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江西省沐邦環(huán)保有限責任公司 2023年第三次股東大會決議決定公示
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證券代碼：603398證券簡稱：沐邦環(huán)保公示序號：2023-029
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年4月14日
(二)股東會舉辦地點：江西省南昌紅谷灘區(qū)九江街1099號6樓會議廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議的集結、舉辦程序流程及列席會議工作人員資格均符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及其《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有關規(guī)定，會議由公司董事長廖志遠老先生組織，以當場網絡投票和網上投票相結合的決議通過此次股東會的議案。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，以當場及通信方式參加5人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，以當場及通信方式參加2人,公司監(jiān)事黃凱濤老先生個人原因缺陣此次股東會；
3、董事長助理、副總劉韜老先生出席本次大會，整體管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)累積投票提案決議狀況
1、有關改選企業(yè)第四屆董事會獨董的議案
2、有關改選企業(yè)第四屆董事會非獨立董事的議案
3、有關拆換企業(yè)第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事的議案
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次股東會的議案均是對中小股東開展獨立記票的議案。
2、此次會議審議的議案為普通決議提案，得到出席本次股東會股東所擁有投票權股權總量的1/2之上表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：德恒上海律師事務所
侓師：俞紫伊、朱芷琳
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資質、此次股東會的決議程序流程及決議結論均符合法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，此次股東會未探討并沒有納入會議方案的事宜，此次股東會所申請的決定合理合法、合理。
特此公告。
江西省沐邦環(huán)保有限責任公司股東會
2023年4月15日
●手機上網公示文檔
德恒上海律師事務所有關江西省沐邦環(huán)保有限責任公司2023年第三次股東大會決議之印證建議
●上報文檔
江西省沐邦環(huán)保有限責任公司2023年第三次股東大會決議決定
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