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芯原微電子（上海市）有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：688521證券簡(jiǎn)稱(chēng)：芯原股份公示序號(hào)：2023-032
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年4月14日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)張江高科技園區(qū)松濤路560號(hào)張江商務(wù)大廈20樓芯原股份會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
1、此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行決議。公司董事長(zhǎng)WayneWei-MingDai（戴偉民）組織現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
2、此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，亦合乎《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理施文茜參加了此次會(huì)議；企業(yè)一部分高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)《芯原微電子（上海）股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)《芯原微電子（上海）股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)《芯原微電子（上海）股份有限公司2022年年度報(bào)告》以及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)《芯原微電子（上海）股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)《芯原微電子（上海）股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)未來(lái)一年預(yù)估所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)聘任2023本年度會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于變更公司注冊(cè)資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)章程并登記工商變更登記的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)為董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員選購(gòu)責(zé)任保險(xiǎn)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、此次股東會(huì)的議案1-8、11歸屬于普通決議提案，已獲得出席本次股東會(huì)股東或公司股東委托代理人持有投票權(quán)二分之一之上根據(jù)；提案9、10是特別決議提案，已獲得出席本次股東會(huì)股東或公司股東委托代理人持有投票權(quán)三分之二以上根據(jù)。
2、此次股東大會(huì)審議的議案6、提案7、提案8、提案11對(duì)中小股東展開(kāi)了獨(dú)立記票。
3、此次股東會(huì)不屬于優(yōu)先股參加決議的議案。
4、此次股東大會(huì)審議的議案7關(guān)系公司股東VeriSiliconLimited、WayneWei-MingDai（戴偉民）、Wei-JinDai（戴偉進(jìn)）、施文茜、共青城原天投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）回避表決。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海方達(dá)律師所
侓師：甘燕、艾慧
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加此次股東會(huì)決議工作的人員資質(zhì)合理合法、合理；此次股東會(huì)召集人資格合理合法、合理；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
芯原微電子（上海市）有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年4月15日
●上報(bào)文檔
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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