證券代碼：301301證券簡稱：川寧生物公告編號：2023-029

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》，同意擇期召開股東大會，公司決定于2023年5月5日（星期五）召開公司2022年年度股東大會。現(xiàn)就本次會議有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年年度股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法性及合規(guī)性：本次股東大會召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期及時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月5日14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　?、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月5日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00期間任意時間；

　?、谕ㄟ^深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月5日9:15-15:00期間任意時間。

　　5、會議召開方式：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包括證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年4月26日（星期三）

　　7、會議出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　截止本次股權(quán)登記日2023年4月26日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東本人如果不能出席本次會議，可以書面形式委托代理人代為出席會議并行使表決權(quán)（授權(quán)委托書見附件2），該股東代理人不必是公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師及公司董事會邀請的其他人員。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市阿拉木圖亞村516號4樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案編碼表

　　2、提案披露情況

　?。?）上述相關(guān)提案已分別經(jīng)公司第一屆董事會第二十三次會議、第一屆董事會第二十四次會議、第一屆監(jiān)事會第十八次會議、第一屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　?。?）根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上市公司召開股東大會審議股權(quán)激勵計劃時，獨立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵計劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。公司獨立董事曹亞麗女士作為征集人就上述限制性股票激勵計劃相關(guān)的第19.00、20.00、21.00項提案向公司全體股東公開征集表決權(quán)，具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告》。被征集人或其代理人可以對未被征集投票權(quán)的提案另行表決，如被征集人或其代理人未另行表決，將視為其放棄對未被征集投票權(quán)的提案的表決權(quán)利。

　　3、特別說明事項

　?。?）特別決議議案：14.00、15.00、16.00、17.00、19.00、20.00、21.00。該議案需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；

　?。?）對中小投資者單獨計票的議案：5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、12.00、13.00、14.00、19.00、20.00、21.00、22.01、22.02、22.03、22.04、23.01、23.02、23.03、24.01、24.02；

　?。?）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7.00、8.00、9.00、10.00、19.00、20.00、21.00；

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：四川科倫藥業(yè)股份有限公司、成都科倫寧輝企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）及其他關(guān)聯(lián)股東；

　?。?）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無；

　?。?）議案22.00為累積投票議案，應(yīng)選非獨立董事4名；議案23.00為累積投票議案，應(yīng)選獨立董事3名，獨立董事候選人的任職資格尚需經(jīng)深交所備案審核無異議后股東大會方可進(jìn)行表決；議案24.00為累積投票議案，應(yīng)選監(jiān)事2名。議案22.00、23.00、24.00表決時，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)；

　?。?）公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2022年度述職報告》，并將在公司2022年度股東大會上進(jìn)行述職。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　三、本次股東大會現(xiàn)場出席會議登記辦法

　　1、登記方式

　?。?）個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡/持股證明辦理登記手續(xù)；委托代理他人出席會議的，代理人應(yīng)持委托股東的有效身份證件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（附件2）、委托人股票賬戶卡/持股證明和代理人有效身份證件辦理登記手續(xù)。

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人股東股票賬戶卡/持股證明、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、法人股東股票賬戶卡/持股證明和代理人有效身份證件辦理登記手續(xù)。

　?。?）參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者如需出席本次股東大會現(xiàn)場會議，除應(yīng)按照上述（1）、（2）提供相關(guān)身份證明文件外，還應(yīng)持受托證券公司出具的加蓋公章的授權(quán)委托書、受托證券公司的有關(guān)股票賬戶卡/持股證明和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，授權(quán)委托書中應(yīng)寫明參會人所持公司股份數(shù)量。

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或電子郵件方式登記，不接受電話登記。（須在2023年5月4日19：30前送達(dá)至公司，并請注明“股東大會”字樣）出席會議簽到時，出席會議的股東及股東代理人必須出示相關(guān)參會資料或證件的原件。

　　2、登記時間

　　本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2023年5月4日（星期四）上午9:30-13:30；下午15:30-19:30；采取信函或傳真方式登記的須在2023年5月4日（星期四）下午19:30之前送達(dá)或傳真至公司。

　　3、登記地點：

　　新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市阿拉木圖亞村516號川寧生物董事會辦公室。

　　4、會議聯(lián)系方式

　　（1）會議聯(lián)系人：顧祥、王樂；

　?。?）聯(lián)系電話：0999-8077777-9278；

　　（3）聯(lián)系傳真：0999-8077667；

　　（4）聯(lián)系郵箱：ir@klcnsw.com；

　　（5）聯(lián)系地址：新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市阿拉木圖亞村516號川寧生物董事會辦公室。

　　5、注意事項

　?。?）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會議開始前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

　?。?）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第一屆董事會第二十三次會議決議；

　　2、公司第一屆董事會第二十四次會議決議。

　　特此公告。

　　附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　附件2：《授權(quán)委托書》

　　伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：351301

　　2、投票簡稱：川寧投票

　　3、填報表決意見或選舉票數(shù)

　　對于非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　表一：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　（1）選舉非獨立董事（提案22.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?。?）選舉獨立董事（提案23.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?。?）選舉非職工代表監(jiān)事（提案24.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過2位。

　　4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年5月5日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月5日9:15—15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2

　　授權(quán)委托書

　　伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司：

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（或本公司）出席伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司于2023年5月5日召開的2022年年度股東大會，并代表本人（或本公司）行使表決權(quán)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審議的事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號（統(tǒng)一社會信用代碼）：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　1、對于非累積投票提案，委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。否則，受托人有權(quán)自行對該事項進(jìn)行投票。

　　2、對于累積投票提案，委托人應(yīng)在投票欄填入投給候選人的選舉票數(shù)，做出投票指示。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　3、對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　4、單位委托須經(jīng)法定代表人簽字或蓋章，并加蓋單位公章；自然人委托須經(jīng)本人簽字。

　　5、本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。

　　證券代碼：301301證券簡稱：川寧生物公告編號：2023-030

　　伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司

　　獨立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告

　　獨立董事曹亞麗女士保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

　　特別聲明：

　　1、本次征集表決權(quán)為依法公開征集，征集人曹亞麗女士符合《中華人民共和國證券法》第九十條、《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件；

　　2、截至本公告披露日，征集人曹亞麗女士未直接或間接持有公司股份。

　　伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事曹亞麗女士作為征集人，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，就公司擬于2023年5月5日召開的2022年年度股東大會審議的2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集表決權(quán)。

　　中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本公告所述內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本公告所述內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　一、征集人的基本情況

　?。ㄒ唬┍敬握骷镀睓?quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事曹亞麗女士，其基本情況如下：

　　曹亞麗女士，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，博士研究生學(xué)歷，近年來主持包括4項國家自然科學(xué)基金在內(nèi)的省部級以上科研項目10余項，在國際重要學(xué)術(shù)刊物發(fā)表多篇SCI論文，授權(quán)中國發(fā)明專利16件，獲2007年、2013年新疆維吾爾自治區(qū)科技進(jìn)步一等獎，2006年、2010年、2014年、2016年、2018年新疆維吾爾自治區(qū)自然科學(xué)優(yōu)秀論文獎，2019年第九屆新疆青年科技獎。現(xiàn)任公司獨立董事、新疆大學(xué)化學(xué)學(xué)院教授、博士生研究生導(dǎo)師。

　　截至本公告披露日，征集人未直接或間接持有公司股票，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

　?。ǘ┱骷伺c公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，征集人與本次征集表決權(quán)涉及的提案之間不存在任何利害關(guān)系，征集表決權(quán)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行。

　?。ㄈ┱骷吮敬握骷頉Q權(quán)系基于其作為獨立董事的職責(zé)，且已獲得公司其他獨立董事同意。本次征集表決權(quán)為依法公開征集，征集人不存在《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開征集表決權(quán)的情形，并承諾自征集日至行權(quán)日期間持續(xù)符合作為征集人的條件。征集人保證本公告所述內(nèi)容不存在虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任，保證不會利用本次征集表決權(quán)事項從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　二、征集表決權(quán)的具體事項

　?。ㄒ唬┱骷司凸?022年年度股東大會審議的2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東公開征集表決權(quán)：

　　征集人將按被征集人或其代理人的意見代為表決。本次股東大會的具體內(nèi)容詳見同日披露在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知》。

　　（二）征集主張

　　征集人曹亞麗女士作為公司獨立董事，出席了公司于2023年4月12日召開的第一屆董事會第二十四次會議，對上述經(jīng)董事會審議的全部議案均投了同意票，并對相關(guān)事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　征集人投票理由：征集人認(rèn)為公司實施股權(quán)激勵計劃有利于進(jìn)一步健全公司長效激勵機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動公司核心員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心員工個人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，不會損害公司及全體股東的利益。

　?。ㄈ┱骷桨?/p>

　　征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司章程》規(guī)定制定了本次征集表決權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

　　1、征集期限：2023年4月27日至2023年5月4日（上午9:30-13:30，下午15:30-19:30）。

　　2、征集表決權(quán)的確權(quán)日：2023年4月26日。

　　3、征集方式：采用公開方式在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《經(jīng)濟(jì)參考報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上以發(fā)布公告的形式公開征集表決權(quán)。

　　4、征集程序和步驟

　　第一步：征集對象決定委托征集人代為表決的,應(yīng)按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫《獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

　　第二步：委托表決的股東向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

　?。?）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋法人股東公章；

　?。?）委托投票股東為個人股東的,其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡復(fù)印件；

　?。?）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

　　第三步：委托表決的股東按第二步的要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在本公告規(guī)定的征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號信函或特快專遞方式送達(dá)本公告指定的地址；采取掛號信函或特快專遞方式的，送達(dá)時間以公司董事會辦公室收到時間為準(zhǔn)。逾期送達(dá)的，視為無效。

　　委托表決的股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：

　　聯(lián)系地址：新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市阿拉木圖亞村516號川寧生物董事會辦公室

　　收件人：顧祥、王樂

　　郵政編碼：835007

　　聯(lián)系電話：0999-8077777-9278

　　傳真：0999-8077667

　　聯(lián)系郵箱：ir@klcnsw.com

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表決的股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書”字樣。

　　第四步：公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核，經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

　?。?）已按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)容逐項填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交的相關(guān)文件完整、有效；

　?。?）已在本公告確定的征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

　?。?）已將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)本公告指定的地址；

　　（4）提交的授權(quán)委托書及相關(guān)文件與公司股東名冊記載的內(nèi)容相符。

　　5、股東將其對征集事項的表決權(quán)重復(fù)授權(quán)征集人，但授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。

　　6、經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，按照以下辦法處理：

　?。?）委托表決的股東于征集人代為行使表決權(quán)之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，撤銷后征集人不得代為行使表決權(quán)；

　　（2）委托表決的股東未在征集人代為行使表決權(quán)之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，但出席股東大會并在受托人代為行使表決權(quán)之前自主行使表決權(quán)的，視為已撤銷對征集人的授權(quán)委托。

　　7、征集對象：截至2023年4月26日（本次股東大會股權(quán)登記日）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　特此公告。

　　附件：獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書

　　征集人：曹亞麗

　　2023年4月15日

　　附件：

　　伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司

　　獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書

　　本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集表決權(quán)制作并公告的《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告》《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集表決權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

　　本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司獨立董事曹亞麗女士作為本人/本公司的代理人出席伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使表決權(quán)。

　　本人/本公司對本次征集表決權(quán)事項的投票意見如下：

　　注：此委托書表決符號為“√”，請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對審議事項投棄權(quán)票。

　　注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

　　委托股東身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

　　委托股東持股數(shù)：

　　委托股東證券賬戶號：

　　委托人聯(lián)系電話：

　　簽署日期：

　　本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至2022年年度股東大會結(jié)束。