證券代碼：601019證券簡稱：山東出版公告編號：2023-012

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●該事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

　　●日常關(guān)聯(lián)交易對公司的影響：公司日常性關(guān)聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行交易，不損害交易雙方的利益，關(guān)聯(lián)交易金額較小，山東出版及其子公司的主要業(yè)務(wù)不會因此對關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴而影響其獨(dú)立性。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　2023年4月13日召開的公司第四屆董事會第十一次（定期）會議審議通過《關(guān)于公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》，關(guān)聯(lián)董事張志華、王次忠、郭海濤回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致投票通過。

　　公司獨(dú)立董事就公司上述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見：獨(dú)立董事對公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況進(jìn)行了事前了解和審查，一致認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易符合公司實(shí)際情況，均屬于公司日常經(jīng)營活動，關(guān)聯(lián)交易各方遵循公平、公開、公正的市場交易原則，沒有對公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，同意將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司董事會審議。

　　公司獨(dú)立董事就公司上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司2022年度發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易與2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況均符合公司實(shí)際情況，是公司日常經(jīng)營管理活動的組成部分，有利于保證公司的正常運(yùn)營，相關(guān)預(yù)計(jì)額度是根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營過程的實(shí)際交易情況，提前進(jìn)行合理預(yù)測，定價(jià)客觀、公允、合理。不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形。董事會表決關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

　　（二）公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　經(jīng)公司2021年度股東大會審議，2022年度公司及其下屬子公司（以下簡稱“山東出版及其子公司”）與控股股東山東出版集團(tuán)有限公司及其子公司（不含山東出版及其子公司）2022年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及其執(zhí)行情況如下：

　　單位：元

　　公司2022年度的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)與執(zhí)行情況不存在重大差異。

　?。ㄈ┕?023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況

　　單位：元

　　二、關(guān)聯(lián)方情況介紹

　　1.山東出版集團(tuán)有限公司

　　公司住所：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)解放東路69號院內(nèi)第9幢房屋303室

　　法定代表人：張志華

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）

　　注冊資本：149,195.7895萬元

　　經(jīng)營范圍：集團(tuán)公司及出資企業(yè)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理，投資業(yè)務(wù)，實(shí)物租賃，物業(yè)管理；藝術(shù)品銷售；文化綜合體開發(fā)運(yùn)營。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：控股母公司

　　2.山東出版投資有限公司

　　公司住所：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)解放東路95號院內(nèi)東樓202號

　　法定代表人：王次忠

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　注冊資本：45,000萬元

　　經(jīng)營范圍：以自有資金對外投資及其對投資項(xiàng)目進(jìn)行資產(chǎn)管理、投資咨詢（不含證券和期貨投資咨詢）；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽車安全氣囊及其零部件。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一母公司控制

　　3.山東出版資產(chǎn)管理有限公司

　　公司住所：濟(jì)南市勝利大街39號

　　法定代表人：田進(jìn)

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　注冊資本：600萬元

　　經(jīng)營范圍：受集團(tuán)委托管理集團(tuán)內(nèi)部資產(chǎn)，以自有資金對外投資；酒店管理服務(wù)；物業(yè)管理，房屋租賃，會展服務(wù)。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一母公司控制

　　4.山東出版實(shí)業(yè)有限公司

　　公司住所：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)十路22068號十七層

　　法定代表人：劉沨

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　注冊資本：13,100萬元

　　經(jīng)營范圍：以自有資金對文化產(chǎn)業(yè)等投資（不含金融業(yè)務(wù)）；文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理；酒店管理服務(wù)；物業(yè)管理，房屋租賃，會展服務(wù)，倉儲服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品），停車服務(wù)；設(shè)備租賃（不含融資性租賃）；工業(yè)設(shè)計(jì)；建筑設(shè)計(jì)；藝術(shù)品設(shè)計(jì)；服裝設(shè)計(jì)；包裝裝潢設(shè)計(jì)；動漫及衍生品設(shè)計(jì)；模型設(shè)計(jì)；文藝活動組織策劃；禮儀慶典服務(wù)；文化辦公用品、工藝美術(shù)品、保健品、建材、花卉銷售；太陽能光伏系統(tǒng)施工、運(yùn)營；售電；光伏設(shè)備的銷售、維修。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一母公司控制

　　5、山東出版文化置業(yè)有限公司

　　公司住所：濟(jì)南市市中區(qū)勝利大街56號山東書城十二樓B區(qū)

　　法定代表人：李濤

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　注冊資本：10,000萬元

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)，建筑施工、裝飾裝修，工程建設(shè)監(jiān)理，物業(yè)管理，房屋租賃；停車服務(wù)；會議展覽及相關(guān)服務(wù)；藝術(shù)品銷售、評估、鑒定，以自有資金對教育項(xiàng)目投資（未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代理理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)），教育咨詢。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一母公司控制

　　三、定價(jià)原則

　　上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)是：相關(guān)商品或服務(wù)的價(jià)格，有政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)的，按照政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行；沒有政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)的，按照市場價(jià)格執(zhí)行；沒有市場價(jià)格的，按照雙方協(xié)商的價(jià)格執(zhí)行。符合國家有關(guān)規(guī)定和關(guān)聯(lián)交易的公允性原則。

　　四、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

　　上述關(guān)聯(lián)交易是山東出版及其子公司日常經(jīng)營管理活動的組成部分，有利于保證公司的正常運(yùn)營，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格也遵循了公允性原則，不存在輸送利益的情形；關(guān)聯(lián)交易金額較小，山東出版及其子公司的主要業(yè)務(wù)不會因此對關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴而影響其獨(dú)立性；上述關(guān)聯(lián)交易符合公司和全體股東的最大利益，沒有損害非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。

　　特此公告。

　　山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>

　　2023年4月15日

　　證券代碼：601019證券簡稱：山東出版公告編號：2023-013

　　山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于2023年度對全資子公司提供

　　擔(dān)保額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●被擔(dān)保人名稱：公司全資子公司山東省印刷物資有限公司、山東省出版對外貿(mào)易有限公司、山東省出版對外貿(mào)易有限公司全資子公司山東高志出版國際貿(mào)易有限公司。

　　●擔(dān)保金額：27億元人民幣。

　　●擔(dān)保余額：至2023年4月13日，公司為全資子公司山東省印刷物資有限公司、山東省出版對外貿(mào)易有限公司和山東省出版對外貿(mào)易有限公司全資子公司山東高志出版國際貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的余額為61,486.42萬元。

　　●是否有反擔(dān)保：無。

　　●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　2023年4月13日，山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”或“本公司”）第四屆董事會第十一次（定期）會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度對全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》，2022年度，公司擬為全資子公司山東省印刷物資有限公司銀行承兌匯票融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的額度為3億元；公司擬為全資子公司山東省出版對外貿(mào)易有限公司包括但不限于信用證開證、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、保函擔(dān)保等融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的額度為20億元；公司擬對山東省出版對外貿(mào)易有限公司全資子公司山東高志出版國際貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的額度為4億元。

　　上述擔(dān)保共計(jì)27億元，擔(dān)保方式為一般保證或連帶責(zé)任保證。明細(xì)如下：

　　(單位：人民幣億元）

　　上述擔(dān)保的有效期自股東大會通過之日起至2024年6月30日。在上述額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)公司總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。在授權(quán)期限內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保額度不超過27億元，超出上述額度的擔(dān)保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會或股東大會另行審議作出決議后才能實(shí)施。

　　上述議案還須提交公司2022年度股東大會審議通過。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）山東省印刷物資有限公司

　　注冊地點(diǎn)：濟(jì)南市歷下區(qū)解放東路69號

　　法定代表人：沈鐵

　　經(jīng)營范圍：普通貨運(yùn)(有效期限以許可證為準(zhǔn))。印刷用紙、印刷設(shè)備及印刷器材（按目錄）、普通機(jī)械、造紙?jiān)箱N售；展覽和會議服務(wù)；倉儲服務(wù)（不含危險(xiǎn)品）；廣告設(shè)計(jì)、策劃；房屋及倉庫租賃；煤炭銷售；化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）銷售；停車場服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　子公司類型：全資子公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)為山東出版持有山東省印刷物資有限公司100%的股份。

　　截至2022年12月31日，山東省印刷物資有限公司的資產(chǎn)總額165,746.56萬元，負(fù)債總額35,521.62萬元，其中銀行貸款總額0元和流動負(fù)債總額29,506.68萬元，資產(chǎn)凈額130,224.95萬元，2022年度營業(yè)收入126,571.31萬元，凈利潤6,128.12萬元。

　　不存在影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。

　?。ǘ┥綎|省出版對外貿(mào)易有限公司

　　注冊地點(diǎn)：濟(jì)南市歷下區(qū)解放東路69號

　　法定代表人：沈鐵

　　經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家規(guī)定的專營進(jìn)出口商品和國家禁止進(jìn)出口等特殊商品除外）；紙張、紙漿、木材、造紙印刷機(jī)械及器材、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）、煤炭、汽車的銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的開發(fā)、安裝、維修與技術(shù)服務(wù)，系統(tǒng)集成，網(wǎng)絡(luò)工程安裝及技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、辦公用品、印刷機(jī)械及器材、電子產(chǎn)品、家用電器、醫(yī)療設(shè)備、水處理設(shè)備、日用百貨、工藝品的銷售及技術(shù)服務(wù)；國內(nèi)廣告業(yè)務(wù)；展覽和會議服務(wù)；企業(yè)營銷策劃及培訓(xùn)業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　子公司類型：全資子公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)為山東出版持有山東省出版對外貿(mào)易有限公司100%的股份。

　　截至2022年12月31日，山東省出版對外貿(mào)易有限公司的資產(chǎn)總額67,742.32萬元，負(fù)債總額47,869.66萬元,其中銀行貸款總額11,660.89萬元、流動負(fù)債總額47,724.20萬元，資產(chǎn)凈額19,872.67萬元，2022年度營業(yè)收入117,883.15萬元，凈利潤2,737.49萬元。

　　不存在影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。

　?。ㄈ┥綎|高志出版國際貿(mào)易有限公司

　　注冊地點(diǎn)：山東省青島市保稅區(qū)北京路43號辦公樓三樓069號

　　法定代表人：沈鐵

　　經(jīng)營范圍：汽車銷售，二手車經(jīng)銷，汽車租賃，汽車領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，代辦車輛過戶、掛牌、年檢；物流分撥（不含運(yùn)輸）；紙張、紙漿、木材、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、機(jī)械設(shè)備、煤炭的貿(mào)易；國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、區(qū)內(nèi)企業(yè)之間貿(mào)易及貿(mào)易項(xiàng)下加工整理，自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口；一般商務(wù)信息咨詢；經(jīng)營其他無需行政審批即可經(jīng)營的一般經(jīng)營項(xiàng)目。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　類型：山東省出版對外貿(mào)易有限公司全資子公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)為山東省出版對外貿(mào)易有限公司持有山東高志出版國際貿(mào)易有限公司100%的股份。

　　截至2022年12月31日，山東高志出版國際貿(mào)易有限公司資產(chǎn)總額16,159.32萬元，負(fù)債總額12,168.49萬元，其中銀行貸款總額3,581.53萬元，流動負(fù)債總額12,023.03萬元，資產(chǎn)凈額3,990.83萬元，2022年度營業(yè)收入24,946.52萬元，凈利潤197.63萬元。

　　不存在影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　上述計(jì)劃擔(dān)?？傤~僅為公司2023年度擬提供的擔(dān)保額度，具體實(shí)施時(shí)由擔(dān)保人、被擔(dān)保人與銀行簽署擔(dān)保協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容協(xié)商確定，簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)，具體擔(dān)保金額以子公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來確定。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保是為了滿足公司全資子公司日常經(jīng)營的需要，有利于支持其良性發(fā)展，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展的要求，擔(dān)保對象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，各擔(dān)保對象經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，資產(chǎn)信用狀況良好，有能力償還到期債務(wù)。

　　公司為上述全資子公司的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，公司對全資子公司有充分的控制權(quán)，不會對公司和全體股東利益產(chǎn)生影響。

　　五、董事會意見

　　公司董事會認(rèn)為：公司2家全資子公司山東省印刷物資有限公司、山東省出版對外貿(mào)易有限公司及山東省出版對外貿(mào)易有限公司全資子公司山東高志出版國際貿(mào)易有限公司2023年度擬申請的包括但不限于信用證開證、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、保函擔(dān)保等共計(jì)27億元的一般保證或連帶責(zé)任保證擔(dān)保，是為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的融資擔(dān)保需要，符合公司可持續(xù)發(fā)展的要求。被擔(dān)保人為公司全資子公司，具備償還債務(wù)能力，風(fēng)險(xiǎn)可控。同意《關(guān)于公司2023年度對全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》，并同意提請股東大會審議。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2家全資子公司山東省印刷物資有限公司、山東省出版對外貿(mào)易有限公司及山東省出版對外貿(mào)易有限公司的全資子公司山東高志出版國際貿(mào)易有限公司，2023年度擬申請的銀行業(yè)務(wù)包括但不限于信用證開證、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、保函擔(dān)保等共計(jì)27億元的一般保證或連帶責(zé)任保證擔(dān)保，是為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的融資擔(dān)保需要，符合公司可持續(xù)發(fā)展的要求，沒有發(fā)現(xiàn)侵害股東尤其是中小股東利益的行為和情況。相關(guān)審議程序符合《公司法》《公司章程》及《公司對外擔(dān)保管理制度》的相關(guān)規(guī)定。同意該議案，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

　　六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本公司只對全資子公司提供擔(dān)保，不存在對外擔(dān)保，也不存在逾期擔(dān)保的情形。

　　特此公告。

　　山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>

　　2023年4月15日

　　證券代碼：601019證券簡稱：山東出版公告編號：2023-014

　　山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

　　2022年度利潤分配方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.39元（含稅）。

　　●本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將在相關(guān)公告中披露。

　　一、2022年度利潤分配方案內(nèi)容

　　經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣1,974,122,811.74元。經(jīng)公司第四屆董事會第十一次（定期）會議審議通過，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

　　公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.39元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本2,086,900,000.00股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利813,891,000.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅數(shù)額占合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為48.43%。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配，本年度不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本等其他形式的分配方案。

　　如在實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤分配方案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲h的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年4月13日召開第四屆董事會第十一次（定期）會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》，該項(xiàng)議案表決結(jié)果為7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，同意票占有效票的100%。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　公司2022年度利潤分配方案充分考慮了公司的實(shí)際情況以及全體股東的利益，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形。分紅比例達(dá)到歸屬上市公司股東凈利潤的48.43%，分配方案符合公司的實(shí)際情況，有利于公司持續(xù)健康發(fā)展，制定及審議程序符合相關(guān)規(guī)定，同意公司本次利潤分配方案，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

　　（三）監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，董事會提出的2022年度利潤分配方案符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，是在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下提出的，充分考慮了廣大投資者的合理訴求和公司發(fā)展現(xiàn)狀，符合公司股利分配政策，體現(xiàn)了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩(wěn)定回報(bào)并有利于促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　（一）本次利潤分配方案結(jié)合了公司目前發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

　?。ǘ┍敬卫麧櫡峙浞桨干许毺峤还?022年年度股東大會審議通過后方可實(shí)施，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>

　　2023年4月15日

　　證券代碼：601019證券簡稱：山東出版公告編號：2023-006

　　山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

　　第四屆董事會第十一次（定期）

　　會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第四屆董事會第十一次（定期）會議于2023年4月13日下午在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開，公司全體董事于2023年4月3日全部收到當(dāng)日發(fā)出的關(guān)于召開本次會議的書面或電子郵件通知。會議由公司董事長張志華先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名；公司監(jiān)事和高管列席了會議。會議的通知、出席人數(shù)、召集和召開程序、議事內(nèi)容和表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1.審議通過了《關(guān)于公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案》

　　本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　該議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　2.審議通過了《關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　該議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　3.審議通過了《關(guān)于公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

　　本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　4.審議通過了《關(guān)于公司2022年度社會責(zé)任報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年度社會責(zé)任報(bào)告》。

　　本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　5.審議通過了《關(guān)于公司董事會審計(jì)委員會2022年度履職情況報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲徲?jì)委員會2022年度履職情況報(bào)告》。

　　本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　6.審議通過了《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

　　本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　7.審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（編號2023-015）。

　　本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　該議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　8.審議通過了《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年年度報(bào)告》及公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年年度報(bào)告摘要》。

　　本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　該議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　9.審議通過了《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　該議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　10.審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于2022年度利潤分配方案的公告》（編號2023-014）。

　　本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　該議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　11.審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（編號2023-009）。

　　本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　該議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　12.審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（編號2023-010）。

　　本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　該議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　13.審議通過了《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（編號2023-011）。

　　本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　14.審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告》（編號2023-012）。

　　公司關(guān)聯(lián)董事張志華、王次忠、郭海濤回避表決。本議案表決結(jié)果：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　該議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　15.審議通過了《關(guān)于公司2023年度籌資預(yù)算方案的議案》

　　本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　16.審議通過了《關(guān)于公司2023年度對全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于2023年度對全資子公司提供擔(dān)保額度的公告》（編號2023-013）。

　　本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　該議案尚須提交公司2022年度股東大會審議。

　　17.審議通過了《關(guān)于公司獨(dú)立董事2023年度津貼方案的議案》

　　同意公司獨(dú)立董事2023年津貼為每人8萬元人民幣（含稅）。固定津貼按月均額發(fā)放。獨(dú)立董事出席公司董事會、股東大會會議的差旅費(fèi)以及按《公司章程》行使職權(quán)所需的交通、住宿等費(fèi)用，均由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。

　　本議案表決結(jié)果：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，相關(guān)獨(dú)立董事鐘耕深、蔡衛(wèi)忠、朱煒回避表決；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　該議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　18.審議通過了《關(guān)于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》

　　同意公司于2023年6月13日前在山東省濟(jì)南市召開山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年年度股東大會，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，具體內(nèi)容見公司后續(xù)發(fā)出的股東大會相關(guān)通知。

　　本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　特此公告。

　　山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>

　　2023年4月15日

　　證券代碼：601019證券簡稱：山東出版公告編號：2023-007

　　山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

　　第四屆監(jiān)事會第六次（定期）會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第四屆監(jiān)事會第六次（定期）會議，于2023年4月13日下午在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。公司全體監(jiān)事于2023年4月3日全部收到當(dāng)日發(fā)出的關(guān)于召開本次會議的書面通知。會議由公司監(jiān)事會主席王長春先生召集并主持，采用記名投票的方式表決，會議應(yīng)出席監(jiān)事4名，實(shí)際出席監(jiān)事4名，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書及相關(guān)人員列席了會議。會議的通知、召集和召開程序、議事內(nèi)容、表決程序均符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1.審議通過了《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

　　本議案表決結(jié)果：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　本議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　2.審議通過了《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年年度報(bào)告》及同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年年度報(bào)告摘要》。

　　本議案表決結(jié)果：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　該議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　3.審議通過了《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　本議案表決結(jié)果：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　該議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　4.審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于2022年度利潤分配方案的公告》（編號2023-014）。

　　本議案表決結(jié)果：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　該議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　5.審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（編號2023-009）。

　　本議案表決結(jié)果：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　該議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　6.審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（編號2023-010）。

　　本議案表決結(jié)果：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　該議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　7.審議通過了《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（編號2023-011）。

　　本議案表決結(jié)果：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　8.審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告》（編號2023-012）。

　　本議案表決結(jié)果：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　該議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　9.審議通過了《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

　　本議案表決結(jié)果：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

　　特此公告。

　　山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰颈O(jiān)事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：601019證券簡稱：山東出版公告編號：2023-008

　　山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于2022年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰靖鶕?jù)《上海證券交易所上市公司行業(yè)信息披露指引第十一號——新聞出版》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2022年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）公告如下：

　　單位：萬元

　　特此公告。

　　山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

　　董事會

　　2023年4月15日