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山東高速有限責(zé)任公司 關(guān)于企業(yè)監(jiān)事長離職的公示
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證券代碼：600350證券簡稱：山東高速序號：臨2023-020
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
山東高速有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事于2023年4月14日接到企業(yè)監(jiān)事長、公司監(jiān)事伊繼軍老先生書面離職報告，因年紀(jì)緣故辭掉監(jiān)事及監(jiān)事長職位。
依據(jù)《公司法》、企業(yè)《章程》等有關(guān)規(guī)定，伊繼軍先生離職未造成公司監(jiān)事會小于法律規(guī)定最少總數(shù)，也不會影響公司監(jiān)事會的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以上離職申請自送到職工監(jiān)事的時候起起效，企業(yè)將根據(jù)法定條件及時完成公司監(jiān)事的改選工作中。
伊繼軍老先生出任企業(yè)監(jiān)事長、公司監(jiān)事期內(nèi)，勤勉盡責(zé)、盡職盡責(zé)。公司及職工監(jiān)事對伊繼軍老先生任職期為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
山東高速有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年月4日15日
證券代碼：600350證券簡稱：山東高速序號：臨2023-018
山東高速有限責(zé)任公司
2022年本年度業(yè)績說明會會議紀(jì)要
一、答疑會基本概況
山東高速有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日（星期四）15:00-16:00召開2022年本年度業(yè)績說明會。大會上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）選用互聯(lián)網(wǎng)圖文并茂互動形式舉行。
二、參與人員
公司董事長賽志毅老先生、經(jīng)理呂思忠老先生、獨(dú)董魏建老先生、副總康建老先生、財(cái)務(wù)主管周亮老先生、董事長助理隋榮昌老先生。
三、會議主題會議紀(jì)要
企業(yè)在此次表明大會上就投資人關(guān)注的問題給予回應(yīng)，關(guān)鍵問題及回應(yīng)梳理如下所示:
1、近年來什么收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)道路交通量獲得了比較大修復(fù)？企業(yè)在今年的收入總體目標(biāo)怎樣？企業(yè)各關(guān)鍵路段的改建預(yù)估也為企業(yè)帶來的好處提高怎樣？
答：近年來企業(yè)各界段交通量恢復(fù)正常，企業(yè)將在4月28日公布一季報，敬請期待。關(guān)于企業(yè)在今年的收入總體目標(biāo)，敬請期待企業(yè)將于近期公布的2022年度股東會材料中的2023年度預(yù)算計(jì)劃。濟(jì)青擴(kuò)建工程、京臺德州市至齊流域擴(kuò)建工程、京臺濟(jì)南市至泰安市段擴(kuò)建工程全線通車至今交通量逆流優(yōu)良，對業(yè)績提高也起到了比較大推動作用。
2、濟(jì)青高速中心線會不會引入上市企業(yè)或者由上市公司收購？怎樣解決控股股東同行業(yè)競爭？
答：公司控股股東山東高速集團(tuán)已服務(wù)承諾公司為高品質(zhì)路橋區(qū)資產(chǎn)運(yùn)作及融合的唯一服務(wù)平臺，并繼續(xù)很多年將優(yōu)良資產(chǎn)注入上市企業(yè)，企業(yè)將持續(xù)關(guān)注濟(jì)青高速中心線發(fā)展趨勢。
3、現(xiàn)階段國際疫情趨于平穩(wěn)，企業(yè)在海外項(xiàng)目項(xiàng)目投資層面合理布局怎樣？會更關(guān)注這些區(qū)域種類(交通出行、新能源技術(shù)？）項(xiàng)目？有規(guī)劃關(guān)心PPP嗎？
答：結(jié)合公司十四五規(guī)劃，企業(yè)暫時沒有國外投資合理布局。
4、京臺高速齊濟(jì)段擴(kuò)建工程的基本情況及其實(shí)施進(jìn)度預(yù)估？
答：京臺高速齊濟(jì)段擴(kuò)建工程，總長24千米，依照雙重十二行車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)建工程，新項(xiàng)目初設(shè)預(yù)算總額86.09億人民幣，計(jì)劃工期48月。2023年1月16日公司收到山東政府采購中心的中標(biāo)通知，企業(yè)被確定為招標(biāo)社會資本方。2023年企業(yè)計(jì)劃項(xiàng)目投資16.9億人民幣。依據(jù)濟(jì)青高速和京臺高速已全線通車路段的擴(kuò)建工程工作經(jīng)驗(yàn)，此項(xiàng)目預(yù)計(jì)提早全線通車。
5、請問一下企業(yè)未來分紅整體規(guī)劃？
答：企業(yè)十分重視投資人收益。2019年度，企業(yè)將分紅比例提高到60%，每股分紅0.38元，并承諾未來5年（2020-2024年）不少于60%。2020年度，在由于疫情完全免費(fèi)政策影響企業(yè)整體業(yè)績下滑的情形下，企業(yè)保持著年底分紅平方根不降低，每股分紅0.38元，分紅比例89.66%。2021年度，企業(yè)每股分紅0.4元，較2020年度每一股提高0.02元。2022年度，企業(yè)擬將公司股東分派19.31億人民幣紅股，每股分紅0.4元，保持著公司分紅的穩(wěn)定和持續(xù)性。未來公司將持續(xù)做好投資人收益工作中。
特此公告。
山東高速有限責(zé)任公司股東會
2023年4月15日
證券代碼：600350證券簡稱：山東高速序號：臨2023-019
山東高速有限責(zé)任公司2023年度
第四期超短期融資券發(fā)售狀況公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
經(jīng)2022年4月27日舉行的企業(yè)2021年年度股東大會決議準(zhǔn)許，企業(yè)依照我國銀行間交易商協(xié)會（以下簡稱“交易商協(xié)會”）的有關(guān)規(guī)定，向交易商協(xié)會申請辦理統(tǒng)一申請注冊非金融機(jī)構(gòu)債務(wù)融資工具，主要包括超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)（含長期限含權(quán)中期票據(jù)）、ABN、PPN等，在我國銀行間交易商協(xié)會申請注冊期限內(nèi)一次或適時分期付款發(fā)售。（有關(guān)決定公示詳細(xì)《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址）。
2023年4月13日，企業(yè)已經(jīng)完成2023年度第四期10億人民幣超短期融資券的起息發(fā)售工作中，該募資已到達(dá)企業(yè)指定賬戶，現(xiàn)就相關(guān)發(fā)售狀況公告如下：
特此公告。
山東高速有限責(zé)任公司股東會
2023年4月15日
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