證券代碼：000422證券簡(jiǎn)稱：湖北宜化公示序號(hào)：2023-043

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、今天銷售業(yè)績(jī)預(yù)估狀況

（一）年報(bào)披露時(shí)間期內(nèi)

2023年1月1日至2023年3月31日

（二）年報(bào)披露時(shí)間狀況

□扭虧增盈□同方向升高R同方向降低

二、與會(huì)計(jì)事務(wù)所溝通交流狀況

今天年報(bào)披露時(shí)間沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。企業(yè)已就年報(bào)披露時(shí)間相關(guān)事項(xiàng)與會(huì)計(jì)事務(wù)所展開了預(yù)溝通交流，公司和會(huì)計(jì)事務(wù)所在年報(bào)披露時(shí)間層面不出現(xiàn)分歧。

三、績(jī)效變化緣故表明

2022年年底至今，企業(yè)主打產(chǎn)品磷酸二銨、尿素溶液、聚乙烯及均四甲苯價(jià)格行情逐漸下降。至今年一季度，價(jià)錢不斷下降，造成產(chǎn)品類別營(yíng)運(yùn)能力變?nèi)酢?/p>

為從容應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，公司持續(xù)推進(jìn)裝置產(chǎn)品升級(jí)，調(diào)節(jié)產(chǎn)品構(gòu)造，挖潛力節(jié)能降耗嚴(yán)格控制成本費(fèi)，與此同時(shí)增加科技研發(fā)，對(duì)焦銷售市場(chǎng)研發(fā)新產(chǎn)品，進(jìn)一步提高企業(yè)整體營(yíng)運(yùn)能力。

四、風(fēng)險(xiǎn)防范

1.此次年報(bào)披露時(shí)間是企業(yè)財(cái)務(wù)部基本計(jì)算得到的結(jié)果，最終數(shù)據(jù)將于企業(yè)2023年第一季度匯報(bào)中直接詳盡公布。

2.企業(yè)特定信息公開新聞媒體為《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，企業(yè)全部信息均在以上特定新聞媒體發(fā)表的公告為準(zhǔn)。煩請(qǐng)廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月14日

證券代碼：000422證券簡(jiǎn)稱：湖北宜化公示序號(hào)：2023-031

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

2022年年度報(bào)告摘要

一、重要提醒

年度報(bào)告摘要來(lái)源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)審計(jì)報(bào)告意見提醒

□可用R不適合

股東會(huì)決議的當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

R可用□不適合

是不是以公積金轉(zhuǎn)增總股本

□是R否

企業(yè)經(jīng)此次股東會(huì)表決通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以截止到2022年12月31日總市值897,866,712股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（價(jià)稅合計(jì)），派股0股（價(jià)稅合計(jì)），不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤(rùn)分配預(yù)案

□可用R不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當(dāng)年度主營(yíng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹

企業(yè)歸屬于化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)，劃分為化肥行業(yè)（主要產(chǎn)品為尿素溶液、磷酸二銨）和化工制造行業(yè)（包含聚乙烯、氫氧化鈉等氯堿化工產(chǎn)品和季戊四醇、三羥甲基丙烷、保險(xiǎn)粉等均四甲苯）。企業(yè)從事的的有機(jī)肥、化工制造行業(yè)已經(jīng)處于成熟，競(jìng)爭(zhēng)激烈。企業(yè)的磷酸二銨、氣頭尿素溶液市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力全球領(lǐng)先，聚乙烯、氫氧化鈉裝置獲利能力現(xiàn)階段處于我國(guó)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上游水準(zhǔn)。

（1）企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品

尿素溶液：尿素是現(xiàn)階段含氮量最大的中性速效氮肥，主要適用于土壤和糧食作物生長(zhǎng)發(fā)育。農(nóng)用尿素可單一應(yīng)用或者與磷鉀肥、鉀肥等合拼應(yīng)用，可以達(dá)到推動(dòng)農(nóng)作物提高產(chǎn)量的功效。工業(yè)級(jí)尿素溶液主要運(yùn)用于聚合物復(fù)合材料，及其做為添加物、頭發(fā)軟化劑用以藥品實(shí)驗(yàn)試劑生產(chǎn)中。企業(yè)具有156萬(wàn)噸的尿素溶液生產(chǎn)能力（合并財(cái)務(wù)報(bào)表規(guī)格、設(shè)計(jì)產(chǎn)能規(guī)格）。在其中，分公司內(nèi)蒙鄂爾多斯市協(xié)同化工有限公司具有年產(chǎn)量104萬(wàn)噸的尿素溶液生產(chǎn)能力，分公司新疆省天興化工有限公司具有年產(chǎn)量52萬(wàn)噸的尿素溶液生產(chǎn)能力，各自運(yùn)用內(nèi)蒙古、新疆省兩個(gè)地方天燃?xì)鉃橹饕仙a(chǎn)制造尿素溶液。

磷酸二銨：磷酸二銨是不可或缺的濃度較高的硝氮復(fù)合肥，可用作農(nóng)作物、農(nóng)作物、蔬菜水果及桃樹的底肥，也可以作為施肥，對(duì)農(nóng)作物和其它農(nóng)作物有明顯提高產(chǎn)量功效。企業(yè)具有126萬(wàn)噸的磷酸二銨生產(chǎn)能力（合并財(cái)務(wù)報(bào)表規(guī)格、設(shè)計(jì)產(chǎn)能規(guī)格）。在其中，分公司湖北宜化肥業(yè)有限公司具有年產(chǎn)量66萬(wàn)噸的磷酸二銨生產(chǎn)能力，分公司湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司具有年產(chǎn)量60萬(wàn)噸的磷酸二銨生產(chǎn)能力。

聚乙烯（PVC）：聚乙烯是一種熱塑性塑料，廣泛運(yùn)用于工業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)牧業(yè)、工程建筑、電子電器及其大家生活當(dāng)中各行各業(yè)。PVC硬質(zhì)的產(chǎn)品可取代金屬材料做成各種各樣工業(yè)型材、鋁門窗、管路、閘閥、保溫板及防腐工程等，還能作錄音機(jī)、手機(jī)、電瓶機(jī)殼及家俱、各種玩具。PVC軟塑品可制成塑料薄膜、雨衣、桌布、包裝制品及農(nóng)用地膜，還可以做成人造皮革、電纜電纜護(hù)套。企業(yè)具有84萬(wàn)噸的PVC生產(chǎn)能力（合并財(cái)務(wù)報(bào)表規(guī)格、設(shè)計(jì)產(chǎn)能規(guī)格）。在其中，分公司內(nèi)蒙宜化化工有限責(zé)任公司具有年產(chǎn)量30萬(wàn)噸的PVC生產(chǎn)能力，分公司青海省宜化化工有限公司具有年產(chǎn)量30萬(wàn)噸的PVC生產(chǎn)能力，湖北省宜化化工有限責(zé)任公司和分公司宜昌市宜化中國(guó)太平洋化工有限公司各具有年產(chǎn)量12萬(wàn)噸的PVC生產(chǎn)能力。企業(yè)主要采用電石法生產(chǎn)制造PVC，相對(duì)性于以原油、天燃?xì)鉃樵系囊胰矚怏w、丁二烯氣法，電石法產(chǎn)品成本比較便宜。

（2）市場(chǎng)發(fā)展轉(zhuǎn)變

化肥行業(yè)：2022年，受經(jīng)濟(jì)衰退危害，國(guó)際性糧食貿(mào)易減少，世界各國(guó)更加注重糧食生產(chǎn)安全，增加糧食作物扶持政策，促進(jìn)有機(jī)肥要求提高，與此同時(shí)全球貨幣量化寬松政策造成化肥生產(chǎn)需要大宗商品價(jià)格飆升，氮、磷、鉀、硫磺價(jià)格持續(xù)上漲，化肥價(jià)格不斷高位運(yùn)行。后半年，我國(guó)增加有機(jī)肥出入口法檢，化肥價(jià)格有一定下降。近些年來(lái)我國(guó)對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)開展供給側(cè)結(jié)構(gòu)，根據(jù)環(huán)保整治和退城入園，逐漸取締了行業(yè)里的過(guò)剩產(chǎn)能，與此同時(shí)基肥和磷鉀肥新增產(chǎn)能相對(duì)性受到限制，化肥行業(yè)生產(chǎn)能力明顯產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)期已經(jīng)過(guò)去了，行業(yè)格局有望持續(xù)提升。有機(jī)肥關(guān)系著糧食生產(chǎn)安全，保供穩(wěn)價(jià)將推動(dòng)中國(guó)化肥價(jià)格在基本上區(qū)段長(zhǎng)期性運(yùn)作。政策方面，2021年1月，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》公布，緊緊圍繞提高糧食和關(guān)鍵市場(chǎng)供給應(yīng)急保障能力，明確規(guī)定“十四五”階段要平穩(wěn)糧食作物耕地面積、提升產(chǎn)量水準(zhǔn)，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展等提出了實(shí)際部署。我國(guó)是人口第一大國(guó)，糧食生產(chǎn)安全尤為重要。根據(jù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)肥料的硬性需求，預(yù)估化肥供貨持續(xù)穩(wěn)定。

氯堿行業(yè)：氯堿行業(yè)是關(guān)鍵原料產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品品種多，關(guān)聯(lián)系數(shù)大，下游產(chǎn)品做到上千個(gè)種類，廣泛用于工業(yè)化生產(chǎn)的各行各業(yè)，與人民生活息息相關(guān)。2022年我國(guó)氯堿行業(yè)整體持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展形勢(shì)，氯堿化工生產(chǎn)能力保持理智提高，中國(guó)氫氧化鈉制造業(yè)企業(yè)163家，總生產(chǎn)能力4,658萬(wàn)噸級(jí)，提升150萬(wàn)噸級(jí)；中國(guó)聚乙烯（PVC）制造業(yè)企業(yè)71家，總生產(chǎn)能力2,810萬(wàn)噸級(jí)，凈增加97萬(wàn)噸級(jí)；市場(chǎng)方面，氫氧化鈉市場(chǎng)行情高位震蕩，PVC價(jià)錢下滑顯著。將來(lái)受中國(guó)能源消耗“雙控開關(guān)”以及其它各類國(guó)家環(huán)保政策危害，氯堿行業(yè)提產(chǎn)速率可能緩解，與此同時(shí)新能源項(xiàng)目的高速發(fā)展都將巨大提高對(duì)氫氧化鈉的需要。2023年中國(guó)氯堿行業(yè)遭遇一定壓力，但隨著我國(guó)一攬子穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)的逐漸呈現(xiàn)、房地產(chǎn)市場(chǎng)逐漸修補(bǔ)及其互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)提高機(jī)械能的逐漸提高，氯堿行業(yè)也面臨著一定的發(fā)展機(jī)會(huì)。

3、關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

（1）近三年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是R否

企業(yè)：元

（2）分一季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元

以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報(bào)告、上半年度匯報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別

□是R否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉(cāng)登記表

□可用R不適合

企業(yè)當(dāng)年度無(wú)優(yōu)先股持倉(cāng)狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

5、在年報(bào)準(zhǔn)許給出日續(xù)存的債卷狀況

□可用R不適合

三、重大事項(xiàng)

（一）進(jìn)行第十屆股東會(huì)、第十屆職工監(jiān)事?lián)Q屆

1.2022年2月11日，公司召開第七屆三次職代會(huì)，投票選舉企業(yè)第十屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事；舉辦2022年第二次股東大會(huì)決議，表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，投票選舉第十屆董事會(huì)董事及第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，進(jìn)行第十屆股東會(huì)、第十屆職工監(jiān)事?lián)Q屆。

企業(yè)第十屆股東會(huì)由15名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中非獨(dú)立董事7名，獨(dú)董8名。卞平官老先生、張忠華老先生、郭銳老先生、強(qiáng)煒老先生、陳臘春老先生、揭江純老先生、黃志亮先生為企業(yè)第十屆股東會(huì)非獨(dú)立董事；吳偉榮女性、張軍老先生、周明老先生、李爭(zhēng)艷老先生、楊繼張先生、鄭春美女士、劉信光老先生、付鳴先生為企業(yè)第十屆股東會(huì)獨(dú)董。

企業(yè)第十屆職工監(jiān)事由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。陳軍老先生、廖琴琴女性為公司發(fā)展第十屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事，賈雯女性為公司發(fā)展第十屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事。

2.2022年2月15日，公司召開第十屆股東會(huì)第一次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，競(jìng)選卞平官先生為第十屆股東會(huì)老總；表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》，進(jìn)行第十屆股東會(huì)專門委員會(huì)換屆選舉工作:

股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員為卞平官、郭銳、強(qiáng)煒，卞平官先生為召集人。

股東會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)為李爭(zhēng)艷、楊繼林、卞平官，李爭(zhēng)艷為召集人。

股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)為周明、張軍、付鳴，周明為召集人。

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)為鄭春美、吳偉榮、周明，鄭春美為召集人。

與此同時(shí)，第十屆股東會(huì)第一次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，聘用郭銳先生為總經(jīng)理，聘用趙龍老先生、周振洪先生、熊業(yè)晶老先生、嚴(yán)東寧老先生、鄭春來(lái)先生為公司副總經(jīng)理，聘用朱月先生為企業(yè)高級(jí)工程師，聘用盧夢(mèng)成先生為安全總監(jiān)，聘用王鳳琴女性為董事長(zhǎng)助理，聘用廖辭云先生為財(cái)務(wù)經(jīng)理。

3.2022年2月15日，公司召開第十屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，競(jìng)選陳軍先生為第十屆監(jiān)事長(zhǎng)。

4.2022年2月23日，公司召開第十屆股東會(huì)第二次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于聘任內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》，聘用覃樂(lè)華先生為企業(yè)內(nèi)審部門責(zé)任人。

（二）推動(dòng)2022本年度非公開發(fā)行事宜

2022年6月28日，公司召開第十屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第十屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案〉的議案》等11項(xiàng)與企業(yè)2022本年度公開增發(fā)A股個(gè)股有關(guān)的議案，為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、達(dá)到氨醇新項(xiàng)目融資需求，公司擬公開增發(fā)A股個(gè)股不得超過(guò)16,000億港元、募資不得超過(guò)250,000萬(wàn)余元。本次發(fā)行中，湖北宜化集團(tuán)有限公司擬支付現(xiàn)金申購(gòu)總金額不少于30,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）并且不超出50,000萬(wàn)余元（含本數(shù)），與此同時(shí)本次發(fā)行結(jié)束后，湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司公司持股不得低于17.08%并且不超出30%（不含本數(shù)）。

2022年8月23日，公司收到宜昌市市人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)《有關(guān)湖北宜化化工有限責(zé)任公司公開增發(fā)A股個(gè)股的審批》（宜市國(guó)有資本產(chǎn)權(quán)年限﹝2022﹞11號(hào)），允許企業(yè)公開增發(fā)A股個(gè)股，發(fā)行數(shù)量不得超過(guò)16,000億港元（含本數(shù)），募資總額不超過(guò)250,000萬(wàn)余元（含本數(shù)），募資用以潔凈煤充壓汽化多聯(lián)產(chǎn)技術(shù)改造拆遷更新新項(xiàng)目。

2022年8月29日，企業(yè)非公開發(fā)行有關(guān)提案經(jīng)2022年第九次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。

2022年9月30日，公司收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》，企業(yè)非公開發(fā)行申請(qǐng)辦理得到證監(jiān)會(huì)審理。

2022年10月24日，公司收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》，會(huì)與有關(guān)中介服務(wù)對(duì)反饋建議列出有關(guān)問(wèn)題仔細(xì)研究并逐一回應(yīng)。

2022年11月19日，企業(yè)公布《湖北宜化化工股份有限公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見之回復(fù)報(bào)告》，進(jìn)行向證監(jiān)會(huì)申報(bào)反饋意見回復(fù)原材料工作中。

2023年3月1日，依據(jù)證監(jiān)會(huì)全面實(shí)施股票注冊(cè)制有關(guān)制度體系，公司發(fā)行股票申報(bào)文件申報(bào)深圳交易所，并得到深圳交易所審理。

2023年4月4日，企業(yè)公布《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書等相關(guān)文件修訂的提示性公告》及新修訂募集說(shuō)明書和反饋意見回復(fù)等相關(guān)資料。

2023年4月6日，公司為特定對(duì)象發(fā)行新股事宜得到深圳交易所發(fā)售審批核心審批通過(guò)。

（三）進(jìn)行《公司章程》、三會(huì)會(huì)議制度等公司治理結(jié)構(gòu)實(shí)施細(xì)則修為（制）訂

2022年8月12日，公司召開第十屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、第十屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)，修定《公司章程》，修定《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等11項(xiàng)公司治理結(jié)構(gòu)實(shí)施細(xì)則，制定《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》《內(nèi)部審計(jì)制度》等6項(xiàng)公司治理結(jié)構(gòu)實(shí)施細(xì)則。

2022年8月29日，有關(guān)提案經(jīng)2022年第九次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。

（四）以可轉(zhuǎn)債方法對(duì)新疆宜化化工廠有限公司增資

2022年7月28日，公司召開第十屆股東會(huì)第十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)新疆宜化化工有限公司增資的議案》，為了支持新疆宜化化工有限公司（下稱“新疆宜化”）業(yè)務(wù)發(fā)展，允許以企業(yè)對(duì)新疆宜化擁有的100,000萬(wàn)余元授權(quán)委托貸款債權(quán)轉(zhuǎn)化為新疆宜化股份的形式對(duì)其增資入股。增資擴(kuò)股結(jié)束后，新疆宜化注冊(cè)資本變更為450,000.00萬(wàn)余元，企業(yè)擁有其35.597%的股權(quán)。

2022年8月15日，該提案經(jīng)2022年第八次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。

2022年9月7日，新疆宜化工商變更登記工作中申請(qǐng)辦理結(jié)束。

（五）投建氨醇新項(xiàng)目，進(jìn)行新宜化工廠增資擴(kuò)股

1.2022年3月11日，公司召開第十屆股東會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)55萬(wàn)噸氨醇項(xiàng)目的議案》，為推進(jìn)企業(yè)合成氨工藝產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)改造更新，確保企業(yè)終端設(shè)備原材料提供，允許以湖北省新宜化工有限公司（下稱“新宜化工廠”）為項(xiàng)目行為主體，項(xiàng)目投資356,786萬(wàn)余元，在宜昌市姚家港化工園區(qū)田家河規(guī)劃區(qū)基本建設(shè)55萬(wàn)噸級(jí)/年氨醇新項(xiàng)目。工程項(xiàng)目的主要產(chǎn)品為46萬(wàn)噸級(jí)/年液氯和9萬(wàn)噸級(jí)/年工業(yè)甲醇，并副產(chǎn)約2萬(wàn)噸級(jí)/年鹽酸。該事項(xiàng)經(jīng)2022年3月28日舉行的企業(yè)2022年第四次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。

2.2022年4月25日，公司召開第十屆股東會(huì)第六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)湖北新宜化工有限公司增資的議案》，為了支持氨醇工程建設(shè)，允許公司為控股子公司新宜化工廠增資擴(kuò)股104,000萬(wàn)余元。增資擴(kuò)股結(jié)束后，新宜化工廠注冊(cè)資本變更為105,000萬(wàn)余元。2022年5月24日，新宜化工廠工商變更登記工作中申請(qǐng)辦理結(jié)束。

（六）實(shí)現(xiàn)對(duì)邦普宜化新型材料、邦普宜化環(huán)境保護(hù)增資擴(kuò)股

1.2022年4月20日，公司召開第十屆股東會(huì)第五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)宜昌邦普宜化新材料有限公司增資的議案》，為積極推動(dòng)宜昌市邦普宜化新材料有限公司（下稱“邦普宜化新型材料”）工程建設(shè)，允許分公司湖北宜化肥業(yè)有限公司（下稱“宜有機(jī)肥業(yè)”）以其持有的湖北宜化江家墩礦業(yè)有限公司（下稱“江家墩煤業(yè)”）100%股份對(duì)邦普宜化新型材料增資擴(kuò)股。增資擴(kuò)股結(jié)束后，邦普宜化新型材料注冊(cè)資本變更為123,549.20萬(wàn)余元，宜有機(jī)肥業(yè)對(duì)邦普宜化新材料的股權(quán)比例仍然是35%。邦普宜化新材料項(xiàng)目的主要產(chǎn)品為30萬(wàn)噸級(jí)/年磷酸鐵、20萬(wàn)噸級(jí)/年硫酸鎳等。邦普宜化新型材料工商變更登記工作中已申請(qǐng)結(jié)束。2021年10月1日至2022年4月30日所形成的江家墩煤業(yè)1,109.55萬(wàn)余元過(guò)渡期損益由宜有機(jī)肥業(yè)具有。

2.2022年5月23日，公司召開第十屆股東會(huì)第八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)宜昌邦普宜化環(huán)?？萍加邢薰驹鲑Y入股的議案》，為進(jìn)行工業(yè)廢渣和磷尾礦庫(kù)資源利用新項(xiàng)目，允許企業(yè)對(duì)宜昌市邦普宜化環(huán)?？萍加邢薰荆ㄏ路Q“邦普宜化環(huán)境保護(hù)”）增資擴(kuò)股17,640萬(wàn)余元。增資擴(kuò)股結(jié)束后，邦普宜化環(huán)境保護(hù)注冊(cè)資本變更為36,000萬(wàn)余元，企業(yè)擁有邦普宜化環(huán)境保護(hù)49%的股權(quán)。2022年6月6日，邦普宜化環(huán)境保護(hù)工商變更登記工作中申請(qǐng)辦理結(jié)束。

（七）對(duì)松滋肥業(yè)增資擴(kuò)股、對(duì)史丹利宜化新型材料增資擴(kuò)股

1.2022年1月28日，公司召開第九屆股東會(huì)第五十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬公開征集投資方對(duì)湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司增資擴(kuò)股的議案》，為尋找外界戰(zhàn)略合作協(xié)議，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，允許公開征集投資人對(duì)分公司湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司（下稱“松滋肥業(yè)”）股權(quán)收購(gòu)。

2.2022年4月29日，公司召開第十屆股東會(huì)第七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者的議案》，允許投資人史丹利農(nóng)牧業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“史丹利”）按每1元注冊(cè)資金不少于1.4048塊錢，出資額不少于53,989.66萬(wàn)余元（增加注冊(cè)資本38,431.37萬(wàn)余元），獲得松滋肥業(yè)49%的股權(quán)。增資擴(kuò)股結(jié)束后，松滋肥業(yè)注冊(cè)資本變更為78,431.37萬(wàn)余元，宜有機(jī)肥業(yè)擁有松滋肥業(yè)51%股份。2022年5月20日，松滋肥業(yè)工商變更登記工作中申請(qǐng)辦理結(jié)束。

3.2022年6月28日，公司召開第十屆股東會(huì)第九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司增資的議案》，允許宜有機(jī)肥業(yè)以松滋肥業(yè)審計(jì)期間完成損益表分派1,958.79萬(wàn)余元后20,000萬(wàn)余元變?yōu)閷?duì)松滋肥行業(yè)的注資20,000萬(wàn)余元，立即做為松滋肥業(yè)其他綜合收益；史丹利以流動(dòng)資產(chǎn)方法對(duì)松滋肥業(yè)注資19,215.69萬(wàn)余元，記入松滋肥業(yè)資本公積金。增資擴(kuò)股結(jié)束后，松滋肥業(yè)注冊(cè)資金不會(huì)改變，仍然是78,431.37萬(wàn)余元，宜有機(jī)肥業(yè)仍擁有松滋肥業(yè)51%股份。

4.2022年6月28日，公司召開第十屆股東會(huì)第九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)松滋史丹利宜化新材料科技有限公司增資的議案》，為進(jìn)行新能源材料前驅(qū)體磷酸鐵及配套設(shè)施、萃余酸開發(fā)利用、新型肥料等工程建設(shè)，允許松滋肥業(yè)對(duì)松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（下稱“史丹利宜化新型材料”）增資擴(kuò)股69,930萬(wàn)余元，史丹利化肥松滋有限責(zé)任公司對(duì)史丹利宜化新型材料增資擴(kuò)股129,870萬(wàn)余元。增資擴(kuò)股結(jié)束后，史丹利宜化新型材料注冊(cè)資本變更為200,000萬(wàn)余元，松滋肥業(yè)仍擁有史丹利宜化35%股份。

（八）TPO項(xiàng)目投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)宜化溶解新型材料增資擴(kuò)股

1.2022年1月19日，企業(yè)公布《關(guān)于子公司光引發(fā)劑及配套原材料項(xiàng)目投產(chǎn)的公告》，企業(yè)與深圳有所為技術(shù)性控股有限公司合作投資的湖北省有宜新材料科技有限公司年產(chǎn)量1,000噸光穩(wěn)定劑（TPO）及各類原料項(xiàng)目實(shí)施建成投產(chǎn)。

2.2022年3月11日，公司召開第十屆股東會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)湖北宜化降解新材料有限公司增資的議案》，為了滿足湖北宜化溶解新材料有限公司（下稱“宜化溶解新型材料”）新項(xiàng)目融資需求，允許向公司全資子公司宜化溶解新型材料增資擴(kuò)股13,000萬(wàn)余元。增資擴(kuò)股結(jié)束后，宜化溶解新型材料注冊(cè)資本變更為15,000萬(wàn)余元。2022年5月24日，宜化溶解新型材料工商變更登記工作中申請(qǐng)辦理結(jié)束。

（九）取回香溪化工廠債務(wù)

2022年5月23日，公司召開第十屆股東會(huì)第八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的湖北香溪化工有限公司債權(quán)的議案》，為盡早取回公司及分公司應(yīng)收款湖北省香溪化工有限公司（下稱“香溪化工廠”）債務(wù)，允許授權(quán)委托武漢江夏協(xié)同產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌方法出讓持有的香溪化工廠債務(wù)，出售價(jià)格不少于評(píng)估值1,409.81萬(wàn)余元。2022年6月23日，宜昌市泰宜資產(chǎn)管理有限公司按掛牌上市成本價(jià)掛牌時(shí)與公司及分公司簽定《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)交易合同》。2022年6月24日，公司及分公司接到以上1,409.81萬(wàn)余元轉(zhuǎn)讓款，香溪化工廠債務(wù)轉(zhuǎn)讓工作中順利完成。

證券代碼：000422證券簡(jiǎn)稱：湖北宜化公示序號(hào)：2023-040

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

第十屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

1.湖北省宜化化工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議報(bào)告于2023年4月2日以書面形式、手機(jī)、電子郵箱結(jié)合的方式傳出。

2.此次董事會(huì)會(huì)議于2023年4月13日14:30在企業(yè)6樓會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉辦。

3.此次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事15位，真實(shí)參加執(zhí)行董事15位。

4.此次董事會(huì)會(huì)議主持人為老總卞平官老先生。監(jiān)事、董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理出席了此次會(huì)議。

5.此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議通過(guò)投票選舉，一致通過(guò)如下所示提案：

（一）審議通過(guò)了《2022年年度報(bào)告及其摘要》

決議結(jié)論：15票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

《2022年年度報(bào)告摘要》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》?！?022年年度報(bào)告全文》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）審議通過(guò)了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：15票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

第十屆股東會(huì)獨(dú)董楊繼林、李爭(zhēng)艷、付鳴、劉信光、周明、鄭春美、張軍、吳偉榮分別往股東會(huì)遞交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）審議通過(guò)了《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

決議結(jié)論：15票允許、0票抵制、0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了“允許”自主的建議。

《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及獨(dú)董單獨(dú)建議詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（四）審議通過(guò)了《對(duì)湖北宜化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》

決議結(jié)論：8票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了“允許”自主的建議。

《對(duì)湖北宜化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》及獨(dú)董單獨(dú)建議詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（五）審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

決議結(jié)論：15票允許、0票抵制、0票放棄。

獨(dú)立執(zhí)行董事對(duì)該提案發(fā)布了“允許”自主的建議。

本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。獨(dú)董單獨(dú)建議詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（六）審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

為了滿足企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告工作需求，維持內(nèi)控審計(jì)持續(xù)性，公司擬聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2023本年度會(huì)計(jì)及內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期為1年。

決議結(jié)論：15票允許、0票抵制、0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及“允許”自主的建議。本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。獨(dú)董單獨(dú)建議詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（七）審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

決議結(jié)論：8票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及“允許”自主的建議。本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。獨(dú)董單獨(dú)建議詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（八）審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

為了滿足企業(yè)子公司及參股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金必須，2023本年度公司及分公司擬為子公司及參股子公司給予累計(jì)不得超過(guò)37.80億的擔(dān)保額度。此次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度有效期限自企業(yè)2022年度股東大會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起，至2023年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：15票允許、0票抵制、0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及“允許”自主的建議。本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。獨(dú)董單獨(dú)建議詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（九）審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

決議結(jié)論：15票允許、0票抵制、0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了“允許”自主的建議。本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。獨(dú)董單獨(dú)建議詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（十）審議通過(guò)了《關(guān)于核銷部分資產(chǎn)的議案》

決議結(jié)論：15票允許、0票抵制、0票放棄。

《關(guān)于核銷部分資產(chǎn)的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)控股子公司減資的議案》

為提升資金使用效益，企業(yè)允許與內(nèi)蒙鄂爾多斯市協(xié)同化工有限公司（下稱“聯(lián)化企業(yè)”）公司股東依照分別擁有聯(lián)化企業(yè)的股份比例并對(duì)同比例公司減資。多方公司股東以聯(lián)化企業(yè)資本公積5億人民幣同比例轉(zhuǎn)贈(zèng)注冊(cè)資金，聯(lián)化企業(yè)注冊(cè)資本變更為10億后，多方公司股東春聯(lián)化公司同比例公司減資5億人民幣。此次公司減資結(jié)束后，聯(lián)化公司注冊(cè)資金最后調(diào)整為5億人民幣，多方公司股東春聯(lián)化公司占股比例保持一致。

決議結(jié)論：15票允許、0票抵制、0票放棄。

《關(guān)于對(duì)控股子公司減資的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為盤活存量資產(chǎn)，完成財(cái)產(chǎn)土地增值收益，企業(yè)同意將一部分固資、在建項(xiàng)目及無(wú)形資產(chǎn)攤銷國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給湖北宜化集團(tuán)石油化工設(shè)備生產(chǎn)制造組裝有限責(zé)任公司。依據(jù)銀信房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)價(jià)結(jié)果，明確此次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格是8245.9萬(wàn)余元（未稅），買賣雙方依規(guī)分別承擔(dān)相應(yīng)稅金。

決議結(jié)論：8票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及“允許”自主的建議。

《關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。獨(dú)董單獨(dú)建議詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（十三）審議通過(guò)了《湖北宜化化工股份有限公司董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》

決議結(jié)論：15票允許、0票抵制、0票放棄。

《湖北宜化化工股份有限公司董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（十四）審議通過(guò)了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》

企業(yè)定于2023年5月8日以當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2022年度股東大會(huì)。

決議結(jié)論：15票允許、0票抵制、0票放棄。

《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

三、備查簿文檔

1.經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的第十屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2.獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第十屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3.獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第十屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)相關(guān)事宜的重點(diǎn)表明與單獨(dú)建議。

特此公告。

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月13日

證券代碼：000422證券簡(jiǎn)稱：湖北宜化公示序號(hào)：2023-042

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年度股東大會(huì)工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日舉行的第十屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》，允許于2023年5月8日舉辦2022年度股東大會(huì)，將第十屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)、第十屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議審議申請(qǐng)的一部分提案遞交決議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)。

（二）股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、交易規(guī)則和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月8日14:00

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月8日

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間為：2023年5月8日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月8日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

（五）大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（六）大會(huì)的除權(quán)日：2023年4月28日。

（七）參加目標(biāo)：

1.在除權(quán)日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人；

于2023年4月28日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東（受權(quán)委托書模板詳見附件2）。

2.董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

3.企業(yè)聘用律師。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：宜昌市沿江大道52號(hào)6樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表

獨(dú)董將于此次股東大會(huì)上開展年度述職。

企業(yè)第十屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)、第十屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)各自審議通過(guò)了以上有關(guān)提案。提案6.00涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東湖北宜化集團(tuán)有限公司須回避表決。

以上提案主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月15日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》公布的公示。

三、大會(huì)備案等事宜

1.備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、信件或發(fā)傳真?zhèn)浒?/p>

信件備案通信地址：湖北省宜昌市沿江大道52號(hào)湖北宜化證券事務(wù)部（信封袋請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼），郵政編碼：443000，傳真號(hào)碼：0717-8868081。

2.備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月4日至2023年5月6日8:30-11:30及14:00-17:00。

3.備案地址：湖北省宜昌市沿江大道52號(hào)湖北宜化證券事務(wù)部。

4.登記：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記。

（2）公司股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡、企業(yè)股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書及出席人身份證補(bǔ)辦登記。

（3）授權(quán)委托人憑個(gè)人身份證、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記。

5.大會(huì)聯(lián)系電話：

通信地址：湖北省宜昌市沿江大道52號(hào)湖北宜化證券事務(wù)部

郵編：443000

聯(lián)系電話：0717-8868081

傳真號(hào)碼：0717-8868081

電子郵件：hbyh@hbyihua.cn

手機(jī)聯(lián)系人名字：李玉涵

6.此次會(huì)議預(yù)估開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東或委托代理人交通出行、酒店住宿等費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的相關(guān)流程詳見附件1。

五、備查簿文檔

1.企業(yè)第十屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2.企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議決議。

特此公告。

配件：1.參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

2.法人授權(quán)書

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月13日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360422”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“宜化網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

此次股東會(huì)不屬于累積投票，對(duì)非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月8日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月8日9:15，截止時(shí)間為2023年5月8日15:00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲授權(quán)授權(quán)委托老先生/女性，意味著自己/我司參加湖北省宜化化工有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)，并受權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)履行投票權(quán)。

對(duì)此次股東會(huì)提議的確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示如下所示：

若受托人沒(méi)有對(duì)以上提議做出確立網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票：是□否□

受托人名字（簽字或蓋公章）：

受托人身份證號(hào)（公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人持有股份的特性及總數(shù)：

受托人股東賬號(hào)：

法人授權(quán)書發(fā)證日期：

受委托人名字：

受委托人身份證號(hào)：

法人授權(quán)書有效期：自發(fā)證日期至此次股東會(huì)完畢

證券代碼：000422證券簡(jiǎn)稱：湖北宜化公示序號(hào)：2023-041

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

第十屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

1.湖北省宜化化工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議報(bào)告于2023年4月2日以書面形式、手機(jī)、電子郵箱結(jié)合的方式傳出。

2.此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年4月13日在企業(yè)6樓會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉辦。

3.此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3位，具體參加公司監(jiān)事3位。

4.此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議主持人為監(jiān)事長(zhǎng)陳軍老先生。董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理出席了此次會(huì)議。

5.此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議通過(guò)投票選舉，一致通過(guò)如下所示提案：

（一）審議通過(guò)了《2022年年度報(bào)告及其摘要》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：董事會(huì)對(duì)《2022年年度報(bào)告全文》及《2022年年度報(bào)告摘要》編制和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、深圳交易所有關(guān)規(guī)定的需求，總結(jié)報(bào)告真正、精確、完整的體現(xiàn)了企業(yè)2022本年度的具體情況，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

《2022年年度報(bào)告摘要》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。《2022年年度報(bào)告全文》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）審議通過(guò)了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）審議通過(guò)了《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

職工監(jiān)事審查了企業(yè)《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，匯報(bào)對(duì)企業(yè)內(nèi)控體系建立完善、關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制等多個(gè)方面進(jìn)行了詳盡的表明，真正、客觀的體現(xiàn)了公司內(nèi)控的具體情況。職工監(jiān)事覺(jué)得：公司已經(jīng)根據(jù)自身具體情況和相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，設(shè)立了較為成熟的人事制度和內(nèi)部的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)管理體系。報(bào)告期企業(yè)的內(nèi)控體系標(biāo)準(zhǔn)、合理合法、合理，沒(méi)有出現(xiàn)違背企業(yè)內(nèi)控制度的情況。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（四）審議通過(guò)了《對(duì)湖北宜化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

《對(duì)湖北宜化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（五）審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況，制定《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，該應(yīng)急預(yù)案合乎《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》《湖北宜化化工股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，有益于與公司股東共享公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，不存在損害股東利益的情形，允許該應(yīng)急預(yù)案。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

（六）審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

為了滿足企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告工作需求，維持內(nèi)控審計(jì)持續(xù)性，公司擬聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2023本年度會(huì)計(jì)及內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期為1年。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

（七）審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

（八）審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

為了滿足企業(yè)子公司及參股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金必須，2023本年度公司及分公司擬為子公司及參股子公司給予累計(jì)不得超過(guò)37.80億的擔(dān)保額度。此次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度有效期限自企業(yè)2022年度股東大會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起，至2023年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

（九）審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

（十）審議通過(guò)了《關(guān)于核銷部分資產(chǎn)的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定開展財(cái)產(chǎn)銷賬，公允價(jià)值地體現(xiàn)了公司財(cái)務(wù)情況和資產(chǎn)凈值，不會(huì)對(duì)公司整治及依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

《關(guān)于核銷部分資產(chǎn)的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為盤活存量資產(chǎn)，完成財(cái)產(chǎn)土地增值收益，企業(yè)同意將一部分固資、在建項(xiàng)目及無(wú)形資產(chǎn)攤銷國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給湖北宜化集團(tuán)石油化工設(shè)備生產(chǎn)制造組裝有限責(zé)任公司。依據(jù)銀信房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)價(jià)結(jié)果，明確此次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格是8245.9萬(wàn)余元（未稅），買賣雙方依規(guī)分別承擔(dān)相應(yīng)稅金。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

《關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

三、備查簿文檔

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第十屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議決議。

特此公告。

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年4月13日

證券代碼：000422證券簡(jiǎn)稱：湖北宜化公示序號(hào)：2023-033

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

有關(guān)擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日舉行的第十屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)、第十屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“大信公司”）為公司發(fā)展2023本年度會(huì)計(jì)及內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期1年。該提案尚須提交公司2022年度股東大會(huì)決議，相關(guān)的事宜公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的說(shuō)明

大信公司是一家主要是針對(duì)知名企業(yè)、上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)事務(wù)所，具有為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)所必需的職業(yè)資格考試和豐富審計(jì)服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。大信公司為企業(yè)提供很多年審計(jì)服務(wù)，均按照計(jì)劃進(jìn)行對(duì)企業(yè)的各類審計(jì)工作，在擔(dān)任企業(yè)2022年度審計(jì)報(bào)告組織期內(nèi)，遵循相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章，單獨(dú)、公平實(shí)行業(yè)務(wù)流程，很好地實(shí)現(xiàn)了企業(yè)2022本年度會(huì)計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作中。

為了滿足企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告工作需求，維持內(nèi)控審計(jì)持續(xù)性，公司擬聘任大信公司為2023本年度會(huì)計(jì)及內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期為1年，并報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)管理層因其任務(wù)量為載體、共同商定企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告費(fèi)后，簽定相關(guān)協(xié)議。

二、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1.基本資料

大信公司1985年創(chuàng)立，2012年3月改制為特殊普通合伙公司，公司注冊(cè)地址為北京海淀區(qū)知春路1號(hào)22層2206，首席合伙人為謝澤敏老先生。大信公司有著中華人民共和國(guó)財(cái)政部授予的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書》，是中國(guó)最開始從業(yè)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)及第一批得到H股公司審計(jì)資格的事務(wù)所之一，擁有超過(guò)30年期貨業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷。

截止到2022年12月31日，大信公司從業(yè)人員總數(shù)4,026名，在其中合作伙伴166名，注冊(cè)會(huì)計(jì)941名，簽定過(guò)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)超出500名。

大信公司2021年度經(jīng)審計(jì)的收入額為18.63億人民幣，在其中審計(jì)工作收益為16.36億人民幣，證劵經(jīng)營(yíng)收入為6.35億人民幣。大信公司顧客主要分布在加工制造業(yè)、數(shù)據(jù)通信軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、電力工程供熱天然氣及水生產(chǎn)與供貨業(yè)、水利工程環(huán)境與公共設(shè)施管理業(yè)、道路運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)物流和郵政行業(yè)。2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)上市企業(yè)顧客197家（含H股），審計(jì)費(fèi)用總金額2.48億人民幣，在其中財(cái)務(wù)審計(jì)與企業(yè)同行業(yè)加工制造業(yè)上市企業(yè)顧客124家。

2.投資者保護(hù)水平

大信公司計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和選購(gòu)的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額總和超出2億人民幣，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金記提職業(yè)保險(xiǎn)投保符合要求。近3年于從業(yè)個(gè)人行為有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的情況如下：

2020年12月，杭州市中級(jí)人民法院就“五洋債”案裁定大信公司及其它組織擔(dān)負(fù)連帶賠償責(zé)任，大信公司不服判決提起上訴。2021年9月，浙江高級(jí)法院做出判決，駁回上訴。

3.誠(chéng)信記錄

大信公司近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對(duì)策13次、自律監(jiān)管對(duì)策1次和政紀(jì)處分0次。從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對(duì)策23人數(shù)、自律監(jiān)管對(duì)策2人數(shù)。

（二）工程信息

1.基本資料

（1）擬簽名項(xiàng)目合伙人：李晨鴻

李晨鴻老先生2005年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，1998年逐漸在信公司從業(yè)并從事上市公司審計(jì)，2021年正在為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽訂的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告涉及到公司及東貝集團(tuán)（證券代碼：601956）、航錦科技（證券代碼：000818）、盛新鋰能（證券代碼：002240）等各家公司。

（2）擬簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)：劉薈

劉薈女性2013年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2011年逐漸在信公司從業(yè)并從事上市公司審計(jì)，擬2023年起為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽訂的上市公司審計(jì)匯報(bào)為微創(chuàng)光電（證券代碼：430198）2019年度、2020年度、2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

（3）擬訂項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：肖獻(xiàn)敏

肖獻(xiàn)敏女性2006年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2005年逐漸在信公司從業(yè)，2010年從事了上市公司審計(jì)品質(zhì)核查，2022年正在為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)；近三年為公司及人福醫(yī)藥（證券代碼：600079）、華昌達(dá)（證券代碼：300278）、新鄉(xiāng)化纖（證券代碼：000949）、誠(chéng)益通（證券代碼：300430）等企業(yè)核查年度審計(jì)報(bào)告。

2.誠(chéng)信記錄

擬簽名項(xiàng)目合伙人、擬簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、擬訂項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

3.自覺(jué)性

擬簽名項(xiàng)目合伙人、擬簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、擬訂項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核的人都不存有可能會(huì)影響自覺(jué)性的情況。

4.審計(jì)費(fèi)用

按照公允價(jià)值、科學(xué)合理的定價(jià)原則，融合授權(quán)委托工作量，公司管理人員和大信公司共同商定其2022年度審計(jì)費(fèi)金額為235萬(wàn)余元，在其中：年報(bào)審計(jì)費(fèi)用為150萬(wàn)余元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)為85萬(wàn)余元。2023年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)，擬報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)管理層因其任務(wù)量為載體、共同商定。

三、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所履行程序流程

（一）審計(jì)委員會(huì)履職

企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)此大信公司展開了深入了解，并從總體上經(jīng)營(yíng)規(guī)模、相關(guān)資質(zhì)、業(yè)務(wù)水平、自覺(jué)性、誠(chéng)實(shí)守信情況和投資者保護(hù)水平有關(guān)信息展開了審查。經(jīng)核實(shí)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)覺(jué)得大信公司具有為公司的相關(guān)資質(zhì)，可以很好地勝任，提議聘任大信公司為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，聘用期1年。

（二）獨(dú)董事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議

1.獨(dú)董事先認(rèn)同建議

經(jīng)核實(shí)，大信公司具有為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)所須的業(yè)務(wù)資質(zhì)，具備一定的勝任能力和投資者保護(hù)水平，公司擬聘用其出任2023本年度會(huì)計(jì)及內(nèi)控審計(jì)組織，合乎有關(guān)法律法規(guī)的需求，不存在損害公司及自然人股東特別是中小型股東利益的情形。

該提案的報(bào)請(qǐng)程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大家對(duì)該提案發(fā)布“事先認(rèn)同”的建議，同意將該提案提交公司第十屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議審議。

2.獨(dú)董單獨(dú)建議

大信公司具有有關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)和為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)的豐富的經(jīng)驗(yàn)，可以滿足企業(yè)2023本年度會(huì)計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作要求，為確保企業(yè)審計(jì)的持續(xù)性，大家允許聘任大信公司出任企業(yè)2023本年度會(huì)計(jì)及內(nèi)控審計(jì)組織。

大家對(duì)于該提案發(fā)布“允許”自主的建議，同意將該提案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）股東會(huì)、職工監(jiān)事對(duì)提案決議和表決狀況

公司在2023年4月13日舉行的第十屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)以15票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，企業(yè)交于日舉行的第十屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了該提案。

（四）生效時(shí)間

此次聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜尚須提交公司股東大會(huì)審議，并于企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

四、備查簿文檔

1.經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的第十屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2.經(jīng)參會(huì)委員會(huì)簽名的第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第六次會(huì)議紀(jì)要；

3.獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第十屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

4.獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第十屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)相關(guān)事宜的重點(diǎn)表明與單獨(dú)建議；

5.大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有關(guān)其基本概況的解釋。

特此公告。

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2022年4月13日

證券代碼：000422證券簡(jiǎn)稱：湖北宜化公示序號(hào)：2023-036

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

有關(guān)2023本年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員薪酬方案的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日舉行的第十屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)、第十屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》，該提案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

為進(jìn)一步提高企業(yè)治理能力、推動(dòng)企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀，股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)于企業(yè)相仿經(jīng)營(yíng)規(guī)模、同樣地區(qū)、相關(guān)領(lǐng)域公司的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員薪資情況進(jìn)行掌握，融合公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r，擬訂企業(yè)2023本年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員薪酬方案如下所示：

一、適用范圍

企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員。

二、可用期內(nèi)

2023年1月1日—2023年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.在公司及分公司就職的非獨(dú)立董事，按照其在公司及分公司出任的具體職務(wù)，按公司及分公司有關(guān)薪資標(biāo)準(zhǔn)與績(jī)效考評(píng)狀況領(lǐng)到薪資。公司已經(jīng)開設(shè)非獨(dú)立董事津貼，額度擬訂為6萬(wàn)（稅前工資）/年，每個(gè)季度派發(fā)一次。

2.公司已經(jīng)開設(shè)獨(dú)立董事津貼，額度擬訂為10萬(wàn)余元（稅前工資）/年，每個(gè)季度派發(fā)一次。

（二）監(jiān)事薪酬方案

在公司及分公司就職的公司監(jiān)事，按照其在公司及分公司出任的具體職務(wù)，按公司及分公司有關(guān)薪資標(biāo)準(zhǔn)與績(jī)效考評(píng)狀況領(lǐng)到薪資。公司已經(jīng)開設(shè)公司監(jiān)事補(bǔ)貼，額度擬訂為3萬(wàn)余元（稅前工資）/年，每個(gè)季度派發(fā)一次。

（三）公司高級(jí)管理人員薪酬方案

高管人員年度薪資按照其在公司及分公司出任的具體職務(wù)，按公司及分公司有關(guān)薪資標(biāo)準(zhǔn)與績(jī)效考評(píng)狀況領(lǐng)到薪資。

四、別的要求

1.董事、公司監(jiān)事、高管人員因職務(wù)調(diào)整、辭退、任期內(nèi)離職等因素卸任的，按實(shí)際任職期測(cè)算并給予派發(fā)。

2.以上薪資或補(bǔ)貼涉及到個(gè)稅的由企業(yè)統(tǒng)一代收代繳。

3.執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員參加股東會(huì)、職工監(jiān)事或股東會(huì)大會(huì)所形成的差旅費(fèi)，在每一次大會(huì)完成后憑有效票據(jù)報(bào)銷。

五、備查簿文檔

1.經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的第十屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2.獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第十屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)相關(guān)事宜的重點(diǎn)表明與單獨(dú)建議。

特此公告。

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月13日