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山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
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證券代碼：603278證券簡(jiǎn)稱(chēng)：偉業(yè)股權(quán)公示序號(hào)：2023-029
可轉(zhuǎn)債編碼：113535可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：偉業(yè)可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年4月14日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：企業(yè)六樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)建議舉辦。公司董事長(zhǎng)竇勇老先生上臺(tái)演講。大會(huì)集結(jié)及舉辦程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理參加；別的管理層出席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)填補(bǔ)確定2022年度關(guān)聯(lián)交易的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)向控股子公司劃撥財(cái)產(chǎn)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：對(duì)于為控股子公司2023年度進(jìn)行物流金融業(yè)務(wù)流程公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京德和衡法律事務(wù)所
侓師：馮燕晉、馬龍飛
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格、決議流程和決議結(jié)論均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年4月15日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
北京德和衡法律事務(wù)所關(guān)于山東偉業(yè)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議的法律意見(jiàn)書(shū)
●上報(bào)文檔
山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定
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