證券代碼：000422證券簡稱：湖北宜化公示序號：2023-032

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北省宜化化工有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日舉行的第十屆股東會第二十一次大會、第十屆職工監(jiān)事第十三次大會審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》（下稱“應(yīng)急預(yù)案”），該應(yīng)急預(yù)案尚須提交公司2022年度股東大會決議，相關(guān)的事宜公告如下：

一、2022本年度會計概述

企業(yè)聘用技術(shù)專業(yè)審計公司大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），對企業(yè)2022年財務(wù)報告及財務(wù)報表附注展開了財務(wù)審計，依據(jù)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《審計報告》，企業(yè)2022本年度完成歸屬于母公司股東純利潤2,164,385,796.11元。依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《湖北宜化化工股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，企業(yè)獲取法定公積金13,684,233.35元。截止到2022年12月31日，企業(yè)合并財務(wù)報表的未分配利潤為1,123,073,852.34元，總公司表格的未分配利潤為123,158,100.20元。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，“企業(yè)應(yīng)該以合并財務(wù)報表、總公司表格中可供分配利潤孰低的基本原則來決定具體股東分紅總金額和占比”，企業(yè)2022本年度可供分配利潤為123,158,100.20元。

二、2022本年度利潤分配預(yù)案

（一）利潤分配預(yù)案具體內(nèi)容

由于企業(yè)2022年生產(chǎn)經(jīng)營狀況穩(wěn)定，在高度重視對投資的有效回報率并兼具企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀標準的前提下，董事會明確提出2022本年度利潤分配預(yù)案如下所示：

企業(yè)擬以2022年12月31日總市值897,866,712股為基準，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（價稅合計），不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

依據(jù)上述利潤分配預(yù)案，此次總計派發(fā)現(xiàn)金rmb89,786,671.20元（價稅合計），此次利潤分配預(yù)案股票分紅額度占當初達到的總公司可供分配利潤的72.90%，占合并財務(wù)報表中歸屬于上市公司優(yōu)先股股東純利潤比例為4.15%。

在應(yīng)急預(yù)案實施后，企業(yè)總市值因為股份回購、增發(fā)新股等原因造成產(chǎn)生變化的，比例將按照分配總金額永恒不變的標準適當調(diào)整。與此同時，董事會監(jiān)事會報請股東會受權(quán)股東會執(zhí)行與此次權(quán)益分派有關(guān)的相關(guān)事宜。

（二）利潤分配預(yù)案合理合法、合規(guī)

本應(yīng)急預(yù)案合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《企業(yè)會計準則》《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃》等相關(guān)股東分紅的基本原則及要求。

（三）利潤分配預(yù)案與企業(yè)成長型的適配性

本應(yīng)急預(yù)案與企業(yè)所在發(fā)展過程和經(jīng)營效益相符合，在確保企業(yè)正常運營和可持續(xù)性發(fā)展情況下，充分考慮到眾多公司股東尤其是中小投資者利益，適用有關(guān)法律法規(guī)及《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

三、有關(guān)決議程序流程

（一）職工監(jiān)事建議

企業(yè)根據(jù)實際情況，制定《2022年度利潤分配預(yù)案》，該應(yīng)急預(yù)案合乎《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》《湖北宜化化工股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，有益于與公司股東共享公司經(jīng)營業(yè)績，不存在損害股東利益的情形，允許該應(yīng)急預(yù)案。

（二）獨董單獨建議

企業(yè)《2022年度利潤分配預(yù)案》合乎相關(guān)法律法規(guī)、自律監(jiān)管標準、《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃》等有關(guān)規(guī)定，符合公司具體經(jīng)營情況和發(fā)展方向必須，不存在損害企業(yè)公司股東尤其是中小型股東利益的情形。大家對于該應(yīng)急預(yù)案發(fā)布“允許”自主的建議，同意將該應(yīng)急預(yù)案提交公司股東大會審議。

四、別的表明

1.本應(yīng)急預(yù)案公布前，企業(yè)嚴格把控內(nèi)幕消息知情者范疇，對有關(guān)內(nèi)幕消息知情者依法履行信息保密和禁止內(nèi)線交易的告知義務(wù)。

2.本應(yīng)急預(yù)案尚須提交公司2022年度股東大會表決通過后才可執(zhí)行，存在不確定性，煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風險。

五、備查簿文檔

1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的第十屆股東會第二十一次會議決議；

2.經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第十屆職工監(jiān)事第十三次會議決議；

3.獨董關(guān)于企業(yè)第十屆股東會第二十一次大會相關(guān)事宜的重點表明與單獨建議。

特此公告。

湖北省宜化化工有限責任公司

股東會

2023年4月13日

證券代碼：000422證券簡稱：湖北宜化公示序號：2023-034

湖北省宜化化工有限責任公司有關(guān)

2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡述

湖北省宜化化工有限責任公司（下稱“企業(yè)”）以及子公司因生產(chǎn)運營必須擬繼續(xù)與公司控股股東湖北宜化集團有限公司（下稱“宜化集團”）及其子公司產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易。預(yù)期2023年日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過140,610萬余元。2022年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估本年利潤為309,730.82萬余元，具體本年利潤為273,537.63萬余元，具體本年利潤不得超過預(yù)估本年利潤。2023年擬產(chǎn)生的各種日常關(guān)聯(lián)交易如下所示：

1.向關(guān)聯(lián)人湖北省立體雙環(huán)科技發(fā)展有限公司（下稱“雙環(huán)科技”）、湖北宜化集團石油化工設(shè)備生產(chǎn)制造組裝有限責任公司（下稱“化機企業(yè)”）、宜化集團及其子公司、湖北省大河化工集團有限責任公司（下稱“大河企業(yè)”）及其子公司購置碳酸氫銨、工業(yè)用鹽、材料物資等原料的買賣總金額預(yù)估不得超過16,300萬余元。

2.向關(guān)聯(lián)人內(nèi)蒙華電國際烏達熱電有限公司（下稱“烏達熱電廠”）、宜化集團及其子公司、大河企業(yè)及其子公司購置蒸氣、電等然料驅(qū)動力買賣交易總金額預(yù)估不得超過29,050萬余元。

3.向關(guān)聯(lián)人雙環(huán)科技、青海省黎明曙光化工廠有限公司（下稱“青海省黎明曙光”）、宜化集團及其子公司、大河企業(yè)及其子公司市場銷售液氯、氫氧化鈉等產(chǎn)品的買賣總金額預(yù)估不得超過20,590萬余元。

4.接納關(guān)聯(lián)人湖北省安卅運輸有限公司（下稱“安卅貨運物流”）、宜昌市錦程九陽運輸有限公司（下稱“錦程九陽”）、化機企業(yè)、宜化集團及其子公司給予配送的、組裝、維修等勞務(wù)公司買賣交易總金額預(yù)估不得超過74,670萬余元。

公司在2023年4月13日舉行的第十屆股東會第二十一次大會審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮已對于該提案回避表決。公司獨立董事發(fā)布了事先認同建議及“允許”自主的建議。

此項提案尚須提交公司股東大會審議，到時候，關(guān)系公司股東宜化集團將會對該提案回避表決。

（二）預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易類型和額度

企業(yè)：萬余元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生狀況

企業(yè)：萬余元

二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)人詳細介紹

1.湖北宜化集團有限公司

法人代表：王大真

注冊資金：100,000萬余元

居所：宜昌市沿江大道52號

業(yè)務(wù)范圍：礦產(chǎn)（沒有限定、嚴禁運營項目）、化工原材料（沒有風險發(fā)生爆炸化工品以及國家限定運營品種）市場銷售；化工原材料生產(chǎn)制造（沒有風險發(fā)生爆炸化工品以及國家限定運營品種）；化工廠技術(shù)服務(wù)；有機肥生產(chǎn)制造與銷售；化工機械設(shè)備生產(chǎn)制造和安裝（沒有特種設(shè)備安全）；火力發(fā)電廠；貨品或技術(shù)進出口及代理商（明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術(shù)進出口以外）；廢舊物資回收（沒有固體廢棄物、危險廢棄物、報廢車等需經(jīng)相關(guān)部門批準項目）；第二類電信增值里的在線數(shù)據(jù)處理與交易解決；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

主要財務(wù)指標：截止到2022年12月31日，宜化集團未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為1,223,327.27萬余元，總負債為1,327,070.47萬余元，其他綜合收益為-103,743.20萬余元。2022本年度實現(xiàn)營業(yè)收入274,819.61萬余元，純利潤-98,569.80萬余元。

經(jīng)查看，宜化集團并不是失信執(zhí)行人。

2.湖北省立體雙環(huán)科技發(fā)展有限公司

法人代表：汪金谷里

注冊資金：46,414.58萬余元

居所：湖北省應(yīng)城市東馬坊團結(jié)大道26號

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：危化品生產(chǎn)制造；肥料生產(chǎn)；危險化學品經(jīng)營；食用添加劑生產(chǎn)制造；非煤礦山礦產(chǎn)資源開采；礦產(chǎn)資源勘查（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗發(fā)展；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；程序開發(fā)；工業(yè)設(shè)計服務(wù)；儀表設(shè)備生產(chǎn)制造；非定居房產(chǎn)租賃；機械設(shè)備租賃；化工原材料生產(chǎn)制造（沒有批準類化工原材料）；輕質(zhì)建筑材料生產(chǎn)制造；潤滑脂生產(chǎn)加工、生產(chǎn)制造（沒有?；罚?；煤產(chǎn)品生產(chǎn)制造；機械設(shè)備電器設(shè)備生產(chǎn)制造；專用型有機化學商品銷售（沒有?；罚幻禾技爸破肥袌鲣N售；非金屬礦產(chǎn)及制品市場銷售；金屬材料銷售；機械設(shè)備銷售；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）；電器設(shè)備市場銷售；儀表設(shè)備市場銷售；輕質(zhì)建筑材料市場銷售；光電器件市場銷售；非食鹽市場銷售；化肥銷售；供熱生產(chǎn)與供貨；一般設(shè)備安裝服務(wù)項目；非金屬礦物產(chǎn)品生產(chǎn)制造；非食鹽生產(chǎn)加工；廢水處理以及回收利用；專業(yè)設(shè)備維修；儀表設(shè)備維修；電器設(shè)備維修；食用添加劑市場銷售；石油制品市場銷售（沒有危化品）；石油制品生產(chǎn)制造（沒有?；罚?；國內(nèi)貿(mào)易；石灰粉和熟石膏生產(chǎn)制造；石灰粉和熟石膏市場銷售；橡塑制品市場銷售；飼料市場銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食品經(jīng)營（僅售賣預(yù)包裝）（除批準業(yè)務(wù)流程外，可獨立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴禁或限制項目）

主要財務(wù)指標：截止到2022年12月31日，雙環(huán)科技經(jīng)審計的總資產(chǎn)為276,889.23萬余元，總負債為130,025.26萬余元，其他綜合收益為146,863.97萬余元。2022本年度實現(xiàn)營業(yè)收入為436,430.18萬余元，純利潤為74,580.96萬余元。

經(jīng)查看，雙環(huán)科技并不是失信執(zhí)行人。

3.湖北宜化集團石油化工設(shè)備生產(chǎn)制造組裝有限責任公司

法人代表：楊中澤

注冊資金：11,000萬余元

居所：宜昌市猇亭區(qū)猇亭大路399號

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：對外承包工程；煉油廠、化工企業(yè)專用設(shè)備制造；煉油廠、化工企業(yè)專業(yè)設(shè)備市場銷售；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬構(gòu)件市場銷售；專用設(shè)備制造（沒有批準類院校設(shè)備生產(chǎn)）；專業(yè)設(shè)備維修；通用設(shè)備制造（沒有特種設(shè)備制造）；通用機械維修；金屬包裝容器和材料生產(chǎn)制造；金屬制造維修；生態(tài)環(huán)境保護專用設(shè)備制造；食品類、酒、飲品及茶生產(chǎn)制造專用設(shè)備制造；一般設(shè)備安裝服務(wù)項目；金屬鏈條及其它金屬制造生產(chǎn)制造；智能化基本制造裝備生產(chǎn)制造；新能源技術(shù)原動設(shè)備生產(chǎn)制造；安防監(jiān)控設(shè)備生產(chǎn)制造；電子器件專用設(shè)備制造；機械設(shè)備電器設(shè)備生產(chǎn)制造；電工儀器儀表生產(chǎn)制造；電器設(shè)備維修；電器設(shè)備市場銷售；儀表設(shè)備生產(chǎn)制造；特種設(shè)備安全市場銷售；生態(tài)環(huán)境保護專業(yè)設(shè)備市場銷售；泵及真空技術(shù)市場銷售；電氣設(shè)備信號設(shè)備設(shè)備市場銷售；家用電器輔助件市場銷售；電力電子元件市場銷售；配電開關(guān)操縱設(shè)備銷售；機械設(shè)備電器設(shè)備市場銷售；金屬工具市場銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；特殊設(shè)備出租；機械設(shè)備租賃；金屬制造及淬火熱處理；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；工業(yè)生產(chǎn)建筑工程設(shè)計服務(wù)項目；國內(nèi)貿(mào)易（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）許可經(jīng)營項目：特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝更新改造維修；特種設(shè)備安全設(shè)計方案；監(jiān)督檢驗檢驗；食品類用包裝紙盒、器皿產(chǎn)品生產(chǎn)制造；?；吠獍b及器皿生產(chǎn)制造；建筑工程施工；工程施工專業(yè)作業(yè)；拆除工程工作（爆破工程以外）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）

主要財務(wù)指標：截止到2022年12月31日，化機企業(yè)未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為65,325.37萬余元，總負債為52,188.77萬余元，其他綜合收益為13,070.48萬余元。2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入59,324.34萬余元，純利潤1,632.20萬余元。

經(jīng)查看，化機企業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

4.湖北省安卅運輸有限公司

法人代表：劉世平

注冊資金：7,500萬余元

居所：我國（湖北?。┳杂少Q(mào)易區(qū)宜昌市規(guī)劃區(qū)花溪路188號跨境電商產(chǎn)業(yè)園8棟樓508室

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：路面危險品運輸，危險廢棄物運營，道路貨物運輸（沒有危險貨物），水道普通貨物運輸，省界一般海船運送、本省水路運輸，道路貨物運輸（網(wǎng)絡(luò)貨運平臺），建筑工程施工，基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)，煙草制品零售，危險化學品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：中國貨運代理，普貨倉儲租賃（沒有?；返刃枧鷾逝鷾实男马椖浚浳锇徇\，汽車零配件零售，輪胎銷售，潤滑油銷售，化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料），電子器件專用設(shè)備制造，程序開發(fā)，系統(tǒng)集成服務(wù)項目，化肥銷售，煤碳及制品市場銷售，建筑材料銷售，網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場銷售必須批準的產(chǎn)品），無船承運業(yè)務(wù)，成品油批發(fā)（沒有?；罚椭破肥袌鲣N售（沒有?；罚墙饘俚V產(chǎn)及制品市場銷售。（除批準業(yè)務(wù)流程外，可獨立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴禁或限制項目）

主要財務(wù)指標：截止到2022年12月31日，安卅貨運物流經(jīng)審計的總資產(chǎn)為40,650.93萬余元，總負債為25,167.32萬余元，其他綜合收益為15,483.61萬余元。2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入66,235.31萬余元，純利潤1,992.43萬余元。

經(jīng)查看，安卅貨運物流并不是失信執(zhí)行人。

5.宜昌市錦程九陽運輸有限公司

法人代表：祝捷

注冊資金：1,000萬余元

居所：宜昌市猇亭區(qū)猇亭大路399號

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：中國貨運代理，普貨倉儲租賃（沒有?；返刃枧鷾逝鷾实男马椖浚?，肥料銷售，成品油批發(fā)（沒有?；罚?，貨物搬運，化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料），車輛新車銷售，汽車零配件零售，汽車零配件批發(fā)價，輪胎銷售，潤滑油銷售，日用品市場銷售，通信設(shè)備市場銷售，計算機軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價，計算機軟件及附屬設(shè)備零售，電力工程電子元件市場銷售，五金產(chǎn)品批發(fā)，五金產(chǎn)品零售，儀表設(shè)備市場銷售，塑膠制品市場銷售，金屬材料銷售，建筑材料市場銷售，金屬制造市場銷售，機械設(shè)備銷售，停車場服務(wù)。（除批準業(yè)務(wù)流程外，可獨立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴禁或限制項目）許可經(jīng)營項目：道路貨物運輸（沒有危險貨物），路面危險品運輸，危險廢棄物運營，危險化學品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）

主要財務(wù)指標：截止到2022年12月31日，錦程九陽經(jīng)審計的總資產(chǎn)為8,027.38萬余元，總負債為6,441.42萬余元，其他綜合收益為1,585.96萬余元。2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入13,936.93萬余元，純利潤313.00萬余元。

經(jīng)查看，錦程九陽并不是失信執(zhí)行人。

6.青海省黎明曙光化工廠有限公司

法人代表：孟凡友

注冊資金：16,050萬余元

居所：青海省大通縣橋頭鎮(zhèn)黎明路111號

業(yè)務(wù)范圍：偏二甲肼生產(chǎn)和銷售；進口的本工廠生產(chǎn)、科學研究所需要的原料、工業(yè)設(shè)備、儀表設(shè)備及零配件；產(chǎn)品研發(fā)；科技咨詢；集團公司隸屬各控投、參股子公司主營業(yè)務(wù)涂料桶的生產(chǎn)和銷售；機器設(shè)備制作安裝（沒有特種設(shè)備安全）；購入的原料、水、電市場銷售；房產(chǎn)開發(fā)、市場銷售。（之上業(yè)務(wù)范圍依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

主要財務(wù)指標：截止到2022年12月31日，青海省黎明曙光未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為30,654.52萬余元，總負債為17,024.4萬余元，其他綜合收益為13,630.12萬余元；2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入22,070.93萬余元，純利潤1,318.61萬余元。

經(jīng)查看，青海省黎明曙光并不是失信執(zhí)行人。

7.內(nèi)蒙華電國際烏達熱電有限公司

法人代表：盧永剛

注冊資金：19,340萬余元

居所：內(nèi)蒙古自治烏海市烏達區(qū)光輝街道1號

業(yè)務(wù)范圍：電（熱、汽）力新項目的研發(fā)、項目投資建設(shè)；購售電（熱、汽）業(yè)務(wù)流程；電（熱、汽）平衡的生產(chǎn)制造；增量配電業(yè)務(wù)項目投資和經(jīng)營；給予合同能源管理；整體環(huán)保節(jié)能和用電資詢；發(fā)電廠廢棄物開發(fā)利用及經(jīng)營；電力工程設(shè)計、工程施工、技術(shù)服務(wù)、服務(wù)項目；電氣設(shè)備售后服務(wù)（之上二項憑資質(zhì)證運營）；電力物資、機器設(shè)備導購員、企業(yè)在今天工程規(guī)模為2臺15億千瓦熱電廠燃煤機組光伏發(fā)電并網(wǎng)（中國法律、相關(guān)法規(guī)必須經(jīng)批準的沒獲審核前不可生產(chǎn)運營）。新能源開發(fā)技術(shù)開發(fā)設(shè)計、技術(shù)服務(wù)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

主要財務(wù)指標：截止到2022年12月31日，烏達熱電廠經(jīng)審計的總資產(chǎn)為17,144.07萬余元，總負債為78,848.07萬余元，其他綜合收益為-61,704萬余元。2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入55,152.66萬余元，純利潤-57,187.36萬余元。

經(jīng)查看，烏達熱電廠并不是失信執(zhí)行人。

8.湖北省大河化工集團有限責任公司

法人代表：林劍

注冊資金：20,000萬余元

居所：宜都市枝城鎮(zhèn)濱江路70號

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：危化品生產(chǎn)制造；肥料生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：第三類非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)加工；化工原材料生產(chǎn)制造（沒有批準類化工原材料）；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）；化肥銷售；肥料銷售；國內(nèi)貿(mào)易；煤碳及制品市場銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目（除批準業(yè)務(wù)流程外，可獨立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴禁或限制項目）

主要財務(wù)指標：截止到2022年12月31日，大河企業(yè)未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為139,590.03萬余元，總負債為181,804.66萬余元，其他綜合收益為-42,214.64萬余元。2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入67,228.23萬余元，純利潤-7,084.37萬余元。

經(jīng)查看，大河企業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

（二）關(guān)聯(lián)性表明

1.宜化集團是企業(yè)的大股東；

2.雙環(huán)科技大股東湖北省立體雙環(huán)化工集團有限公司公司控股股東宜化集團的分公司；

3.化機企業(yè)是公司控股股東宜化集團全資子公司；

4.安卅物流是公司控股股東宜化集團的子公司；

5.錦程九陽股東安卅物流是公司控股股東宜化集團的子公司；

6.青海省黎明曙光公司股東大通縣國經(jīng)項目投資有限公司是公司控股股東宜化集團全資子公司；

7.2022年6月8日前，公司副總經(jīng)理熊業(yè)晶在烏達熱電廠擔任董事長職位，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條的規(guī)定，烏達熱電廠不久的將來十二個月內(nèi)還需定性為公司關(guān)聯(lián)方；

8.2022年3月31日前，大河企業(yè)是公司控股股東宜化集團的子公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條的規(guī)定，大河企業(yè)不久的將來十二個月內(nèi)還需定性為公司關(guān)聯(lián)方。

（三）履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)企業(yè)是依規(guī)存續(xù)期的企業(yè)，經(jīng)營情況正常的，有關(guān)交易額整體可控性，不會有重要履約風險。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易定價標準和根據(jù)

企業(yè)遵照公平公正的定價原則，根據(jù)招標會、投標等社會化方法，經(jīng)共同商定日常關(guān)聯(lián)交易價錢，并依據(jù)自行、公平、互利共贏標準簽定買賣合作框架協(xié)議，確保彼此所提供的產(chǎn)品與服務(wù)價錢不偏移第三方價錢。實行有關(guān)買賣協(xié)議書時，彼此可以隨時依據(jù)價格行情變化趨勢對關(guān)聯(lián)方交易價錢開展適當調(diào)整。買賣合同款依據(jù)承諾價格和具體買賣總數(shù)測算，支付計劃和交易方式參考領(lǐng)域認可規(guī)范或合同規(guī)定實行。

（二）關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況

企業(yè)股東大會審議根據(jù)《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》后，公司根據(jù)生產(chǎn)運營實際需求，與其他關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂合同，協(xié)議有效期為1年。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標和對企業(yè)的危害

（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性分析

公司及分公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)購置與銷售，有益于靈活運用關(guān)聯(lián)企業(yè)的優(yōu)質(zhì)資源，確保公司及分公司關(guān)鍵原料的供貨、各類產(chǎn)品銷售、建設(shè)工程施工的順利開展。

（二）關(guān)聯(lián)交易的公允性

以上關(guān)聯(lián)交易定價遵照公布、公平公正、公正的原則，充分考慮到產(chǎn)品成本和交易費用，標價公允價值、有效，不會有損害公司利益及中小投資者合法權(quán)益情況。

（三）關(guān)聯(lián)方交易對公司獨立性產(chǎn)生的影響

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)依據(jù)自行、公平原則開展商談與交易。以上關(guān)聯(lián)方交易也不會影響企業(yè)的自覺性，公司主要業(yè)務(wù)不容易因而類買賣但對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。

五、獨董事先認同建議獨立建議

（一）獨董事先認同建議

企業(yè)對2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易額度進行科學預(yù)估，有益于確保公司及分公司原料供應(yīng)、商品銷售，符合公司生產(chǎn)運營必須。平時關(guān)聯(lián)交易定價以價格行情為載體，依據(jù)自行、公平、互利共贏標準共同商定，標價公允價值有效，不存在損害公司及自然人股東特別是中小型股東利益的情形。

該提案的報請程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大家對該提案發(fā)布“事先認同”的建議，同意將該提案提交公司第十屆股東會第二十一次會議審議。

（二）獨董單獨建議

公司本次決議的關(guān)聯(lián)方交易事宜屬企業(yè)平時所發(fā)生的正常運營業(yè)務(wù)流程，符合我國有關(guān)法律法規(guī)和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司生產(chǎn)運營實際需求，買賣雙方依據(jù)自行、公平、互利共贏標準簽定買賣協(xié)議書，關(guān)聯(lián)交易定價公允價值、有效，不存在損害企業(yè)公司股東尤其是中小型股東利益的情形。大家對該提案發(fā)布“允許”自主的建議，同意將該提案提交公司股東大會審議。

六、備查簿文檔

1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的第十屆股東會第二十一次會議決議；

2.獨董關(guān)于企業(yè)第十屆股東會第二十一次大會相關(guān)事宜的事先認同建議；

3.獨董關(guān)于企業(yè)第十屆股東會第二十一次大會相關(guān)事宜的重點表明與單獨建議。

特此公告。

湖北省宜化化工有限責任公司

股東會

2023年4月13日

證券代碼：000422證券簡稱：湖北宜化公示序號：2023-035

湖北省宜化化工有限責任公司有關(guān)

2023本年度對外開放擔保額度預(yù)估的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

截止到本公告公布日，湖北省宜化化工有限責任公司（下稱“企業(yè)”）及子公司的對外擔?？傎~戶余額占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額81.35%，對負債率超出70%的部門貸款擔?？傎~戶余額占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額37.6%，以及對于合并財務(wù)報表外企業(yè)貸款擔保總賬戶余額占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額42.38%，請投資人充足關(guān)心擔保風險。

此次被擔保對象內(nèi)蒙宜化化工有限責任公司、湖北宜化進出口貿(mào)易有限責任公司、新疆宜化化工有限公司負債率超出70%，請投資人充足關(guān)心擔保風險。

一、貸款擔保狀況簡述

為了滿足企業(yè)子公司及參股子公司生產(chǎn)經(jīng)營資金必須，2023本年度公司及分公司擬為子公司及參股子公司給予累計不得超過37.80億的擔保額度，在其中：

1.擬為子公司（含子公司向其分公司）內(nèi)蒙宜化化工有限責任公司（下稱“內(nèi)蒙古宜化”）、湖北宜化進出口貿(mào)易有限責任公司（下稱“進出口貿(mào)易”）、湖北宜化新材料科技有限公司（下稱“宜化新型材料”）、湖北宜化肥業(yè)有限公司（下稱“宜有機肥業(yè)”）、湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司（下稱“松滋肥業(yè)”）給予累計不得超過10.70億的擔保額度，在其中為負債率超出70%的子公司給予擔保額度不得超過1.40億人民幣，為負債率相當于或小于70%的子公司給予擔保額度不得超過9.30億人民幣。

2.擬為參股子公司（含子公司向其參股子公司）新疆宜化化工有限公司（下稱“新疆宜化”）、松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（下稱“史丹利宜化新型材料”）給予累計不得超過27.10億的擔保額度，在其中為負債率超出70%的參股子公司給予擔保額度不得超過22.10億人民幣，為負債率相當于或小于70%的參股子公司給予擔保額度不得超過5.00億人民幣。

在相關(guān)審核信用額度內(nèi)產(chǎn)生連帶責任擔保、抵押擔保、質(zhì)押擔保、質(zhì)押擔保、最高額擔保等貸款擔保事宜，擔保額度可以從子公司和控股子公司中間、參股子公司和參股子公司之間調(diào)濟；但調(diào)濟發(fā)生的時候，針對負債率超出70%的擔保對象，只能從負債率超出70%的擔保對象處得到擔保額度；除此之外，參股子公司之間調(diào)濟的，獲調(diào)濟方每筆調(diào)濟額度不得超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的10%，參股子公司中間總計調(diào)濟總額不超過預(yù)估貸款擔保總金額多度50%，獲調(diào)濟方不會有逾期不還款債務(wù)等狀況。

此次預(yù)計的擔保額度有效期限自企業(yè)2022年度股東大會審議根據(jù)之日起，至2023年度股東大會舉辦之日止。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)產(chǎn)生的實際貸款擔保事宜，董事會報請股東會受權(quán)公司管理人員為委托代理人與合同書目標簽定有關(guān)擔保協(xié)議或文檔，不用再行召開董事會或股東會逐單決議。超過以上擔保對象及信用額度范疇以外的貸款擔保，企業(yè)將根據(jù)相關(guān)要求再行執(zhí)行決策制定和信息披露義務(wù)。

以上貸款擔保事項協(xié)議書并未簽定。

因公司副總經(jīng)理嚴東寧于2022年6月30日前擔任史丹利宜化新型材料董事長兼總經(jīng)理職位，史丹利宜化新型材料為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人，企業(yè)為史丹利宜化新型材料公司擔保為關(guān)聯(lián)擔保。

2023年4月13日，企業(yè)第十屆股東會第二十一次大會審議通過了《關(guān)于2023年度對外擔保額度預(yù)計的議案》，整體非關(guān)聯(lián)董事半數(shù)以上表決通過，列席會議非關(guān)聯(lián)董事的三分之二以上執(zhí)行董事決議允許，公司獨立董事發(fā)布了事先認同及贊同的單獨建議。該提案尚須提交公司股東大會審議。

二、擔保額度預(yù)估狀況

1.為子公司（含子公司向其分公司）給予擔保額度預(yù)估狀況

企業(yè)：億人民幣

2.為參股子公司（含子公司向其參股子公司）給予擔保額度預(yù)估狀況

企業(yè)：億人民幣

二、被擔保人基本概況

1.公司名字：內(nèi)蒙宜化化工有限責任公司

法人代表：熊業(yè)晶

注冊資金：90,000萬余元

開設(shè)日期：2009年4月27日

居所：內(nèi)蒙古自治烏海市烏達工業(yè)區(qū)

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：?；飞a(chǎn)制造；危險化學品經(jīng)營；供熱生產(chǎn)與供貨。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：產(chǎn)業(yè)鏈用紡織品成品生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈用紡織品成品市場銷售；化工原材料生產(chǎn)制造（沒有批準類化工原材料）；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）；塑膠制品生產(chǎn)制造；復(fù)合材料生產(chǎn)制造（沒有?；罚粡?fù)合材料市場銷售；非金屬礦產(chǎn)及制品市場銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；一般設(shè)備安裝服務(wù)項目；專用型有機化學商品銷售（沒有?；罚?；煤碳及制品市場銷售；日用百貨商店市場銷售；建筑材料銷售；機械設(shè)備銷售；國內(nèi)貿(mào)易。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)擁有內(nèi)蒙古宜化100%的股權(quán)。

經(jīng)查看，內(nèi)蒙古宜化并不是失信執(zhí)行人。

主要財務(wù)指標：截止到2022年12月31日，內(nèi)蒙古宜化經(jīng)審計的總資產(chǎn)3,359,815,980.11元，總負債為2,357,464,834.48元，資產(chǎn)總額為1,002,351,145.63元，主營業(yè)務(wù)收入為4,037,701,374.1元，資產(chǎn)總額為228,683,448.07元，純利潤為220,000,510.35元。

2.公司名字：湖北宜化新材料科技有限公司

法人代表：冷出色

注冊資金：12,000萬余元

開設(shè)日期：2018年7月18日

居所：枝江市姚家港化工園區(qū)

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：肥料生產(chǎn)；飼料生產(chǎn)；飼料添加物生產(chǎn)制造；?；飞a(chǎn)制造；危險化學品經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：新型材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；一般設(shè)備安裝服務(wù)項目；機械設(shè)備銷售；通用設(shè)備制造（沒有特種設(shè)備制造）；日用百貨商店市場銷售；建筑材料銷售；貨物搬運；普貨倉儲租賃（沒有危化品等需批準批準的新項目）；化肥銷售；飼料市場銷售；飼料添加物市場銷售；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）；化工原材料生產(chǎn)制造（沒有批準類化工原材料）；技術(shù)進出口；國內(nèi)貿(mào)易；成品油批發(fā)（沒有?；罚ǔ婪毥?jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)擁有宜化新型材料66.67%的股權(quán)，公司控股股東湖北宜化集團有限公司（下稱“宜化集團”）擁有宜化新型材料33.33%的股權(quán)。

經(jīng)查看，宜化新型材料并不是失信執(zhí)行人。

主要財務(wù)指標：截止到2022年12月31日，宜化新型材料經(jīng)審計的總資產(chǎn)為398,864,474.19元，總負債為202,382,789.12元，資產(chǎn)總額為196,481,685.07元，主營業(yè)務(wù)收入為386,144,500.43元，資產(chǎn)總額為8,586,949.62元，純利潤為8,160,329.18元。

3.公司名字：湖北宜化肥業(yè)有限公司

法人代表：鄭春來

注冊資金：29,596.93萬余元

開設(shè)日期：2005年4月18日

居所：宜昌市猇亭區(qū)猇亭大路399號

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：肥料銷售；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）；復(fù)合材料生產(chǎn)制造（沒有?；罚?；復(fù)合材料市場銷售；國內(nèi)貿(mào)易代理；經(jīng)銷代理；技術(shù)進出口；國內(nèi)貿(mào)易；進出口代理；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；石灰粉和熟石膏市場銷售；建筑新材料生產(chǎn)制造（沒有?；罚?；輕質(zhì)建筑材料生產(chǎn)制造；輕質(zhì)建筑材料市場銷售；建筑材料銷售；非金屬礦物產(chǎn)品生產(chǎn)制造；固體廢物治理；水污染防治；中國貨運代理；水泥構(gòu)件生產(chǎn)制造；水泥構(gòu)件市場銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）許可經(jīng)營項目：肥料生產(chǎn)；?；飞a(chǎn)制造；危險化學品經(jīng)營；海港運營；成品油零售（沒有危化品）；危險廢棄物運營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)擁有宜有機肥業(yè)67.57%的股權(quán)，湖北宜化新機遇qflp重點投資合伙企業(yè)擁有宜有機肥業(yè)32.43%的股權(quán)。

經(jīng)查看，宜有機肥業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

主要財務(wù)指標：截止到2022年12月31日，宜有機肥業(yè)經(jīng)審計的總資產(chǎn)為3,019,984,831.68元，總負債為1,170,722,147.69元，資產(chǎn)總額為1,849,262,683.99元，主營業(yè)務(wù)收入為3,369,761,173.42元，資產(chǎn)總額為494,478,135.83元，純利潤486,615,092.28元。

4.公司名字：湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司

法人代表：嚴東寧

注冊資金：78,431.37萬余元

開設(shè)日期：2011年12月9日

居所：松滋市陳店鎮(zhèn)全心村（臨港工業(yè)園通港大道旁）

業(yè)務(wù)范圍：有機肥、化工原材料（沒有化學危險品）生產(chǎn)制造、市場銷售；鹽酸、硫酸銨、氟硅酸、氟硅酸鈉生產(chǎn)制造、市場銷售（有效期至2023年6月14日）；貨品或技術(shù)進出口（沒有明令禁止或限制進出口貿(mào)易的物品或技術(shù)）（涉及到企業(yè)經(jīng)營范圍，應(yīng)取得有關(guān)部門批準后才可運營）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)子公司宜有機肥業(yè)擁有松滋肥業(yè)51%的股權(quán)，史丹利農(nóng)牧業(yè)集團股份有限公司擁有松滋肥業(yè)49%的股權(quán)。

經(jīng)查看，松滋肥業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

主要財務(wù)指標：截止到2022年12月31日，松滋肥業(yè)經(jīng)審計的總資產(chǎn)2,347,030,314.4元，總負債為810,545,299.7元，資產(chǎn)總額為1,536,485,014.7元，主營業(yè)務(wù)收入為3,065,482,932.07元，資產(chǎn)總額416,036,399.76元，純利潤為361,147,883.04元。

5.公司名字：新疆宜化化工有限公司

法人代表：熊俊

注冊資金：450,000萬余元

開設(shè)日期：2010年3月11日

居所：新疆昌吉州準東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)彩北產(chǎn)業(yè)基地吉彩路20號（彩北產(chǎn)業(yè)基地）

業(yè)務(wù)范圍：火力發(fā)電廠；供熱生產(chǎn)與供貨；尿素溶液（有機肥）、pvc、碳化鈣、氫氧化鈉溶液、1、2-二氯乙烷、烴氮化合物、硫酸、工業(yè)甲醇、液氯、鹽酸、煤碳及煤炭產(chǎn)品、混凝土、水泥構(gòu)件、石灰粉的生產(chǎn)銷售；對氫氧化鈉、O2行業(yè)項目投資；對液氨儲罐、氫氧化鈣行業(yè)項目投資；工業(yè)用鹽銷售業(yè)務(wù)（沒有危險物品及一類易毒化工品）；工業(yè)設(shè)備、化工機械設(shè)備銷售業(yè)務(wù)；機械設(shè)備、機械設(shè)備租用；房產(chǎn)租賃；道路貨物運輸；技術(shù)咨詢，別的科研開發(fā)、資詢、溝通交流、出讓、營銷推廣服務(wù)；貨品與技術(shù)外貿(mào)業(yè)務(wù)；特色小吃服務(wù)項目；百貨零售；別的綜合性零售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：宜昌市興新產(chǎn)業(yè)基金有限責任公司擁有新疆宜化39.403%的股權(quán)，宜昌市高新科技項目投資開發(fā)有限公司擁有新疆宜化25%的股權(quán)，企業(yè)擁有新疆宜化35.597%的股權(quán)。

經(jīng)查看，新疆宜化并不是失信執(zhí)行人。

主要財務(wù)指標：截止到2022年12月31日，新疆宜化經(jīng)審計的總資產(chǎn)為13,283,768,592.90元，總負債為11,422,859,140.60元，資產(chǎn)總額為1,860,909,452.30元，主營業(yè)務(wù)收入為4,796,790,864.34元，資產(chǎn)總額為558,623,546.75元，純利潤為23,822,537.19元。

6.公司名字：松滋史丹利宜化新材料科技有限公司

法人代表：胡照順

注冊資金：200,000萬余元

開設(shè)日期：2021年12月3日

居所：湖北荊州市松滋市樂鄉(xiāng)街道社區(qū)臨港工業(yè)園濱湖大道

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：肥料生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進出口；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；網(wǎng)絡(luò)資源回收利用項目研發(fā)；以自籌資金從業(yè)融資活動；化肥銷售；肥料銷售；化工原材料生產(chǎn)制造（沒有批準類化工原材料）；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）；電子專用材料生產(chǎn)制造；電子專用材料市場銷售；電子專用材料產(chǎn)品研發(fā)（除批準業(yè)務(wù)流程外，可獨立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴禁或限制項目）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：史丹利化肥松滋有限責任公司擁有史丹利宜化新型材料65%的股權(quán)、松滋肥業(yè)擁有史丹利宜化新型材料35%的股權(quán)。

經(jīng)查看，史丹利宜化新型材料并不是失信執(zhí)行人。

主要財務(wù)指標:截止到2022年12月31日，史丹利宜化新型材料經(jīng)審計的總資產(chǎn)為1,295,226,051.57元，總負債為111,602,200.47元，資產(chǎn)總額為1,183,623,851.10元，主營業(yè)務(wù)收入為0元，資產(chǎn)總額為-16,376,132.90元，純利潤為-16,376,132.90元。

7.公司名字：湖北宜化進出口貿(mào)易有限責任公司

法人代表：程建

注冊資金：21,800萬余元

開設(shè)日期：2019年1月7日

居所：我國（湖北省）自由貿(mào)易區(qū)宜昌市規(guī)劃區(qū)峽州大道488號宜昌市保稅區(qū)C3-308號

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：危險化學品經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進出口；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）；化肥銷售；金屬材料銷售；金屬制造市場銷售；有色金屬合金市場銷售；冶金工業(yè)專業(yè)設(shè)備市場銷售；非金屬礦產(chǎn)及制品市場銷售；鑄鋼件及粉末冶金制品市場銷售；輸送管道設(shè)備銷售；農(nóng)用機械市場銷售；煤碳及制品市場銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；進出口代理；國內(nèi)貿(mào)易代理；經(jīng)銷代理；采購代理服務(wù)；新型材料技術(shù)推廣服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（沒有批準類信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目；營銷策劃；咨詢策劃服務(wù)項目；與農(nóng)業(yè)經(jīng)營相關(guān)的技術(shù)性、信息內(nèi)容、設(shè)備建設(shè)運營等業(yè)務(wù)（除批準業(yè)務(wù)流程外，可獨立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴禁或限制項目）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)擁有進出口貿(mào)易100%的股權(quán)。

經(jīng)查看，進出口貿(mào)易并不是失信執(zhí)行人。

主要財務(wù)指標：截止到2022年12月31日，進出口貿(mào)易經(jīng)審計的總資產(chǎn)為735,958,471.42元，總負債為518,910,474.88元，資產(chǎn)總額為217,047,996.54元，主營業(yè)務(wù)收入為5,805,987,772.31元,資產(chǎn)總額為3,965,368.37元，純利潤為3,043,565.80元。

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

本貸款擔保為擬擔保事宜，有關(guān)擔保協(xié)議并未簽定，合同類型、擔保額度、擔保范圍、擔保期、擔保貸款年限等條文由企業(yè)（含分公司）與合同書目標在上述擔保額度內(nèi)一同共同商定，以正式簽署的貸款擔保文檔為標準，以上擔保額度可重復(fù)利用，最后具體貸款擔?？傤~不超過此次批準的擔保額度。

四、股東會建議

1.此次擔保額度預(yù)估事宜是為了達到企業(yè)子公司及參股子公司資產(chǎn)必須，有助于提高經(jīng)營決策高效率。企業(yè)子公司及參股子公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況正常的，具備償債能力指標，總體貸款擔保嚴控風險。

2.公司股東不提供同比例擔保表明：宜有機肥業(yè)為公司發(fā)展子公司，湖北宜化新機遇qflp重點投資合伙企業(yè)根據(jù)增資方式獲得其32.43%的股權(quán)，按照其規(guī)章，該合伙制企業(yè)不可對外開放公司擔保。因而，企業(yè)對宜有機肥行業(yè)的銀行貸款給予全額的貸款擔保，該合伙制企業(yè)亦不能為企業(yè)提供質(zhì)押擔保。

3.宜化新型材料、松滋肥業(yè)為公司發(fā)展子公司，其公司股東各自按分別占股比例給予同比例貸款擔保，即企業(yè)按66.67%的持股比例為宜化新型材料公司擔保，宜化集團按33.33%的持股比例為宜化新型材料公司擔保；宜有機肥業(yè)按51%的持股比例為松滋肥業(yè)公司擔保，史丹利農(nóng)牧業(yè)集團股份有限公司按49%的持股比例為松滋肥業(yè)公司擔保，松滋肥業(yè)為公司發(fā)展并對貸款擔保給予確保質(zhì)押擔保。該合同類型公平公正、相等，未影響上市企業(yè)權(quán)益。

4.新疆宜化、史丹利宜化新型材料為公司發(fā)展參股子公司，其公司股東各自按分別占股比例給予同比例貸款擔保，即企業(yè)按35.597%的持股比例為新疆宜化公司擔保，宜昌市興新產(chǎn)業(yè)基金有限責任公司按39.403%的占股比例、宜昌市高新科技項目投資開發(fā)有限公司按25%的持股比例為新疆宜化公司擔保；松滋肥業(yè)按35%的持股比例為史丹利宜化新型材料公司擔保，史丹利化肥松滋有限責任公司按65%的持股比例為史丹利宜化新型材料公司擔保。新疆宜化、史丹利宜化新型材料分別是企業(yè)并對貸款擔保給予確保質(zhì)押擔保。該合同類型公平公正、相等，未影響上市企業(yè)利。

五、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)

截止到本公告公布日，公司及子公司的對外擔?？傤~度為380,425.05萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額81.35%；公司及子公司對合并財務(wù)報表外企業(yè)所提供的貸款擔保總額度為198,198.19萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額42.38%；擔保債務(wù)未出現(xiàn)貸款逾期。

六、備查簿文檔

1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的第十屆股東會第二十一次會議決議；

2.獨董關(guān)于企業(yè)第十屆股東會第二十一次大會相關(guān)事宜的事先認同建議；

3.關(guān)于企業(yè)第十屆股東會第二十一次大會相關(guān)事宜的重點表明與單獨建議。

特此公告。

湖北省宜化化工有限責任公司

股東會

2023年4月13日

證券代碼：000422證券簡稱：湖北宜化公示序號：2023-037

湖北省宜化化工有限責任公司

有關(guān)銷賬一部分財產(chǎn)的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北省宜化化工有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日舉行的第十屆股東會第二十一次大會、第十屆職工監(jiān)事第十三次大會審議通過了《關(guān)于核銷部分資產(chǎn)的議案》，相關(guān)的事宜公告如下：

一、銷賬財產(chǎn)概述

（一）銷賬財產(chǎn)緣故

依據(jù)《企業(yè)會計準則》有關(guān)規(guī)定，為更真實、清晰地體現(xiàn)企業(yè)資產(chǎn)情況和經(jīng)營情況，企業(yè)對截止到2022年12月31日的資產(chǎn)進行全面清查，對借款單位注銷、倒閉、結(jié)算、改革、訴訟等賬齡分析在5年及以上、經(jīng)多次催款仍不能取回，并已全額的計提壞賬的4,851,093.00元應(yīng)收帳款、3,695,918.61元別的應(yīng)收帳款開展會計銷賬；對已經(jīng)產(chǎn)生客觀事實損害，并已計提減值準備的251,828,951.04元在建項目資產(chǎn)進行會計銷賬。

（二）財產(chǎn)銷賬的財產(chǎn)范疇、總額和記入報告期內(nèi)

企業(yè)2022年度銷賬應(yīng)收帳款、別的應(yīng)收帳款及在建項目總資產(chǎn)為260,375,962.65元，主要清單如下所示：

二、對企業(yè)的危害

公司本次銷賬的財產(chǎn)已全額的計提壞賬，對企業(yè)2022年度經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營情況沒影響。

三、股東會有關(guān)財產(chǎn)銷賬的合理化表明

公司本次財產(chǎn)銷賬遵循且符合《企業(yè)會計準則》有關(guān)規(guī)定，財產(chǎn)銷賬的重要依據(jù)充足，展現(xiàn)了賬務(wù)處理的謹慎原則，有益于客觀性、公允價值地體現(xiàn)企業(yè)資產(chǎn)凈值和經(jīng)營情況，使企業(yè)有關(guān)資產(chǎn)凈值的財務(wù)信息更為真實有效及具備合理化。

四、職工監(jiān)事建議

企業(yè)依照《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定開展財產(chǎn)銷賬，公允價值地體現(xiàn)了公司財務(wù)情況和資產(chǎn)凈值，不會對公司整治及依法合規(guī)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

五、備查簿文檔

1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的第十屆股東會第二十一次會議決議；

2.經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第十屆職工監(jiān)事第十三次會議決議。

特此公告。

湖北省宜化化工有限責任公司

股東會

2023年4月13日

證券代碼：000422證券簡稱：湖北宜化公示序號：2023-038

湖北省宜化化工有限責任公司

關(guān)于子公司公司減資的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北省宜化化工有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日舉辦第十屆股東會第二十一次大會，審議通過了《關(guān)于對控股子公司減資的議案》，具體情況如下：

一、公司減資事宜簡述

內(nèi)蒙鄂爾多斯市協(xié)同化工有限公司（下稱“聯(lián)化企業(yè)”）為湖北宜化化工有限責任公司（下稱“企業(yè)”）持倉51%的子公司，內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市項目投資控股有限公司（下稱“鄂爾多斯集團”）擁有聯(lián)化企業(yè)28%的股權(quán)，內(nèi)蒙鄂爾多斯市網(wǎng)絡(luò)資源有限責任公司（下稱“鄂爾多斯市”）擁有聯(lián)化企業(yè)21%的股權(quán)。依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，融合聯(lián)化財務(wù)狀況，為提升資金使用效益，公司和聯(lián)化企業(yè)公司股東（下稱“多方公司股東”）擬根據(jù)分別擁有聯(lián)化企業(yè)的股份比例并對同比例公司減資。多方公司股東以聯(lián)化企業(yè)資本公積5億人民幣同比例轉(zhuǎn)贈注冊資金，聯(lián)化企業(yè)注冊資本變更為10億后，多方公司股東春聯(lián)化公司同比例公司減資5億人民幣。此次公司減資結(jié)束后，聯(lián)化公司注冊資金最后調(diào)整為5億人民幣，多方公司股東春聯(lián)化公司占股比例保持一致。多方公司股東各自執(zhí)行審批流程后，擬一同簽定有關(guān)文件。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《湖北宜化化工股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，此次公司減資事宜不必提交公司股東大會審議。

此次公司減資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、公司股東基本概況

（一）鄂爾多斯集團基本概況

1.企業(yè)名字：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市項目投資控股有限公司

2.法人代表：王臻

3.企業(yè)類型：有限公司（自然人投資或控投）

4.注冊資金：43,329.4萬余元

5.創(chuàng)立日期：2001年6月27日

6.公司注冊地址：東勝區(qū)達拉特大道北102號

7.業(yè)務(wù)范圍：企業(yè)經(jīng)營范圍：房產(chǎn)開發(fā)。一般經(jīng)營項目：羊毛絨、羊毛絨系列產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場銷售；電子器件、瓷器、熱電廠、信息內(nèi)容；境外投資。

8.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：王林祥擁有鄂爾多斯集團35%的股權(quán)，趙魁擁有鄂爾多斯集團18.46%的股權(quán)，魯衛(wèi)東擁有鄂爾多斯集團18.46%的股權(quán)，侯永旺擁有鄂爾多斯集團14.03%的股權(quán)，李凱擁有鄂爾多斯集團14.03%的股權(quán)。

9.公司和鄂爾多斯集團不會有關(guān)聯(lián)性。

10.經(jīng)查看，鄂爾多斯集團并不是失信執(zhí)行人。

（二）鄂爾多斯市基本概況

1.企業(yè)名字：內(nèi)蒙鄂爾多斯市網(wǎng)絡(luò)資源有限責任公司

2.法人代表：王臻

3.企業(yè)類型：有限責任公司（外國投資、發(fā)售）

4.注冊資金：199,912.5896萬余元

5.創(chuàng)立日期：1995年10月15日

6.公司注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯東勝區(qū)罕臺紡織工業(yè)街1號

7.業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)制造，市場銷售無羊絨，羊絨紗，羊毛衫等羊絨制品。

8.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：鄂爾多斯集團控股子公司內(nèi)蒙古古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司擁有鄂爾多斯市54.30%股份，鄂爾多斯市投資管理（中國香港）有限責任公司擁有鄂爾多斯市12.64%股份，別的給社會公眾持股。

9.公司和鄂爾多斯市不會有關(guān)聯(lián)性。

10.經(jīng)查看，鄂爾多斯市并不是失信執(zhí)行人。

三、公司減資標底基本概況

（一）聯(lián)化公司概況

1.企業(yè)名字：內(nèi)蒙鄂爾多斯市協(xié)同化工有限公司

2.法人代表：孫長俊

3.企業(yè)類型：別的有限公司

4.注冊資金：50,000萬余元

5.創(chuàng)立日期：2005年6月14日

6.公司注冊地址：內(nèi)蒙鄂爾多斯鄂托克旗棋盤井鎮(zhèn)

7.業(yè)務(wù)范圍：企業(yè)經(jīng)營范圍：無；一般經(jīng)營項目：生產(chǎn)制造合成氨工藝、有機肥和天然氣化工、能源化工、O2及精細化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售及有機肥出口業(yè)務(wù)。

8.經(jīng)查看，聯(lián)化企業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

（二）聯(lián)化企業(yè)主要財務(wù)指標

企業(yè)：萬余元

四、公司減資方案和流程

（一）多方公司股東以資本公積同比例轉(zhuǎn)贈注冊資金

多方公司股東以聯(lián)化企業(yè)資本公積5億人民幣同比例轉(zhuǎn)贈注冊資金，聯(lián)化企業(yè)注冊資本變更為10億，多方公司股東春聯(lián)化公司占股比例保持一致。此次變動前后左右聯(lián)化公司注冊資金及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

企業(yè)：萬余元

（二）多方公司股東同比例公司減資

聯(lián)化企業(yè)資本公積金轉(zhuǎn)增注冊資金結(jié)束后，多方公司股東春聯(lián)化公司變更后的注冊資金同比例公司減資5億人民幣。此次公司減資結(jié)束后，聯(lián)化公司注冊資金最后調(diào)整為5億人民幣，多方公司股東春聯(lián)化公司占股比例保持一致。此次變動前后左右聯(lián)化公司注冊資金及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

企業(yè)：萬余元

五、公司減資目標和對企業(yè)的危害

此次公司減資有益于調(diào)節(jié)企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化配置，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須。

公司現(xiàn)階段擁有聯(lián)化企業(yè)51%的控制權(quán)，此次公司減資不會造成公司對聯(lián)化公司占股比例產(chǎn)生變化，不受影響企業(yè)的合并報表范疇，不受影響公司財務(wù)情況和生產(chǎn)運營，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

六、備查簿文檔

經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的第十屆股東會第二十一次會議決議。

特此公告。

湖北省宜化化工有限責任公司

股東會

2023年4月13日

證券代碼：000422證券簡稱：湖北宜化公示序號：2023-039

湖北省宜化化工有限責任公司

對于售賣財產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

1.湖北宜化集團石油化工設(shè)備生產(chǎn)制造組裝有限責任公司（下稱“化機企業(yè)”）為湖北宜化化工有限責任公司（下稱“企業(yè)”）大股東湖北宜化集團有限公司（下稱“宜化集團”）控股子公司。為進一步盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化配置，企業(yè)將一部分財產(chǎn)國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給化機企業(yè)。買賣雙方分別執(zhí)行審批流程后，擬一同簽定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

2.化機企業(yè)為公司控股股東宜化集團控股子公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》有關(guān)規(guī)定，化機企業(yè)為企業(yè)關(guān)聯(lián)法人，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

3.公司在2023年4月13日舉行的第十屆股東會第二十一次大會以8票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮已對于該提案回避表決。公司獨立董事發(fā)布了事先認同及“允許”自主的建議。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》有關(guān)規(guī)定，本次交易事宜金額為股東會審批權(quán)范圍之內(nèi)，不必提交公司股東大會審議。該事項早已企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第十三次會議審議根據(jù)，關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

二、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況

1.化機公司概況

企業(yè)名字：湖北宜化集團石油化工設(shè)備生產(chǎn)制造組裝有限責任公司

法人代表：楊中澤

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

注冊資金：11,000萬余元

居所：湖北省宜昌市猇亭區(qū)猇亭大路399號

主營：一般項目：對外承包工程；煉油廠、化工企業(yè)專用設(shè)備制造；煉油廠、化工企業(yè)專業(yè)設(shè)備市場銷售；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬構(gòu)件市場銷售；專用設(shè)備制造（沒有批準類院校設(shè)備生產(chǎn)）；專業(yè)設(shè)備維修；通用設(shè)備制造（沒有特種設(shè)備制造）；通用機械維修；金屬包裝容器和材料生產(chǎn)制造；金屬制造維修；生態(tài)環(huán)境保護專用設(shè)備制造；食品類、酒、飲品及茶生產(chǎn)制造專用設(shè)備制造；一般設(shè)備安裝服務(wù)項目；金屬鏈條及其它金屬制造生產(chǎn)制造；智能化基本制造裝備生產(chǎn)制造；新能源技術(shù)原動設(shè)備生產(chǎn)制造；安防監(jiān)控設(shè)備生產(chǎn)制造；電子器件專用設(shè)備制造；機械設(shè)備電器設(shè)備生產(chǎn)制造；電工儀器儀表生產(chǎn)制造；電器設(shè)備維修；電器設(shè)備市場銷售；儀表設(shè)備生產(chǎn)制造；特種設(shè)備安全市場銷售；生態(tài)環(huán)境保護專業(yè)設(shè)備市場銷售；泵及真空技術(shù)市場銷售；電氣設(shè)備信號設(shè)備設(shè)備市場銷售；家用電器輔助件市場銷售；電力工程電子元件市場銷售；配電開關(guān)操縱設(shè)備銷售；機械設(shè)備電器設(shè)備市場銷售；金屬工具市場銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；特殊設(shè)備出租；機械設(shè)備租賃；金屬制造及淬火熱處理；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；工業(yè)生產(chǎn)建筑工程設(shè)計服務(wù)項目；國內(nèi)貿(mào)易（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）許可經(jīng)營項目：特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝更新改造維修；特種設(shè)備安全設(shè)計方案；監(jiān)督檢驗檢驗；食品類用包裝紙盒、器皿產(chǎn)品生產(chǎn)制造；?；吠獍b及器皿生產(chǎn)制造；建筑工程施工；工程施工專業(yè)作業(yè)；拆除工程工作（爆破工程以外）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：宜化集團擁有化機企業(yè)100%股份。

控股股東：宜昌市市人民政府國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會。

2.發(fā)展歷程及主營業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展情況

化機公司始創(chuàng)于2010年1月18日，公司注冊資金11,000萬余元，公司股東為宜化集團，近三年主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長，主營包含壓力容器設(shè)計生產(chǎn)制造、各種建筑工程設(shè)計組裝、危險化學品包裝等定型產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)，涉及到能源化工、鹽化工、錳業(yè)、生物化工、電力工程、環(huán)境保護、藥業(yè)、食品類、石油貯運及大數(shù)據(jù)的應(yīng)用等領(lǐng)域，目前擁有化工廠原油工程施工總承包壹級、機電工程工程施工總承包貳級、防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級、建筑工程施工總承包叁級、地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級、鋼結(jié)構(gòu)工程施工技術(shù)專業(yè)施工總承包叁級、安防公司設(shè)計和施工維護保養(yǎng)叁級等相關(guān)資質(zhì)。

3.化機企業(yè)主要財務(wù)指標：

企業(yè)：元

4.化機企業(yè)為公司控股股東宜化集團控股子公司，此項買賣組成關(guān)聯(lián)方交易。

5.經(jīng)查看，化機企業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

三、交易標的基本概況

（一）交易標的基本概況

此次交易標的為公司發(fā)展一部分固資、在建項目及無形資產(chǎn)攤銷。交易標的不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不會有涉及到相關(guān)資產(chǎn)重要異議、起訴或訴訟事情，不會有被查封、凍潔等司法部門對策。

（二）交易標的帳面價值和評估值

依據(jù)銀信房地產(chǎn)評估有限責任公司開具的《湖北宜化化工股份有限公司擬資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓涉及的固定資產(chǎn)、在建工程及無形資產(chǎn)評估項目資產(chǎn)評估報告》（銀信評報字[2023]第B00117號），在評定標準日2022年12月31日，選用市場法和重置成本法確立的交易標的價值為8245.9萬余元，比帳面價值7424.57萬余元升值821.84萬余元，投入產(chǎn)出率11.06%。資產(chǎn)報告評估結(jié)論如下所示：

企業(yè)：萬余元

四、關(guān)聯(lián)交易定價政策和定價原則

參照銀信房地產(chǎn)評估有限責任公司對交易標的評估值8,245.9萬余元，明確交易標的出售價格為8,245.9萬余元（未稅），買賣雙方依規(guī)分別承擔相應(yīng)稅金。標價遵照公平公正、有效、公允價值的基本原則，不存在損害上市企業(yè)及整體股東利益的情形。

五、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議具體內(nèi)容

本次交易彼此分別執(zhí)行審批流程后，擬一同簽定《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，主要內(nèi)容以彼此具體簽定并生效協(xié)議書為標準。擬簽訂的協(xié)議書主要條款如下所示：

1.合同主體

招標方：湖北省宜化化工有限責任公司

承包方：湖北宜化集團石油化工設(shè)備生產(chǎn)制造組裝有限責任公司

2.招標方轉(zhuǎn)讓土地62.83畝、房子建筑物類資產(chǎn)4處、機器設(shè)備類資產(chǎn)45項、在建項目2項，出售價格為8,245.9萬余元（未稅），買賣雙方依規(guī)分別承擔相應(yīng)稅金。

3.交易方式為承兌匯票加銀行電匯付款，開票一個月內(nèi)結(jié)清全額付款。

4.標的物使用權(quán)自供貨時開始遷移，但承包方未全都執(zhí)行付款合同款責任的，貨品使用權(quán)歸屬于招標方全部。

5.合同違約責任：按《中華人民共和國民法典》實行，若因承包方緣故或不可抗拒導致無法供貨，招標方不承擔賠償責任。

6.合同書爭議的解決方法：合同規(guī)定在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的爭吵，由雙方協(xié)商處理；協(xié)商未果的，依法對供貨方所在城市有地域管轄的人民法院提起訴訟。

7.合同規(guī)定經(jīng)雙方蓋公章或是合同章后起效。

六、涉及到關(guān)聯(lián)交易的別的分配

本次交易不屬于人員安置、土地租賃等狀況，不會有與關(guān)聯(lián)人造成同行業(yè)競爭的情況，不會有公司股份轉(zhuǎn)讓或是高層住宅人事調(diào)整方案等其它分配。交易完成后不會有可能造成公司控股股東、控股股東以及關(guān)聯(lián)人對企業(yè)產(chǎn)生非營利性資金占用費的情況。

七、關(guān)聯(lián)交易的危害

本次交易有益于盤活存量資產(chǎn)，完成財產(chǎn)土地增值收益，對企業(yè)今天經(jīng)營情況將產(chǎn)生積極作用。

八、與本關(guān)聯(lián)人總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

2023年今年初至公布日，企業(yè)以及子公司與宜化集團以及子公司總計已經(jīng)發(fā)生的除日常關(guān)聯(lián)方交易以外的其他關(guān)聯(lián)方交易總金額3,333.33萬余元。

九、備查簿文檔

1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的第十屆股東會第二十一次會議決議；

2.經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第十屆職工監(jiān)事第十三次會議決議；

3.獨董關(guān)于企業(yè)第十屆股東會第二十一次大會相關(guān)事宜的事先認同建議；

4.獨董關(guān)于企業(yè)第十屆股東會第二十一次大會相關(guān)事宜的重點表明與單獨建議；

5.發(fā)售公司關(guān)聯(lián)交易狀況簡述表。

特此公告。

湖北省宜化化工有限責任公司

股東會

2023年4月13日