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武漢三鎮(zhèn)實業(yè)公司控投有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600168證券簡稱：武漢控股公示序號：臨2023-015號
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年4月14日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：武漢市武昌區(qū)中北路263號武漢控股商務(wù)大廈24樓會議廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
股東會現(xiàn)場會議由公司董事長曹明老先生組織，大會采用記名投票決議和網(wǎng)上投票兩種形式?jīng)Q議，大會合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事10人，參加10人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、董事長助理李凱先生列席會議；企業(yè)高管劉亞女性列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度獨(dú)董個人工作總結(jié)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)2022年度財務(wù)決算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2022年度利潤分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)預(yù)估2023本年度企業(yè)固定投資方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：企業(yè)2022年年報及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于支付財務(wù)報告審計組織酬勞及聘任2023年度財務(wù)報表審計公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于支付內(nèi)控審計組織酬勞及聘任2023本年度內(nèi)控審計組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)預(yù)估2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
經(jīng)投票選舉，以上提案得到根據(jù)。在其中，因為提案9《關(guān)于預(yù)計2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東武漢市市水務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司對于該提案回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：湖北省瑞通天元律師公司
侓師：李偉、溫麗婭、劉旸
2、律師見證結(jié)果建議：
湖北省瑞通天元律師公司接納武漢控股授權(quán)委托，指派律師參加企業(yè)2022年年度股東大會，對大會合理合法展開了印證，覺得：
1.此次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。
2.出席本次股東會工作人員資格及其召集人資質(zhì)合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，列席會議工作人員、召集人資質(zhì)真實有效。
3.此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
武漢三鎮(zhèn)實業(yè)公司控投有限責(zé)任公司
股東會
2023年4月15日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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