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深圳必易微電子器件有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：688045證券簡(jiǎn)稱：必易微公示序號(hào)：2023-014
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年4月14日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：深圳南山區(qū)西麗街道國(guó)際性創(chuàng)新谷8棟A座8樓企業(yè)培訓(xùn)室
（三）列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總謝朋村先生組織，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、大會(huì)的決議流程和決議結(jié)論均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《深圳市必易微電子股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理高雷先生出席本次大會(huì)，別的高管人員均出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2022年年度報(bào)告》以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)《董事薪酬方案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)《監(jiān)事薪酬方案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)聘任2023年度審計(jì)公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)向銀行借款信用額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度對(duì)外開放擔(dān)保額度預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）股票分紅按段決議狀況
（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、提案8歸屬于特別決議提案，已獲得出席本次股東會(huì)股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)；別的提案均是普通決議提案，已獲得此次參加股東會(huì)股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。
2、提案5、6涉及到關(guān)系公司股東回避表決，出席本次大會(huì)股東謝朋村、深圳卡緯特企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）、深圳凱維思企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）、深圳卡維斯特企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）對(duì)此提案5回避表決；出席本次大會(huì)股東沒有存有必須對(duì)提案6回避表決的現(xiàn)象。
3、提案5、8、9、10、11對(duì)此中小股東展開了獨(dú)立記票。
4、提案8的投票表決狀況已開展按段統(tǒng)計(jì)分析。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京德恒（深圳市）法律事務(wù)所
侓師：徐帥侓師、潘倩侓師
2、律師見證結(jié)果建議：
德恒律師覺得，公司本次大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、當(dāng)場(chǎng)出席本次大會(huì)工作的人員及其此次會(huì)議的召集人的法律主體、此次會(huì)議的提案及其決議程序流程、決議結(jié)論均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議申請(qǐng)的決定真實(shí)有效。
特此公告。
深圳必易微電子器件有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年4月15日
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