證券代碼：002683證券簡(jiǎn)稱：廣東宏大公告編號(hào)：2023-025

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬┱匍_(kāi)情況

　　1、召集人：廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)

　　2、召開(kāi)時(shí)間：2023年4月14日下午14:30

　　3、召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)興民路222號(hào)C3天盈廣場(chǎng)東塔56層會(huì)議室

　　4、表決方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

　　5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)鄭炳旭先生

　　6、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。參加本次股東大會(huì)的股東（股東授權(quán)委托代表）96人，代表股份323,654,976股，占公司總股份的43.2254%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東10人，代表股份262,569,110股，占公司總股份的35.0672%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東86人，代表股份61,085,866股，占公司總股份的8.1583%。

　　公司全部董事、監(jiān)事，部分高級(jí)管理人員以及北京市君合（廣州）律師事務(wù)所律師參加了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并通過(guò)了如下議案。

　　議案1.00關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　總表決情況：

　　同意321,418,233股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3089%；反對(duì)2,236,743股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6911%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意4,342,032股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的66.0006%；反對(duì)2,236,743股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的33.9994%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0%。

　　議案2.00關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　總表決情況：

　　同意321,418,233股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3089%；反對(duì)2,236,743股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6911%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意4,342,032股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的66.0006%；反對(duì)2,236,743股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的33.9994%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0%。

　　議案3.00關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　總表決情況：

　　同意321,418,233股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3089%；反對(duì)2,236,743股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6911%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意4,342,032股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的66.0006%；反對(duì)2,236,743股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的33.9994%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0%。

　　議案4.00關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的議案

　　總表決情況：

　　同意321,676,533股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3887%；反對(duì)1,978,443股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6113%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意4,600,332股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的69.9269%；反對(duì)1,978,443股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的30.0731%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0%。

　　議案5.00關(guān)于公司2022年度報(bào)告及摘要的議案

　　總表決情況：

　　同意321,418,233股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3089%；反對(duì)2,236,743股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6911%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意4,342,032股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的66.0006%；反對(duì)2,236,743股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的33.9994%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0%。

　　議案6.00關(guān)于公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案

　　總表決情況：

　　同意321,418,233股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3089%；反對(duì)2,236,743股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6911%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意4,342,032股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的66.0006%；反對(duì)2,236,743股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的33.9994%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0%。

　　7.00關(guān)于公司2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案（逐項(xiàng)表決）

　　議案7.01與實(shí)際控制人及其控股子公司之間的關(guān)聯(lián)交易

　　公司控股股東及實(shí)際控制人廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司及其下屬子公司合計(jì)持有199,819,173股，回避了對(duì)該議案的表決。

　　總表決情況：

　　同意121,599,060股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.1938%；反對(duì)2,236,743股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.8062%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意4,342,032股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的66.0006%；反對(duì)2,236,743股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的33.9994%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0%。

　　議案7.02與參股子公司宏大君合之間的關(guān)聯(lián)交易

　　公司董事、5%以上股東鄭炳旭先生因任該參股子公司董事，鄭炳旭先生持有44,758,400股，回避了對(duì)議案的表決。

　　總表決情況：

　　同意276,659,833股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1980%；反對(duì)2,236,743股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8020%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意4,342,032股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的66.0006%；反對(duì)2,236,743股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的33.9994%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0%。

　　議案7.03與參股子公司宏大時(shí)代之間的關(guān)聯(lián)交易

　　公司董事、5%以上股東鄭明釵先生因任該參股子公司董事長(zhǎng)，鄭明釵先生持有36,725,118股，回避了對(duì)議案的表決。

　　總表決情況：

　　同意284,752,815股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2413%；反對(duì)2,177,043股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7587%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意4,401,732股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的66.9081%；反對(duì)2,177,043股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的33.0919%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0%。

　　議案8.00關(guān)于授權(quán)使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案

　　總表決情況：

　　同意321,371,233股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2944%；反對(duì)2,236,743股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6911%；棄權(quán)47,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)47,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0145%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意4,295,032股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的65.2862%；反對(duì)2,236,743股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的33.9994%；棄權(quán)47,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)47,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7144%。

　　議案9.00關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保的議案

　　總表決情況：

　　同意318,957,801股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.5487%；反對(duì)4,650,175股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.4368%；棄權(quán)47,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)47,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0145%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,881,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的28.6011%；反對(duì)4,650,175股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的70.6845%；棄權(quán)47,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)47,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7144%。

　　議案10.00關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　總表決情況：

　　同意318,585,801股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.4338%；反對(duì)5,022,175股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.5517%；棄權(quán)47,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)47,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0145%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,509,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的22.9465%；反對(duì)5,022,175股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的76.3391%；棄權(quán)47,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)47,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7144%。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次會(huì)議由北京市君合（廣州）律師事務(wù)所出席的律師見(jiàn)證。見(jiàn)證律師葉堅(jiān)鑫、李丹虹認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議；

　　2、《北京市君合（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月14日