股票號：603993股票簡稱：洛陽鉬業(yè)序號：2023—017

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保方：有關(guān)控股子公司

●此次擔(dān)保額度：洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）直接或者根據(jù)控股子公司（含立即及間接性控股子公司，相同）給其他控股子公司總計給予總金額預(yù)估不得超過7.4億元人民幣的貸款擔(dān)保。

●截止到本公告公布日企業(yè)無貸款逾期貸款擔(dān)保。

一、貸款擔(dān)保受權(quán)狀況

公司在2022年6月10日舉辦2021年年度股東大會表決通過《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保的議案》，允許受權(quán)股東會準(zhǔn)許企業(yè)直接或者根據(jù)控股子公司（含立即及間接性控股子公司，相同）給其他控股子公司總計給予最大賬戶余額不超過人民幣595億（或等量外匯）擔(dān)保額度，用以包含但是不限于：海內(nèi)外金融企業(yè)辦理的借款、股票發(fā)行、銀行匯票、電子商業(yè)匯票、票據(jù)、單據(jù)、個人信用、質(zhì)押物借款、金融機(jī)構(gòu)資金池業(yè)務(wù)、自然環(huán)境票據(jù)、投標(biāo)保函、衍生品交易信用額度及取現(xiàn)額度等情況下企業(yè)直接或者根據(jù)控股子公司給其他控股子公司公司擔(dān)保，信用額度有效期限自股東會準(zhǔn)許之日起止2022年年度股東大會舉辦之日。公司在2022年6月10日舉辦第六屆股東會第五次臨時會議表決通過《關(guān)于授權(quán)相關(guān)人士全權(quán)處理對全資子公司提供擔(dān)保的議案》，允許受權(quán)公司董事長或首席運營官在2021年年度股東大會受權(quán)范圍之內(nèi)負(fù)責(zé)并處理企業(yè)對控股子公司公司擔(dān)保的事宜。

以上授權(quán)有效期自股東會審核通過之日至企業(yè)2022年年度股東大會舉辦之日止。

二、貸款擔(dān)保方案實施情況

公司在2021年11月13日、2022年7月15日、2022年12月31日、2023年2月23日、2023年3月15日公布《洛陽鉬業(yè)關(guān)于對外擔(dān)保計劃的公告》，詳細(xì)企業(yè)有關(guān)公示。

截止到本公告日，以上有關(guān)貸款擔(dān)保方案詳細(xì)實行情況如下：

三、此次貸款擔(dān)保方案簡述

在相關(guān)股東會及董事會受權(quán)范圍之內(nèi)，為進(jìn)一步提升管理決策高效率，達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和日常資金需求，降低貸款利率。依據(jù)經(jīng)營實際需求，企業(yè)擬將如下所示被擔(dān)保方給予總額不超過7.4億元人民幣的貸款擔(dān)保，主要清單如下所示：

以上貸款擔(dān)保事宜都是基于現(xiàn)階段業(yè)務(wù)開展情況的預(yù)估，依據(jù)可能的變化，在此次貸款擔(dān)保方案總金額度的范圍之內(nèi)，控股子公司組員之間的擔(dān)保額度相互調(diào)濟(jì)。

四、被擔(dān)保方的相關(guān)情況

詳見附件。

五、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

到目前為止，企業(yè)并未簽定與相關(guān)以上貸款擔(dān)保方案中隨意一項貸款擔(dān)保相關(guān)的協(xié)議和意向協(xié)議。

六、總計對外開放擔(dān)保額度及貸款逾期擔(dān)保額度

截止到本公告發(fā)布日，按2023年4月14日中央人民銀行發(fā)布的外匯中間價，1美元兌人民幣6.8606元換算；公司對外擔(dān)?？傤~為rmb269.47億人民幣（目前對控股子公司的貸款擔(dān)?？傤~為rmb243.9億人民幣），占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的52.12%。截止到本公告發(fā)布日，企業(yè)不會有對外擔(dān)保逾期情況。

特此公告。

洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會

二零二三年四月十四日

配件：被擔(dān)保方的相關(guān)情況

證券代碼：603993證券簡稱：洛陽鉬業(yè)公示序號：2023-016

洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議的

通告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年5月5日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年5月5日13點00分

舉辦地址：河南洛陽市洛龍區(qū)開元大道鉬都利豪國際酒店

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月5日

至2023年5月5日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

（1）之上提案的具體內(nèi)容已分別經(jīng)企業(yè)第六屆股東會第八次大會、第六屆股東會第十次臨時會議表決通過，詳細(xì)公司在2023年3月18日和2023年4月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及本企業(yè)官網(wǎng)（www.cmoc.com）公布的有關(guān)公示。

（2）結(jié)合公司工作計劃，計劃提交公司2022年年度股東大會決議之提案2，現(xiàn)調(diào)整到此次股東大會決議決議。

2、特別決議提案：2023年第一次股東大會決議提案1

3、對中小股東獨立記票的議案：2023年第一次股東大會決議提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）A股公司股東

1.參加備案

有權(quán)利當(dāng)場出席本次大會的A股公司股東應(yīng)持蓋上法人公章的法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表法人授權(quán)書和出席人身份證補(bǔ)辦登記；A股法人股東需持股東賬戶卡、股東賬戶卡、身份證補(bǔ)辦登記。

2.委托履行投票權(quán)人申報和決議時遞交文件信息規(guī)定。

（1）有權(quán)利出席本次大會及參與網(wǎng)絡(luò)投票的A股公司股東有權(quán)利書面形式授權(quán)委托一位或多名委托代理人當(dāng)場參加及參與網(wǎng)絡(luò)投票，受托之委托代理人無需為根本自然人股東。

（2）A股公司股東須以書面形式向委派委托代理人，法人授權(quán)書（文件格式詳見附件）需由A股公司股東簽定或?qū)ζ湟詴嫘问较蚴軝?quán)之委托代理人簽定。若A股公司股東為法人代表，法人授權(quán)書須加蓋A股公司股東法人公章并對其法人代表簽定。若委托代理人法人授權(quán)書由A股公司股東之委托代理人簽定，則受權(quán)該委托代理人簽定委托代理人法人授權(quán)書之授權(quán)證書或其它授權(quán)文件需要經(jīng)過公正。

（3）A股公司股東最晚須于此次現(xiàn)場會議特定舉辦時長24小時前（2023年5月4日）將委托代理人法人授權(quán)書連著授權(quán)證書或其它授權(quán)文件（若有）送到我們公司。

（二）H股公司股東

詳情敬請參照我們公司于中國香港交易所網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本企業(yè)官網(wǎng)（www.cmoc.com）中往H股公司股東再行發(fā)出來的股東會交流會通知及通函。

（三）現(xiàn)場會議參加備案時長

公司股東或股東法定代理人出席本次大會的當(dāng)場備案時間是在2023年5月5日11:00-12:30，12:30之后將不會申請辦理參加現(xiàn)場會議股東備案。

（四）現(xiàn)場會議參加備案地址

河南洛陽市洛龍區(qū)開元大道鉬都利豪國際酒店。

六、其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話

聯(lián)系方式：（0379）68603993；

電子郵件：603993@cmoc.com；

聯(lián)絡(luò)單位：董事會辦公室。

（二）此次股東會開會時間預(yù)估大半天，列席會議工作人員的交通出行及住宿費自立。對公司的建議當(dāng)場出席會議公司股東防止乘坐公共交通工具前去此次股東會地址，我們公司亦不容易分配交通出行連通。

（三）網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件碰到突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則股東會的過程按當(dāng)日通告開展。

特此公告。

洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年4月14日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月5日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中挑選一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。