下載APP
西安市康拓醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
字體：
小
中
大
證券代碼：688314證券簡(jiǎn)稱：康拓醫(yī)療公示序號(hào)：2023-011
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年4月14日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：西安市高新區(qū)畢原一路東段1451號(hào)西安市康拓醫(yī)療技術(shù)股份有限公司三樓會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《中華人民共和國(guó)公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總胡立人老先生組織，采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《西安康拓醫(yī)療技術(shù)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，在其中執(zhí)行董事趙若愚老先生、執(zhí)行董事吳棟老先生、獨(dú)董王增濤老先生、獨(dú)董張禾女性以通信方式出席會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理周歡老先生參加了此次會(huì)議；財(cái)務(wù)經(jīng)理沈亮老先生、副總尚瑋瑋女性出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1.提案1、2、4、5、6、7歸屬于普通決議提案，已經(jīng)獲得出席本次股東會(huì)股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)；
2.提案3、5、7對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票；
3.提案3為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次股東會(huì)股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（西安市）公司
侓師：張文彬、梁德明
2、律師見證結(jié)果建議：
國(guó)浩律師覺得，此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《西安康拓醫(yī)療技術(shù)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加股東會(huì)工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
西安市康拓醫(yī)療技術(shù)股份有限公司股東會(huì)
2023年4月15日
消費(fèi)界所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)