證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-020

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十五次會議于2023年4月2日以電話、電子郵件和專人送達(dá)的方式發(fā)出通知，并于2023年4月13日下午在公司二樓會議室召開。本次會議采取現(xiàn)場投票表決方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事6人，實際到監(jiān)事6人，符合有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席邵美榮女士主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　《2022年度監(jiān)事會工作報告》具體內(nèi)容詳見2023年4月15日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　2、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司2022年度報告全文及其摘要》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司2022年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　3、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《2023年第一季度報告》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司2023年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　4、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2022年度公司財務(wù)決算報告》

　　5、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2023年公司財務(wù)預(yù)算方案》

　　6、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度利潤分配預(yù)案是依據(jù)公司實際情況制定的，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　7、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　經(jīng)核查，2022年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。公司認(rèn)真履行了信息披露義務(wù)，已披露的募集資金使用的相關(guān)信息真實、準(zhǔn)確、完整、及時。

　　8、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：為提高資金使用效率，在保證主營業(yè)務(wù)正常經(jīng)營和資金安全的情況下購買理財產(chǎn)品，有利于在控制風(fēng)險前提下提高公司資金的使用效率，增加公司資金收益，不會對公司及子公司經(jīng)營活動造成不利影響，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，一致同意公司及子公司使用不超過人民幣30,000萬元暫時閑置的自有資金購買理財產(chǎn)品。在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

　　9、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

　　10、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，沒有損害公司和中小股東的利益；公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營所需的交易事項，遵守公開、公平、公正的原則，交易價格以市場價格為定價依據(jù)，定價公允；該關(guān)聯(lián)交易事項的審議、決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　11、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于計提2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司有關(guān)會計政策的相關(guān)規(guī)定；符合公司的實際情況，能夠公允、客觀地反映公司的財務(wù)狀況；公司在審議本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案時，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，同意公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　12、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計估計變更決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，有助于提高會計信息質(zhì)量，有助于客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此，同意公司本次對會計估計的變更。

　　13、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司已按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立了較為健全的內(nèi)部控制制度體系，符合國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求，并能得到有效執(zhí)行，適應(yīng)外部環(huán)境及內(nèi)部管理的要求。公司董事會編制的《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》對公司內(nèi)部控制制度建立、健全和執(zhí)行的現(xiàn)狀及內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況的總體評價是客觀、準(zhǔn)確的，反映了公司內(nèi)部控制的實際，保證了公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，具有合理性、完整性和有效性。

　　14、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　經(jīng)審查，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任本公司及控股子公司2022年審計服務(wù)過程中，為公司做了各項專項審計及財務(wù)報表審計，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，保證了公司各項工作的順利開展，出具的《2022年度審計報告》真實、準(zhǔn)確。同意續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)。

　　15、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于對完成或超額完成2023年目標(biāo)任務(wù)實行獎勵的議案》

　　16、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2022年度社會責(zé)任報告》

　　17、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于補(bǔ)選第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　《關(guān)于補(bǔ)選第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的公告》具體內(nèi)容詳見2023年4月15日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　　第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-035

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于舉行2022年度業(yè)績網(wǎng)上說明會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年4月21日（星期五）下午15:00-17:00舉行2022年度業(yè)績說明會。本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸同花順路演平臺（http://board.10jqka.com.cn/rs/）或者同花順App端入口（同花順App首頁-更多-特色服務(wù)-路演平臺）參與本次說明會。

　　出席本次說明會的人員有：公司董事長邵興祥先生，董事會秘書孫潔先生，財務(wù)負(fù)責(zé)人張勇先生，獨立董事王曉清先生。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司2022年度業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題。投資者可于2023年4月20日下午17:00前訪問同花順App端入口（同花順App首頁-更多-特色服務(wù)-路演平臺）進(jìn)入公司2022年度業(yè)績說明會頁面進(jìn)行提問。屆時公司將在2022年度業(yè)績說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　歡迎廣大投資者積極參與！

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-023

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

　　2023年第一季度報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　2.公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

　　3.第一季度報告是否經(jīng)審計

　　□是√否

　　一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　?。ㄒ唬┲饕獣嫈?shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是√否

　　（二）非經(jīng)常性損益項目和金額

　　√適用□不適用

　　單位：元

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

　　□適用√不適用

　　公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

　　□適用√不適用

　　公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

　?。ㄈ┲饕獣嫈?shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　1、資產(chǎn)負(fù)債表主要項目變動情況及原因

　?。?）報告期末交易性金融資產(chǎn)比2022年末增加4,050.00萬元，增幅570.42%，主要原因系報告期公司購買理財產(chǎn)品增加所致。

　　（2）報告期末應(yīng)收款項融資比2022年末減少8,292.80萬元，降幅60.40%，主要原因系報告期公司使用應(yīng)收票據(jù)支付款項增加所致。

　　（3）報告期末預(yù)付賬款比2022年末增加5,260.20萬元，增幅109.02%，主要原因系報告期公司預(yù)付原材料款增加所致。

　?。?）報告期末應(yīng)付票據(jù)比2022年末減少7,300.00萬元，降幅33.00%，主要原因系報告期公司辦理票據(jù)付款減少所致。

　　（5)報告期末長期借款比2022年末減少26,395.10萬元，降幅38.77%，主要原因系公司報告期償還部分長期借款以及部分長期借款重分類到一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債所致。

　　2、利潤表主要項目變動情況及原因

　?。?)報告期研發(fā)支出比上年同期增加608.02萬元，增幅52.87%，主要原因系報告期公司研發(fā)項目投入增加所致。

　?。?)報告期其他收益比上年同期減少447.40萬元、降幅47.21%，主要原因系報告期公司收到與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助減少所致。

　?。?）報告期資產(chǎn)處置收益比上年同期減少6,141.05萬元，主要原因系公司上年同期關(guān)停恩施分公司向政府處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)產(chǎn)生的資產(chǎn)處置收益所致。

　　二、股東信息

　?。ㄒ唬┢胀ü晒蓶|總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　?。ǘ┕緝?yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用√不適用

　　三、其他重要事項

　　√適用□不適用

　　公司于2023年3月29日召開第八屆董事會第二十三次會議、第八屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等議案，擬向包括公司控股股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司及其一致行動人邵興祥在內(nèi)的不超過35名特定對象發(fā)行股票，募集資金總額不超過85,000萬元（含本數(shù)），用于電子雷管生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、年產(chǎn)500萬噸精細(xì)化工用灰?guī)r生產(chǎn)線建設(shè)項目、工業(yè)炸藥及制品生產(chǎn)線智能化技術(shù)改造項目和補(bǔ)充流動資金。具體內(nèi)容詳見公司2023年3月30日于指定媒體上披露的《向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》及相關(guān)公告。本次發(fā)行相關(guān)議案尚需提交公司股東大會審議。

　　四、季度財務(wù)報表

　?。ㄒ唬┴攧?wù)報表

　　1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

　　2023年03月31日

　　單位：元

　　法定代表人：邵興祥主管會計工作負(fù)責(zé)人：張勇會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉建中

　　2、合并利潤表

　　單位：元

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

　　法定代表人：邵興祥主管會計工作負(fù)責(zé)人：張勇會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉建中

　　3、合并現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　?。ǘ徲媹蟾?/p>

　　第一季度報告是否經(jīng)過審計

　　□是√否

　　公司第一季度報告未經(jīng)審計。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-024

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十四次會議已于2023年4月13日召開，會議審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的審計報告【眾環(huán)審字（2023）0100772號】審計，2022年度母公司實現(xiàn)凈利潤63,748,838.29元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，按照母公司凈利潤的10%提取法定公積金6,374,883.83元，加上年初未分配利潤161,742,250.46元，減去2021年度已分配的紅利0元，截止2022年12月31日母公司可供股東分配的利潤為219,116,204.92元。

　　一、2022年度利潤分配預(yù)案

　　擬定本次利潤分配預(yù)案如下：以公司未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。現(xiàn)金分紅總額暫以公司截至目前總股本390,943,834股為基數(shù)進(jìn)行測算，預(yù)計現(xiàn)金分紅總額為39,094,383.40元（含稅）。

　　若在本次利潤分配方案實施前公司總股本由于股份回購、股權(quán)激勵授予等原因而發(fā)生變化的，則按照分配比例不變的原則對分配總額進(jìn)行調(diào)整。

　　二、2022年度利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

　　公司2022年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司所處的行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及未來重大資金支出可能性等因素，是在保證公司正常經(jīng)營、項目建設(shè)和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求和投資回報情況下提出，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，預(yù)案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性。

　　三、已履行的相關(guān)決策程序及意見

　　上述利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第八屆董事會第二十四次會議及第八屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為董事會擬定的2022年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司實際情況及未來發(fā)展的需要，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情況。同意公司2022年度利潤分配預(yù)案，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

　　公司監(jiān)事會審核認(rèn)為，公司2022年度利潤分配預(yù)案是依據(jù)公司實際情況制定的，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　四、相關(guān)風(fēng)險提示

　　本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險。

　　五、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十四次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　3、公司第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-029

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、公司日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　(一)日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　為保證湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）正常開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，公司預(yù)計2023年度將主要與下述單位發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易：

　　1、公司(含分子公司)與湖北聯(lián)興民爆器材經(jīng)營股份有限公司(以下簡稱“湖北聯(lián)興”)發(fā)生的民爆器材采購、銷售。

　　2、公司(含分子公司)與摩根凱龍(荊門)熱陶瓷有限公司(以下簡稱“摩根凱龍”)發(fā)生的銷售水電、薄膜袋/紙箱、租賃及勞務(wù)等。

　　3、公司(含分子公司)與湖北澤弘氣體有限公司（以下簡稱“澤弘氣體”）發(fā)生的采購/銷售氣體、水電及租賃等。

　　公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易將遵循平等自愿、公平合理、價格公允的原則，切實維護(hù)本公司及無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的合法權(quán)益。

　　(二)預(yù)計2023年日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：人民幣萬元

　　(三)上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　　注1.中荊投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中荊集團(tuán)”）為公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本公司與該公司及其子公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因雙方正常業(yè)務(wù)需要，公司子公司與中荊集團(tuán)下屬子企業(yè)國營襄沙化工廠發(fā)生水電等方面業(yè)務(wù)。鑒于公司及子公司與中荊集團(tuán)及其下屬企業(yè)業(yè)務(wù)比較分散，且金額很小，公司總經(jīng)會授權(quán)公司及子公司與中荊集團(tuán)及其下屬企業(yè)2022年度累計發(fā)生交易額預(yù)計不超過300萬元。

　　注2.荊門市潤岳商貿(mào)有限公司（以下簡稱“潤岳商貿(mào)”）為公司董事邵峰關(guān)系密切的家庭成員控制的公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本公司及控股子公司與潤岳商貿(mào)的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因雙方正常業(yè)務(wù)需要，湖北凱龍楚興化工集團(tuán)有限公司與潤岳商貿(mào)發(fā)生煤炭采購等方面的業(yè)務(wù)。鑒于子公司與潤岳商貿(mào)業(yè)務(wù)金額很小，公司總經(jīng)會授權(quán)公司子公司與潤岳商貿(mào)2022年度累計發(fā)生交易額預(yù)計不超過400萬元。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、湖北聯(lián)興

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司董事長邵興祥兼任湖北聯(lián)興副董事長，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定，本公司與該公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　法定代表人：向成

　　注冊資本：2,979.49萬元

　　住所：武漢市武昌區(qū)八一路105號

　　經(jīng)營范圍：民爆器材的銷售及咨詢服務(wù)(憑許可證經(jīng)營)。

　　截止2022年12月31日主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)6,751.74萬元，凈資產(chǎn)4,326.98萬元；營業(yè)總收入7,411.36萬元，凈利潤527.10萬元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)

　　履約能力分析：關(guān)聯(lián)人經(jīng)營狀況穩(wěn)定良好，具有履約能力。

　　2、摩根凱龍

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：目前，本公司持有摩根凱龍30%股權(quán)，董事長邵興祥先生兼任摩根凱龍副董事長，副董事長羅時華先生兼任摩根凱龍董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定，本公司與該公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　法定代表人：LanKeithArber

　　注冊資本：4,345萬元

　　住所：荊門市泉口路20-1號

　　經(jīng)營范圍：設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、安裝有隔熱、耐火性能的纖維制品(包括紙、異形、砌塊、墻板類產(chǎn)品)，本企業(yè)相關(guān)設(shè)備的銷售及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，貨物及技術(shù)進(jìn)出口(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的項目、技術(shù)除外)，以及非標(biāo)設(shè)備和配件的制作。(以上項目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　截止2022年12月31日主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)12,733.70萬元，凈資產(chǎn)9,669.83萬元；營業(yè)總收入16,167.11萬元，凈利潤3,190.19萬元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)

　　履約能力分析：關(guān)聯(lián)人經(jīng)營狀況穩(wěn)定良好，具有履約能力。

　　3、澤弘氣體

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：目前，本公司控股子公司湖北凱龍楚興化工集團(tuán)有限公司持有澤弘氣體30%股權(quán)，副董事長、總經(jīng)理羅時華先生兼任澤弘氣體董事，董事劉哲先生兼任澤弘氣體董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定，本公司與該公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　法定代表人：何興平

　　注冊資本：1,000萬元

　　住所：鐘祥市雙河鎮(zhèn)官沖村5組

　　經(jīng)營范圍：危險化學(xué)品生產(chǎn)，危險化學(xué)品經(jīng)營,食品添加劑生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　截止2022年12月31日主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)1,905.45萬元，凈資產(chǎn)1,312.46萬元；營業(yè)總收入691.79萬元，凈利潤-9.24萬元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)

　　履約能力分析：關(guān)聯(lián)人經(jīng)營狀況穩(wěn)定良好，具有履約能力。經(jīng)查詢，上述關(guān)聯(lián)方均不是失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　(一)關(guān)聯(lián)交易定價原則和定價依據(jù)

　　公司(含分子公司)與關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來按一般市場經(jīng)營規(guī)則進(jìn)行，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對待，公司(含分子公司)與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，遵循公平公正的市場原則，以市場價格為基礎(chǔ)協(xié)商確定，不存在損害公司和其他股東利益的行為。

　　(二)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　公司(含分子公司)與關(guān)聯(lián)交易各方將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求，與關(guān)聯(lián)方在本次授權(quán)范圍內(nèi)按次簽訂合同進(jìn)行交易。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　本公司(含分子公司)向關(guān)聯(lián)人銷售公司生產(chǎn)或經(jīng)營的各種產(chǎn)品、商品的關(guān)聯(lián)交易主要是銷售民爆器材、銷酸銨等系列產(chǎn)品，采購原材料，接受勞務(wù)也屬于公司的正常業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

　　上述關(guān)聯(lián)交易為公司及分子公司與關(guān)聯(lián)方的正常業(yè)務(wù)往來，有利于公司及分子公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司(含分子公司)與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形，對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無負(fù)面影響。亦不會影響公司的獨立性，也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　五、本次關(guān)聯(lián)交易審議程序

　　公司于2023年4月13日召開第八屆董事會第二十四次會議和第八屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事對相關(guān)議案回避表決。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等相關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交股東大會審議。

　　六、獨立董事的事前認(rèn)可意見和獨立意見

　　（一）獨立董事的事前認(rèn)可意見

　　公司與議案所述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的交易行為，系公司開展正常經(jīng)營管理所需要，相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易還會持續(xù)。公司與關(guān)聯(lián)方的交易定價為市場價格，作價公允，符合公開、公平、公正的原則，不會對公司獨立性產(chǎn)生不利影響，公司不會因此對相關(guān)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被其控制，沒有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益。因此，我們同意該預(yù)計事項，并同意將該議案提交董事會審議，另提醒公司董事會在審議本議案時，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

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　　我們認(rèn)為公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是生產(chǎn)經(jīng)營中正常發(fā)生的，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，未損害公司和股東的合法利益，特別是中小股東的合法利益，符合中國證監(jiān)會和深交所的有關(guān)規(guī)定。公司董事會在審議此項涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時，其表決程序及過程符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項。

　　七、監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，沒有損害公司和中小股東的利益；公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營所需的交易事項，遵守公開、公平、公正的原則，交易價格以市場價格為定價依據(jù)，定價公允；該關(guān)聯(lián)交易事項的審議、決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　八、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十四次會議決議；

　　2、公司第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于公司第八屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見和獨立意見。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-027

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司提供委托貸款的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、委托貸款概述

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）為支持控股子公司葫蘆島凌河化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“凌河化工”）電子雷管智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目以及控股子公司山東凱樂化工有限公司（以下簡稱“山東凱樂”）生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬以自有資金通過銀行向凌河化工提供不超過12,000.00萬元委托貸款和向山東凱樂提供不超過1,000萬元委托貸款，分別用于凌河化工電子雷管智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目和山東凱樂補(bǔ)充流動資金，貸款期限分別為3年，貸款利率按照銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮不超過30%，最終由雙方協(xié)商確定。

　　上述委托貸款事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十四次會議審議通過，本次委托貸款對象為公司控股子公司，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需提交公司股東大會審議。

　　二、委托貸款對象基本情況

　　1、葫蘆島凌河化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91211481716429240H

　　住所：興城市興海北路

　　法定代表人：劉民明

　　注冊資本：2,828萬元

　　公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營范圍：工業(yè)電雷管、電子雷管、導(dǎo)爆管雷管、塑料導(dǎo)爆管生產(chǎn)。乳化炸藥（粉狀）、乳化炸藥（膠狀）生產(chǎn)(以上項目僅限分公司經(jīng)營)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

　　與公司的關(guān)系：公司持有凌河化工60%股權(quán)，自然人陳學(xué)輝持股35.75%，其余6個股東持股4.25%，為公司控股子公司。

　　凌河化工最近一年及一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：人民幣萬元

　　注：2023年3月31日數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　2、山東凱樂化工有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913704001644460843

　　住所：薛城區(qū)陶莊鎮(zhèn)駐地

　　法定代表人：劉豐華

　　注冊資本：2,000.00萬元

　　公司類型：有限責(zé)任公司(國有控股)

　　經(jīng)營范圍：許可項目：民用爆炸物品生產(chǎn)；民用爆炸物品銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；紙制品銷售；塑料制品銷售；金屬制品銷售；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售；專用設(shè)備修理；非居住房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與公司的關(guān)系：公司持股90%，棗莊礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持股10%，為公司控股子公司。

　　山東凱樂最近一年及一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：人民幣萬元

　　注：2023年3月31日數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　三、委托貸款合同的主要內(nèi)容

　　委托貸款合同尚未簽署，合同內(nèi)容以最終簽訂的委托貸款合同及相關(guān)文件為準(zhǔn)。

　　四、公司累計對外提供委托貸款及逾期未收回情況

　　截止本委托貸款事項，公司及子公司自有資金委托貸款授權(quán)額度累計為32,000.00萬元，占最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計的歸屬于上市公司凈資產(chǎn)的22.31%。

　　截止本委托貸款事項，公司及子公司自有資金委托貸款余額為29,600.00萬元，占最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計的歸屬于上市公司凈資產(chǎn)的20.63%。

　　除了對控股子公司的委托貸款外，公司不存在對合并報表以外的其他公司的委托貸款，公司不存在逾期未收回的情況。

　　五、本次委托貸款的目的、風(fēng)險及對公司的影響

　　為支持控股子公司凌河化工和山東凱樂的持續(xù)發(fā)展，公司本次對凌河化工提供的委托貸款主要用于其電子雷管智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目，對山東凱樂提供的委托貸款主要用于其補(bǔ)充流動資金，為凌河化工和山東凱樂長期發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)，符合公司長期戰(zhàn)略發(fā)展和整體利益。

　　凌河化工和山東凱樂為公司控股子公司，其還款來源為其銷售收入，委托貸款風(fēng)險可控，不存在回收困難及逾期風(fēng)險，也不存在損害公司股東利益的情況。后續(xù)公司將積極采取適當(dāng)?shù)牟呗约肮芾泶胧┘訌?qiáng)風(fēng)險管控，促進(jìn)其穩(wěn)定健康發(fā)展。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-031

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于會計估計變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月13日召開的第八屆董事會第二十四次會議和第八屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》。本次會計估計變更無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、會計估計變更的概述

　　(一)變更原因及日期

　　公司依照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第6號-無形資產(chǎn)》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特征，考慮到公司取得的采礦權(quán)與公司生產(chǎn)的礦石產(chǎn)品產(chǎn)量直接相關(guān)，將與生產(chǎn)相關(guān)的采礦權(quán)攤銷方法由在其預(yù)計使用壽命內(nèi)采用直線法分期平均攤銷，變更為按采礦權(quán)在整個使用期間所提供的產(chǎn)量為基礎(chǔ)采用產(chǎn)量法來計算應(yīng)攤銷額。

　　本次會計估計變更自2023年1月1日起執(zhí)行。

　　(二)本次變更前、變更后采用的攤銷方法

　　二、本次會計估計變更的影響

　　根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規(guī)定，本次會計估計變更采用未來適用法，無需對已披露的財務(wù)報告進(jìn)行追溯調(diào)整，亦不會對公司以往各年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響。

　　三、董事會關(guān)于會計估計變更的合理性說明

　　本次會計估計變更采用未來適用法，無需對公司已披露的財務(wù)報表進(jìn)行追溯調(diào)整，對以往各年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生影響。公司本次會計估計變更符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和有關(guān)政策的規(guī)定。變更后的會計估計能夠更加客觀地反映公司財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果，會計信息更加客觀、真實和公允，體現(xiàn)會計謹(jǐn)慎性原則。

　　四、監(jiān)事會意見

　　公司本次會計估計變更決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，有助于提高會計信息質(zhì)量，有助于客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此，同意公司本次對會計估計的變更。

　　五、獨立董事關(guān)于會計估計變更的意見

　　公司本次對無形資產(chǎn)的會計估計進(jìn)行變更，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和公司實際經(jīng)營情況，變更后的會計估計體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性原則，能夠更準(zhǔn)確、真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。董事會審議本次會計估計變更的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不會損害公司及中小股東的利益。因此，我們同意公司本次會計估計變更事項。

　　六、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十四次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　3、公司第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-026

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金

　　購買理財產(chǎn)品的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開第八屆董事會第二十四次會議、第八屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。公司及其全資、控股子公司擬使用不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品。具體情況如下：

　　一、投資理財事項概況

　　1、投資目的：為提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在不影響公司及子公司正常經(jīng)營的情況下，公司及子公司擬利用閑置自有資金進(jìn)行投資理財。

　　2、投資額度：公司及子公司擬使用不超過30,000.00萬元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

　　3、投資品種：公司選擇銀行或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的流動性較好、投資回報相對較高、風(fēng)險可控、穩(wěn)健的理財產(chǎn)品，不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財產(chǎn)品。

　　4、投資期限：自獲股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效，在此期限內(nèi)本額度可以循環(huán)使用。

　　5、資金來源：公司及子公司的閑置自有資金。

　　6、決策程序與實施：上述事項經(jīng)董事會審議通過并經(jīng)股東大會審議通過后，授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并由財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體購買事宜。

　　二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險：盡管銀行理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。

　?。ǘ┽槍ν顿Y風(fēng)險，公司擬采取如下風(fēng)險控制措施：

　　1、公司財務(wù)中心設(shè)專人及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險；

　　2、公司審計處為理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)的監(jiān)督部門，對公司理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)行事前審核、事中監(jiān)督和事后審計；

　　3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對理財資金使用和購買理財產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；

　　4、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。

　　三、對公司的影響

　　公司及子公司運用自有資金進(jìn)行投資理財，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。公司通過適度的投資理財，可以提高公司資金使用效率，增加公司效益。

　　四、董事會、監(jiān)事會審議情況及獨立董事意見

　　1、董事會審議情況

　　公司第八屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，同意公司使用不超過人民幣30,000萬元人民幣的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

　　2、監(jiān)事會審議情況

　　公司第八屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，同意公司使用不超過人民幣30,000萬元人民幣的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

　　3、獨立董事意見

　　公司及子公司為提高資金使用效率，在保證主營業(yè)務(wù)正常經(jīng)營和資金安全的情況下購買理財產(chǎn)品，有利于在控制風(fēng)險前提下提高公司資金的使用效率，增加公司資金收益，不會對公司及子公司經(jīng)營活動造成不利影響，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，因此，我們同意公司及子公司使用不超過人民幣3億元暫時閑置的自有資金購買理財產(chǎn)品。在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

　　五、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十四次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　3、公司第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年4月15日