證券代碼：688325證券簡稱：賽略微電公示序號：2023-011

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：此次發(fā)售流通增發(fā)股票股權(quán)數(shù)量達(dá)到11,580,870股，限售期為自廣東省賽略微電子器件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”“賽略微電”）發(fā)售之日起12個月；

此次限售股上市商品流通日期是2023年4月24日；

●此次發(fā)售流通增發(fā)股票均為企業(yè)首次公開發(fā)行股票增發(fā)股票。

一、此次發(fā)售流通增發(fā)股票種類

依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）于2022年3月15日開具的《關(guān)于同意廣東賽微微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕467號），允許企業(yè)首次公開發(fā)行股票的商標(biāo)注冊申請。企業(yè)初次向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）個股20,000,000股，并且于2022年4月22日上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板，發(fā)售結(jié)束后總市值為80,000,000股，在其中比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本61,618,341股，無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本18,381,659股。

此次發(fā)售流通增發(fā)股票為公司發(fā)展首次公開發(fā)行股票增發(fā)股票，增發(fā)股票公司股東數(shù)量達(dá)到3名，各自為上海物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)二期創(chuàng)投基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)二期”）、蘇州市邦盛贏新創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“邦盛贏新”）、南京市邦盛聚源資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“邦盛聚源”），鎖定期為自企業(yè)股票上市之日起十二個月，這部分增發(fā)股票公司股東相對應(yīng)的股權(quán)數(shù)量達(dá)到11,580,870股，占公司股本總量的14.1809%。此次解除限售并申請發(fā)售流通股總數(shù)11,580,870股，現(xiàn)鎖定期將要期滿，將在2023年4月24日（順延到4月22日的后一個買賣日）起發(fā)售商品流通。

二、此次增發(fā)股票形成后迄今公司股本總數(shù)變化趨勢

此次發(fā)售流通增發(fā)股票歸屬于首次公開發(fā)行股票增發(fā)股票，自企業(yè)首次公開發(fā)行股票增發(fā)股票產(chǎn)生迄今，企業(yè)因開展2022年期權(quán)激勵計劃第一期行權(quán)，行權(quán)數(shù)量達(dá)到1,665,463股，導(dǎo)致企業(yè)總市值由80,000,000股調(diào)整為81,665,463股。此外，企業(yè)未出現(xiàn)股東分紅、公積金轉(zhuǎn)增造成總市值發(fā)生變化狀況。

三、此次限售股上市商品流通的相關(guān)服務(wù)承諾

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)二期、邦盛贏新、邦盛聚源均做出下列服務(wù)承諾

（一）股權(quán)限購服務(wù)承諾：

（1）自本次發(fā)行發(fā)售之日起12個月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法本服務(wù)承諾人于本次發(fā)行上市前已直接和間接所持有的公司股權(quán)，都不建議由公司回購這部分股權(quán)。

（2）本承諾人將嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章有關(guān)股東持股及股權(quán)變化（包含高管增持）的相關(guān)規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)誠實守信執(zhí)行公司股東的責(zé)任義務(wù)。在持倉期內(nèi)，若股權(quán)鎖住和高管增持法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章、政策和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的需求產(chǎn)生變化，則想要全自動可用變更后的法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章、政策和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的需求。

（3）若本承諾人違背以上服務(wù)承諾給公司或者投資人造成損害的，本承諾人可依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（二）持倉意愿及高管增持意愿的服務(wù)承諾：

（1）本承諾人不斷看中企業(yè)業(yè)務(wù)市場前景，大力支持企業(yè)發(fā)展，擬長期投資企業(yè)股票，在鎖住期限內(nèi)，將無法售賣本次發(fā)行上市前直接和間接所持有的公司股權(quán)。

（2）在承諾人持有公司股權(quán)的鎖住期屆滿后，出自于本承諾人本身必須，本承諾人存有適度高管增持公司股權(quán)的可能性。在這里情況下，本服務(wù)承諾方案高管增持的，將圍繞企業(yè)平穩(wěn)股票價格、本承諾人本身運營或投資必須，謹(jǐn)慎制訂股份減持方案，并且不違背在企業(yè)首次公開發(fā)行股票時所做出的公開承諾。鎖住期屆滿后，本承諾人將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的標(biāo)準(zhǔn)及到時候監(jiān)管措施的需求高管增持公司股權(quán)，每十二個月內(nèi)高管增持的公司股權(quán)總數(shù)不得超過相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章限制。高管增持方法包含但是不限于證交所集中競價交易、大宗交易規(guī)則、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或其它合理合法方法。在承諾人方案高管增持公司股權(quán)且本承諾人仍然是擁有外國投資者5%之上股權(quán)股東時，本服務(wù)承諾人們在高管增持時把至少提前3個交易日執(zhí)行公示責(zé)任，并緊密配合發(fā)行人的公示等信息公開工作中；本承諾人方案根據(jù)證交所集中競價交易減持股份的，必須在初次賣出去的15個交易日前向證交所辦理備案并公示減持計劃，并按相關(guān)規(guī)定公布高管增持工作進(jìn)展。

（3）本承諾人高管增持外國投資者股權(quán)將嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)、法規(guī)和《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。在承諾人持倉期內(nèi)，若股權(quán)鎖住和高管增持法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章、政策和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的需求產(chǎn)生變化，則本承諾人想要全自動可用變更后的法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章、政策和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的需求。

（4）如未完全履行以上服務(wù)承諾，將于股東會及證監(jiān)會指定公布新聞中公布表明未履行協(xié)議具體原因同時向自然人股東以及社會公眾投資者致歉。

（5）若本承諾人違背以上服務(wù)承諾給公司或者投資人造成損害的，本承諾人可依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

截止到本公告公布日，此次申請辦理上市增發(fā)股票公司股東均認(rèn)真履行對應(yīng)的承諾事項，不會有有關(guān)服務(wù)承諾未完全履行危害此次限售股上市商品流通的現(xiàn)象。

四、中介服務(wù)審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：截止到本審查建議出示之日，賽略微電此次限售股上市商品流通數(shù)量和發(fā)售流通時間等相關(guān)事宜合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求。賽略微電首次公開發(fā)行股票一部分增發(fā)股票公司股東都已認(rèn)真履行了對應(yīng)的股權(quán)鎖定承諾。

賽略微電對此次限售股份發(fā)售商品流通的信息披露真正、精確、詳細(xì)。

綜上所述，承銷商對賽略微電首次公開發(fā)行股票一部分限售股上市商品流通事宜情況屬實。

五、此次發(fā)售流通增發(fā)股票狀況

（一）此次發(fā)售流通增發(fā)股票數(shù)量為11,580,870股，占公司現(xiàn)階段股權(quán)數(shù)量比例為14.1809%；

（二）此次發(fā)售商品流通日期是2023年4月24日；

（三）限售股上市商品流通明細(xì)單如下所示：

注：（1）數(shù)量和各分項目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的情況均是四舍五入緣故所導(dǎo)致；

（2）擁有增發(fā)股票占公司總總股本占比，以四舍五入的形式保存四位小數(shù)。

（四）限售股上市商品流通登記表：

六、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于廣東賽微微電子股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通的核查意見》。

特此公告。

廣東省賽略微電子器件有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月15日