)告機(jī)構(gòu)事先認(rèn)同建議；

3、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第五屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議審議事項(xiàng)單獨(dú)建議。

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股東會(huì)

2023年4月15日