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建發(fā)合誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603909證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建發(fā)合誠(chéng)公示序號(hào)：2023-022
股東會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年4月14日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廈門(mén)市湖里區(qū)枋鐘路2368號(hào)天津財(cái)富廣場(chǎng)4棟樓11層會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
本次大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總陳文國(guó)老先生上臺(tái)演講。大會(huì)集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理高瑋琳女性出席本次大會(huì)；整體管理層均出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年年報(bào)及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)和各分公司向證券等組織申請(qǐng)辦理綜合授信并公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)2023年度和金融企業(yè)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)方交易信用額度預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)聘任2023年度審計(jì)公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
此次會(huì)議審議的議案根據(jù)，①提案1、2、3、4、5、6、8、9為普通決議提案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議股東或股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上表決通過(guò)；②提案7、10為特別決議提案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議股東及股東代表所擁有合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3之上表決通過(guò)。公司股東廈門(mén)市益悅置業(yè)有限公司持有58,179,954股回避表決提案8。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：福建省天衡聯(lián)合律師事務(wù)所
侓師：黃臻臻、曾招文
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作人員資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
建發(fā)合誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年4月15日
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