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新里城健康科技集團(tuán)股份有限公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
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證券簡稱：新里城證券代碼：002219公示序號：2023-039
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無否定提議的情況。
2、此次股東會無涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、會議召開時長
（1）現(xiàn)場會議時長：2023年4月14日（星期五）在下午14:50逐漸
（2）網(wǎng)上投票時長：2023年4月14日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為：2023年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的時間為：2023年4月14日9:15至15:00階段的隨意時長。
2、會議召開地址：北京朝陽區(qū)東三環(huán)中單5號財富金融中心2804室。
3、會議召開方法：此次會議以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦
4、會議召集人：董事會
5、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：老總林楊張先生
6、此次股東會的招集、舉行及決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會參加狀況
出席本次大會股東共229名，意味著股權(quán)885,509,438股，占公司股權(quán)總量的26.1849%，在其中中小股東（指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）共220人，意味著股權(quán)364,689,060股，占公司股權(quán)總量的10.7840%。
出席本次大會現(xiàn)場會議股東（含公司股東委托代理人）4名，意味著股權(quán)70,974,560股，占公司股權(quán)總量的2.0987%，根據(jù)網(wǎng)上投票列席會議股東225名，意味著股權(quán)814,534,878股，占公司股權(quán)總量的24.0861%。
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員參加了此次股東會，北京中倫律師事務(wù)所印證侓師出席了此次股東會。
二、提案決議表決狀況
此次股東會采用當(dāng)場記名投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，對下列提案展開了決議，關(guān)系公司股東展開了逃避，股東表決結(jié)論如下所示：
（一）表決通過《關(guān)于公司向并購基金京福華越和京福華采收購相關(guān)醫(yī)院股權(quán)的議案》
允許883,096,038股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.7275%；抵制2,373,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.2680%；放棄40,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0045%。在其中，中小股東投票選舉狀況為：允許362,275,660股，抵制2,373,400股，放棄40,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股）。
三、侓師開具的法律意見
此次股東會經(jīng)北京中倫律師事務(wù)所蔣欣侓師、鄭裕豐侓師到場印證，并提交了《法律意見書》，該《法律意見書》覺得：公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資格、會議表決程序流程均符合《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》《股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1.企業(yè)2023年第一次股東大會決議決定；
2.北京中倫律師事務(wù)所開具的法律意見書。
特此公告。
新里城健康科技集團(tuán)股份有限公司
股東會
二二三年四月十四日
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