證券代碼：688697證券簡稱：紐威數控公示序號：2023-010

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

紐威數控武器裝備（蘇州市）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月14日舉辦第二屆股東會第七次大會，審議通過了《關于2023年度向金融機構申請授信額度的議案》。依據《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司章程》的有關規(guī)定，公司本次向金融企業(yè)申請辦理信用額度事宜不屬于貸款擔保或關聯方交易，不用遞交股東大會審議，現就相關事宜公告如下：

1、依據業(yè)務發(fā)展計劃和經營情況，為推動進行年度經營計劃與目標，達到運營融資需求，提高企業(yè)貨幣市場貯備水平，企業(yè)擬將金融企業(yè)申請辦理不得超過26.40億元人民幣的敞口額度，借款期限自股東會表決通過日起至下一年本年度董事會召開之日起計算，信用額度在借款期限內可重復利用，信貸業(yè)務范疇包含但是不限于固定資產貸款、銀行匯票、保理融資、票據、個人信用等。

2、以上信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，企業(yè)的具體融資額、實際業(yè)務類型、借款期限按實際簽署的有關合同和合同內容為標準。

3、為提高工作效率，董事會受權高管以及受權人員在相關信用額度范圍之內及決定期限內承擔與銀行簽定有關合同和協(xié)議及其它有關文件。

4、公司本次向金融企業(yè)申請辦理信用額度將主要用于企業(yè)生產運營，將有利于業(yè)務發(fā)展，不會對公司常規(guī)性生產經營造成不利影響，符合公司和股東個人利益。

特此公告。

紐威數控武器裝備（蘇州市）有限責任公司股東會

2023年4月15日

證券代碼：688697證券簡稱：紐威數控公示序號：2023-011

紐威數控武器裝備（蘇州市）有限責任公司

有關聘任會計事務所的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內容提醒：

●擬聘任的會計事務所名字：天衡會計事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計事務所的相關情況

（一）資質信息

1.基本資料

2.投資者保護水平

2022年末，天衡會計事務所（特殊普通合伙）已獲取職業(yè)風險基金1,656.56萬余元，選購的職業(yè)保險總計責任限額超出1.5億人民幣，職業(yè)風險基金記提及職業(yè)類型保險投保合乎國家財政部有關《會計師事務所職業(yè)風險基金管理辦法》等相關資料的有關規(guī)定。近三年不會有由于在從業(yè)個人行為有關民事案件中承擔法律責任的現象。

3.誠信記錄

天衡會計事務所（特殊普通合伙）以及從業(yè)者不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。最近三年，天衡會計事務所（特殊普通合伙）遭受刑事處分0次、行政處分1次、監(jiān)管對策3次、自律監(jiān)管對策0次和政紀處分0次。監(jiān)管對策涉及到從業(yè)者6人數。。

（二）工程信息

1.人員名單

項目合伙人及簽名注冊會計：史文明，1994年6月變成注冊會計，2013年1月從事了上市公司審計，2006年5月先是在天衡會計事務所(特殊普通合伙)從業(yè)，2022年10月正在為企業(yè)提供審計服務，近三年簽訂了3家上市公司審計匯報。

簽名注冊會計：鞠霞，2021年得到中國注冊會計師資質證書，具備期貨業(yè)務行業(yè)經驗，2013年從事了上市公司審計，2021年6月正在為我們公司給予審計服務，近三年簽訂了1家上市公司審計匯報。

項目質量控制復核人：王偉慶，1996年獲得中國注冊會計師執(zhí)業(yè)資質，具備期貨業(yè)務行業(yè)經驗，2000年從事了上市公司審計,2000年逐漸迄今在天衡會計事務所(特殊普通合伙)從業(yè);，近三年簽定和核查了6家上市公司審計匯報。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人近三年不會有因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會以及內設機構、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證交所、產業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分的現象。

3.自覺性

天衡會計事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核的人都不存有可能會影響自覺性的情況。

4.審計費用

（1）審計費定價原則

審計費定價原則主要是基于公司業(yè)務經營規(guī)模、所在市場和賬務處理復雜性等多個方面要素，并結合公司年報審計需使用的內審人員情況及資金投入工作量及其公司的資費標準最后共同商定。

（2）審計費狀況

企業(yè)2022年度審計費總額為rmb60萬余元，在其中財務報告審計費用為50萬余元，內控審計費用為10萬余元。2023本年度審計費用定價原則與上年保持一致，董事會報請股東會受權企業(yè)經營管理層確定天衡會計事務所（特殊普通合伙）2023年度審計報告花費，并簽訂有關服務合同等事宜。

二、擬聘任會計事務所履行程序流程

（一）董事會審計委員會履職

企業(yè)第二屆董事會審計委員會第四次會議，審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，企業(yè)董事會審計委員會對天衡會計事務所（特殊普通合伙）的勝任能力、投資者保護水平、自覺性和守信情況等方面進行了深入了解和核查，認為具有從業(yè)期貨業(yè)務相關資質和為上市企業(yè)給予審計服務的經驗水平，要為企業(yè)提供審計服務期內，堅持不懈獨立審計原則，勤勉盡責，客觀性、公平、公允價值地體現財務狀況、經營業(yè)績，認真履行了審計公司應盡的職責。因而一致同意將聘任天衡會計事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織事宜提交公司股東會決議。

（二）獨董的事先認同建議及獨立性建議

獨董事先認同建議：天衡會計事務所（特殊普通合伙）具有做證劵、期貨交易業(yè)務相關資質和為上市企業(yè)給予審計服務的經驗水平，可以滿足企業(yè)審計工作要求，不容易危害公司與公司股東利益。天衡會計事務所（特殊普通合伙）在企業(yè)2022年度財務報告審計工作上，嚴格執(zhí)行我國相關法律法規(guī)，單獨、客觀性、公平的為企業(yè)提供了高質量的審計服務，更好地實現了企業(yè)的內控審計每日任務，具有再為企業(yè)提供年度審計報告服務項目能力與規(guī)定。綜上所述，大家同意將再次聘用天衡會計事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織事宜提案提交公司股東會決議。

獨董單獨建議：天衡會計事務所（特殊普通合伙）具備證劵、期貨交易業(yè)務的職業(yè)資格考試，擁有為上市企業(yè)提供全方位審計服務的經驗水平，可以滿足企業(yè)2023年度財務報表和內控審計的崗位需求。公司本次聘任的決策合乎《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，不存在損害公司及整體股東利益的情形。綜上所述，大家允許聘任天衡會計事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度的財務報告審計機構及內控審計組織。

（三）董事會的決議和表決狀況

公司在2023年4月14日舉辦第二屆股東會第七次大會，決議并通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。股東會允許聘任天衡會計事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度的審計機構及內控審計組織，報請股東會受權企業(yè)經營管理層依照相關行業(yè)價格行情與財務審計服務水平明確審計費（包括年報審計費用及內部控制審計花費）以及相關服務合同等事宜。

（四）此次聘任會計事務所事宜尚須提交公司股東大會審議，并于股東大會審議根據的時候起起效。

特此公告。

紐威數控武器裝備（蘇州市）有限責任公司股東會

2023年4月15日

證券代碼：688697證券簡稱：紐威數控公示序號：2023-012

紐威數控武器裝備（蘇州市）有限責任公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月12日

●此次股東會所采用的網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年5月12日14點00分

舉辦地址：蘇州新區(qū)通安潯陽江路69號公司會議室

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

網上投票起始時間：自2023年5月12日

至2023年5月12日

選用上海交易所網絡投票系統(tǒng)，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

注：此次會議也將征求企業(yè)2022年度獨董個人工作總結

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)2023年4月14日舉行的第二屆股東會第七次會議第二屆職工監(jiān)事第六次會議審議根據，允許遞交股東大會審議。相關知識詳細企業(yè)2023年4月15日發(fā)表在規(guī)定信息公開新聞媒體及上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案3、5、8、9

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案5

應回避表決的相關性股東名稱：王保慶、陸斌、席超、程章文

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

1、法人股東親身參加的，應提供其個人本人身份證、個股賬戶正本申請辦理登記；授權委托人列席會議的，應提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權委托書原件（受權委托書格式詳見附件1）和受委托人本人身份證申請辦理登記。

公司股東由企業(yè)法人親身列席會議的，應提供其個人本人身份證、蓋上法人代表公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個股賬戶正本申請辦理登記；公司股東法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人應提供其個人本人身份證、蓋上法人代表公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人證明書、個股賬戶正本、法人代表依規(guī)開具的法人授權書（蓋公章）申請辦理登記。

2、外地公司股東可采取信件或電子郵件的形式備案，在信件或電子郵件上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯系方式，并附身份證件及股東賬戶影印件，信封袋上請注明“股東會議”字眼。

3、備案時長：2022年5月11日9:00-11:30及13:30-16:00，以信件或是電子郵件方法辦理登記的，需在2022年5月11日16:00前送到。

4、備案地址：蘇州新區(qū)通安潯陽江路69號公司會議室

5、常見問題：公司股東請于參與現場會議時帶上以上有效證件，企業(yè)拒絕接受手機方法辦理登記。

六、其他事宜

（一）列席會議股東或委托代理人交通出行、食宿自理。

（二）出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

（三）大會聯系電話

1.通訊地址：蘇州新區(qū)通安潯陽江路69號公司會議室

2.聯系方式：0512-62390090

3.電子郵件：skdshbgs@neway.com.cn

4.手機聯系人：洪利清

特此公告。

紐威數控武器裝備（蘇州市）有限責任公司股東會

2023年4月15日

配件1：法人授權書

●上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

紐威數控武器裝備（蘇州市）有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月12日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優(yōu)先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688697證券簡稱：紐威數控公示序號：2023-013

紐威數控武器裝備（蘇州市）有限責任公司

第一屆職工監(jiān)事第十二次會議決議的通知

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

紐威數控武器裝備（蘇州市）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第六次例會于2023年4月03日發(fā)送電子郵件方法下達通知，并且于2023年4月14日在蘇州紐威麗筠酒店餐廳行政部門會議廳以實地方法舉辦。此次會議由企業(yè)監(jiān)事長嚴琴女性集結并組織，應參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。整體公司監(jiān)事認同此次會議工作的通知時長、提案具體內容等事宜，此次職工監(jiān)事的集結和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)和《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司章程》《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，會議決議真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

(一)表決通過《關于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

2022本年度，公司監(jiān)事會依照《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，認真履行職責，對企業(yè)重大決策事項和決定的建立、決議程序執(zhí)行了監(jiān)管和核查，對企業(yè)依規(guī)運行進行了檢查。尤其是對企業(yè)生產經營、經營情況、股東會舉辦程序流程及其執(zhí)行董事、高管人員履行職責情況等多個方面實行了合理監(jiān)管，很好地保證了公司股東權益、企業(yè)利益與員工的合法權利，推動了企業(yè)的規(guī)范性運行。

決議結論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

本提案尚要遞交股東大會審議根據。

(二)表決通過《關于2022年度財務決算報告的議案》

決議結論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

本提案尚要遞交股東大會審議根據。

(三)表決通過《關于2022年年度報告及其摘要的議案》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》公允價值地體現了企業(yè)2022年度的經營情況和經營業(yè)績等，披露的信息真正、精確、詳細，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

決議結論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司2022年年度報告》及《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司2022年年度報告摘要》。

本提案尚要遞交股東大會審議根據。

(四)表決通過《關于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022本年度募資儲放與應用情況合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、企業(yè)《募集資金管理制度》等有關規(guī)定，對募資展開了專用賬戶存儲重點應用，并立即依法履行有關信息披露義務，募資實際應用情況與公司已經公布狀況一致，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現象，不會有違規(guī)募資的情況。

決議結論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司關于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公示序號：2023-008）。

(五)表決通過《關于2022年度利潤分配預案的議案》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)的2022本年度利潤分配預案合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關規(guī)定，充分考慮到公司的經營情況與發(fā)展戰(zhàn)略必須，不存在損害中小型股東利益的情形，將有利于持續(xù)穩(wěn)定。

決議結論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》（公示序號：2023-007）。

本提案尚要遞交股東大會審議根據。

(六)表決通過《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司及分公司此次日常關聯交易預估事宜是正常的運營往來賬戶，將有利于業(yè)務的實施，參照價格行情標價，標價公平公正，程序合法，未危害公司與公司股東尤其是中小投資者權益。也不會影響企業(yè)的自覺性，不會對公司償債能力造成影響。

決議結論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公示序號：2023-009）。

本提案尚要遞交股東大會審議根據。

(七)表決通過《關于2022年度內部控制評價報告的議案》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)不會有財務報表內部控制重大缺陷，公司已經依照企業(yè)內部控制規(guī)范機制和有關規(guī)定的需求在大多數重要層面保持著高效的財務報告內部控制。結合公司非財務報表內部控制重大缺陷評定狀況，于內控評價匯報基準日，企業(yè)沒有發(fā)現非財務報表內部控制重大缺陷。

決議結論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

(八)表決通過《關于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

決議結論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

本提案尚要遞交股東大會審議根據。

特此公告。

紐威數控武器裝備（蘇州市）有限責任公司職工監(jiān)事

2023年4月15日