證券代碼：600020證券簡稱：中原高速公示序號：臨2023-011

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會計事務(wù)所名字：中勤萬信會計事務(wù)所（特殊普通合伙）。

一、擬聘用會計事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1.基本資料

中勤萬信會計事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“中勤萬信”）系2013年12月依據(jù)國家財政部《關(guān)于推動大中型會計師事務(wù)所采用特殊普通合伙組織形式的暫行規(guī)定》將原中勤萬信會計事務(wù)所有限責(zé)任公司改制而成特殊普通合伙公司，2013年12月11日經(jīng)北京市財政局準(zhǔn)許允許（京財務(wù)會計批準(zhǔn)[2013]0083號），2013年12月13日獲得北京市工商行政管理局西城分局簽發(fā)《合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》。公司注冊地址為北京西城西直門外街道112號陽光大廈1001。

中勤萬信具備中國證監(jiān)會和國家財政部授予的證券基金業(yè)務(wù)審計資格，為DFK國際會計機(jī)構(gòu)中的一員所。

是不是從事多年證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程：是。

子公司名字：中勤萬信會計事務(wù)所（特殊普通合伙）河南省分所。

子公司特性：特殊普通合伙企業(yè)分支機(jī)構(gòu)。

子公司發(fā)展歷程：中勤萬信會計事務(wù)所（特殊普通合伙）河南省分所創(chuàng)立于2014年3月27日，責(zé)任人為蘇子軒，已經(jīng)取得河南省財政廳授予的執(zhí)業(yè)資格證書（證書號:110001624101）。

子公司公司注冊地址：鄭州市金水區(qū)緯四路北環(huán)路17號12層1207號。

2.人員名單

中勤萬信首席合伙人為胡柏和先生。截止到2022年末，中勤萬信一共有合作伙伴70人、注冊會計總數(shù)351人，從事多年證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)注冊會計總數(shù)186人。

3.經(jīng)營規(guī)模

中勤萬信2021年度收入額為40,731萬余元，審計工作收益35,270萬余元,證劵經(jīng)營收入7,882萬余元。上市企業(yè)2022年報財務(wù)審計數(shù)量31家，顧客行業(yè)類別大多為加工制造業(yè)，無本萬利企業(yè)同業(yè)競爭上市公司審計顧客。

4.投資者保護(hù)水平

職業(yè)風(fēng)險基金記提：（2021年12月31日）4,154萬余元

職業(yè)風(fēng)險基金應(yīng)用：0

職業(yè)保險總計責(zé)任限額：8,000萬余元

職業(yè)保險能不能擔(dān)負(fù)因?qū)徲嬍∷鶎?dǎo)致的賠償責(zé)任：是

近三年已因從業(yè)個人行為產(chǎn)生有關(guān)民事案件狀況。

5.自覺性和誠信記錄

中勤萬信以及從業(yè)者不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。

2020年度中勤萬信無證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)行政處分及行政監(jiān)管措施。

2021年度中勤萬信接到證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)采用行政監(jiān)管措施一份，2名從業(yè)者遭受行政監(jiān)管措施1次。

2022年度中勤萬信接到證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)采用行政監(jiān)管措施一份，2名從業(yè)者遭受行政監(jiān)管措施1次。

（二）項目成員信息內(nèi)容

1.人員名單

擬簽名項目合伙人：張勇敏，注冊會計，2001年起從業(yè)注冊會計業(yè)務(wù)流程，迄今為濮陽市濮耐腐蝕材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司、中華大地傳媒有限責(zé)任公司、新天科技發(fā)展有限公司、廣州安圖生物工程項目有限責(zé)任公司、智度投資有限責(zé)任公司等各家公司給予過IPO申請財務(wù)審計、公司年報財務(wù)審計和資產(chǎn)重組財務(wù)審計等證券業(yè)務(wù)。

質(zhì)量管理復(fù)核人：倪俊，注冊會計，從業(yè)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程20年，為河南省豫光金鉛有限責(zé)任公司、顧地科技發(fā)展有限公司、仁德新開源醫(yī)療電子集團(tuán)股份有限公司、深圳證通電子有限責(zé)任公司、杭州市攜手共進(jìn)電子器件有限責(zé)任公司等眾多上市公司審計和核查，具有相應(yīng)勝任能力。

擬簽名注冊會計：陳錚，注冊會計，2008年起從業(yè)注冊會計業(yè)務(wù)流程，迄今為河南省安彩高科有限責(zé)任公司、智度投資有限責(zé)任公司、新天科技發(fā)展有限公司等各家公司給予過年報審計和資產(chǎn)重組財務(wù)審計等證券業(yè)務(wù)。

2.以上工作人員的自覺性和誠信記錄狀況。

擬簽名項目合伙人張勇敏、擬簽名注冊會計陳錚最近三年未遭到刑事處分、行政處分、行政監(jiān)管措施和自我約束處罰。

（三）審計費用

審計費依照招投標(biāo)方式的定價原則明確。2023年審計費171萬余元，在其中：本年度企業(yè)財務(wù)報表審計費126萬余元，內(nèi)部控制審計花費45萬余元。

2023年審計費190萬余元，在其中：本年度企業(yè)財務(wù)報表審計費138萬余元，內(nèi)部控制審計花費52萬余元。

二、擬聘任會計事務(wù)所履行程序流程

（一）董事會審計委員會建議

河南中原高速路有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）董事會審計委員會覺得中勤萬信會計事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證監(jiān)會和上海交易所所規(guī)定的業(yè)務(wù)資質(zhì)，并具有為企業(yè)提供審計服務(wù)積累的經(jīng)驗和能力，可以滿足公司財務(wù)審計和內(nèi)控審計工作需要。為了保持企業(yè)審計工作工作中的持續(xù)性和安全性，提議聘用中勤萬信會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計組織，同意將該事項提交公司股東會探討。

（二）獨董的事先認(rèn)同和單獨建議

中勤萬信會計事務(wù)所（特殊普通合伙）具有合乎《證券法》、證監(jiān)會和上海交易所所規(guī)定的業(yè)務(wù)資質(zhì)，并具有為企業(yè)提供審計服務(wù)積累的經(jīng)驗和能力，可以滿足公司財務(wù)審計和內(nèi)控審計工作需要。公司本次聘任會計事務(wù)所決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。允許聘任中勤萬信會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計組織。同意將此事宜遞交股東大會審議。

（三）股東會決議狀況

2023年4月14日，企業(yè)第七屆股東會第十七次大會以11票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，允許再次聘用以公開招標(biāo)方式選聘的中勤萬信會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計機(jī)構(gòu)與內(nèi)控審計組織。

（四）此次聘任審計公司事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

特此公告。

河南中原高速路有限責(zé)任公司股東會

2023年4月15日

證券代碼：600020證券簡稱：中原高速公示序號：臨2023-015

河南中原高速路有限責(zé)任公司

有關(guān)對外捐贈的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、捐助事宜簡述

為進(jìn)一步承擔(dān)社會責(zé)任，提高企業(yè)公眾形象，河南中原高速路有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)擬將濟(jì)源大峪鎮(zhèn)王莊捐助7.86萬余元，用以提升人居環(huán)境、基礎(chǔ)建設(shè)、鄉(xiāng)村旅游開發(fā)、一對一幫扶等。依據(jù)《河南中原高速公路股份有限公司對外捐贈管理辦法》要求，對同一目標(biāo)捐助、冠名贊助累計超過100萬余元的事宜，需報股東會決議。企業(yè)預(yù)估截至2023年年底對濟(jì)源大峪鎮(zhèn)王莊村民聯(lián)合會總計捐助額度100.93萬余元。

2023年4月14日，企業(yè)第七屆股東會第十七次大會以11票允許，0票抵制，0票放棄表決通過《關(guān)于公司對外捐贈的議案》。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，此次對外捐贈事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不用遞交股東大會審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、捐助需要履行程序

此次捐助事宜早已企業(yè)第七屆股東會第十七次會議審議根據(jù)，還需要經(jīng)國有資產(chǎn)經(jīng)營主管部門審核通過后實行。

三、對外捐贈對企業(yè)的危害

此次對外捐贈事宜是企業(yè)積極響應(yīng)國家鄉(xiāng)村全面振興的具體措施，是上市企業(yè)進(jìn)一步承擔(dān)社會責(zé)任最直接的反映，有益于提升公司形象。此次對外捐贈的資金來源為企業(yè)自籌資金，對企業(yè)本期和今后經(jīng)營效益不構(gòu)成深遠(yuǎn)影響，亦不會對公司和投資者權(quán)益組成深遠(yuǎn)影響。

特此公告。

河南中原高速路有限責(zé)任公司股東會

2023年4月15日

證券代碼：600020證券簡稱：中原高速公示序號：臨2023-016

河南中原高速路有限責(zé)任公司公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

依據(jù)河南省國資委《關(guān)于加快推進(jìn)省交投集團(tuán)重組整合相關(guān)工作的通知》（豫國有資本文〔2022〕36號）精神實質(zhì)，規(guī)定河南交通投資集團(tuán)有限公司（下稱“交投集團(tuán)”或“我們公司”）盡早推動“強總公司、大產(chǎn)業(yè)、扁平化設(shè)計”架構(gòu)設(shè)計建設(shè)思路。經(jīng)交投集團(tuán)股東會決議準(zhǔn)許，資產(chǎn)重組控股子公司河南高速公路發(fā)展趨勢有限公司（下稱“多發(fā)企業(yè)”）。

2023年4月13日，公司收到交投集團(tuán)開具的《關(guān)于與河南中原高速公路股份有限公司土地使用權(quán)租賃有關(guān)事項的承諾函》，依據(jù)交投集團(tuán)與企業(yè)、多發(fā)企業(yè)簽訂的《三方轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》具體內(nèi)容，交投集團(tuán)就與企業(yè)土地使用權(quán)證租用相關(guān)事項服務(wù)承諾如下所示：

“1、多發(fā)企業(yè)將每一年扣除中原高速土地租金的權(quán)力出售給我們公司，自協(xié)議簽訂實施后，由我們公司每個月向中原高速給予合規(guī)管理稅票，中原高速按原合同規(guī)定將租金支付給我們公司，中原高速允許多發(fā)企業(yè)之出讓個人行為。

2.本協(xié)議簽訂前多發(fā)企業(yè)對合同的效力視作本公司的執(zhí)行，多發(fā)企業(yè)履行行為而引發(fā)的一切權(quán)利與義務(wù)都由我們公司具有和擔(dān)負(fù)?！?/p>

多發(fā)公司在2002年9月向領(lǐng)導(dǎo)開具的《關(guān)于與河南中原高速公路股份有限公司土地使用權(quán)租賃有關(guān)事項的承諾函》將所的意思銷戶后無效。

特此公告。

河南中原高速路有限責(zé)任公司股東會

2023年4月15日

證券代碼：600020證券簡稱：中原高速公示序號：臨2023-017

河南中原高速路有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年度業(yè)績說明會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●會議召開時長：2023年4月26日(星期三)在下午16:00-17:00

●會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

●投資人可在2023年4月19日(星期三)至4月25日(星期二)16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱zygs600020@163.com開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

河南中原高速路有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月15日公布企業(yè)2022年年報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022年度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計劃于2023年4月26日在下午16:00-17:00舉辦2022年度業(yè)績說明會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會種類

此次投資人答疑會以網(wǎng)絡(luò)互動方式舉辦，企業(yè)將對于2022年度的經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)指標(biāo)分析實際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年4月26日在下午16:00-17:00

（二）會議召開地址：上證路演中心

（三）會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、參與人員

企業(yè)副董、經(jīng)理王鐵軍老先生、獨董李華杰老先生、財務(wù)主管彭武華先生、董事長助理楊亞子女性及相關(guān)負(fù)責(zé)人。

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年4月26日在下午16:00-17:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年4月19日(星期三)至4月25日(星期二)16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱zygs600020@163.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

手機(jī)聯(lián)系人：李全召、王倩倩

手機(jī)：0371-67717696、0371-67717695

電子郵箱：zygs600020@163.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，投資者可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

河南中原高速路有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月15日

證券代碼：600020證券簡稱：中原高速公示序號：臨2023-010

河南中原高速路有限責(zé)任公司

有關(guān)2022本年度利潤分配預(yù)案的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●每一股比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.19元（價稅合計）。

●此次股東分紅以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值為基準(zhǔn)，具體時間將于權(quán)益分派聲明中確立。

●在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股比例不會改變，適當(dāng)調(diào)整分派總金額，并把再行公示實際調(diào)節(jié)狀況。

●本公告并不是權(quán)益分派執(zhí)行公示，本公告所公布的利潤分配預(yù)案仍待企業(yè)2022年年度股東大會決議。股東分紅的日程安排將再行在權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立。

一、2022本年度利潤分配預(yù)案

經(jīng)中勤萬信會計事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，河南中原高速路有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022年完成歸屬于母公司股東純利潤為140,489,913.50元，在其中：總公司純利潤269,970,420.74元，按《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，記提10%法定公積金金26,997,042.07元。2022年底總公司能夠公司股東分派的收益為3,569,109,974.51元。

企業(yè)擬以2022年底優(yōu)先股總市值2,247,371,832股為基準(zhǔn)，支付現(xiàn)金名義向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.19元（價稅合計），此次發(fā)放收益總額為42,700,064.81元，剩下盈余公積計97,789,848.69元結(jié)轉(zhuǎn)成本下一年度。2022本年度公司沒有開展資本公積轉(zhuǎn)增股本。

二、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會會議的舉辦、決議和表決狀況

2023年4月14日，企業(yè)第七屆股東會第十七次大會，以11票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意將該提案提交公司2022年年度股東大會決議。

（二）獨董建議

獨董對企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案發(fā)布如下所示單獨建議：企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案充分考慮到財務(wù)狀況、融資需求和今后發(fā)展趨勢等具體情況，分配預(yù)案合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司利潤分配政策和現(xiàn)金分紅現(xiàn)行政策，并沒有危害公司及股東權(quán)益；股東會有關(guān)該利潤分配預(yù)案的決議和表決流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，有關(guān)決策制定真實有效；同意將企業(yè)利潤分配預(yù)案遞交股東大會審議。

（三）職工監(jiān)事建議

企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案符合法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行了股票分紅決策制定。企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案充分考慮了企業(yè)運營現(xiàn)狀，將來融資需求及其股東利益和企業(yè)發(fā)展等各項要素，允許此次利潤分配預(yù)案。

三、有關(guān)風(fēng)險防范

此次利潤分配預(yù)案融合了公司發(fā)展階段現(xiàn)階段經(jīng)營情況、將來的融資需求等多種因素，不會對公司運營現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，也不會影響企業(yè)正常運營和長遠(yuǎn)發(fā)展。

特此公告。

河南中原高速路有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月15日