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湘潭電化科技股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：002125證券簡(jiǎn)稱(chēng)：湘潭電化公告編號(hào)：2023-012
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決或變更議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年4月14日下午15:30
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：湖南省湘潭市雨湖區(qū)九華蓮城大道5號(hào)五礦尊城23樓大會(huì)議室
3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年4月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年4月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果數(shù)據(jù)由深圳證券信息有限公司提供。
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
5、召集人：公司董事會(huì)
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)劉干江先生
7、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共26人，代表股份200,065,243股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.7825%。其中中小投資者24人，代表股份1,208,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1920%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共4人，代表股份198,911,943股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.5993%。
3、參加網(wǎng)絡(luò)投票情況
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共22人，代表股份1,153,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1832%。
4、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決，審議通過(guò)了如下議案：
1、通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
表決結(jié)果：同意票199,977,643股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的99.9562%；反對(duì)票87,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的0.0438%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的0.0000%。
其中中小投資者表決情況為：同意票1,120,800股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的92.7507%；反對(duì)票87,600股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的7.2493%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的0.0000%。
2、通過(guò)《關(guān)于為靖西湘潭電化科技有限公司融資事項(xiàng)提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：同意票199,970,643股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的99.9527%，反對(duì)票94,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的0.0473%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的0.0000%。
3、通過(guò)《關(guān)于為廣西立勁新材料有限公司融資事項(xiàng)提供擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：同意票199,968,743股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的99.9518%，反對(duì)票96,500股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的0.0482%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的0.0000%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（長(zhǎng)沙）事務(wù)所
2、見(jiàn)證律師：宋炫澄、羅玉潔
3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人及出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、國(guó)浩律師（長(zhǎng)沙）事務(wù)所出具的《關(guān)于湘潭電化科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。
湘潭電化科技股份有限公司董事會(huì)
二二三年四月十四日
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