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瑞鵠汽車模具股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002997證券簡稱：瑞鵠模具公告編號：2023-026
轉債代碼：127065轉債簡稱：瑞鵠轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無否決提案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1.會議召集人：瑞鵠汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會；
2.會議主持人：公司董事長柴震先生；
3.現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月29日（星期三）下午14:30；
4.現(xiàn)場會議召開地點：瑞鵠汽車模具股份有限公司會議室；
5.網(wǎng)絡投票時間：
?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年3月29日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的開始時間為2023年3月29日上午9:15，結束時間為2023年3月29日下午3:00。
6.召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結合的方式。
7.本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、會議出席情況
1.出席會議的總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的有表決權股東共6人，代表股份74,388,118股，占上市公司有表決權總股份的40.5094%。其中：
?。?）參加本次股東大會現(xiàn)場會議的有表決權股東1人，代表股份69,150,000股，占上市公司有表決權總股份的37.6569%。
（2）通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)投票的股東共5人，代表股份5,238,118股，占上市公司有表決權總股份的2.8525%。
2.中小投資者出席會議的情況
中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計5人，代表股份5,238,118股，占上市公司有表決權總股份的2.8525%。
3.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，北京市競天公誠律師事務所見證律師列席了本次會議，對大會進行見證并出具了法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下議案：
(一)審議通過《關于對外投資暨關聯(lián)交易的議案》
表決結果：同意74,386,118股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的99.9973%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)0.0000%；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0027%。
其中中小投資者表決情況：
同意5,236,118股，占出席會議中小股東所持股份的99.9618%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0382%。
本議案已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權二分之一以上通過，即經(jīng)本次股東大會普通決議審議通過。
(二)審議通過《關于對子公司增資并建設新能源汽車輕量化零部件項目（有色鑄造）二期暨關聯(lián)交易的議案》
表決結果：同意74,386,118股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的99.9973%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)0.0000%；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0027%。
其中中小投資者表決情況：
同意5,236,118股，占出席會議中小股東所持股份的99.9618%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0382%。
本議案已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權二分之一以上通過，即經(jīng)本次股東大會普通決議審議通過。
四、律師出具的法律意見
北京市競天公誠律師事務所王文豪律師、李夢律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
五、備查文件
1.2023年第二次臨時股東大會決議；
2.北京市競天公誠律師事務所出具的《關于瑞鵠汽車模具股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
瑞鵠汽車模具股份有限公司
董事會
2023年3月29日
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