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江西省黑色貓?zhí)己谟邢挢?zé)任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：002068證券簡稱：黑貓股份公示序號：2023-006
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒
1、此次股東會舉辦期內(nèi)不會有提升、變更或否定提案的情況。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、會議召開時長：
（1）現(xiàn)場會議時長：2023年04月14日（星期五）在下午2:00；
（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件進行投票的時間為2023年04月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年04月14日9:15-15:00階段的隨意時長。
2、現(xiàn)場會議舉辦地點：企業(yè)二樓會議廳。
3、大會的舉辦方法：此次會議采用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會議召集人：董事會
5、會議主持：董事魏明老先生
6、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會大會的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定。
（二）大會的參加狀況
1、公司股東參加的整體情況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東15人，意味著股權(quán)254,963,420股，占上市企業(yè)總股份的34.0981%。
在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著股權(quán)254,849,720股，占上市企業(yè)總股份的34.0829%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東12人，意味著股權(quán)113,700股，占上市企業(yè)總股份的0.0152%。
2、中小投資者參加的整體情況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者14人，意味著股權(quán)219,600股，占上市企業(yè)總股份的0.0294%。
在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)105,900股，占上市企業(yè)總股份的0.0142%。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者12人，意味著股權(quán)113,700股，占上市企業(yè)總股份的0.0152%。
3、企業(yè)第七屆執(zhí)行董事、公司監(jiān)事以及部分高管人員參加了大會。
4、上海錦天城律師事務(wù)所律師見證了大會的舉辦。
二、提議決議表決狀況
1、提議的表決方式：此次股東會提議選用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。
2、提議的決議結(jié)論：出席本次股東會意味著合理投票權(quán)股權(quán)股東對此次股東會各類提案的決議結(jié)論如下所示：
（1）表決通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會董事長的議案》
決議結(jié)論：
在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議結(jié)論：
該提案一致通過。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：上海錦天城律師事務(wù)所
2、侓師名字：沈國權(quán)、孫矜如
3、總結(jié)性建議：本所律師認為，企業(yè)2023年第一次股東大會決議的集結(jié)、舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及其會議表決程序流程、決議結(jié)論等事項，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論均真實有效。
四、備查簿文檔
1、江西省黑色貓?zhí)己谟邢挢?zé)任公司2023年第一次股東大會決議決定；
2、上海錦天城律師事務(wù)所有關(guān)江西省黑色貓?zhí)己谟邢挢?zé)任公司2023年第一次股東大會決議的法律意見書。
特此公告。
江西省黑色貓?zhí)己谟邢挢?zé)任公司股東會
二○二三年四月十五日
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