證券代碼：600811證券簡稱：東方集團公告編號：臨2023-023

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月14日以通訊表決的方式召開第十屆董事會第三十三次會議。本次會議通知于2023年4月9日通過電話、郵件等方式通知全體董事。本次會議應(yīng)參會董事8人，實際參會董事8人，本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、《關(guān)于全資子公司為其參股公司提供擔(dān)保的議案》

　　公司全資子公司東方糧倉有限公司（以下簡稱“東方糧倉”）與黑龍江小康龍江農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡稱“小康龍江農(nóng)業(yè)科技公司”）分別持有黑龍江小康龍江供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“小康龍江供應(yīng)鏈公司”）49%和51%股權(quán)，小康龍江供應(yīng)鏈公司為東方糧倉的參股公司。

　　因經(jīng)營發(fā)展需要，小康龍江供應(yīng)鏈公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司哈爾濱分行申請人民幣1,000萬元流動資金借款，借款期限一年，東方糧倉和小康龍江農(nóng)業(yè)科技公司分別提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保本金限額不超過人民幣1,000萬元。

　　具體內(nèi)容詳見公司同時披露的《東方集團股份有限公司關(guān)于全資子公司為其參股公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：臨2023-024）。

　　表決結(jié)果：贊成8票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　本議案尚須提交公司股東大會審議。

　　2、《關(guān)于同意子公司簽署和解協(xié)議之補充協(xié)議的議案》

　　經(jīng)友好協(xié)商，公司控股子公司國開東方城鎮(zhèn)發(fā)展投資有限公司與山東天商置業(yè)有限公司擬簽署終止合作《協(xié)議書》之《補充協(xié)議》，對支付方式、履約時間等相關(guān)條款再次進行修訂。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《東方集團股份有限公司關(guān)于子公司簽署和解協(xié)議之補充協(xié)議的公告》（公告編號：臨2023-025）。

　　表決結(jié)果：贊成8票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　本議案尚須提交公司股東大會審議。

　　3、《關(guān)于2023年第二次臨時股東大會增加臨時提案的議案》

　　為提高決策效率，公司控股股東東方集團有限公司于2023年4月14日向董事會提交《關(guān)于提請在2023年第二次臨時股東大會增加臨時提案的函》，提議將公司《關(guān)于全資子公司為其參股公司提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于同意子公司簽署和解協(xié)議之補充協(xié)議的議案》以臨時提案的方式提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。東方集團有限公司直接持有公司13.47%股權(quán)，通過其全資子公司西藏東方潤瀾實業(yè)投資有限公司持有公司16.64%股權(quán)，合計持股比例為30.11%，提案的內(nèi)容和程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。董事會同意將相關(guān)臨時提案提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《東方集團股份有限公司關(guān)于2023年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告》（公告編號：臨2023-026）。

　　表決結(jié)果：贊成8票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　東方集團股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：600811證券簡稱：東方集團公告編號：臨2023-024

　　東方集團股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司為其參股公司

　　提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：黑龍江小康龍江供應(yīng)鏈管理有限公司，為公司全資子公司東方糧倉有限公司持有49%股權(quán)的參股公司。

　　●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：東方糧倉有限公司擬為黑龍江小康龍江供應(yīng)鏈管理有限公司提供擔(dān)保本金限額不超過人民幣1,000萬元。截止目前公司及子公司為黑龍江小康龍江供應(yīng)鏈管理有限公司提供擔(dān)保金額為0元。

　　●是否有反擔(dān)保：否。

　　●截至目前，公司及控股子公司對外擔(dān)保（含對子公司提供擔(dān)保和對合并報表范圍外公司提供擔(dān)保）余額占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的63.81%。敬請投資者注意風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司東方糧倉有限公司（以下簡稱“東方糧倉”）與黑龍江小康龍江農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡稱“小康龍江農(nóng)業(yè)科技公司”）分別持有黑龍江小康龍江供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“小康龍江供應(yīng)鏈公司”）49%和51%股權(quán)，小康龍江供應(yīng)鏈公司為東方糧倉的參股公司。

　　因經(jīng)營發(fā)展需要，小康龍江供應(yīng)鏈公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司哈爾濱分行申請人民幣1,000萬元流動資金借款，借款期限一年。東方糧倉提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保本金限額不超過人民幣1,000萬元。小康龍江供應(yīng)鏈公司控股股東小康龍江農(nóng)業(yè)科技公司也提供了全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　2023年4月14日，公司召開第十屆董事會第三十三次會議以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于全資子公司為其參股公司提供擔(dān)保的議案》，獨立董事就對外擔(dān)保事項發(fā)表了同意的獨立意見。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，本次對外擔(dān)保事項尚須提交公司股東大會審議，提請股東大會授權(quán)公司董事會及管理層決定具體擔(dān)保事宜并簽署相關(guān)擔(dān)保文件，股東大會授權(quán)期限自股東大會審議通過之日起一年。

　　二、被擔(dān)保人情況

　　黑龍江小康龍江供應(yīng)鏈管理有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91230109MA1CPXEB5T，成立時間2021年8月12日，注冊地哈爾濱市松北區(qū)新灣路88號倍豐大廈裙樓2層218室，法定代表人王雪，注冊資本3000萬元人民幣，經(jīng)營范圍：許可項目:食品銷售;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);道路貨物運輸（不含危險貨物）;職業(yè)中介活動;第一類增值電信業(yè)務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù);煙草制品零售。一般項目:供應(yīng)鏈管理服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;非居住房地產(chǎn)租賃;化肥銷售;農(nóng)作物種子經(jīng)營（僅限不再分裝的包裝種子）;糧食收購;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;針紡織品銷售;服裝服飾零售;文具用品零售;體育用品及器材零售;建筑材料銷售;化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）;機械設(shè)備銷售;五金產(chǎn)品零售;電子產(chǎn)品銷售;母嬰用品銷售;日用品銷售;日用百貨銷售;軟件銷售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);農(nóng)業(yè)機械服務(wù);食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;貿(mào)易經(jīng)紀(jì);國內(nèi)貿(mào)易代理;企業(yè)管理;會議及展覽服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);市場調(diào)查（不含涉外調(diào)查）;糧油倉儲服務(wù);旅行社服務(wù)網(wǎng)點旅游招徠、咨詢服務(wù);食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）;保健食品（預(yù)包裝）銷售;食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）。小康龍江農(nóng)業(yè)科技公司持股比例51%，東方糧倉持股比例49%。

　　截止2021年12月31日，該公司經(jīng)審計資產(chǎn)總額134.63萬元，負(fù)債總額123.46萬元，凈資產(chǎn)11.16萬元，2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入1.66億元，凈利潤1.16萬元。

　　截止2022年9月30日，該公司未經(jīng)審計資產(chǎn)總額1,054.9萬元，負(fù)債總額63.36萬元，凈資產(chǎn)991.54萬元，2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入3.54億元，凈利潤-9.63萬元。

　　小康龍江供應(yīng)鏈公司不存在影響償債能力的重大或有事項。

　　三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

　　1、擔(dān)保范圍：本合同項下的保證范圍為主合同項下的主債權(quán)本金、利息(含罰息、復(fù)利)、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等(統(tǒng)稱“被擔(dān)保債權(quán)”)。債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用，是指債權(quán)人采取訴訟、仲裁、向公證機構(gòu)申請出具執(zhí)行證書等方式實現(xiàn)債權(quán)時支付的訴訟(仲裁)費、律師費、差旅費、執(zhí)行費、保全費及其他實現(xiàn)債權(quán)的費用。

　　2、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　3、擔(dān)保期限：為主債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　4、擔(dān)保金額：擔(dān)保本金限額不超過人民幣1,000萬元。

　　四、董事會意見

　　小康龍江供應(yīng)鏈公司相關(guān)融資目的為支付采購貨款及日常經(jīng)營，有利于促進其經(jīng)營發(fā)展和擴大業(yè)務(wù)規(guī)模。小康龍江農(nóng)業(yè)科技公司與東方糧倉均提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，且雙方約定了各自擔(dān)保最高金額按持股比例為限，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、獨立董事關(guān)于對外擔(dān)保的獨立意見

　　“黑龍江小康龍江供應(yīng)鏈管理有限公司相關(guān)融資目的為支付采購貨款及日常經(jīng)營，有利于促進其經(jīng)營發(fā)展和擴大業(yè)務(wù)規(guī)模。東方糧倉有限公司與黑龍江小康龍江農(nóng)業(yè)科技有限公司作為股東均提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，股東之間約定了各自擔(dān)保最高金額按持股比例為限，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。相關(guān)議案已經(jīng)公司第十屆董事會第三十三次會議審議通過，董事會審議程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意為黑龍江小康龍江供應(yīng)鏈管理有限公司提供擔(dān)保事項并提交股東大會審議?！?/p>

　　六、公司累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

　　截至2023年4月14日，公司及控股子公司對外擔(dān)保（含對子公司提供擔(dān)保和對合并報表范圍外公司提供擔(dān)保）余額123.88億元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的63.81%，其中，為合并報表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保（含子公司為子公司提供擔(dān)保）余額87.73億元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的45.19%；公司為控股股東東方集團有限公司及其子公司（不含公司及子公司）提供擔(dān)保余額35.55億元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的18.31%，東方集團有限公司及其子公司（不含公司及子公司）為公司及子公司提供擔(dān)保余額51.77億元；公司為除控股股東及其子公司以外的合并報表范圍外公司提供擔(dān)保余額0.6億元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的0.31%。公司上述擔(dān)保無逾期情況。

　　特此公告。

　　東方集團股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：600811證券簡稱：東方集團公告編號：臨2023-025

　　東方集團股份有限公司

　　關(guān)于子公司簽署和解協(xié)議之補充協(xié)議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、簽署和解協(xié)議之補充協(xié)議基本情況

　　公司控股子公司國開東方城鎮(zhèn)發(fā)展投資有限公司（以下簡稱“國開東方”）與山東天商置業(yè)有限公司（以下簡稱“山東天商”）于2022年3月10日簽署終止合作《協(xié)議書》，各方同意2019年1月簽訂的《山東天商置業(yè)有限公司與國開東方城鎮(zhèn)發(fā)展投資有限公司與先鋒中潤生物科技有限公司關(guān)于北京市豐臺區(qū)A01、A03、A04地塊合作協(xié)議書》不再繼續(xù)履行，由國開東方返還山東天商支付的10億元首期款項并支付利息，各方互不追究違約責(zé)任。上述事項已分別經(jīng)公司于2022年3月10日召開的第十屆董事會第十九次會議、2022年3月25日召開的2022年第二次臨時股東大會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月11日披露的《東方集團股份有限公司第十屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：臨2022-023）、《東方集團股份有限公司關(guān)于子公司簽署和解協(xié)議暨訴訟進展公告》（公告編號：臨2022-024）和2022年3月26日披露的《東方集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2022-031）。

　　2022年5月30日，國開東方與山東天商簽訂《協(xié)議書》之《補充協(xié)議》（以下簡稱“《補充協(xié)議一》”），對支付方式、履約時間等相關(guān)條款進行修訂。上述事項已分別經(jīng)公司于2022年5月30日召開的第十屆董事會第二十三次會議、2022年6月23日召開的2021年年度股東大會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月1日披露的《東方集團股份有限公司第十屆董事會第二十三次會議決議公告》（公告編號：臨2022-061）、《東方集團股份有限公司關(guān)于子公司簽署和解協(xié)議之補充協(xié)議的公告》（公告編號：臨2022-064）和2022年6月24日披露的《東方集團股份有限公司2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：臨2022-073）。

　　2022年9月30日，國開東方與山東天商簽訂《協(xié)議書》之《補充協(xié)議》（以下簡稱“《補充協(xié)議二》”），對《補充協(xié)議一》約定的支付方式、履約時間等相關(guān)條款再次進行修訂。上述事項已分別經(jīng)公司于2022年9月30日召開的第十屆董事會第二十五次會議、2022年10月25日召開的2022年第三次臨時股東大會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月10日披露的《東方集團股份有限公司第十屆董事會第二十五次會議決議公告》（公告編號：臨2022-091）、《東方集團股份有限公司關(guān)于子公司簽署和解協(xié)議之補充協(xié)議的公告》（公告編號：臨2022-092）和2022年10月26日披露的《東方集團股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2022-096）。

　　2023年4月14日，公司召開第十屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于同意子公司簽署和解協(xié)議之補充協(xié)議的議案》，截止2023年4月14日，國開東方尚待支付山東天商本金人民幣1,107,936,154元，經(jīng)友好協(xié)商，國開東方與山東天商簽訂《協(xié)議書》之《補充協(xié)議》（以下簡稱“《補充協(xié)議三》”），對后續(xù)支付方式、履約時間等相關(guān)條款再次進行修訂，具體內(nèi)容詳見“二、《補充協(xié)議三》的主要內(nèi)容”。本議案尚須提交公司股東大會審議。

　　二、《補充協(xié)議三》的主要內(nèi)容

　　甲方：山東天商置業(yè)有限公司

　　乙方：國開東方城鎮(zhèn)發(fā)展投資有限公司

　　1、修訂主要內(nèi)容

　　《補充協(xié)議二》相關(guān)條款：

　　“乙方應(yīng)在2022年5月31日前，向甲方支付人民幣1000萬元（大寫壹仟萬元整），以及向甲方出具由乙方開具的付款期限為1個月的商業(yè)承兌匯票（票據(jù)金額為9000萬元人民幣，大寫玖仟萬元整），用于支付利息。

　　截止2022年9月30日，本金及剩余利息合計金額為1,318,727,654.03元，以1,318,727,654.03元為基數(shù)按照年化12%計算利息。

　　乙方應(yīng)在2022年10月14日前，向甲方支付1億元，其中，支付利息5,636,205.86元，支付本金94,363,794.14元。本次還款后，剩余本金合計金額為1,224,363,859.89元。

　　乙方應(yīng)在2022年10月31日前，向甲方支付1億元，其中，支付利息6,843,019.93元，支付本金93,156,980.07元。本次還款后，剩余本金金額為1,131,206,879.82元。

　　乙方應(yīng)在2022年12月26日前，向甲方支付本金、剩余利息合計1,152,033,483.20元（其中，本金1,131,206,879.82元，利息20,826,603.38元），以及甲方為實現(xiàn)債權(quán)所需支出的訴訟費、保險費、保全費和律師費。”

　　《補充協(xié)議三》修訂為：

　　“乙方應(yīng)在2022年5月31日前，向甲方支付人民幣1000萬元（大寫壹仟萬元整），以及向甲方出具由乙方開具的付款期限為1個月的商業(yè)承兌匯票（票據(jù)金額為9000萬元人民幣，大寫玖仟萬元整），用于支付利息。

　　截止2022年9月30日，本金及剩余利息合計金額為1,318,727,654.03元。乙方未按補充協(xié)議約定于2022年9月30日前向甲方付清所應(yīng)付本息，共欠付1,318,727,654.03元，乙方自愿以欠付數(shù)額1,318,727,654.03元為基數(shù)按照年化12%利率計算利息。

　　乙方應(yīng)在2022年10月14日前，向甲方支付1億元，其中，支付利息425,578元，支付本金99,574,422元。本次還款后，剩余本金合計金額為1,219,153,232元。

　　乙方應(yīng)在2023年1月18日前，向甲方支付500萬元，其中，支付利息172,979元，支付本金4,827,021元。本次還款后，剩余本金金額為1,214,326,212元。

　　乙方應(yīng)在2023年1月19日前，向甲方支付5520萬元，其中，支付利息1,926,600元，支付本金53,273,400元。本次還款后，剩余本金合計金額為1,161,052,811元。

　　乙方應(yīng)在2023年3月30日前，向甲方支付5626萬元，其中，支付利息3,143,342元，支付本金53,116,658元。本次還款后，剩余本金合計金額為1,107,936,153元。

　　乙方應(yīng)在2023年4月30日前，向甲方支付1.4億元，其中，支付利息9,081,779元，支付本金130,918,221元。本次還款后，剩余本金合計金額為977,017,932元。

　　乙方應(yīng)在2023年6月30日前，向甲方支付3億元，其中，支付利息24,625,289元，支付本金275,374,711元。本次還款后，剩余本金合計金額為701,643,222元。

　　乙方應(yīng)在2023年9月30日前，向甲方支付本金、剩余利息合計785,609,731元（其中，本金701,643,222元，利息83,966,509元），以及甲方為實現(xiàn)債權(quán)所需支出的訴訟費、保險費、保全費和律師費?！?/p>

　　2、本協(xié)議生效后與原協(xié)議為不可分割的組成部分，與原協(xié)議具有同等法律效力，除本協(xié)議明確所做修改的條款之外，原協(xié)議的其余部分應(yīng)繼續(xù)有效。

　　3、本協(xié)議與原協(xié)議有沖突之處以本協(xié)議為準(zhǔn)。

　　三、對公司的影響及風(fēng)險提示

　　截止目前，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)處置仍在推進中。鑒于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)處置未達預(yù)期，經(jīng)國開東方與山東天商友好協(xié)商再次對支付方式、履約時間等相關(guān)條款進行修訂。經(jīng)測算，國開東方與山東天商簽署《補充協(xié)議三》對公司2023年度合并報表損益影響金額約為-0.86億元。以上測算數(shù)據(jù)為公司財務(wù)部門的初步測算，最終損益金額以公司年度審計會計師事務(wù)所審定結(jié)果為準(zhǔn)。

　　公司將持續(xù)關(guān)注山東天商與國開東方、東方集團有限公司、本公司、先鋒中潤生物科技有限公司合同糾紛一案的進展，并根據(jù)事項進展情況及時履行信息披露義務(wù)。公司指定信息披露媒體為上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》，有關(guān)公司的信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　東方集團股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：600811證券簡稱：東方集團公告編號：2023-026

　　東方集團股份有限公司

　　關(guān)于2023年第二次臨時股東大會

　　增加臨時提案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、股東大會有關(guān)情況

　　1.股東大會的類型和屆次：

　　2023年第二次臨時股東大會

　　2.股東大會召開日期：2023年4月26日

　　3.股權(quán)登記日

　　二、增加臨時提案的情況說明

　　1.提案人：東方集團有限公司

　　2.提案程序說明

　　公司已于2023年4月11日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有30.11%股份的股東東方集團有限公司，在2023年4月14日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3.臨時提案的具體內(nèi)容

　　2023年4月14日，公司召開第十屆董事會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司為其參股公司提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于同意子公司簽署和解協(xié)議之補充協(xié)議的議案》，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《東方集團股份有限公司關(guān)于全資子公司為其參股公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：臨2023-024）和《東方集團股份有限公司關(guān)于子公司簽署和解協(xié)議之補充協(xié)議的公告》（公告編號：臨2023-025）。

　　為提高決策效率，公司控股股東東方集團有限公司于2023年4月14日向董事會提交《關(guān)于提請在2023年第二次臨時股東大會增加臨時提案的函》，提議將公司《關(guān)于全資子公司為其參股公司提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于同意子公司簽署和解協(xié)議之補充協(xié)議的議案》以臨時提案的方式提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。東方集團有限公司直接持有公司13.47%股權(quán)，通過其全資子公司西藏東方潤瀾實業(yè)投資有限公司持有公司16.64%股權(quán)，合計持股比例為30.11%，提案的內(nèi)容和程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。董事會同意將相關(guān)臨時提案提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　三、除了上述增加臨時提案外，于2023年4月11日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

　　(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年4月26日14點30分

　　召開地點：哈爾濱市南崗區(qū)花園街235號東方大廈17層視頻會議室

　　(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年4月26日

　　至2023年4月26日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(三)股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

　　(四)股東大會議案和投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案1-3已經(jīng)公司于2023年4月10日召開的第十屆董事會第三十二次會議審議通過，具體詳見公司于2023年4月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關(guān)公告。

　　上述議案4、5已經(jīng)公司于2023年4月14日召開的第十屆董事會第三十三次會議審議通過，具體詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關(guān)公告。

　　2、特別決議議案：1-4

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1-4

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：張宏偉、東方集團有限公司、西藏東方潤瀾實業(yè)投資有限公司。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及。

　　特此公告。

　　東方集團股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　●報備文件

　　股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容。

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　東方集團股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月26日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。