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浙江省建設投資集團股份有限公司 關于股東一致行動協(xié)議到期不再續(xù)簽的 提示性公告
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證券代碼：002761證券簡稱：浙江建投公告編號：2023-027
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次權益變動不涉及持股數(shù)量變動，系相關股東一致行動協(xié)議到期不再續(xù)簽引起；
2、本次權益變動后公司控股股東仍為浙江省國有資本運營有限公司，一致行動協(xié)議到期不再續(xù)簽不會引起公司控股股東、實際控制人變更。
浙江省建設投資集團股份有限公司（以下簡稱“浙江建投”“公司”“浙建集團”“上市公司”）于近日收到了公司控股股東浙江省國有資本運營有限公司（以下簡稱“國資公司”）及其一致行動人浙江建陽投資股份有限公司（以下簡稱“浙江建陽”）、迪臣發(fā)展國際集團投資有限公司（以下簡稱“迪臣發(fā)展”）、鴻運建筑有限公司（以下簡稱“鴻運建筑”）、浙江省財務開發(fā)有限責任公司（以下簡稱“浙江財開”）出具的《關于一致行動協(xié)議終止不再續(xù)簽的聲明》，現(xiàn)將相關情況公告如下：
一、一致行動協(xié)議簽署及履行情況
公司于2019年實施重大資產置換及換股吸收合并浙江省建設投資集團股份有限公司暨關聯(lián)交易事項。為順利完成交易事項，2019年4月11日，公司股東國資公司、浙江建陽、迪臣發(fā)展、鴻運建筑、浙江財開共同簽署了《一致行動協(xié)議》，約定：
1、在《一致行動協(xié)議》有效期內互為一致行動人，并承諾嚴格遵守和履行相關法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的關于一致行動人的義務和責任。
2、浙江建陽、迪臣發(fā)展、鴻運建筑、浙江財開同意，在協(xié)議有效期內，在處理有關浙建集團（一致行動各方根據《吸收合并協(xié)議》的約定以換股方式取得上市公司的股份之日，“浙建集團”變更為“上市公司”）經營發(fā)展，且需要經浙建集團或上市公司股東大會審議批準的重大事項時和國資公司采取一致行動，并以國資公司的意見為準；
3、浙江建陽、迪臣發(fā)展、鴻運建筑、浙江財開將促使其提名的董事在浙建集團或上市公司董事會上與國資公司提名的董事采取一致行動，并以國資公司委派董事的意見為準；
4、浙江建陽、迪臣發(fā)展、鴻運建筑、浙江財開同意，在其向浙建集團或上市公司董事會或股東大會提交議案前（如有），事先征得國資公司的同意，并在國資公司同意后提交董事會或股東大會；
5、本協(xié)議有效期為3年，如在本協(xié)議有效期內本次交易能夠完成，則自動調整為自各方通過換股方式取得新增股份登記至其名下之日起3年。本協(xié)議約定的有效期屆滿前3個月內，如各方均未提出書面異議，則本協(xié)議有效期自原期限屆滿之日起自動續(xù)展3年。
在協(xié)議有效期內，上述各方在管理和決策中保持一致意見，在約定的一致行動事項上，均充分遵守了一致行動的約定和有關承諾，各方未發(fā)生違反《一致行動協(xié)議》的情形。
二、一致行動協(xié)議到期不再續(xù)簽的情況
鑒于國資公司、浙江建陽、迪臣發(fā)展、鴻運建筑、浙江財開共同簽署的《一致行動協(xié)議》于2023年4月22日到期，經各方協(xié)商，決定不再續(xù)簽一致行動協(xié)議。上述各方共同出具了《關于一致行動協(xié)議終止不再續(xù)簽的聲明》，主要內容如下：
國資公司、浙江建陽、迪臣發(fā)展、鴻運建筑、浙江財開于2019年4月簽署了《一致行動協(xié)議》，該協(xié)議自上述各方通過換股方式取得新增股份登記至其名下之日起3年有效。鑒于經公司申請向國資公司、浙江建陽、迪臣發(fā)展、鴻運建筑、浙江財開發(fā)行的新增股份已于2020年4月23日登記到賬，上述《一致行動協(xié)議》于2023年4月22日到期。經各方同意并確認《一致行動協(xié)議》到期后不再續(xù)簽，《一致行動協(xié)議》于2023年4月22日到期終止。《一致行動協(xié)議》終止后各方作為公司的股東，將按照相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，依照各自的意愿、獨立地享有和行使股東及/或董事權利，履行相關股東及/或董事義務。
三、一致行動協(xié)議到期不再續(xù)簽導致權益變動的基本情況
《一致行動協(xié)議》到期前，國資公司、浙江建陽、迪臣發(fā)展、鴻運建筑、浙江財開合計持有公司股份658,155,732股，占公司總股本的60.86%，具體持股情況如下：
注：浙江省國有資本運營有限公司在本次交易新增股份中取得股份為340,444,114股，剩下69,411,970股為無限售流通股。若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。
國資公司自2023年1月6日至2023年3月15日通過大宗交易方式累計減持公司股份21,626,200股，占公司總股本的1.99%，詳見公司于2023年3月17日在巨潮資訊網披露的《關于控股股東通過大宗交易減持公司股份超過1%的公告》（公告編號：2023-020）。
《一致行動協(xié)議》到期后，國資公司、浙江建陽、迪臣發(fā)展、鴻運建筑、浙江財開在浙江建投擁有的權益單獨計算，其分別持有浙江建投股份388,229,884股、67,108,013股、67,108,013股，67,108,013股、46,975,609股，分別占浙江建投總股本的35.90%、6.21%、6.21%、6.21%、4.34%。
四、本次一致行動協(xié)議到期不再續(xù)簽對公司的影響
1、一致行動協(xié)議到期不再續(xù)簽不會引起公司控股股東及實際控制人的變更，浙江省國有資本運營有限公司持有公司35.90%的股份，系公司控股股東。
2、一致行動協(xié)議到期不再續(xù)簽不會影響公司持續(xù)穩(wěn)定經營。
本次公司股東一致行動協(xié)議到期不再續(xù)簽，不違反《公司法》《上市公司收購管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；不會導致公司主要業(yè)務結構發(fā)生變化，不會對公司日常經營活動產生不利影響；不會對公司主營業(yè)務和財務狀況產生重大影響；不會引起公司管理層變動；不會影響上市公司的人員獨立、財務獨立和資產完整；公司仍具有規(guī)范的法人治理結構。
五、備查文件
1、股東出具的《簡式權益變動報告書》；
2、《關于一致行動協(xié)議終止不再續(xù)簽的聲明》
特此公告
浙江省建設投資集團股份有限公司
董事會
二零二三年四月十四日
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