證券代碼：002958證券簡(jiǎn)稱(chēng)：青農(nóng)商行公告編號(hào)：2023-021

　　轉(zhuǎn)債代碼：128129轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：青農(nóng)轉(zhuǎn)債

　　本行及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）于2023年4月4日披露《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-020）。經(jīng)核查授權(quán)委托書(shū)中缺少議案名稱(chēng)，現(xiàn)更正如下：

　　附件一：授權(quán)委托書(shū)

　　更正前：

　　更正后：

　　除以上更正外，通知中的其它內(nèi)容不變。更正后的通知全文詳見(jiàn)附件《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（更正后）。由此給投資者造成的不便，本行深表歉意。

　　青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月14日

　　附件：

　　青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本行及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)定于2023年4月20日召開(kāi)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　（二）股東大會(huì)的召集人：本行董事會(huì)。本行第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年4月20日（星期四）下午15:30。

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年4月20日9:15-15:00。

　?。ㄎ澹?huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本行將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　本行股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式表決，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。┕蓹?quán)登記日：2023年4月12日（星期三）。

　?。ㄆ撸┏鱿瘜?duì)象：

　　1.在股權(quán)登記日持有本行股份的全體股東或其代理人：截至2023年4月12日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本行全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東（授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件）。

　　2.本行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3.本行聘請(qǐng)的律師。

　　4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。ò耍?huì)議地點(diǎn)：青島市嶗山區(qū)秦嶺路6號(hào)1號(hào)樓（農(nóng)商財(cái)富大廈）4樓407會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　上述第1、2項(xiàng)議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，本行將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　第2項(xiàng)議案所述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　根據(jù)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)規(guī)定，股東質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過(guò)其持有本行股權(quán)的50%時(shí)，其在股東大會(huì)上的表決權(quán)將受到限制。

　　上述議案的具體內(nèi)容，請(qǐng)見(jiàn)本行刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的披露日期為2023年1月19日的《第四屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議決議公告》、2023年2月8日的《第四屆監(jiān)事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決議公告》等公告，以及與本通知同日披露的《青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料》。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　（一）登記手續(xù)：

　　1.法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，須持有本人身份證原件及復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有法定代表人的身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、代理人本人的身份證原件及復(fù)印件、法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

　　2.個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，須持有本人身份證原件及復(fù)印件或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有個(gè)人股東本人的身份證復(fù)印件、代理人的有效身份證件原件及復(fù)印件、股東授權(quán)委托書(shū)。

　　3.擬參加本次股東大會(huì)的股東請(qǐng)?zhí)钔准昂炇鹣嚓P(guān)回執(zhí)（回執(zhí)格式請(qǐng)見(jiàn)附件），登記時(shí)間內(nèi)以專(zhuān)人或傳真等方式送達(dá)本行董事會(huì)辦公室，傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，請(qǐng)發(fā)傳真后電話確認(rèn)。本行不接受電話登記。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2023年4月18日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。采取傳真方式登記的須在2023年4月18日下午17:00之前傳真至本行。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。

　?。ㄋ模┞?lián)系方式：

　　地址：青島市嶗山區(qū)秦嶺路6號(hào)1號(hào)樓（農(nóng)商財(cái)富大廈）32樓董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系人：劉先生、劉女士

　　電話：0532-66957812、0532-66957756

　　傳真：0532-66957780

　?。ㄎ澹┢渌马?xiàng)：與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理，會(huì)期半天。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會(huì)投票，具體操作流程如下：

　?。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362958”；投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“青農(nóng)投票”。

　　2.投票時(shí)間：2023年4月20日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　3.填報(bào)表決意見(jiàn)：本次股東大會(huì)全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)；股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　?。ǘ┩ㄟ^(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年4月20日9:15-15:00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　五、備查文件

　　青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月3日

　　附件一：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司/本人出席青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

　　本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)：

　　說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”中的一種意見(jiàn)，涂改、填其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。

　　委托人股東賬戶(hù)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人身份證號(hào)碼/（社會(huì)統(tǒng)一代碼）：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　日期：年月日

　　附件二：

　　青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

　　注：1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加人員填寫(xiě)本回執(zhí)。

　　2.請(qǐng)用正楷字填寫(xiě)上述信息（須與股東名冊(cè)上所載一致）。

　　3.本行不接受電話登記。