證券代碼：603439證券簡(jiǎn)稱：貴州三力公示序號(hào)：2023-011

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第十六次大會(huì)于2023年4月13日以當(dāng)場(chǎng)的方式和通信方式舉辦。此次會(huì)議工作的通知各種材料已經(jīng)在2023年3月31日由董事會(huì)辦公室遞交整體執(zhí)行董事。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)張海先生集結(jié)和組織，大會(huì)的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議從而形成下列決定：

一、審議通過(guò)了《公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

二、審議通過(guò)了《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

三、審議通過(guò)了《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

四、審議通過(guò)了《公司2022年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司2022年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

五、審議通過(guò)了《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

六、審議通過(guò)了《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

七、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》

經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，截止到2022年12月31日，企業(yè)期終可供分配利潤(rùn)金額為為545,308,475.09元。在滿足股東分紅標(biāo)準(zhǔn)、確保企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展的情況下兼具股東利益，企業(yè)明確提出2022本年度利潤(rùn)分配方案如下所示：企業(yè)擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總股本數(shù)量為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（價(jià)稅合計(jì)），不轉(zhuǎn)增股本，不派股。

截止到本公告公布日，企業(yè)總市值為409,862,216股，為此測(cè)算總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利40,986,221.60元（價(jià)稅合計(jì)）,剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本2023本年度。年度企業(yè)股票分紅額度占合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)比例是20.36%。在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股比例不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派總金額，并把再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

年度股票分紅占比少于30%，系因企業(yè)在充分考慮了發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及其新項(xiàng)目重要資產(chǎn)開(kāi)支分配后，確定保留一定規(guī)模資產(chǎn)去滿足境外投資、市場(chǎng)拓展及流動(dòng)資金需求，以便更好地把握機(jī)遇、解決市場(chǎng)形勢(shì)挑戰(zhàn)公司未來(lái)發(fā)展的需要，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

獨(dú)董覺(jué)得：企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配方案合乎現(xiàn)階段外界形勢(shì)和企業(yè)具體情況，合乎上市企業(yè)股票分紅的有關(guān)規(guī)定，將有利于的不斷、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展。股東會(huì)決議程序流程依法依規(guī)，不會(huì)有違反法律法規(guī)、政策法規(guī)的情況，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。大家一致同意《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，并同意將該計(jì)劃方案提交公司股東大會(huì)審議。

《貴州三力制藥股份有限公司2022年年度利潤(rùn)分配方案公告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

關(guān)聯(lián)董事盛永建老先生、張千帆老先生回避表決。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于確認(rèn)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

九、審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

關(guān)聯(lián)董事盛永建老先生、張千帆老先生回避表決。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于確認(rèn)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

十、審議通過(guò)了《公司2022年年度報(bào)告及摘要》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司2022年年度報(bào)告》、《貴州三力制藥股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

十一、審議通過(guò)了《公司2022年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司2022年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

十二、審議通過(guò)了《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

十三、審議通過(guò)了《公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說(shuō)明》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說(shuō)明》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

十四、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

結(jié)合公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的意見(jiàn)，融合大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)的工作情況，公司決定再次聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期一年。企業(yè)2022年度審計(jì)報(bào)告費(fèi)用為40萬(wàn)余元，關(guān)鍵結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、所在市場(chǎng)和賬務(wù)處理復(fù)雜性等多種因素與會(huì)計(jì)事務(wù)所共同商定。企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)將于股東大會(huì)審議根據(jù)本提案前提下，報(bào)請(qǐng)股東會(huì)進(jìn)一步受權(quán)公司管理人員結(jié)合實(shí)際情況，與審計(jì)公司共同商定。

本提案已經(jīng)由公司獨(dú)立董事事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

十五、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

十六、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信總額度的議案》

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信總額度的公告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

十七、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》

企業(yè)參照所在城市上市企業(yè)獨(dú)立董事薪酬或補(bǔ)貼水準(zhǔn)，并根據(jù)企業(yè)具體情況，充分考慮公司獨(dú)立董事對(duì)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作和決策充分發(fā)揮的重要意義和承擔(dān)相對(duì)應(yīng)崗位職責(zé)，依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，擬調(diào)節(jié)公司獨(dú)立董事本年度補(bǔ)貼金額為6萬(wàn)余元/人（稅前工資）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：4票允許、0票抵制、0票放棄。獨(dú)董陳世貴老先生、歸東先生、李明老先生回避表決。

《貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的公告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

十八、審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

十九、審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》公示以及相關(guān)股東會(huì)材料將陸續(xù)刊登于上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

特此公告。

貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月15日

證券代碼：603439證券簡(jiǎn)稱：貴州三力公示序號(hào)：2023-012

貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛報(bào)記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董職工監(jiān)事第十二次例會(huì)于2023年4月13日以實(shí)地方法舉辦。此次會(huì)議工作的通知各種材料已經(jīng)在2023年3月31日由公司監(jiān)事會(huì)遞交整體公司監(jiān)事。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)龍靜女性集結(jié)和組織，大會(huì)的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議從而形成下列決定：

一、審議通過(guò)了《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議決議。

二、審議通過(guò)了《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議決議。

三、審議通過(guò)了《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議決議。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》

經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，截止到2022年12月31日，企業(yè)期終可供分配利潤(rùn)金額為為545,308,475.09元。在滿足股東分紅標(biāo)準(zhǔn)、確保企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展的情況下兼具股東利益，企業(yè)明確提出2022本年度利潤(rùn)分配方案如下所示：

企業(yè)擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總股本數(shù)量為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（價(jià)稅合計(jì)），不轉(zhuǎn)增股本，不派股。

截止到本公告公布日，企業(yè)總市值為409,862,216股，為此測(cè)算總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利40,986,221.60元（價(jià)稅合計(jì)）,剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本2023本年度。年度企業(yè)股票分紅額度占合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)比例是20.36%。在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股比例不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派總金額，并把再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

年度股票分紅占比少于30%，系因企業(yè)在充分考慮了發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及其新項(xiàng)目重要資產(chǎn)開(kāi)支分配后，確定保留一定規(guī)模資產(chǎn)去滿足境外投資、市場(chǎng)拓展及流動(dòng)資金需求，以便更好地把握機(jī)遇、解決市場(chǎng)形勢(shì)挑戰(zhàn)公司未來(lái)發(fā)展的需要，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

《貴州三力制藥股份有限公司2022年年度利潤(rùn)分配方案的公告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議決議。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于確認(rèn)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議決議。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于確認(rèn)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議決議。

七、審議通過(guò)了《公司2022年年度報(bào)告及摘要》

職工監(jiān)事對(duì)企業(yè)2022年年報(bào)的審查意見(jiàn)如下所示：

1、公司年度報(bào)告編制和決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、企業(yè)章程與公司內(nèi)部制度的工作紀(jì)律要求；

2、年報(bào)內(nèi)容與文件格式合乎證監(jiān)會(huì)和證交所的工作紀(jì)律要求，包含的的信息可以從多方面真切地體現(xiàn)出企業(yè)當(dāng)期運(yùn)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)情況等事宜；

3、在公司監(jiān)事會(huì)明確提出本建議以前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參加年度報(bào)告編制與決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動(dòng)。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司2022年年度報(bào)告》、《貴州三力制藥股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議決議。

八、審議通過(guò)了《公司2022年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司2022年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議決議。

九、審議通過(guò)了《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

十、審議通過(guò)了《公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說(shuō)明》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說(shuō)明》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

十一、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

依據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)的工作情況，公司決定再次聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期一年。企業(yè)2022年度審計(jì)報(bào)告費(fèi)用為40萬(wàn)余元，關(guān)鍵結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、所在市場(chǎng)和賬務(wù)處理復(fù)雜性等多種因素與會(huì)計(jì)事務(wù)所共同商定。企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)將于股東大會(huì)審議根據(jù)本提案前提下，報(bào)請(qǐng)股東會(huì)進(jìn)一步受權(quán)公司管理人員結(jié)合實(shí)際情況，與審計(jì)公司共同商定。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議決議。

十二、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議決議。

十三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信總額度的議案》

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)授信總額度的公告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議決議。

十四、審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

《貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

特此公告。

貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年4月15日

證券代碼：603439證券簡(jiǎn)稱：貴州三力公示序號(hào)：2023-016

貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司

2022年募資儲(chǔ)放和實(shí)際應(yīng)用情況的

專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022年年度募資儲(chǔ)放和實(shí)際應(yīng)用情況重點(diǎn)表明如下所示：

一、募資基本概況

（一）具體募資金額資產(chǎn)結(jié)算時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)貴州三力制藥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]561號(hào)）審批，企業(yè)向社會(huì)公布發(fā)行人民幣普通股票（A股）4074億港元，每一股發(fā)行價(jià)為7.35元，總共募資流動(dòng)資產(chǎn)rmb299,439,000.00元（英文大寫(xiě)：貳億玖仟玖佰肆拾叁萬(wàn)玖仟元），扣減與發(fā)售相關(guān)的未稅花費(fèi)rmb62,598,000.00元（英文大寫(xiě)：陸仟貳佰伍拾玖萬(wàn)捌仟元），企業(yè)具體募資凈收益金額為236,841,000.00元（英文大寫(xiě)：貳億叁仟陸佰捌拾肆萬(wàn)貳仟元）。

企業(yè)以上發(fā)售募資資金已經(jīng)在2020年4月22日存進(jìn)成立公司的募集資金專戶，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)企業(yè)以上資金到位情況進(jìn)行檢審，并提交了海康驗(yàn)字[2020]000079號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）募資具體使用和盈余狀況

截至2022年12月31日，企業(yè)對(duì)募資新項(xiàng)目總計(jì)資金投入rmb90,423,029.48元，年度應(yīng)用募集資金投資項(xiàng)目開(kāi)支49,871,415.58元，募資賬戶余額金額為117,691,421.25元。企業(yè)募資總計(jì)使用和盈余狀況列報(bào)如下所示：

（企業(yè)：人民幣元）

二、募資管理方法狀況

（一）募資資金管理辦法狀況

為進(jìn)一步加強(qiáng)募資管理和應(yīng)用，提升募集資金使用高效率，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的需求，根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)制定了《貴州三力制藥股份有限公司募集資金管理制度》（下稱“募資資金管理辦法”），并且于2022年8月25日經(jīng)公司第三屆股東會(huì)第十一次會(huì)議審議其全新修訂案，業(yè)經(jīng)2022年第一次股東大會(huì)決議一致通過(guò)。企業(yè)對(duì)募資推行專用賬戶存放規(guī)章制度，對(duì)募資的儲(chǔ)放、應(yīng)用、項(xiàng)目實(shí)施管理、投資項(xiàng)目變動(dòng)及應(yīng)用情況的監(jiān)管等方面進(jìn)行了要求，認(rèn)真履行應(yīng)用相關(guān)手續(xù)，以確保財(cái)政性資金。

（二）募資三方監(jiān)管協(xié)議狀況

企業(yè)已經(jīng)與承銷商申港證券有限責(zé)任公司于2020年4月22日各自同貴陽(yáng)市銀行股份有限公司平壩分行、招商銀行股份有限責(zé)任公司貴陽(yáng)市支行、工商銀行有限責(zé)任公司貴陽(yáng)南明分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，并且對(duì)募資的應(yīng)用推行嚴(yán)格相關(guān)手續(xù)，以確保財(cái)政性資金。貴陽(yáng)市銀行股份有限公司平壩分行的募資投向銷售網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目，招商銀行股份有限責(zé)任公司貴陽(yáng)市支行云巖分行的募資投向GMP更新改造二期新建項(xiàng)目，工商銀行有限責(zé)任公司貴陽(yáng)南明分行的募資投向新藥開(kāi)發(fā)核心工程項(xiàng)目。以上監(jiān)管協(xié)議確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)，協(xié)議書(shū)主要條款與上海交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別。截止到2022年12月31日，以上監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行正常的。

（三）募資存放狀況

截止到2022年12月31日，募集資金專戶存放情況如下：

（企業(yè)：人民幣元）

注1：募集資金專戶原始儲(chǔ)放額度261,508,377.83元，募資凈收益236,841,000.00元，二者差別24,667,377.83元為支付中介組織花費(fèi)。

注2：企業(yè)第三屆股東會(huì)第十次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)及2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《公司2021年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，同意將結(jié)余募資212,268.23元轉(zhuǎn)到GMP更新改造二期新建項(xiàng)目，并辦理募集資金專戶（開(kāi)戶銀行：貴陽(yáng)市銀行股份有限公司平壩分行，賬戶：35210123670000666）注銷登記。2021年5月29日，以上專用賬戶已經(jīng)完成銷戶工作中。以上賬號(hào)注銷后，公司和申港證券有限責(zé)任公司、貴陽(yáng)市銀行股份有限公司平壩分行簽署的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》從此停止。

三、年度募資的具體應(yīng)用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

截止到2022年12月31日，企業(yè)累計(jì)應(yīng)用募集資金投資項(xiàng)目開(kāi)支90,423,029.48元，年度應(yīng)用募集資金投資項(xiàng)目開(kāi)支49,871,415.58元。實(shí)際募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)情況見(jiàn)本匯報(bào)“附注1：《募集資金使用情況對(duì)照表》”。

（二）募集資金投資項(xiàng)目前期資金投入及更換狀況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有募集資金投資項(xiàng)目前期資金投入及更換狀況。

（三）用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況。

（四）對(duì)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資產(chǎn)品類別狀況

公司在2022年4月20日舉辦第三屆股東會(huì)第十次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)及2022年5月12日舉辦2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許自企業(yè)2021年度股東大會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月，在不改變企業(yè)募投項(xiàng)目建設(shè)與正常運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)流程前提下，應(yīng)用總金額不超過(guò)人民幣100,000,000.00塊的臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品，投資理財(cái)產(chǎn)品期限不得超過(guò)12月。之上投資產(chǎn)品不屬于股票投資，不能用于個(gè)股以及衍生品、證券基金和股票投資為主要目的及無(wú)擔(dān)保債權(quán)為投資方向銀行理財(cái)產(chǎn)品或資管產(chǎn)品。公司獨(dú)立董事和職工監(jiān)事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了同意意見(jiàn)。承銷商申港證券有限責(zé)任公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了無(wú)異議的審查建議。

企業(yè)2022本年度應(yīng)用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)狀況，詳細(xì)下列：

截止到2022年12月31日，企業(yè)使用閑置募集資金選購(gòu)固收類投資理財(cái)產(chǎn)品賬戶余額4,000萬(wàn)余元。

（五）用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款狀況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款狀況。

（六）超募資金用以建設(shè)中的項(xiàng)目以及新新項(xiàng)目（包含收購(gòu)資產(chǎn)等）的現(xiàn)象

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有超募資金用以建設(shè)中的項(xiàng)目以及新新項(xiàng)目（包含收購(gòu)資產(chǎn)等）的現(xiàn)象。

（七）結(jié)余募集資金使用狀況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有結(jié)余募集資金使用狀況。

（八）募集資金使用的其他情形

報(bào)告期，我們公司不會(huì)有將募資用以別的所使用的狀況。

四、變動(dòng)募投項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

（一）變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目登記表

報(bào)告期，企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目名字、擬資金投入募資總金額未發(fā)生變化。

（二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施意見(jiàn)變動(dòng)狀況

1、銷售網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目

公司在2020年7月2日召開(kāi)第二屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議2020年7月20日企業(yè)2020年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施方式的議案》，允許企業(yè)變更“銷售網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目”里的執(zhí)行地址及實(shí)施方法，本次地址及方法變動(dòng)情況如下：

2、GMP更新改造二期新建項(xiàng)目

公司在2021年4月26日舉辦第二屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議2021年5月19日舉行的2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及主要建設(shè)內(nèi)容的議案》，允許企業(yè)變更“GMP更新改造二期新建項(xiàng)目”里的基本建設(shè)地址及主要項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容。本次基本建設(shè)位置和關(guān)鍵項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容變動(dòng)情況如下（公示序號(hào)：2021-021）：

3、新藥開(kāi)發(fā)核心

公司在2022年4月20日舉辦第三屆股東會(huì)第十次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容與項(xiàng)目選址及用地情況的議案》，允許企業(yè)變更“新藥開(kāi)發(fā)核心工程項(xiàng)目”中的重要項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與項(xiàng)目選址及商業(yè)用地狀況。本次基本建設(shè)位置和關(guān)鍵項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容變動(dòng)情況如下：

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年4月22日上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）上公布的《貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容與項(xiàng)目選址及用地情況的公告》（公示序號(hào)：2022-025）。

2022年5月12日企業(yè)2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容與項(xiàng)目選址及用地情況的議案》。

企業(yè)2022本年度變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況請(qǐng)?jiān)敿?xì)“附注2：《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》”。

（三）募集資金投資項(xiàng)目推遲狀況

2022年4月20日舉行的企業(yè)第三屆股東會(huì)第十次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，允許增加“GMP更新改造二期新建項(xiàng)目”和“新藥開(kāi)發(fā)核心工程項(xiàng)目”項(xiàng)目的建設(shè)時(shí)限。在其中“GMP更新改造二期新建項(xiàng)目”做到預(yù)訂可使用狀態(tài)時(shí)間從2022年6月30日延至2023年6月30日，“新藥開(kāi)發(fā)核心工程項(xiàng)目”做到預(yù)訂可使用狀態(tài)時(shí)間從2022年6月30日延至2023年6月30日。實(shí)際詳細(xì)公司在2022年4月22日公布的《貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公示序號(hào)：2022-026）。

公司在2023年4月13日舉辦第三屆股東會(huì)第十六次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，融合當(dāng)前公司“GMP更新改造二期新建項(xiàng)目”、“新藥開(kāi)發(fā)核心工程項(xiàng)目”的具體建設(shè)進(jìn)度和進(jìn)展，對(duì)工程做到預(yù)訂可使用狀態(tài)的時(shí)間也作出調(diào)整。具體情況如下：

五、募集資金使用及公布存在的問(wèn)題

公司已經(jīng)依照證監(jiān)會(huì)和上海交易所的相關(guān)規(guī)定應(yīng)用募資，并且對(duì)募集資金使用狀況相關(guān)信息立即、真正、精確、全面地公布，沒(méi)有募資儲(chǔ)放、應(yīng)用、管理以及公布的違反規(guī)定情況。

六、會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)企業(yè)本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況開(kāi)具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)和建議

會(huì)計(jì)覺(jué)得，貴州三力募資專項(xiàng)報(bào)告在大多數(shù)重要層面依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及相關(guān)文件格式引導(dǎo)編寫(xiě)，在大多數(shù)重要層面公允價(jià)值體現(xiàn)了貴州三力2022本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況。

七、承銷商對(duì)企業(yè)本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況所開(kāi)具的重點(diǎn)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)和建議

保薦代表人和項(xiàng)目組成員根據(jù)監(jiān)督檢查、查看金融機(jī)構(gòu)流水記錄、采訪溝通交流等形式，對(duì)貴州三力募資的儲(chǔ)放、使用和募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行審查。

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺(jué)得：貴州三力2022本年度募資儲(chǔ)放和應(yīng)用合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法（2023修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，對(duì)募資展開(kāi)了專用賬戶存儲(chǔ)重點(diǎn)應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，不會(huì)有違規(guī)募資的情況。

特此公告。

貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月15日

附注1：

募集資金使用狀況一覽表

（截止期：2022年12月31日）

編制單位：貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

注1：“年度資金投入募資總金額”包含募資到帳后“年度資金投入額度”及具體已更換前期投放額度。

注2：“截止到期終服務(wù)承諾資金投入額度”以最近一次已公布募資融資計(jì)劃為基礎(chǔ)明確。

注3：“年度達(dá)到的經(jīng)濟(jì)效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方式應(yīng)當(dāng)與服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算口徑、計(jì)算方式一致。

附注2：

變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目登記表

（截止期：2022年12月31日）

編制單位：貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司

額度企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

注：“年度達(dá)到的經(jīng)濟(jì)效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方式應(yīng)當(dāng)與服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算口徑、計(jì)算方式一致。

證券代碼：603439證券簡(jiǎn)稱：貴州三力公示序號(hào)：2023-017

貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會(huì)計(jì)事務(wù)所名字：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

●貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日舉辦第三屆股東會(huì)第十六次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。公司擬聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司2023本年度審計(jì)與內(nèi)部控制審計(jì)組織，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1.基本資料

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日創(chuàng)立（由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司改制為特殊普通合伙公司）

公司注冊(cè)地址：北京海淀區(qū)西四環(huán)中單16號(hào)樓7棟樓1101

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108590676050Q

運(yùn)營(yíng)范圍：核查公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，報(bào)表審計(jì)；認(rèn)證公司資本，出示匯算清繳報(bào)告；申請(qǐng)辦理公司合并、公司分立、結(jié)算事項(xiàng)里的審計(jì)工作，出示相關(guān)匯報(bào)；基建項(xiàng)目年度財(cái)務(wù)決算財(cái)務(wù)審計(jì)；代理記賬；財(cái)稅咨詢、稅務(wù)代理、企業(yè)咨詢管理、會(huì)計(jì)培訓(xùn)班；法律法規(guī)、政策法規(guī)所規(guī)定的業(yè)務(wù)流程；無(wú)（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營(yíng)范圍，許可項(xiàng)目；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目；不得從事國(guó)家及當(dāng)?shù)貒?guó)家產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁或限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。）

2.人員名單

首席合伙人：梁春

截止到2022年12月31日合作伙伴總數(shù)：272人

截止到2022年12月31日注冊(cè)會(huì)計(jì)總數(shù)：1,603人，在其中：簽定過(guò)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)總數(shù)：1,000人

3.經(jīng)營(yíng)規(guī)模

2021年度經(jīng)營(yíng)收入：309,837.89萬(wàn)余元

2021年度審計(jì)工作收益：275,105.65萬(wàn)余元

2021年度證劵經(jīng)營(yíng)收入：123,612.01萬(wàn)余元

2021年度公司年報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)顧客數(shù)量：449家；

2021年度公司年報(bào)審計(jì)費(fèi)用總金額：50,968.97億人民幣；

涉及到的關(guān)鍵領(lǐng)域：加工制造業(yè)、數(shù)據(jù)通信軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、建筑行業(yè)。

我們公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司審計(jì)顧客數(shù)量：30家

4.投資者保護(hù)水平

已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購(gòu)的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額總和超出rmb7億人民幣。職業(yè)類型保險(xiǎn)投保符合要求。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年不會(huì)有因?yàn)榕c從業(yè)個(gè)人行為有關(guān)的民事案件而需承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

5.自覺(jué)性和誠(chéng)信記錄

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人可以在實(shí)施本項(xiàng)目審計(jì)工作的時(shí)候維持自覺(jué)性。

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分6次、監(jiān)管對(duì)策30次、自律監(jiān)管對(duì)策2次、政紀(jì)處分1次；88名從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為各自遭受刑事處分0次、行政處分6次、監(jiān)管對(duì)策41次、自律監(jiān)管對(duì)策5次、政紀(jì)處分2次。

（二）項(xiàng)目成員信息內(nèi)容

1.基本資料

（1）新項(xiàng)目簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)：河山，于2001年1月變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2002年2月從事了上市公司審計(jì)，2019年11月先是在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所從業(yè)，2022年11月正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)；近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)數(shù)量達(dá)到8家次。

（2）新項(xiàng)目簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)：余福安，于2019年1月變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2018年1月從事了上市公司審計(jì)，2019年11月先是在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所從業(yè)，2022年11月正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)；近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)總數(shù)1家。

（3）項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：胡彬，于2009年2月變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2009年7月從事了上市公司審計(jì)，2020年9月先是在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所從業(yè)，2022年1月正在為我們公司給予核查工作中；近三年核查上市公司審計(jì)匯報(bào)總數(shù)2家。

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年已因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分。

3.自覺(jué)性

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人可以在實(shí)施本項(xiàng)目審計(jì)工作的時(shí)候維持自覺(jué)性。

（三）審計(jì)費(fèi)用

企業(yè)2022年度審計(jì)費(fèi)為40萬(wàn)。此次收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、所在市場(chǎng)和賬務(wù)處理復(fù)雜性等多種因素，同時(shí)結(jié)合年度審計(jì)報(bào)告需使用的內(nèi)審人員情況及資金投入工作量及其公司的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)共同商定。企業(yè)2023年度審計(jì)費(fèi)將于股東大會(huì)審議根據(jù)有關(guān)提案前提下，報(bào)請(qǐng)股東會(huì)進(jìn)一步受權(quán)公司管理人員結(jié)合實(shí)際情況，與審計(jì)公司共同商定。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行程序流程

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)建議

企業(yè)第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》展開(kāi)了用心審批，建議如下所示：企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的相關(guān)情況、執(zhí)業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、人員名單、勝任能力、投資者保護(hù)水平、自覺(jué)性、誠(chéng)實(shí)守信情況等方面進(jìn)行了全面的了解和核查，覺(jué)得大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)依次為主家公司給予年度審計(jì)報(bào)告服務(wù)項(xiàng)目，具有豐富的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)及其足夠的自覺(jué)性、勝任能力和投資者保護(hù)水平。根據(jù)企業(yè)具體情況，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)可以嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)事務(wù)所的從業(yè)道德與從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作中給予指導(dǎo)和完善，將有利于規(guī)范運(yùn)作，有益于公司內(nèi)控制度的完善，提議聘用大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司發(fā)展2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織，并把該事項(xiàng)提交公司股東會(huì)決議。

（二）獨(dú)董的事先認(rèn)同狀況獨(dú)立建議

事先認(rèn)同建議：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備擔(dān)任證劵、期貨交易業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)，并且是公司已經(jīng)給予2020年度、2021年度、2022年多度審計(jì)服務(wù)，對(duì)企業(yè)有比較全面的了解，在符合自覺(jué)性規(guī)定前提下，有益于實(shí)行相對(duì)性優(yōu)質(zhì)高效年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)能勝任企業(yè)內(nèi)控審計(jì)，可以遵循注冊(cè)會(huì)計(jì)獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地執(zhí)行審計(jì)職責(zé)，客觀性、公平地發(fā)布審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)，很好地執(zhí)行審計(jì)公司的義務(wù)和責(zé)任。大家同意將該提案遞交股東會(huì)決議。

單獨(dú)建議：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有證劵、期貨交易業(yè)務(wù)職業(yè)資格考試，擁有為企業(yè)上市給予審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)水平，可以滿足企業(yè)財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)工作的要求。公司本次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，也不會(huì)影響企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。因而，允許聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司發(fā)展2023年度年審審計(jì)公司和內(nèi)部控制審計(jì)組織，并同意將這個(gè)提案遞交股東大會(huì)審議。

（三）股東會(huì)、職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年4月13日舉辦第三屆股東會(huì)第十六次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，允許聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司發(fā)展2023年度審計(jì)公司。

（四）生效時(shí)間

此次聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，并于企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

特此公告。

貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月15日

5證券代碼：603439證券簡(jiǎn)稱：貴州三力公示序號(hào)：2023-018

貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的

公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項(xiàng)目投資類型：關(guān)鍵投向合乎法律法規(guī)及監(jiān)管政策的各種中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)以內(nèi)的投資產(chǎn)品，包含但是不限于銀行理財(cái)、券商理財(cái)商品、信托理財(cái)產(chǎn)品以及其它風(fēng)險(xiǎn)性滿足條件的委托理財(cái)。

●投資額：不超過(guò)人民幣100,000,000.00元。自企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月，資產(chǎn)在相關(guān)信用額度內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

●履行決議程序流程：貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日舉辦第三屆股東會(huì)第十六次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及分公司應(yīng)用不超過(guò)人民幣100,000,000.00塊的自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。公司獨(dú)立董事對(duì)該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，該提議尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：為提升資金使用效益，提升長(zhǎng)期投資，公司擬應(yīng)用閑置不用自籌資金適度選購(gòu)流通性不錯(cuò)、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)產(chǎn)品。秉著維護(hù)保養(yǎng)股東利益的基本原則，企業(yè)將嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性，對(duì)貨幣基金項(xiàng)目投資嚴(yán)格監(jiān)督、慎重管理決策，但是由于金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、年利率等方面的危害，存在一定的市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)性。

一、投資情況簡(jiǎn)述

（一）投資目的

為合理安排閑置不用自籌資金，進(jìn)一步提高企業(yè)自籌資金的使用率，在不改變?nèi)粘＿\(yùn)營(yíng)融資需求和資源安全的情況下，企業(yè)可以購(gòu)買流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)性適中商品來(lái)投資，以增加股東與公司投資收益，為公司及公司股東獲得更多的回報(bào)率。此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金分配分配有效，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的高速發(fā)展。

（二）投資額

公司及分公司擬應(yīng)用總金額不超過(guò)人民幣100,000,000.00塊的自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

（三）自有資金

企業(yè)閑置不用自籌資金。購(gòu)買理財(cái)應(yīng)用資金僅限企業(yè)的閑置不用自籌資金，不受影響企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)，自有資金依法依規(guī)。

（四）投資產(chǎn)品

關(guān)鍵投向合乎監(jiān)管政策的各種中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)以內(nèi)的投資產(chǎn)品，包含但是不限于銀行理財(cái)、券商理財(cái)商品、信托理財(cái)產(chǎn)品以及其它風(fēng)險(xiǎn)性滿足條件的委托理財(cái)。

（五）投資周期

自企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月合理。在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

（六）實(shí)施方法

在信用額度范圍之內(nèi)受權(quán)老總履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂相關(guān)協(xié)議。

二、決議程序流程

（一）股東會(huì)決議狀況

2023年4月13日舉辦第三屆股東會(huì)第十六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，董事會(huì)允許應(yīng)用不超過(guò)人民幣1億的自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（二）職工監(jiān)事決議狀況

2023年4月13日舉辦三屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司監(jiān)事會(huì)允許應(yīng)用不超過(guò)人民幣1億的自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

職工監(jiān)事覺(jué)得：在不改變公司主要業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展和保證資產(chǎn)安全的情況下，企業(yè)使用不超過(guò)人民幣100,000,000.00元一部分自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投向流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)性適中投資理財(cái)產(chǎn)品，符合監(jiān)管要求，符合公司和公司股東利益，有助于提高資金使用效益，提升長(zhǎng)期投資，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1、企業(yè)閑置不用自籌資金的投資范圍包含安全系數(shù)相對(duì)較高的固定收益類產(chǎn)品及其流動(dòng)性好、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)產(chǎn)品，因?yàn)榻鹑隗w系受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財(cái)政局及財(cái)政政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、年利率等因素的影響，存在一定的銷售市場(chǎng)與政策起伏風(fēng)險(xiǎn)性。

2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的實(shí)際收益率不可預(yù)期。

3、并且也存有因?yàn)槿藶橐蛩劐e(cuò)誤操作等很有可能導(dǎo)致本錢虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

企業(yè)對(duì)于現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新項(xiàng)目，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略，秉著嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性的基本原則，積極主動(dòng)預(yù)防銷售市場(chǎng)、流通性、個(gè)人信用、實(shí)際操作、法律法規(guī)、內(nèi)控制度的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)有關(guān)部門將綜合考慮商品擁有期限內(nèi)企業(yè)運(yùn)營(yíng)融資需求，評(píng)定現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)狀況申購(gòu)兼容的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，進(jìn)而合乎內(nèi)部結(jié)構(gòu)資金分配的需求。

1、企業(yè)將遵循謹(jǐn)慎投資原則，層層篩選發(fā)售行為主體，選用個(gè)人信用好、資產(chǎn)安全防范措施能力強(qiáng)發(fā)售組織。

2、企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，始終堅(jiān)持穩(wěn)健投資為主導(dǎo)，將依據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量選購(gòu)兼容的投資理財(cái)產(chǎn)品。企業(yè)在挑選實(shí)際投資理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，將依據(jù)市場(chǎng)狀況立即分析與追蹤理財(cái)產(chǎn)品看向、工作進(jìn)展，充足均衡風(fēng)險(xiǎn)和收益，合理配置投資產(chǎn)品，如評(píng)定發(fā)覺(jué)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、完善內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)格執(zhí)行制度，標(biāo)準(zhǔn)投資流程。公司審計(jì)部門正項(xiàng)目執(zhí)行情況開(kāi)展日常監(jiān)管，并及時(shí)對(duì)有關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行檢查。企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。

4、企業(yè)將嚴(yán)苛依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)性執(zhí)行信息公開(kāi)的責(zé)任義務(wù)。

四、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響

企業(yè)使用一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不會(huì)對(duì)公司將來(lái)主營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流等產(chǎn)生影響。我們公司不會(huì)有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時(shí)選購(gòu)超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。在滿足相關(guān)法律法規(guī)和保障企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的情形下，合理安排一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金適時(shí)選購(gòu)固定收益類產(chǎn)品或流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)性適中投資產(chǎn)品也不會(huì)影響企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)。根據(jù)適當(dāng)投資理財(cái)，有助于提高已有資金使用效益，提升資金收益，為公司與公司股東獲得比較好的回報(bào)率，不存在損害公司與股東利益的舉動(dòng)。

企業(yè)實(shí)行新金融工具準(zhǔn)則，銀行理財(cái)本錢以及公允價(jià)值變動(dòng)在負(fù)債表新項(xiàng)目“交易性金融資產(chǎn)”中列報(bào)，擁有交易性金融資產(chǎn)期內(nèi)造成的盈利在本年利潤(rùn)新項(xiàng)目“公允價(jià)值變動(dòng)收益”列報(bào)，處理交易性金融資產(chǎn)獲得的盈利在本年利潤(rùn)新項(xiàng)目“長(zhǎng)期投資”列報(bào)，還是要以年度審計(jì)報(bào)告結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

五、獨(dú)董建議

獨(dú)董覺(jué)得：在不改變公司主要業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展和保證資產(chǎn)安全的情況下，公司及分公司擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣100,000,000.00塊的一部分閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，結(jié)合當(dāng)前企業(yè)具體發(fā)展需要，適度選購(gòu)流通性不錯(cuò)、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)產(chǎn)品，目的在于提升資金使用效益，提升長(zhǎng)期投資，符合公司及公司股東利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，大家一致同意企業(yè)使用一部分自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜，并同意將這個(gè)提案提交給企業(yè)股東大會(huì)審議。

六、截止到本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

（企業(yè)：rmb萬(wàn)余元）

特此公告。

貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月15日

證券代碼：603439證券簡(jiǎn)稱：貴州三力公示序號(hào)：2023-020

貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十六次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》，現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，為了更好地完成公司戰(zhàn)略規(guī)劃總體目標(biāo)，合理激發(fā)公司獨(dú)立董事的工作主動(dòng)性，進(jìn)一步促進(jìn)獨(dú)董的勤勉盡責(zé)，參考企業(yè)所在地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)獨(dú)立董事薪酬水準(zhǔn)以及公司具體情況，經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)科學(xué)研究并建議，擬向企業(yè)獨(dú)立董事津貼規(guī)范由現(xiàn)實(shí)施的每人每天4萬(wàn)人民幣（稅前工資），調(diào)整至每人每天6萬(wàn)人民幣（稅前工資）。該津貼標(biāo)準(zhǔn)為稅前工資額度，由企業(yè)統(tǒng)一代繳并代交社保個(gè)稅，變更后的獨(dú)立董事津貼經(jīng)公司股東大會(huì)審議根據(jù)之日起開(kāi)始實(shí)施。

公司獨(dú)立董事針對(duì)此事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議：企業(yè)獨(dú)立董事薪酬是參照現(xiàn)階段總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、企業(yè)所在地域、行業(yè)薪酬水準(zhǔn)，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況制訂的，做為公司獨(dú)立董事，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)公司本次調(diào)節(jié)獨(dú)立董事薪酬，符合公司運(yùn)營(yíng)具體和今后發(fā)展需求，有益于激發(fā)獨(dú)董的工作主動(dòng)性、加強(qiáng)獨(dú)董勤懇履行職責(zé)。此次調(diào)節(jié)獨(dú)立董事津貼的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與中小投資者權(quán)益的舉動(dòng)。因而，大家一致同意該提案，并同意將這個(gè)提案提交給企業(yè)股東大會(huì)審議。

本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

貴州三力制藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月15日