證券代碼：688035證券簡(jiǎn)稱：德邦科技公示序號(hào)：2023-013

本公司董事會(huì)及除解海華以外的整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會(huì)計(jì)事務(wù)所名字：永拓會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月14日舉辦第一屆股東會(huì)第十五次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，愿意再次聘用永拓會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“永拓”）為公司發(fā)展2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)控審計(jì)組織，該提議尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。現(xiàn)就相關(guān)的事宜公告如下：

一、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：永拓會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

組織結(jié)構(gòu)：特殊普通合伙公司

公司注冊(cè)地址：北京朝陽(yáng)區(qū)遼東店北街1號(hào)2幢13層

業(yè)務(wù)范圍：核查公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、報(bào)表審計(jì)；認(rèn)證公司資本，出示匯算清繳報(bào)告；申請(qǐng)辦理公司合并、公司分立、結(jié)算事項(xiàng)里的審計(jì)工作，出示相關(guān)匯報(bào)；基建項(xiàng)目年度財(cái)務(wù)決算財(cái)務(wù)審計(jì)；武漢代理記賬；財(cái)稅咨詢、稅務(wù)代理、企業(yè)咨詢管理、會(huì)計(jì)培訓(xùn)班；法律法規(guī)、政策法規(guī)所規(guī)定的業(yè)務(wù)流程。

人員名單：截止到2022年底，永拓有著合作伙伴104人，首席合伙人為呂江老先生。截止到2022年底有著執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)333人，在其中有著證劵有關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)300多的人，注冊(cè)會(huì)計(jì)中簽定過(guò)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的是136人。

經(jīng)營(yíng)規(guī)模：2022本年度經(jīng)營(yíng)收入總金額35,821萬(wàn)余元，在其中審計(jì)工作收益30,996萬(wàn)余元、證劵經(jīng)營(yíng)收入15,164萬(wàn)余元。2022本年度A股上市公司審計(jì)顧客總共36家，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總金額5,128萬(wàn)余元。財(cái)務(wù)審計(jì)顧客涉及到領(lǐng)域包含化工原料及化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、塑膠和塑料制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)等。無(wú)本萬(wàn)利企業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司審計(jì)顧客。

2、投資者保護(hù)水平

永拓具有較好的投資者保護(hù)水平，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)總計(jì)記提4,067萬(wàn)余元，選購(gòu)的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額3,000萬(wàn)余元，能夠承擔(dān)因?qū)徲?jì)失敗所導(dǎo)致的賠償責(zé)任，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金記提、質(zhì)押貸款保險(xiǎn)投保符合要求。近三年，永拓不會(huì)有在職業(yè)規(guī)范有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

3、誠(chéng)信記錄

永拓以及從業(yè)者近三年并沒(méi)有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，及其證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的政紀(jì)處分,因從業(yè)個(gè)人行為遭受行政處分7次，接到證監(jiān)會(huì)以及下級(jí)監(jiān)管部門行政監(jiān)管措施22次，涉及到從業(yè)者20人。

近三年，永拓不會(huì)有在職業(yè)規(guī)范有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

（二）工程信息

1、基本資料

（1）項(xiàng)目合伙人及簽名注冊(cè)會(huì)計(jì):荊素芳，注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)從業(yè)VIP，2002年起變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2007年起從事了上市公司審計(jì)，2020年起正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)，2007年起逐漸在所從業(yè)，近3年已經(jīng)簽定或核查6家公司。

（2）簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)李景偉，注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)從業(yè)VIP，2009年起變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2006年起從事了上市公司審計(jì)，2021年起正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)，2006年起逐漸在所從業(yè)，近3年已經(jīng)簽定或核查5家公司。

（3）馬向軍，現(xiàn)出任永拓質(zhì)量管理合作伙伴、總審計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)審計(jì)師。1998年12月23日變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2000年從事了上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)流程，2000年10月1日添加永拓并為他們提供審計(jì)服務(wù)。從業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)領(lǐng)域22年，具有證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程工作經(jīng)驗(yàn)。近三年在永拓核查過(guò)上市公司16家，主要包括康欣新材料有限責(zé)任公司、南京市華脈科技有限責(zé)任公司、福安藥業(yè)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司等。

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，遭受證券交易場(chǎng)所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

3、自覺(jué)性

永拓及以上項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員不會(huì)有違背《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)自覺(jué)性規(guī)定的情況，可以在實(shí)施本項(xiàng)目審計(jì)工作的時(shí)候維持自覺(jué)性。

4、審計(jì)費(fèi)用

審計(jì)費(fèi)定價(jià)原則通常是依照業(yè)務(wù)流程的職責(zé)輕和重、速裁水平、工作標(biāo)準(zhǔn)、所需要的工作性質(zhì)和施工時(shí)間及具體參與業(yè)務(wù)各個(gè)別相關(guān)工作人員資金投入理論知識(shí)和工作經(jīng)歷等多種因素明確。董事會(huì)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員結(jié)合公司2023本年度具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與審計(jì)公司共同商定有關(guān)的審計(jì)費(fèi)，并簽訂有關(guān)服務(wù)合同等事宜。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行程序流程

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)建議

企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行了詳細(xì)掌握，覺(jué)得永拓會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）在勝任能力、投資者保護(hù)水平、誠(chéng)實(shí)守信情況、自覺(jué)性等多個(gè)方面可以滿足企業(yè)對(duì)于審計(jì)公司的需求，在擔(dān)任企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)控審計(jì)組織期內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，恪守職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)及單獨(dú)、客觀性、公正的原則做好工作，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行內(nèi)控審計(jì)。因而企業(yè)審計(jì)委員會(huì)允許聘任永拓會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，并同意將這個(gè)提案提交公司股東會(huì)決議。

（二）獨(dú)董的事先認(rèn)同狀況獨(dú)立建議

1、獨(dú)董的事先認(rèn)同：企業(yè)2022本年度會(huì)計(jì)事務(wù)所為永拓會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（通稱“永拓”），負(fù)責(zé)企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)控審計(jì)，通過(guò)用心客觀的內(nèi)控審計(jì)，永拓為公司發(fā)展2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)永拓在2022年度審計(jì)報(bào)告工作上，盡職盡責(zé)，遵照單獨(dú)、客觀性、公平公正的職業(yè)準(zhǔn)則，從會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)視角保護(hù)了企業(yè)和所有股東權(quán)益，更好地實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的內(nèi)控審計(jì)每日任務(wù)，具有再為企業(yè)提供年度審計(jì)報(bào)告服務(wù)項(xiàng)目能力與規(guī)定。大家同意將再次聘用永拓為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織事宜提案提交公司股東會(huì)決議。

2、獨(dú)董自主的建議：永拓會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證劵業(yè)務(wù)資質(zhì)，其勝任能力、投資者保護(hù)水平、誠(chéng)實(shí)守信情況、自覺(jué)性等多個(gè)方面可以滿足企業(yè)對(duì)于審計(jì)公司的需求，在擔(dān)任企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)控審計(jì)組織期內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，恪守職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)及單獨(dú)、客觀性、公正的原則做好工作，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行內(nèi)控審計(jì)。此次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所符合公司市場(chǎng)拓展情況和總體審計(jì)必須，不違背有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不容易危害公司股東和投資人的合法權(quán)利。因而，大家一致同意企業(yè)將這個(gè)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議表決。

（三）股東會(huì)決議和表決狀況

2023年4月14日，公司召開(kāi)了第一屆股東會(huì)第十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，并同意將該提案提交公司股東大會(huì)審議。

（四）公司監(jiān)事會(huì)決議和表決狀況

公司在2023年4月14日舉辦第一屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，以3票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。職工監(jiān)事覺(jué)得永拓在2022年度審計(jì)報(bào)告工作上，盡職盡責(zé)，遵照單獨(dú)、客觀性、公平公正的職業(yè)準(zhǔn)則，從會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)視角保護(hù)了企業(yè)和所有股東權(quán)益，提議企業(yè)再次聘用永拓為公司發(fā)展2023本年度會(huì)計(jì)事務(wù)所，協(xié)助負(fù)責(zé)2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)控制度的內(nèi)控審計(jì)，聘用期一年。

（五）此次聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議，并于企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

特此公告。

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月15日

證券代碼：688035證券簡(jiǎn)稱：德邦科技公示序號(hào)：2023-015

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司

第一屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月14日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決方法召開(kāi)第一屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，此次會(huì)議已經(jīng)在2023年4月3日以電子郵件形式傳出會(huì)議報(bào)告。大會(huì)需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)趙文女性組織，此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《煙臺(tái)德邦科技股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)有效。經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議和表決，大會(huì)產(chǎn)生決定如下所示：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)整體公司監(jiān)事決議，產(chǎn)生決定如下所示：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于公司及子公司本年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

為了滿足公司及分公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和發(fā)展需求，公司及分公司2023本年度擬將金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理綜合授信額度總計(jì)不超過(guò)人民幣8億人民幣（包含但是不限于流動(dòng)資金借款、銀行匯票、個(gè)人信用等），為此信用額度內(nèi)由企業(yè)及分公司按照實(shí)際融資需求開(kāi)展授信申請(qǐng)。之上授信額度并不等于所發(fā)生的融資額，實(shí)際融資額將視企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金實(shí)際需要來(lái)決定，總額不得超過(guò)以上實(shí)際授信金額，融資利率、類型、時(shí)限以簽署的實(shí)際股權(quán)融資合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于〈2022年年度報(bào)告〉及摘要的議案》

企業(yè)根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》等內(nèi)部結(jié)構(gòu)規(guī)章制度要求，制訂了《2022年年度報(bào)告》及2022年年度報(bào)告摘要。

職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)2022年年報(bào)公允價(jià)值體現(xiàn)了企業(yè)報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，包含的的信息從多方面真切地體現(xiàn)出企業(yè)報(bào)告期的運(yùn)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)情況等事宜；企業(yè)2022年年報(bào)所披露的信息真正、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參加企業(yè)2022年年報(bào)編制與決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動(dòng)。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（三）表決通過(guò)《關(guān)于〈2022年財(cái)務(wù)決算和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》

公司根據(jù)2022本年度運(yùn)營(yíng)的財(cái)務(wù)狀況，編寫(xiě)了企業(yè)2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告，依據(jù)2023年度的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，擬定同時(shí)提交了企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算匯報(bào)。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（四）表決通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

根據(jù)企業(yè)2022年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、盈利情況，企業(yè)擬定了2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案。

職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的決策制定、股東分紅的方式和占比合乎相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮到企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)金流量情況及融資需求等多種要素，不存在損害中小型股東利益的情形，符合公司運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀，將有利于的不斷、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交自然人股東交流會(huì)決議。

（五）表決通過(guò)《關(guān)于2022年度公司日常關(guān)聯(lián)交易情況及預(yù)計(jì)2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司編制了2022本年度所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易情況和企業(yè)2023本年度關(guān)聯(lián)方交易預(yù)測(cè)分析狀況。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

（六）表決通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬分配方案的議案》

依據(jù)企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)實(shí)體經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r，并按照領(lǐng)域、地域薪資待遇，企業(yè)建立了2023年年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員薪酬激勵(lì)計(jì)劃方案。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（七）表決通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)2022年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬分配情況的議案》

公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得，企業(yè)2022本年度執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員薪酬方案符合公司所在市場(chǎng)和區(qū)域的薪資待遇，與公司業(yè)績(jī)情況和高管人員對(duì)公司的貢獻(xiàn)相符合，不存在損害公司及公司股東合法權(quán)利，尤其是中小型股東利益的情形。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（八）表決通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

企業(yè)2022本年度會(huì)計(jì)事務(wù)所為永拓會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（通稱“永拓”），負(fù)責(zé)企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)控審計(jì)，通過(guò)用心客觀的內(nèi)控審計(jì)，永拓為公司發(fā)展2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得永拓在2022年度審計(jì)報(bào)告工作上，盡職盡責(zé)，遵照單獨(dú)、客觀性、公平公正的職業(yè)準(zhǔn)則，從會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)視角保護(hù)了企業(yè)和所有股東權(quán)益，提議企業(yè)再次聘用永拓為公司發(fā)展2023本年度會(huì)計(jì)事務(wù)所，協(xié)助負(fù)責(zé)2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)控制度的內(nèi)控審計(jì)，聘用期一年。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（九）表決通過(guò)《關(guān)于〈2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得企業(yè)2022本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的需求，企業(yè)對(duì)募資展開(kāi)了專用賬戶存儲(chǔ)重點(diǎn)應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途和危害公司及公司股東權(quán)益的狀況，不會(huì)有違規(guī)募資的情況。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

（十）表決通過(guò)《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案》

公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得，公司本次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目，都是基于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略需求和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局考慮，為提升募集資金使用高效率，靈活運(yùn)用公司具有募投項(xiàng)目建設(shè)主體及場(chǎng)所，此次變動(dòng)也不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)行導(dǎo)致實(shí)質(zhì)上的危害，決策制定合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。因而，一致同意此次變動(dòng)事宜。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（十一）表決通過(guò)《關(guān)于〈監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告〉的議案》

公司監(jiān)事會(huì)制訂了《監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告》。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年4月15日

公司代碼：688035公司簡(jiǎn)稱：德邦科技

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司

2022年年度報(bào)告摘要

第一節(jié)重要提醒

1年度報(bào)告摘要來(lái)源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

2重要風(fēng)險(xiǎn)防范

企業(yè)已經(jīng)在本報(bào)告中詳細(xì)描述企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中將面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)性及應(yīng)對(duì)策略，敬請(qǐng)查閱第三節(jié)管理層討論與分析“四、潛在風(fēng)險(xiǎn)”一些內(nèi)容。

3本董事會(huì)、職工監(jiān)事及除解海華以外的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報(bào)信息的真實(shí)性、精確性、完好性，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

4未參加執(zhí)行董事?tīng)顩r

5永拓會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

6企業(yè)上市時(shí)未贏利且并未實(shí)現(xiàn)提高效益

□是√否

7股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下所示：企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb3.00元（價(jià)稅合計(jì)），沒(méi)有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不派股。截止到本報(bào)告公布日，企業(yè)總市值為14,224.00億港元，為此為基準(zhǔn)，擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總金額rmb42,672,000.00元（價(jià)稅合計(jì)）。年度企業(yè)股票分紅總金額占?xì)w屬于上市公司公司股東純利潤(rùn)比例為34.69%。在報(bào)告書(shū)公布日起至執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日期內(nèi)，如企業(yè)總市值產(chǎn)生變化，公司擬保持分派總金額不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整每一股比例，并把再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

企業(yè)以上利潤(rùn)分配方案早已企業(yè)第一屆股東會(huì)第十五次會(huì)議審議根據(jù)，尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

8存不存在公司治理結(jié)構(gòu)獨(dú)特分配等重大事項(xiàng)

□可用√不適合

第二節(jié)公司概況

1公司概況

企業(yè)股票概況

√可用□不適合

企業(yè)存托概況

□可用√不適合

聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)系電話

2當(dāng)年度公司主要業(yè)務(wù)介紹

(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)狀況

企業(yè)專注于于高端電子封裝材料的開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)品體系為電子級(jí)黏合劑和多功能性薄膜材料，可以實(shí)現(xiàn)構(gòu)造粘合、導(dǎo)電性、傳熱、絕緣層、維護(hù)、磁屏蔽材料等復(fù)合型作用，是一種關(guān)鍵性的封裝形式裝聯(lián)功能性材料，廣泛用于晶圓加工、射頻收發(fā)器封裝形式、輸出功率器件封裝、板級(jí)封裝形式、模塊及信息系統(tǒng)集成封裝形式等各個(gè)封裝工藝階段和應(yīng)用領(lǐng)域。

因?yàn)椴灰粯討?yīng)用領(lǐng)域?qū)﹄娮臃庋b材料需要完成的實(shí)際作用、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)存在一定差別，導(dǎo)致實(shí)際商品在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、目標(biāo)客戶、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等方面都存在一定差別，因而行業(yè)慣例一般根據(jù)商品的應(yīng)用范圍、應(yīng)用領(lǐng)域開(kāi)展產(chǎn)品類別。由此，企業(yè)產(chǎn)品類別為集成電路封裝原材料、移動(dòng)智能終端封裝材料、新能源應(yīng)用原材料、高端裝備制造應(yīng)用材質(zhì)四大類型。

2022年，企業(yè)營(yíng)業(yè)收入組成狀況見(jiàn)下表所顯示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

2022年，企業(yè)集成電路封裝原材料、移動(dòng)智能終端封裝材料、新能源應(yīng)用原材料收益總計(jì)比例為93.94%，在高端電子封裝行業(yè)維持相對(duì)較高的營(yíng)收占比，與此同時(shí)憑著過(guò)硬的研發(fā)能力、靠譜產(chǎn)品質(zhì)量和高質(zhì)量的顧客服務(wù)，企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到諸多著名品牌顧客的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。

企業(yè)不一樣類型商品具體情況如下：

1、集成電路封裝原材料

集成電路封裝原材料貫穿電子封裝技術(shù)設(shè)計(jì)、加工工藝、檢測(cè)等好幾個(gè)技術(shù)內(nèi)容，或直接牽制中下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)，歸屬于技術(shù)先進(jìn)、加工工藝難度高、技術(shù)密集型的行業(yè)階段，是先進(jìn)封裝技術(shù)性可持續(xù)發(fā)展的基本，是半導(dǎo)體封裝的關(guān)鍵所在原材料，直接關(guān)系單晶硅片、處理芯片及半導(dǎo)體元器件的合格率和品質(zhì)。

集成電路封裝原材料的技術(shù)難題主要體現(xiàn)在，集成電路封裝對(duì)原材料的物理性能、使用性能與應(yīng)用特性綜合性要求很高，必須符合集成電路封裝的新工藝需要。一般情況下，集成電路芯片元器件在高濕處理之后必須能承受260℃無(wú)鉛回流焊，同時(shí)要求封裝材料并沒(méi)有起層、不開(kāi)裂、不損害處理芯片等，與此同時(shí)封裝形式好一點(diǎn)的集成電路芯片元器件須根據(jù)持續(xù)高溫、高低溫、衰老等穩(wěn)定性的系列產(chǎn)品檢測(cè)。需要達(dá)到之上工藝性能和穩(wěn)定性的規(guī)定，封裝材料對(duì)不同種類的粘合性、延展性、彈力、抗壓強(qiáng)度都是有特殊規(guī)定。在實(shí)用性領(lǐng)域，集成電路封裝原材料一般含有導(dǎo)電性、傳熱、屏蔽掉及其感光等特色功能。除此之外在高純、極低鹵成分及其極低重金屬含量規(guī)定也都有不同的需求。

一直致力于為集成電路封裝給予單晶硅片固定不動(dòng)、導(dǎo)電性、傳熱、維護(hù)及提升處理芯片使用可靠性綜合性技術(shù)解決方案，并繼續(xù)產(chǎn)品研發(fā)達(dá)到優(yōu)秀封裝工藝標(biāo)準(zhǔn)的主打產(chǎn)品，研發(fā)出集成電路封裝行業(yè)的關(guān)鍵所在原材料。

2、移動(dòng)智能終端封裝材料

企業(yè)的移動(dòng)智能終端封裝材料廣泛用于智能機(jī)、平板、智能穿戴產(chǎn)品等移動(dòng)終端的屏幕顯示模塊、攝像模組、聲學(xué)材料模塊、電源芯片等重要模塊元器件及整個(gè)設(shè)備機(jī)器的封裝形式及裝聯(lián)工藝流程中，給予構(gòu)造粘合、導(dǎo)電性、傳熱、密封性、維護(hù)、材料成型、防潮、防污、磁屏蔽材料等復(fù)合型男性性功能，是移動(dòng)智能終端行業(yè)封裝形式與裝聯(lián)加工工藝相當(dāng)重要的材料之一。

移動(dòng)智能終端封裝材料的技術(shù)難題主要體現(xiàn)在，伴隨著智能終端產(chǎn)品相對(duì)高度一體化、小型化、輕巧化、多用途化、功率大的化等發(fā)展趨向，對(duì)封裝材料耐自然環(huán)境衰老、抗墜落沖擊性、防潮、耐汗水、低過(guò)敏反應(yīng)及其對(duì)周圍環(huán)境與人體沒(méi)害等條件不斷提高。封裝材料應(yīng)具有高粘結(jié)性、高柔韌度跟高抗沖擊性能平衡，耐潮、耐酸堿、耐汗水、環(huán)境保護(hù)、低過(guò)敏反應(yīng)，合乎不斷提高的身體健康及生態(tài)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并可廣泛用于多種多樣干固加工工藝。

3、新能源應(yīng)用原材料

新能源應(yīng)用原材料廣泛應(yīng)用于新能源車動(dòng)力鋰電池、太陽(yáng)能電池、消費(fèi)電池、動(dòng)力電池等行業(yè)，歸屬于清潔能源應(yīng)用領(lǐng)域重要原材料。

①在新能源汽車動(dòng)力鋰電池行業(yè)，雙組份聚氨酯耐候膠等動(dòng)力鋰電池封裝材料主要運(yùn)用于電池電芯、電池模組、充電電池Pack具有粘合固定不動(dòng)、傳熱排熱、絕緣層處理等功效，在動(dòng)力鋰電池大自動(dòng)裝配線、無(wú)自動(dòng)裝配線的發(fā)展方向下，傳統(tǒng)式零部件已經(jīng)不再可用，動(dòng)力鋰電池封裝材料是替代傳統(tǒng)零部件完成動(dòng)力鋰電池輕量、很高的可靠性的關(guān)鍵所在材料之一。因?yàn)檐囕v長(zhǎng)時(shí)間處于高振動(dòng)、高環(huán)境濕度、高溫環(huán)境的工作氛圍，應(yīng)用領(lǐng)域比較復(fù)雜，長(zhǎng)使用期限、高可靠性性能測(cè)試方案對(duì)設(shè)備產(chǎn)生十分嚴(yán)格的性能要求，達(dá)到汽車應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的車規(guī)原材料從研發(fā)至產(chǎn)業(yè)發(fā)展上市環(huán)節(jié)具備技術(shù)先進(jìn)、用時(shí)比較長(zhǎng)的特性。動(dòng)力鋰電池封裝材料的技術(shù)難題主要體現(xiàn)在，必須同時(shí)具有：A.出色的抗低頻振動(dòng)等性能穩(wěn)定性，以提高電池續(xù)航；B.出色的傳熱性與阻燃等級(jí)，以確保安全系數(shù)；C.比較小的充電電池品質(zhì)，以適應(yīng)動(dòng)力鋰電池的輕量規(guī)定。

②在太陽(yáng)能電池行業(yè)，光伏發(fā)電疊晶原材料能夠?yàn)楦咝石B瓦組件給予粘合、導(dǎo)電性、減少光伏電池間地應(yīng)力等作用，并運(yùn)用于大尺寸及中小型規(guī)格的太陽(yáng)能電池，是促進(jìn)光伏發(fā)電疊瓦封裝工藝、完成高導(dǎo)電性、很高的可靠性的關(guān)鍵所在材料之一。光伏發(fā)電疊晶原材料的技術(shù)難題主要體現(xiàn)在，在疊瓦封裝形式的應(yīng)用場(chǎng)景下，光伏發(fā)電疊晶原材料必須滿足：A.特殊高導(dǎo)電性規(guī)定，回路電阻穩(wěn)定性好；B.原材料的初固和終固強(qiáng)度很高，耐機(jī)械設(shè)備負(fù)載，耐戶外自然環(huán)境衰老，以提高疊瓦組件商品的穩(wěn)定性；C.寒濕和低溫下組件功率損耗低；D.優(yōu)化平臺(tái)使用性能如粒度、流通性，提高原材料包裝印刷特性；E.更高純封裝材料的應(yīng)用進(jìn)一步提高了導(dǎo)電性高效率。

③在動(dòng)力電池行業(yè)，聚氨酯結(jié)構(gòu)膠用以電池模組和電池系統(tǒng)具有固定不動(dòng)、密封性、絕緣層和傳熱的功效。動(dòng)力電池封裝材料的技術(shù)難題主要體現(xiàn)在，A.耐熱性，達(dá)到電池系統(tǒng)在高溫下下運(yùn)作的需要；B.耐蝕性，達(dá)到電池系統(tǒng)在強(qiáng)酸強(qiáng)堿、鋰電池電解液浸蝕等惡劣環(huán)境的使用需求，并具有優(yōu)良的導(dǎo)電率和傳熱性；C.具備比較低回路電阻、相對(duì)穩(wěn)定的導(dǎo)電性、較好的沖擊韌性及抗振動(dòng)性，保證充電電池系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性，及其長(zhǎng)期性使用期限等優(yōu)良特性。

④在消費(fèi)電池行業(yè)，交易鋰電池封裝材料具有多種特點(diǎn)，具有確保鋰電池安全性、靠譜和相對(duì)穩(wěn)定的功效。消費(fèi)電池封裝材料的技術(shù)難題主要體現(xiàn)在，A.必須具有較好的耐化學(xué)品性水平，以避免鋰電池內(nèi)部多種多樣強(qiáng)腐蝕性氣體溶解或腐蝕性；B.必須具有較好的耐熱性水平，以防止在高溫下下無(wú)效或變型；C.必須具有較好的絕緣性水平，防止電防護(hù)欠佳或短路故障；D.必須具備一定的抗壓強(qiáng)度，以確保鋰電池內(nèi)部器件的詳細(xì)性和安全性；E.原材料成份不可以帶有一切有害物，以適應(yīng)環(huán)境保護(hù)與健康的需求。

4、高端裝備制造應(yīng)用材質(zhì)

除集成電路芯片、移動(dòng)智能終端、新材料行業(yè)外，企業(yè)產(chǎn)品在城市軌道、汽車工業(yè)等高端裝備制造主要用途也有廣泛運(yùn)用。在車輛制造領(lǐng)域，汽車工業(yè)用原材料可以卡緊牙齒咬合金屬材料螺牙，或者添充部件間空隙，做到部件融合目地，同時(shí)具有大空隙干固、耐熱、較好的結(jié)構(gòu)力學(xué)性和可靠性等優(yōu)良優(yōu)點(diǎn)。在城市軌道交通行業(yè)，高鐵動(dòng)車用粘合原材料因其良好的粘合性，顯著的耐磨性能、抗沖擊性、耐磨性能、抗低溫等特點(diǎn)在鐵路建設(shè)中得到廣泛應(yīng)用。

(二)關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)模式

1、采購(gòu)方式

公司采用“以產(chǎn)購(gòu)買”的采購(gòu)方式，采購(gòu)部依據(jù)產(chǎn)品制造方案、庫(kù)存情況、物料需求等和合格供應(yīng)商簽署本年度框架合同或者直接下達(dá)訂單信息。企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)狀況、向經(jīng)銷商詢價(jià)采購(gòu)及其商業(yè)服務(wù)商談的形式最終決定采購(gòu)成本。

針對(duì)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)部明確提出的新材料采購(gòu)要求，采購(gòu)部依據(jù)原料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上傳ERP系統(tǒng)，并升級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件目錄，如產(chǎn)品研發(fā)倉(cāng)無(wú)庫(kù)存量，也可通過(guò)供應(yīng)商名錄里的目前經(jīng)銷商或探尋滿足條件的新原材料供應(yīng)商并進(jìn)行分類，根據(jù)試件、當(dāng)場(chǎng)核查、生產(chǎn)量評(píng)定等經(jīng)銷商調(diào)查程序流程，最后列入購(gòu)置日常維護(hù)保養(yǎng)管理模式。物料需求造成時(shí)，采購(gòu)部門依據(jù)物料明確原材料庫(kù)存量，作出采購(gòu)方案，向合格供應(yīng)商開(kāi)展購(gòu)置。

2、生產(chǎn)方式

企業(yè)推行供應(yīng)鏈一體化和市場(chǎng)需求分析結(jié)合的生產(chǎn)方式，以確保生產(chǎn)規(guī)劃與銷售狀況相一致。營(yíng)銷部依據(jù)市場(chǎng)需求，給予月度、一季度、本年度商品銷售數(shù)據(jù)分析以確保準(zhǔn)確度。綜合部依據(jù)銷售數(shù)據(jù)分析制訂本年度、一季度、月度、周生產(chǎn)規(guī)劃，并分析市場(chǎng)的需求起伏及生產(chǎn)規(guī)劃達(dá)到狀況，及時(shí)糾正生產(chǎn)規(guī)劃。生產(chǎn)線依據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃與生產(chǎn)指令勞動(dòng)組織。在制造運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，各個(gè)部門相互配合，保證減少因銷售訂單具體內(nèi)容、需求的變動(dòng)及其交貨期變化、產(chǎn)供銷不均衡等原因造成帶來(lái)的損失。

企業(yè)以鋁銀粉、銀銅屑等粉體材料類，聚醚多元醇、聚氨酯樹(shù)脂、丙烯酸樹(shù)脂、多異氰酸酯等基材樹(shù)脂類，硅油離型膜、PET膜等板材膜、環(huán)氧固化劑等改性劑為主要原料，以針管、塑料桶等作為協(xié)助包裝制品，以電力工程為基本能源需求，以反應(yīng)罐、絲網(wǎng)印刷機(jī)等工藝技術(shù)為生產(chǎn)線設(shè)備，為用戶提供用于不一樣封裝工藝階段的高品質(zhì)電子封裝材料。

3、營(yíng)銷模式

企業(yè)產(chǎn)品的營(yíng)銷模式包含直接銷售模式、經(jīng)銷模式。企業(yè)配有專門銷售部，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展、營(yíng)銷推廣、與業(yè)務(wù)部的連接及其售后維修服務(wù)等營(yíng)銷推廣管理方面。一部分顧客由于對(duì)產(chǎn)品的性能要求比較高，規(guī)定并對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)開(kāi)展監(jiān)管，企業(yè)產(chǎn)品必須通過(guò)用戶在穩(wěn)定性、多功能性、嚴(yán)苛自然環(huán)境耐受力等方面驗(yàn)證測(cè)試，方可進(jìn)到其供應(yīng)商名錄，以獲得訂單信息。

（1）直接銷售模式

依據(jù)中下游關(guān)鍵重點(diǎn)客戶的分布特征，企業(yè)形成以山東省及江浙滬地區(qū)為核心的華東地區(qū)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)以及以寧德市、深圳市為核心的華南地區(qū)市場(chǎng)銷售產(chǎn)業(yè)基地，并且在不斷創(chuàng)新別的銷售區(qū)域的用戶。企業(yè)主要是通過(guò)老客戶推薦、服務(wù)提供商強(qiáng)烈推薦、參展及潛在用戶咨詢等方法開(kāi)拓客戶。顧客立即采購(gòu)方式下，向企業(yè)下發(fā)采購(gòu)單，企業(yè)按照要求向用戶安排發(fā)貨。企業(yè)在用戶查收產(chǎn)品的時(shí)候，公司根據(jù)經(jīng)彼此確定的銀行對(duì)賬單確認(rèn)收入。海外直接銷售模式下，在貨品早已出口報(bào)關(guān)運(yùn)輸，在獲得經(jīng)海關(guān)部門檢審的商品出口報(bào)關(guān)單時(shí)，顧客獲得貨品管控權(quán)，企業(yè)確認(rèn)收入。對(duì)于有些銷售顧客，應(yīng)其存貨管理及響應(yīng)要求，公司采用托運(yùn)營(yíng)銷模式，相關(guān)流程為：企業(yè)在接到顧客發(fā)貨通知單后，依照通知要求在承諾時(shí)間內(nèi)將貨物運(yùn)到顧客指定倉(cāng)庫(kù)特定儲(chǔ)放地區(qū)；貨品進(jìn)庫(kù)前，雙方就合同書(shū)商品的總數(shù)、規(guī)格型號(hào)、型號(hào)規(guī)格、外型包裝等開(kāi)展檢查，確定貨品總數(shù)、規(guī)格技術(shù)參數(shù)準(zhǔn)確無(wú)誤、外型無(wú)損壞。進(jìn)庫(kù)后，顧客依照實(shí)際需要申領(lǐng)貨品，企業(yè)在用戶具體申領(lǐng)并獲得顧客查賬確定的憑證時(shí)確定銷售額。

（2）經(jīng)銷模式

企業(yè)的經(jīng)銷模式為買斷式代理商。報(bào)告期，企業(yè)經(jīng)銷商收益系根據(jù)簽定經(jīng)銷協(xié)議的授權(quán)經(jīng)銷商開(kāi)展。為進(jìn)一步拓展行業(yè)和客源，提高企業(yè)商品市場(chǎng)覆蓋率，企業(yè)選擇部分有市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)和客源基本的合作者發(fā)展成代理商。企業(yè)與經(jīng)銷商簽定經(jīng)銷協(xié)議，對(duì)銷售商所服務(wù)項(xiàng)目的用戶范圍及銷售產(chǎn)品范疇等進(jìn)行監(jiān)管。

經(jīng)銷模式下，代理商具備比較高效率的客戶關(guān)系管理水平，能夠充分滿足要求轉(zhuǎn)變比較快且訂單信息比較零散的中小型客戶需求及其供應(yīng)規(guī)定立即的那一部分大客戶需求。運(yùn)用經(jīng)銷商模式，企業(yè)可以節(jié)省銷售資源及人工成本，使企業(yè)銷售資源主要集中在終端設(shè)備核心客戶，提升營(yíng)銷效率，增加了企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)覆蓋率和名氣。針對(duì)經(jīng)銷商顧客，企業(yè)將貨物發(fā)到顧客后，在獲得顧客查收確定的憑證時(shí)確定銷售額。

4、研發(fā)模式

針對(duì)集成電路封裝行業(yè)、移動(dòng)智能終端行業(yè)的用戶，因終端設(shè)備類別多種多樣且迭代更新比較快，不一樣顧客選用的技術(shù)性途徑、生產(chǎn)工藝流程存在一定差別，所以對(duì)于所兼容高檔電子器件材料的特性規(guī)定也會(huì)有所不同。高檔電子類材料制造業(yè)企業(yè)必須持續(xù)迭代技術(shù)性、迅速調(diào)節(jié)秘方，以適應(yīng)行業(yè)和客戶要求，針對(duì)技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力要求很高。

高檔電子封裝材料歸屬于秘方類產(chǎn)品，企業(yè)以自主開(kāi)發(fā)、科技創(chuàng)新為主導(dǎo)，與此同時(shí)，公司和高等院校、用戶等外界企業(yè)設(shè)立了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，大力開(kāi)展多層面、多方法的合作研發(fā)。企業(yè)的研發(fā)模式一方面以用戶市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，為用戶提供個(gè)性化原材料，另一方面緊跟銷售市場(chǎng)領(lǐng)域界技術(shù)性發(fā)展路線圖，創(chuàng)建融入產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)性化的需求及開(kāi)發(fā)平臺(tái)，并且通過(guò)干預(yù)顧客終端設(shè)備設(shè)計(jì)方案，憑著對(duì)產(chǎn)品配方的技術(shù)實(shí)力、商品不斷迭代改進(jìn)、顧客兼容，構(gòu)成了極強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；企業(yè)建了應(yīng)用及理化分析測(cè)試驗(yàn)證開(kāi)發(fā)平臺(tái)，能夠迅速對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量工藝性能和模擬器件的穩(wěn)定性進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證，加速產(chǎn)品定型與在客戶端導(dǎo)進(jìn)。

企業(yè)高度重視科研投入，已建立和完善研發(fā)管理體系，明確了新品從項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、全過(guò)程產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及其到最后批量生產(chǎn)等各個(gè)階段的管理規(guī)范，與此同時(shí)為推進(jìn)預(yù)研項(xiàng)目數(shù)據(jù)化管理與運(yùn)作，集團(tuán)公司導(dǎo)進(jìn)了產(chǎn)品生命周期管理數(shù)字化平臺(tái)（即：PLM系統(tǒng)軟件），PLM全面的二期基本建設(shè)將在2023年后半年全面啟動(dòng)，構(gòu)建以項(xiàng)目管理流程為主導(dǎo)線數(shù)據(jù)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)管理方法，完成新項(xiàng)目數(shù)據(jù)可視化進(jìn)度管控，提高協(xié)同研發(fā)高效率，減少產(chǎn)品研發(fā)周期，以推動(dòng)企業(yè)對(duì)于多種多樣、持續(xù)迭代的業(yè)務(wù)需求，完成靈便迅速的開(kāi)發(fā)回應(yīng)。

(三)所在行業(yè)現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)的發(fā)展環(huán)節(jié)、基本上特性、關(guān)鍵技術(shù)門檻

企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)從事高檔電子封裝材料研發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)品體系為電子級(jí)黏合劑和多功能性薄膜材料，主要產(chǎn)品包括集成電路封裝、移動(dòng)智能終端封裝形式、太陽(yáng)能組件封裝形式驅(qū)動(dòng)力電池封裝等新型行業(yè)行業(yè)，領(lǐng)域包含行業(yè)廣、應(yīng)用領(lǐng)域范圍大，是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中的最前沿、重要原材料行業(yè)，是支撐中國(guó)制造業(yè)取得突破的前提之一，對(duì)國(guó)內(nèi)集成電路芯片、移動(dòng)智能終端、光伏制造、動(dòng)力鋰電池等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃具有明顯的的推動(dòng)功效，是中國(guó)重點(diǎn)發(fā)展發(fā)展的行業(yè)之一。

從國(guó)際行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)說(shuō)，在封裝材料行業(yè)，海外資本主義國(guó)家發(fā)展比較早，技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)比較快，具有一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，在全球范圍內(nèi)封裝材料銷售市場(chǎng)中占據(jù)比較大市場(chǎng)份額。

現(xiàn)階段高檔電子封裝材料市場(chǎng)主要為漢高樂(lè)泰、米國(guó)、陶氏化學(xué)等歐美國(guó)家生產(chǎn)商及其日東電焊工、日本琳得科、日本信越、日立化為等日本生產(chǎn)商占據(jù)，相較而言，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)起步晚，關(guān)鍵技術(shù)實(shí)力比較落后，盡管現(xiàn)階段我國(guó)的封裝材料生產(chǎn)量已位居國(guó)際前列，但關(guān)鍵以生產(chǎn)通用性和中低檔的封裝材料為主導(dǎo)，高效益的封裝材料種類總產(chǎn)量占比或是比較低，且種類單一，與國(guó)外同類設(shè)備對(duì)比，在質(zhì)量上會(huì)有比較大的差距。因而，運(yùn)用共聚物、共混復(fù)合型、熱聚合、化學(xué)交聯(lián)、互穿網(wǎng)絡(luò)、紫外線輻射源等新技術(shù)，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)具有優(yōu)良防水性、耐老化、耐熱、高韌性、高阻燃等級(jí)等性能卓越和高效益的新式封裝材料，將會(huì)成為在我國(guó)封裝材料的開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn)與市場(chǎng)一個(gè)新的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（信息來(lái)源：中研網(wǎng)）

2.企業(yè)所處市場(chǎng)地位剖析以及變化趨勢(shì)

企業(yè)是中國(guó)高檔電子封裝材料行業(yè)優(yōu)先公司。公司本著安全自主可控、高效率合理布局業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，對(duì)焦集成電路芯片、移動(dòng)智能終端、新能源技術(shù)等地理信息產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵和“受制于人”階段重要原材料的科研開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一直致力于為全球領(lǐng)先顧客不斷給予達(dá)到最前沿業(yè)務(wù)需求及工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主打產(chǎn)品，憑著過(guò)硬的研發(fā)能力、靠譜產(chǎn)品質(zhì)量和高質(zhì)量的顧客服務(wù)，企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到諸多著名品牌顧客的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。具體來(lái)說(shuō)：

1、集成電路封裝原材料層面，與國(guó)際領(lǐng)先水平對(duì)比，國(guó)內(nèi)目前仍存在一定的技術(shù)差距，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)層面處于劣勢(shì)，有關(guān)封裝材料關(guān)鍵受制于人。企業(yè)的芯片固晶導(dǎo)電膠帶等處理芯片固晶原材料商品，遮蓋MOS、QFN、QFP、BGA和存儲(chǔ)芯片等幾種封裝類型，已經(jīng)通過(guò)通富微電、華天科技、長(zhǎng)電科技等國(guó)內(nèi)眾多知名集成電路封測(cè)公司驗(yàn)證測(cè)試，以實(shí)現(xiàn)大批量供應(yīng)。依據(jù)領(lǐng)域公開(kāi)數(shù)據(jù)，除企業(yè)外，中國(guó)經(jīng)銷商只有長(zhǎng)春市永筑實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品供應(yīng)。但比起國(guó)際性競(jìng)爭(zhēng)者，企業(yè)市場(chǎng)占有率至今仍較低。企業(yè)的單晶硅片UV膜產(chǎn)品從制膠、板材膜到涂敷均具有徹底自主產(chǎn)權(quán)，亦已在華天科技、長(zhǎng)電科技、日月新等國(guó)內(nèi)眾多知名集成電路封測(cè)公司通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證并大批量供應(yīng)。依據(jù)領(lǐng)域公開(kāi)數(shù)據(jù)，除企業(yè)外，暫沒(méi)有別的擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品大批量供應(yīng)國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商。但比起國(guó)際性競(jìng)爭(zhēng)者，企業(yè)市場(chǎng)占有率至今仍較低。企業(yè)的射頻收發(fā)器底部填充膠、Lid框粘合原材料、射頻收發(fā)器導(dǎo)熱界面材料等商品現(xiàn)在正在相互配合全球領(lǐng)先芯片半導(dǎo)體公司進(jìn)行驗(yàn)證測(cè)試，此外，公司已承擔(dān)著集成電路芯片行業(yè)國(guó)家重大高新科技、關(guān)鍵科研課題等，針對(duì)集成電路材料產(chǎn)業(yè)化過(guò)程起到了一定的促進(jìn)作用。

2、移動(dòng)智能終端封裝材料層面，中國(guó)經(jīng)銷商在項(xiàng)目研發(fā)上已經(jīng)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，在中低檔行業(yè)已占有關(guān)鍵市場(chǎng)份額，但國(guó)內(nèi)外著名品牌產(chǎn)業(yè)鏈的高檔主要用途，漢高樂(lè)泰、米國(guó)、戴馬斯、陶氏化學(xué)等海外經(jīng)銷商還是處于主導(dǎo)性。企業(yè)的移動(dòng)智能終端封裝材料商品已經(jīng)進(jìn)入世界各國(guó)著名品牌供應(yīng)鏈管理以實(shí)現(xiàn)大批供應(yīng)，和國(guó)外經(jīng)銷商全面鋪開(kāi)立即市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，并已經(jīng)在TWS手機(jī)耳機(jī)等象征性智能終端產(chǎn)品應(yīng)用中逐漸獲得了比較高市場(chǎng)占比。除企業(yè)以外，也有別的中國(guó)經(jīng)銷商在電商顧客部分產(chǎn)品的那一部分用粘膠上進(jìn)行市場(chǎng)銷售，但多品類商品上完成大批供應(yīng)、并和國(guó)外經(jīng)銷商全面鋪開(kāi)立即市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)廠商仍相對(duì)性過(guò)少。

3、動(dòng)力鋰電池封裝材料層面，在贛鋒鋰業(yè)、比亞迪汽車等動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)商的推動(dòng)下，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈總體處在國(guó)際性領(lǐng)先水平，企業(yè)攻破各類技術(shù)難題，根據(jù)關(guān)鍵技術(shù)研制的動(dòng)力鋰電池封裝材料商品做為能量密度、輕量化的重要材料之一，已陸續(xù)根據(jù)贛鋒鋰業(yè)、比亞迪汽車、中航鋰電、國(guó)軒高科、蜂巢能源等多個(gè)動(dòng)力鋰電池頭部企業(yè)驗(yàn)證測(cè)試，并繼續(xù)相互配合下游企業(yè)超前性的使用項(xiàng)目需求，不斷迭代產(chǎn)品研發(fā)，商品有較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)占有率處在前端。

4、光伏發(fā)電疊瓦封裝材料層面，做為先進(jìn)封裝科技的意味著，疊瓦技術(shù)性可大幅度提高組件功率，業(yè)內(nèi)公司積極推動(dòng)疊瓦組件的產(chǎn)品研發(fā)。在通威股份、云鋁股份、阿特斯等太陽(yáng)能組件生產(chǎn)商推動(dòng)下，中國(guó)太陽(yáng)能組件全產(chǎn)業(yè)鏈處在國(guó)際性領(lǐng)先水平。對(duì)于疊瓦封裝工藝的技術(shù)難題，企業(yè)根據(jù)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)的光伏疊晶原材料，已大批用于通威股份、阿特斯等太陽(yáng)能組件行業(yè)龍頭，商品有較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)占有率處在前端。

3.報(bào)告期新技術(shù)應(yīng)用、新型產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、創(chuàng)新模式的發(fā)展?fàn)顩r和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

“十四五”整體規(guī)劃至今，在我國(guó)封裝材料市場(chǎng)的發(fā)展快速，自動(dòng)化生產(chǎn)制造規(guī)定、新產(chǎn)品的迭代更新、生產(chǎn)率的提升、領(lǐng)域國(guó)家環(huán)保政策及規(guī)范的實(shí)施和執(zhí)行等都促進(jìn)了封裝材料領(lǐng)域健康、平穩(wěn)、可持續(xù)發(fā)展觀。現(xiàn)階段我國(guó)封裝材料銷售市場(chǎng)展現(xiàn)出下列特性：

1、中國(guó)商品技術(shù)實(shí)力和品質(zhì)大幅度提升，逐漸涉足中高端品牌銷售市場(chǎng)，替代進(jìn)口商品；

2、5G通訊、新能源車、復(fù)合材質(zhì)、智能終端等新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)封裝材料產(chǎn)品需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，推動(dòng)企業(yè)開(kāi)展自主創(chuàng)新及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化更新；

3、近年來(lái)隨著環(huán)境保護(hù)意識(shí)的日益提升及其環(huán)保法規(guī)的日趨健全，水基型、熱融型、無(wú)溶液型、紫外光固化型、高固含型及降解型等環(huán)境友好的封裝材料商品受市場(chǎng)的熱捧和高度重視，是封裝材料行業(yè)技術(shù)更替的重要方位；

4、高耗能、高耗能的落伍制造業(yè)企業(yè)陸續(xù)淘汰，行業(yè)龍頭競(jìng)爭(zhēng)能力不斷提升，領(lǐng)域整體呈產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展趨向，市場(chǎng)集中度與技術(shù)水平的不斷提高。

不久將來(lái)，歐美經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)將逐步恢復(fù)，對(duì)封裝材料需要量不斷提高。與此同時(shí)遭受亞洲地區(qū)等新興經(jīng)濟(jì)體社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生的影響，封裝材料銷售市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。但是由于歐洲市場(chǎng)基本上更偏向飽和狀態(tài)，歐洲地區(qū)封裝材料需要量增長(zhǎng)速度在1.2%上下，北美地區(qū)封裝材料需要量增長(zhǎng)速度保持在2.1%上下，全世界需要量會(huì)保持良好提高，但增長(zhǎng)速度緩慢。小編猜想，2022-2026年全世界封裝材料需要量維持年平均3%的速度增長(zhǎng)，到2026年全世界封裝材料需要量或達(dá)2,880萬(wàn)噸級(jí)。

中國(guó)封裝材料領(lǐng)域雖起步晚，但近年來(lái)一直保持著比較快的發(fā)展勢(shì)頭?，F(xiàn)階段，高檔電子封裝材料領(lǐng)域遭受我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展，政策方針對(duì)市場(chǎng)發(fā)展有強(qiáng)悍的指導(dǎo)意義，給市場(chǎng)發(fā)展增添了更多的機(jī)會(huì)，對(duì)企業(yè)等具有技術(shù)創(chuàng)新能力和企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)企業(yè)規(guī)劃飛速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的確保。在一些中高端品牌目標(biāo)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)封裝材料正在以明顯的高性價(jià)比和文化整合服務(wù)特色逐漸替代進(jìn)口商品，搶占市場(chǎng)，發(fā)生一同市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)。應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中高檔封裝材料極大的要求，中國(guó)封裝材料公司依然存在比較大的發(fā)展前景。預(yù)估“十四五”末，在我國(guó)封裝材料商品將改變國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品高檔不夠、中低端產(chǎn)能過(guò)剩的局勢(shì)，領(lǐng)域增加值將進(jìn)一步提升，由粗放型規(guī)模擴(kuò)張型發(fā)展趨勢(shì)向更高水平的經(jīng)濟(jì)效益提高型轉(zhuǎn)型升級(jí)。（信息來(lái)源：中研網(wǎng)）

3公司主要財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

3.1近3年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當(dāng)年度分季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報(bào)告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

存托持有者狀況

□可用√不適合

截止到報(bào)告期末投票權(quán)總數(shù)前十名公司股東登記表

□可用√不適合

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報(bào)告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項(xiàng)

1企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，公布報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)狀況的根本變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來(lái)會(huì)出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜。

2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.29億人民幣，較上年同期提高58.90%，持續(xù)數(shù)年完成較快增長(zhǎng)；完成歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)1.23億人民幣，較上年同期提高62.09%。

2公司年度報(bào)告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應(yīng)公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：688035證券簡(jiǎn)稱：德邦科技公示序號(hào)：2023-011

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司

2022年年度利潤(rùn)分配方案公示

本公司董事會(huì)及除解海華以外的整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●每一股比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb3.00元（價(jià)稅合計(jì)），沒(méi)有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不派股。

●此次股東分紅以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)，具體時(shí)間將于權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立。

●在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持分派總金額不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整每一股比例，并把再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

一、利潤(rùn)分配方案具體內(nèi)容

經(jīng)永拓會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，2022本年度歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)123,005,835.36元；截止到2022年12月31日，總公司期終可供分配利潤(rùn)為201,282,284.70元。經(jīng)股東會(huì)決議，企業(yè)2022本年度擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)股東分紅。此次利潤(rùn)分配方案如下所示：

企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb3.00元（價(jià)稅合計(jì)），沒(méi)有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不派股。截止到本報(bào)告公布日，企業(yè)總市值為14,224.00億港元，為此為基準(zhǔn)，擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總金額rmb42,672,000.00元（價(jià)稅合計(jì)）。年度企業(yè)股票分紅總金額占?xì)w屬于上市公司股東的純利潤(rùn)比例為34.69%。

如果在本公告公布日起至執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日期內(nèi)，企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持分派總金額不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整每一股比例。如后面總市值產(chǎn)生變化，將再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

此次利潤(rùn)分配方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

二、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會(huì)會(huì)議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年4月14日舉辦第一屆股東會(huì)第十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，該利潤(rùn)分配預(yù)案尚要遞交股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)董建議

經(jīng)核查，獨(dú)董覺(jué)得：企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《煙臺(tái)德邦科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，充分考慮到公司現(xiàn)階段和今后市場(chǎng)拓展?fàn)顩r，符合公司現(xiàn)階段的具體情況。執(zhí)行該方案符合公司和公司股東利益，不存在損害中小投資者權(quán)益的狀況。因而，獨(dú)董一致同意企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

（三）職工監(jiān)事建議

公司在2023年4月14日舉行的第一屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)已決議通過(guò)此次利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將這個(gè)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的決策制定、股東分紅的方式和占比合乎相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮到企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)金流量情況及融資需求等多種要素，不存在損害中小型股東利益的情形，符合公司運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀，將有利于的不斷、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展。

三、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

（一）企業(yè)2022年年度利潤(rùn)分配方案融合了公司發(fā)展階段、將來(lái)的融資需求等多種因素，不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

（二）企業(yè)2022年年度利潤(rùn)分配方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)后才可執(zhí)行，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月15日

證券代碼：688035證券簡(jiǎn)稱：德邦科技公示序號(hào)：2023-012

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司

有關(guān)2022本年度企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易狀況

及預(yù)估2023本年度企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的

公示

本公司董事會(huì)及除解海華以外的整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●是不是需要提供股東大會(huì)審議：否

●日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響：此次關(guān)聯(lián)方交易為公司發(fā)展日常關(guān)聯(lián)交易，以企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)流程為載體，以市場(chǎng)價(jià)為定價(jià)原則，不受影響企業(yè)的自覺(jué)性，不存在損害公司及股東利益的情形，企業(yè)不容易應(yīng)該關(guān)聯(lián)方交易對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月14日舉辦第一屆股東會(huì)第十五次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度公司日常關(guān)聯(lián)交易情況及預(yù)計(jì)2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。列席會(huì)議的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事一致同意該提案，決議程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

獨(dú)董已就該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議：公司和翌驊實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司預(yù)估所發(fā)生的買賣系根據(jù)企業(yè)平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要，具有必要性和合理化，關(guān)聯(lián)方交易依照公允價(jià)值市場(chǎng)價(jià)格標(biāo)價(jià)，不受影響公司獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)和經(jīng)營(yíng)情況造成不利影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。大家同意將該提案遞交股東會(huì)決議。

獨(dú)董對(duì)于該提案開(kāi)展決議并做出了確立贊同的單獨(dú)建議：企業(yè)預(yù)估與翌驊實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司所發(fā)生的買賣為公司開(kāi)展平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要，有關(guān)買賣遵照協(xié)商一致、正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的基本原則，依據(jù)價(jià)格行情明確成交價(jià)，企業(yè)業(yè)務(wù)不會(huì)因?yàn)橐陨腺I賣但對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，也不會(huì)影響企業(yè)的自覺(jué)性，且不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。股東會(huì)決議該提案時(shí)，決議程序流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。因而，大家一致同意本提案。

企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)該事宜發(fā)布了書(shū)面意見(jiàn)：企業(yè)預(yù)估與翌驊實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司所發(fā)生的買賣是結(jié)合公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的需求，對(duì)于未來(lái)日常關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題進(jìn)行的有效可能。以上關(guān)聯(lián)方交易根據(jù)市場(chǎng)狀況標(biāo)價(jià)，價(jià)錢公允價(jià)值，合乎公布、公平公正、公正的原則，不傷害公司與股東合法權(quán)益，尤其是中小投資者的合法權(quán)益，合乎證監(jiān)會(huì)和上海交易所的相關(guān)規(guī)定。

（二）此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

企業(yè)：萬(wàn)余元

（三）上次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和實(shí)施情況

企業(yè)：萬(wàn)余元

二、關(guān)聯(lián)人基本概況和關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)企業(yè)的相關(guān)情況

企業(yè)名字：翌驊建材有限公司

特性：有限公司

法人代表：駱名華

注冊(cè)資金：70萬(wàn)美金

成立日期：2017年4月24日

公司注冊(cè)地址：佛得角阿皮亞市商業(yè)廣場(chǎng)1225號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：集成電路芯片粘結(jié)劑市場(chǎng)銷售

控股股東：駱名華

近期一個(gè)會(huì)計(jì)年度的重要財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：臺(tái)幣萬(wàn)余元

（二）與上市公司關(guān)聯(lián)性

翌驊實(shí)業(yè)公司股份有限公司的控股股東系分公司東莞市德邦物流翌驊少數(shù)股東的控股股東駱名華。

（三）履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)企業(yè)依規(guī)存續(xù)期且正常運(yùn)營(yíng)，財(cái)產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況不錯(cuò)，往日所發(fā)生的買賣均可以正常執(zhí)行并清算，具有良好的履約情況。企業(yè)湊合以上買賣事宜與利益相關(guān)方簽訂合同或協(xié)議書(shū)并嚴(yán)格按照合同約定實(shí)行，彼此履行合同具備法律保護(hù)。

三、日常關(guān)聯(lián)交易具體內(nèi)容和定價(jià)政策

（一）關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

公司本次與關(guān)聯(lián)企業(yè)的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估，能夠滿足企業(yè)平時(shí)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，大多為向關(guān)聯(lián)企業(yè)選購(gòu)貨品、委托研發(fā)新項(xiàng)目、銷售商品，關(guān)聯(lián)方交易價(jià)錢遵照公允價(jià)值定價(jià)原則，參考價(jià)格行情由當(dāng)事人共同商定。

（二）關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況

企業(yè)與其他關(guān)聯(lián)人將依據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況簽定相對(duì)應(yīng)合同和協(xié)議書(shū)。

四、日常關(guān)聯(lián)交易目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的聯(lián)系買賣，都是基于企業(yè)正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所形成的，關(guān)聯(lián)人具有良好的企業(yè)信譽(yù)和經(jīng)營(yíng)情況，有利于企業(yè)正常的業(yè)務(wù)深入開(kāi)展，能降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)性。企業(yè)業(yè)務(wù)不容易因而對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠，不受影響企業(yè)的自覺(jué)性。各類日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策嚴(yán)格遵守公布、公平公正、公平、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，將有利于業(yè)務(wù)的進(jìn)行，不存在損害公司與股東利益的情形。以上買賣的產(chǎn)生不會(huì)對(duì)公司償債能力、營(yíng)運(yùn)能力及財(cái)產(chǎn)自覺(jué)性等造成不利影響。

五、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺(jué)得：公司本次確定2022本年度日常關(guān)聯(lián)方交易實(shí)施情況及預(yù)估2023年度日常關(guān)聯(lián)方交易狀況相關(guān)事宜，早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，公司獨(dú)立董事展開(kāi)了事先認(rèn)同并做出了確立贊同的單獨(dú)建議，將有利于業(yè)務(wù)的實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司償債能力、營(yíng)運(yùn)能力及財(cái)產(chǎn)自覺(jué)性等造成不利影響，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的需求，不存在損害公司或者股東利益的情形。承銷商對(duì)企業(yè)確定2022本年度日常關(guān)聯(lián)方交易實(shí)施情況及預(yù)估2023年度日常關(guān)聯(lián)方交易狀況相關(guān)事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月15日

證券代碼：688035證券簡(jiǎn)稱：德邦科技公示序號(hào)：2023-014

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司

關(guān)于變更一部分募投項(xiàng)目的通知

本公司董事會(huì)及除解海華以外的整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●變動(dòng)募投項(xiàng)目建設(shè)主體、執(zhí)行地址：

1、年產(chǎn)量35噸半導(dǎo)體材料電子封裝材料工程項(xiàng)目由“德邦物流（蘇州市）半導(dǎo)體器件有限責(zé)任公司執(zhí)行，執(zhí)行地址：蘇州市吳江區(qū)汾湖高新區(qū)黎里鎮(zhèn)318省道北端”變動(dòng)為理由“四川德邦新材料有限公司執(zhí)行，執(zhí)行地址：四川彭山開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈大路12號(hào)”；

2、新創(chuàng)建研發(fā)基地工程項(xiàng)目由“德邦物流（蘇州市）半導(dǎo)體器件有限責(zé)任公司執(zhí)行，執(zhí)行地址：蘇州市吳江區(qū)汾湖高新區(qū)黎里鎮(zhèn)318省道北端”變動(dòng)為理由“德邦物流（深圳）材料有限公司執(zhí)行，執(zhí)行地址：昆山市千燈鎮(zhèn)朱家山路西”。

●調(diào)節(jié)募投項(xiàng)目投資額：

1、年產(chǎn)量35噸半導(dǎo)體材料電子封裝材料建設(shè)項(xiàng)目投資總金額由13,361.88萬(wàn)余元調(diào)整為6,241.99萬(wàn)余元，募資擬投資額由11,166.48萬(wàn)余元調(diào)整為6,241.99萬(wàn)余元；

2、新創(chuàng)建研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目投資總金額由17,906.43萬(wàn)余元調(diào)整為17,690.85萬(wàn)余元，募資擬投資額由14,479.23萬(wàn)余元調(diào)整為17,690.85萬(wàn)余元。

3、年產(chǎn)量35噸半導(dǎo)體材料電子封裝材料工程項(xiàng)目核減募資擬投資額4,924.49萬(wàn)余元，在其中3,211.62萬(wàn)余元擬用以以上新創(chuàng)建研發(fā)基地工程項(xiàng)目的追加投資，剩余的部分1,712.87萬(wàn)余元以及相關(guān)貸款利息及理財(cái)產(chǎn)品收益再次保留于募集資金專戶，并及時(shí)科學(xué)合理、謹(jǐn)慎地使用新的投資項(xiàng)目。如企業(yè)后面對(duì)于該等募資的應(yīng)用做出別的分配，將嚴(yán)格履行對(duì)應(yīng)的決議及公布程序流程。

●以上事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。此次涉及到募資調(diào)整事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

一、募資基本概況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意煙臺(tái)德邦科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1527號(hào)）,企業(yè)初次向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股(A股)個(gè)股3,556億港元，每股面值1.00元，每一股發(fā)行價(jià)46.12元。這次發(fā)行募資總額為rmb164,002.72萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)15,254.40萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅），具體募資凈收益為148,748.32萬(wàn)余元，已經(jīng)從主承銷商?hào)|方證券承銷保薦有限公司于2022年9月14日匯到我們公司募資資金監(jiān)管賬戶。以上募資及時(shí)狀況早已永拓會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（永證驗(yàn)字[2022]第210029號(hào)）。企業(yè)對(duì)募資實(shí)施了專用賬戶存放規(guī)章制度，建立了有關(guān)募資重點(diǎn)帳戶。募資到帳后，已經(jīng)全部存放在募資重點(diǎn)賬戶中，并和承銷商、儲(chǔ)放募資銀行簽訂了募資三（四）方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

依據(jù)《煙臺(tái)德邦科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，企業(yè)本次發(fā)行募資扣減發(fā)行費(fèi)后投向下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬(wàn)余元

三、此次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目狀況

（一）年產(chǎn)量35噸半導(dǎo)體材料電子封裝材料工程項(xiàng)目

1、變動(dòng)募投項(xiàng)目具體原因

經(jīng)公司充分考慮將來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、募集資金投資項(xiàng)目具體情況，企業(yè)擬向年產(chǎn)量35噸半導(dǎo)體材料電子封裝材料基本建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體變更為分公司四川德邦新材料有限公司，與本建設(shè)主體目前新能源及電子信息技術(shù)封裝材料工程項(xiàng)目一同執(zhí)行，靈活運(yùn)用其土地資源及公輔工程項(xiàng)目、設(shè)備、設(shè)備和配套設(shè)施和建筑，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資源分配，提升募集資金使用高效率，更將有利于生產(chǎn)安全管理。變更后年產(chǎn)量35噸半導(dǎo)體材料電子封裝材料工程項(xiàng)目可大幅度節(jié)省相關(guān)投資，投資額由13,361.88萬(wàn)余元調(diào)整為6,241.99萬(wàn)余元，擬資金投入募資由11,166.48萬(wàn)余元調(diào)整為6,241.99萬(wàn)余元，核減總金額4,924.49萬(wàn)余元，在其中3,211.62萬(wàn)余元擬用以以上新創(chuàng)建研發(fā)基地工程項(xiàng)目的追加投資，剩余的部分1,712.87萬(wàn)余元以及相關(guān)貸款利息及理財(cái)產(chǎn)品收益再次保留于募集資金專戶，并及時(shí)科學(xué)合理、謹(jǐn)慎地使用新的投資項(xiàng)目。如企業(yè)后面對(duì)于該等募資的應(yīng)用做出別的分配，將嚴(yán)格履行對(duì)應(yīng)的決議及公布程序流程。

2、此次變動(dòng)募投項(xiàng)目實(shí)際情況

3、變更后建設(shè)主體基本概況

4、募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)項(xiàng)目投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整狀況

企業(yè)：萬(wàn)余元

（二）新創(chuàng)建研發(fā)基地工程項(xiàng)目

1、變動(dòng)募投項(xiàng)目具體原因

為推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行，能夠更好地推動(dòng)公司發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)充分考慮募集資金投資項(xiàng)目具體情況，企業(yè)擬向新創(chuàng)建研發(fā)基地基本建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體變更為德邦物流（深圳）材料有限公司，并適當(dāng)調(diào)整募投項(xiàng)目投資額。此次變更后新創(chuàng)建研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目投資總金額由17,906.43萬(wàn)余元調(diào)整為17,690.85萬(wàn)余元，擬資金投入募資由14,479.23萬(wàn)余元調(diào)整為17,690.85萬(wàn)余元，差值一部分3,211.62萬(wàn)余元擬應(yīng)用年產(chǎn)量35噸半導(dǎo)體材料電子封裝材料工程項(xiàng)目核減資產(chǎn)。

2、此次變動(dòng)募投項(xiàng)目實(shí)際情況

3、變更后建設(shè)主體基本概況

4、募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)項(xiàng)目投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整狀況

企業(yè)：萬(wàn)余元

四、此次變動(dòng)一部分募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的影響

此次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目的建設(shè)主體、執(zhí)行地址及調(diào)節(jié)募投項(xiàng)目投資額等相關(guān)事宜，系企業(yè)根據(jù)推動(dòng)募投項(xiàng)目基本建設(shè)與確保其順利實(shí)施的需求，并根據(jù)企業(yè)本身發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)體經(jīng)營(yíng)必須所做出的慎重確定，將有利于優(yōu)化配置，提升募資的使用率，能夠充分滿足企業(yè)發(fā)展需求，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，也不會(huì)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施導(dǎo)致實(shí)際性危害，不存在損害公司與股東利益的情形。

五、企業(yè)履行決議程序流程

2023年4月14日，企業(yè)第一屆股東會(huì)第十五次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案》，該事項(xiàng)有待經(jīng)股東大會(huì)審議根據(jù)后才可執(zhí)行。公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)。

六、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺(jué)得：此次變動(dòng)募投項(xiàng)目是公司根據(jù)環(huán)境分析、項(xiàng)目進(jìn)度和公司運(yùn)營(yíng)具體情況所做出的合理調(diào)整，有助于提高募集資金使用高效率，符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要和長(zhǎng)久發(fā)展戰(zhàn)略。變動(dòng)募資資金投入的新項(xiàng)目仍屬于企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，且具有較好的行業(yè)前景，對(duì)提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)具備積極意義，將有利于和公司股東利益。綜上所述，大家一致同意公司本次變動(dòng)募投項(xiàng)目，并同意將該事項(xiàng)有關(guān)提案提交公司股東大會(huì)審議。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目，都是基于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略需求和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局考慮，為提升募集資金使用高效率，靈活運(yùn)用公司具有募投項(xiàng)目建設(shè)主體及場(chǎng)所，此次變動(dòng)也不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)行導(dǎo)致實(shí)質(zhì)上的危害，決策制定合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。因而，一致同意此次變動(dòng)事宜。

（三）承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺(jué)得：公司本次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目相關(guān)事宜已經(jīng)進(jìn)行了董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董已發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)，依法履行必須的程序流程，尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有助于提高企業(yè)募集資金使用高效率，找不到變向更改募資看向的舉動(dòng)，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司募資資金管理辦法的需求，不存在損害公司與整體股東利益的情形。

承銷商對(duì)公司本次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目相關(guān)事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

煙臺(tái)市德邦科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月15日