證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-034

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、基本情況

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2023年3月7日收到黃赫平先生提交的書面辭職報告。黃赫平先生因到法定退休年齡，申請辭去公司第八屆監(jiān)事會主席、監(jiān)事職務。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月8日在巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn披露的《關于監(jiān)事辭職的公告》。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，公司于2023年4月13日召開了第八屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《補選第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。公司第八屆監(jiān)事會對非職工代表監(jiān)事候選人常晶晶先生的任職資格進行了審查，認為常晶晶先生（簡歷附后）具備擔任公司監(jiān)事的資格和條件，同意補選常晶晶先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期自股東大會通過之日起至第八屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　本次監(jiān)事補選尚需提交公司股東大會審議通過后方能生效。

　　二、備查文件

　　第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年4月15日

　　附：

　　監(jiān)事候選人簡歷

　　常晶晶先生，中國國籍，無境外永久居留權，1984年出生，研究生學歷，高級經(jīng)濟師，2009年3月參加工作。曾任陜西教育學院、陜西廣播電視大學教師，西安咸陽國際機場經(jīng)營策劃部業(yè)務經(jīng)理、協(xié)調(diào)中心主任助理，西部機場集團經(jīng)營管理部經(jīng)營業(yè)務經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展部戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務經(jīng)理，中集集團荊門宏圖特種飛行器制造公司企業(yè)管理部助理經(jīng)理，中航工業(yè)集團荊門通用航空公司經(jīng)理部副部長（主持工作）、經(jīng)理部部長、綜合管理部部長兼任荊楚理工學院機械學院（通航學院）教師?，F(xiàn)任公司總部辦公室主任。

　　常晶晶先生未持有公司股票，與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未直接或間接持有公司股份；未受中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和立案調(diào)查，無證券交易所公開譴責或者通報批評情形；不是失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》第一百四十六條中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-028

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司關于

　　公司2023年度對外擔保額度預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為滿足公司控股子公司資金需要，推動子公司的快速發(fā)展，提高公司融資決策效率，2023年度公司擬為控股子公司（含控股子公司為其子公司）提供總計不超過人民幣106000萬元的擔保額度，其中為資產(chǎn)負債率大于等于70%的控股子公司提供擔保額度不超過17000萬元，為資產(chǎn)負債率低于70%的控股子公司提供擔保額度不超過89000萬元，實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準，擔保范圍主要為申請銀行綜合授信、項目貸款、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證、融資租賃等融資業(yè)務，擔保方式為連帶責任擔保，公司董事會提請股東大會授權公司管理層簽署相關擔保協(xié)議或文件。

　　在上述審批額度內(nèi)發(fā)生的擔保事項，擔保額度可在控股子公司之間進行調(diào)劑；但在調(diào)劑發(fā)生時，對于資產(chǎn)負債率大于等于70%以上的擔保對象，僅能從資產(chǎn)負債率大于等于70%以上的擔保對象處獲得擔保額度；在上述額度范圍內(nèi)，公司及子公司因業(yè)務需要辦理上述擔保范圍內(nèi)業(yè)務，無需另行召開董事會或股東大會審議。對超出上述額度之外的擔保，公司將根據(jù)規(guī)定及時履行決策和信息披露義務。

　　本擔保事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準，擔保額度有效期自股東大會決議審議通過之日起至下一年度審議對外擔保額度的股東大會決議通過之日。

　　二、擔保額度預計情況

　　單位：人民幣萬元

　　三、被擔保人基本情況

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　　1、湖北凱龍楚興化工集團有限公司（以下簡稱“凱龍楚興”）

　　2、山東天寶化工股份有限公司（以下簡稱“山東天寶”）

　　3、荊門市東寶區(qū)凱龍礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“東寶礦業(yè)”）

　　4、湖北凱龍八達物流有限公司（以下簡稱“八達物流”）

　　5、山東凱樂化工有限公司（以下簡稱“山東凱樂”）

　　6、葫蘆島凌河化工集團有限責任公司（以下簡稱“凌河化工”）

　　7、京山凱龍聚五興建材有限公司（以下簡稱“聚五興建材”）

　　8、平邑縣天寶福利包裝制品有限公司（以下簡稱“天寶福利包裝”）

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　　單位：人民幣萬元

　　（三）其他說明

　　上述被擔保人2023年3月31日財務數(shù)據(jù)指標未經(jīng)審計，經(jīng)查詢，均不是失信被執(zhí)行人。

　　四、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本擔保為擬擔保事項，相關擔保協(xié)議尚未簽署，擔保方式、擔保金額、擔保期限等條款由公司（含子公司）與合同對象在以上擔保額度內(nèi)共同協(xié)商確定，以正式簽署的擔保文件為準，上述擔保額度可循環(huán)使用，最終實際擔?？傤~不超過本次審批的擔保額度，同時授權經(jīng)營管理層簽署額度范圍內(nèi)的相關法律合同及文件。

　　五、董事會及獨立董事意見

　　董事會認為：本次擔保預計事項是為滿足公司控股子公司資金需要，推動子公司的快速發(fā)展，有利于充分利用及靈活配置公司資源，提高公司決策效率。本次被擔保對象為公司控股子公司（含控股子公司為其子公司），擔保風險處于公司可控制范圍之內(nèi)。

　　其中公司獨立董事認為：公司及子公司根據(jù)自身的經(jīng)營發(fā)展需要，辦理有關銀行綜合授信、銀行承兌匯票、融資租賃等業(yè)務，符合公司發(fā)展的整體要求。本次公司對合并報表范圍內(nèi)的控股子公司（含控股子公司為其子公司）擔保，有利于充分利用及靈活配置公司資源，解決子公司的資金需要、保障子公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定，且上述公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，具備較強的償債能力，不會對公司造成不利影響。本次會議審議的擔保事項已按照相關法律法規(guī)、《公司章程》等有關規(guī)定履行了必要的審議程序，不存在損害公司和股東、特別是中小股東的權益的情形。因此，我們同意上述事項并提交股東大會審議。

　　六、公司累計對外擔保情況及逾期擔保情形

　　截至本公告披露日，公司對合并報表范圍內(nèi)的下屬子公司擔保（含控股子公司為其子公司）額度合計為127,105.00萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的88.60%；公司對合并報表范圍內(nèi)的下屬子公司（含控股子公司為其子公司）擔保實際擔保金額合計為90,248.63億元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的62.91%。除合并報表范圍內(nèi)的擔保外，公司及子公司無對外擔保的情形，也無逾期擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　七、對公司的影響

　　本次擔保預計事項充分考慮了公司子公司2023年資金安排和實際需求情況，有利于充分利用及靈活配置公司資源，解決子公司的資金需要，提高公司決策效率。本次被擔保對象為公司控股子公司，擔保風險處于公司可控制范圍之內(nèi)。

　　八、其他股東未提供擔?；蚍磽５闹饕?/p>

　　公司為本次擔保事項的控股子公司提供擔保，其日常經(jīng)營由公司主導，控股子公司的其他股東較分散、持股比例較低且不參與控股子公司的日常經(jīng)營及管理，控股子公司的其他股東不對公司提供擔?；蚍磽?。

　　九、備查文件

　　1.公司第八屆董事會第二十四次會議決議。

　　2.獨立董事關于第八屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見。

　　3.公司第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-036

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于提供擔保的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第八屆董事會第十二次會議和第八屆監(jiān)事會第七次會議，于2022年5月18日召開2021年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度對外擔保額度預計的議案》，同意公司2022年度為控股子公司（含控股子公司為其子公司）提供總計不超過人民幣65,000萬元的擔保額度，其中為資產(chǎn)負債率大于等于70%的控股子公司提供擔保額度不超過11,000萬元，為資產(chǎn)負債率低于70%的控股子公司提供擔保額度不超過54,000萬元。實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準，擔保范圍主要為申請銀行綜合授信、銀行承兌匯票、融資租賃等融資業(yè)務，擔保方式為連帶責任擔保。公司股東大會授權公司管理層簽署相關擔保協(xié)議或文件。擔保額度授權有效期限為自公司2021年度股東大會審議通過之日起至公司下一年度審議擔保額度的股東大會決議通過之日止的期間。具體內(nèi)容詳見2022年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn披露的《關于公司2022年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號：2022-020）。

　　公司于2022年12月28日召開第八屆董事會第二十二次會議和第八屆監(jiān)事會第十二次會議，于2023年1月13日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于增加對外擔保預計額度的議案》，同意為資產(chǎn)負債率低于70%的控股子公司（含控股子公司為其子公司）在原有對外擔保額度的基礎上增加30,000萬元，增加后為資產(chǎn)負債率低于70%的控股子公司（含控股子公司為其子公司）提供擔保額度不超過84,000萬元，擔保額度可在控股子公司（含控股子公司為其子公司）之間進行調(diào)劑。擔保額度有效期自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至審議2023年度對外擔保額度的股東大會決議通過之日。具體內(nèi)容詳見2022年12月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn披露的《關于增加對外擔保預計額度的公告》（公告編號：2022-093）。

　　二、擔保進展情況

　　1、公司與交通銀行股份有限公司荊門分行（以下簡稱“交通銀行荊門分行”）簽訂了《保證合同》（編號：保A101JM23020），約定公司為控股子公司湖北凱龍八達物流有限公司與交通銀行荊門分行簽訂的《流動資金借款合同》（編號：A101JM23020）債務提供連帶責任保證。本次提供的擔保在公司已審批的擔保額度范圍內(nèi)。

　　2、公司與交通銀行股份有限公司荊門分行（以下簡稱“交通銀行荊門分行”）簽訂了《保證合同》（編號：保Z202303JM001），約定公司為控股子公司湖北凱龍楚興化工集團有限公司與交通銀行荊門分行在2023年3月24日至2025年9月27日期間簽訂的全部主合同提供連帶責任保證。本次提供的擔保在公司已審批的擔保額度范圍內(nèi)。

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、合同名稱：《保證合同》

　　保證人：湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　債務人：湖北凱龍八達物流有限公司

　　債權人：交通銀行股份有限公司荊門分行

　　擔保金額：人民幣1,000萬元

　　擔保方式：連帶責任保證

　　擔保范圍：全部主合同項下主債權本金及利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權的費用。實現(xiàn)債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費（或仲裁費）、保全費、公告費、執(zhí)行費、律師費、差旅費及其他費用。

　　保證期間：主合同項下最后到期的主債務的債務履行期限屆滿之日起三年。

　　2、合同名稱：《保證合同》

　　保證人：湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　債務人：湖北凱龍楚興化工集團有限公司

　　債權人：交通銀行股份有限公司荊門分行

　　擔保金額：人民幣12,000萬元

　　擔保方式：連帶責任保證

　　擔保范圍：主債權本金及利息、逾期利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動引起的相關損失）以及鑒定費、評估費、拍賣費、訴訟費、仲裁費、公證費、律師費等債權人為實現(xiàn)主債權而發(fā)生的合理費用以及其他所有主合同債務人的應付費用。

　　保證期間：主合同項下最后到期的主債務的債務履行期限屆滿之日起三年。

　　四、累計擔保及逾期擔保情況

　　截至本公告披露日，公司對合并報表范圍內(nèi)的下屬子公司擔保（含控股子公司為其子公司）額度合計為127,105.00萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的88.60%；公司對合并報表范圍內(nèi)的下屬子公司（含控股子公司為其子公司）擔保實際擔保金額合計為90,248.63億元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的62.91%。除合并報表范圍內(nèi)的擔保外，公司及子公司無對外擔保的情形，也無逾期擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　五、其他股東未提供擔?；蚍磽５闹饕?/p>

　　公司為本次擔保事項的控股子公司提供擔保，其日常經(jīng)營由公司主導，擔保風險可控。控股子公司的其他股東較分散、持股比例較低且不參與控股子公司的日常經(jīng)營及管理，控股子公司的其他股東未對本次擔保事項提供擔保或反擔保。

　　六、備查文件

　　《保證合同》

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-032

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“凱龍股份”)于2023年4月13日召開第八屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中審眾環(huán)”)為公司及控股子公司2023年度審計機構(gòu)?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

　　一、擬續(xù)聘會計師事務所事項的情況說明

　　公司擬續(xù)聘的中審眾環(huán)是一家具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，在為公司提供審計服務工作期間，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守。為保持財務審計工作的連續(xù)性，經(jīng)公司董事會審計委員會提議，公司擬繼續(xù)聘請中審眾環(huán)為公司及控股子公司2023年度財務及內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期一年。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1、基本信息

　?。?）機構(gòu)名稱：中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中審眾環(huán)始創(chuàng)于1987年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業(yè)務資格及金融業(yè)務審計資格的大型會計師事務所之一。根據(jù)財政部、證監(jiān)會發(fā)布的從事證券服務業(yè)務會計師事務所備案名單，中審眾環(huán)具備股份有限公司發(fā)行股份、債券審計機構(gòu)的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關要求轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。

　?。?）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　?。?）注冊地址：湖北省武漢市武昌區(qū)東湖路169號2-9層

　　（5）首席合伙人：石文先

　?。?）2021年末合伙人數(shù)量199人、注冊會計師數(shù)量1,282人、簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)780人。

　?。?）2021年經(jīng)審計總收入216,939.17萬元、審計業(yè)務收入185,443.49萬元、證券業(yè)務收入49,646.66萬元。

　　（8）2021年度上市公司審計客戶家數(shù)181家，主要行業(yè)涉及制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，采礦業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)等，審計收費18,088.16萬元，凱龍股份同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)6家。

　　2、投資者保護能力

　　中審眾環(huán)每年均按業(yè)務收入規(guī)模購買職業(yè)責任保險，并補充計提職業(yè)風險金，購買的職業(yè)保險累計賠償限額9億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。

　　3、誠信記錄

　?。?）中審眾環(huán)最近3年未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施19次。

　?。?）35名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，行政處罰2人次，行政管理措施40人次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次。

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　　1、基本信息

　　項目合伙人：劉起德先生，2009年成為注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計，2006年開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2015年至2016年，2019年至今為凱龍股份提供審計服務；近3年簽署4家上市公司審計報告情況。

　　簽字注冊會計師：方芳女士，2020年成為注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計，2019年開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2021年開始為凱龍股份提供審計服務；近3年簽署1家上市公司審計報告情況。

　　項目質(zhì)量控制復核合伙人：根據(jù)中審眾環(huán)質(zhì)量控制政策和程序，項目質(zhì)量控制復核合伙人為段小娟女士，2000年成為中國注冊會計師，1999年起開始從事審計業(yè)務，自2002年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2012年10月起一直從事質(zhì)控復核工作。2022年起為凱龍股份提供審計復核服務。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人劉起德、簽字注冊會計師方芳、項目質(zhì)量控制復核合伙人段小娟最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

　　3、獨立性

　　中審眾環(huán)及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核合伙人不存在可能影響獨立性的情形。

　　4.審計收費

　　2022年度的審計費用為150萬元，2023年的審計費用提請授權經(jīng)營管理層根據(jù)本公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

　　三、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

　　1.公司董事會審計委員會已對中審眾環(huán)進行了充分了解、調(diào)查，認為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機構(gòu)應盡的職責，同意向董事會提議續(xù)聘中審眾環(huán)擔任公司及公司控股子公司2023年度審計機構(gòu)。

　　2.公司第八屆董事會第二十四次會議、第八屆監(jiān)事會第十五次會議分別審議通過了《關于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘中審眾環(huán)為公司及公司控股子公司2023年度審計機構(gòu)。

　　3.公司獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見及獨立意見

　　中審眾環(huán)是一家具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所，在執(zhí)業(yè)過程中能夠遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守。為保持財務審計工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘中審眾環(huán)為公司及控股子公司2023年度審計機構(gòu)，同意將該議案提交公司董事會審議。

　　中審眾環(huán)在擔任本公司及控股子公司2022年審計服務過程中，為公司做了各項專項審計及財務報表審計，堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方所規(guī)定的責任和義務，保證了公司各項工作的順利開展，出具的《2022年度審計報告》真實、準確地反映了公司2022年度的財務狀況和經(jīng)營成果。同意續(xù)聘中審眾環(huán)為公司及子公司2023年度審計機構(gòu)。

　　4.本次續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)事項尚需提交股東大會審議，自股東大會決議通過之日起生效。

　　四、報備文件

　　1.第八屆董事會第二十四次會議決議；

　　2.第八屆監(jiān)事會第十五次會議；

　　3.獨立董事關于第八屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見；

　　4.公司審計委員會會議決議；

　　5.聘任會計師事務所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式；

　　6.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-030

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于計提2022年度資產(chǎn)減值準備的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開第八屆董事會第二十四次會議和第八屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關于計提2022年度資產(chǎn)減值準備的議案》，本事項無需提交公司股東大會審議通過。具體情況如下：

　　一、本次計提資產(chǎn)減值準備情況概述

　?。ㄒ唬┍敬斡嬏豳Y產(chǎn)減值準備的原因

　　依照《企業(yè)會計準則》及公司會計政策的相關規(guī)定，湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）對合并范圍內(nèi)截止2022年末的各類存貨、應收賬款、其他應收款、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)進行全面清查，對各類存貨的可變現(xiàn)凈值、應收款項回收的可能性、固定資產(chǎn)、在建工程及無形資產(chǎn)的可變現(xiàn)性進行充分的評估和分析，認為上述資產(chǎn)中部分資產(chǎn)存在一定的減值跡象，對可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的相關資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準備。

　　（二）本次計提資產(chǎn)減值準備的資產(chǎn)范圍和總金額

　　公司及下屬子公司對2022年末存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)進行全面清查和資產(chǎn)減值測試后，計提2022年度資產(chǎn)減值準備共計人民幣8,529.31萬元，具體情況如下：

　　二、本次計提資產(chǎn)減值準備的確認標準及計提方法

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　　公司對于應收票據(jù)按照相當于整個存續(xù)期內(nèi)的預期信用損失金額計量損失準備?；趹掌睋?jù)的信用風險特征，將其劃分為不同組合：

　　②應收賬款

　　對于不含重大融資成分的應收賬款，公司按照相當于整個存續(xù)期內(nèi)的預期信用損失金額計量損失準備。

　　對于包含重大融資成分的應收賬款和租賃應收款，公司選擇始終按照相當于存續(xù)期內(nèi)預期信用損失的金額計量損失準備。

　　除了單項評估信用風險的應收賬款外，基于其信用風險特征，將其劃分為不同組合：

　　③其他應收款

　　公司依據(jù)其他應收款信用風險自初始確認后是否已經(jīng)顯著增加，采用相當于未來12個月內(nèi)、或整個存續(xù)期的預期信用損失的金額計量減值損失。除了單項評估信用風險的其他應收款外，基于其信用風險特征，將其劃分為不同組合：

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　　債權投資主要核算以攤余成本計量的債券投資等。公司依據(jù)其信用風險自初始確認后是否已經(jīng)顯著增加，采用相當于未來12個月內(nèi)、或整個存續(xù)期的預期信用損失的金額計量減值損失。

　　⑤其他債權投資

　　其他債權投資主要核算以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債券投資等。公司依據(jù)其信用風險自初始確認后是否已經(jīng)顯著增加，采用相當于未來12個月內(nèi)、或整個存續(xù)期的預期信用損失的金額計量減值損失。

　　⑥長期應收款

　　由《企業(yè)會計準則第21號——租賃》規(guī)范的交易形成的應收融資租賃款和應收經(jīng)營租賃款，公司選擇始終按照相當于存續(xù)期內(nèi)預期信用損失的金額計量損失準備。

　　對于不適用或不選擇簡化處理方法的應收款項，公司依據(jù)其信用風險自初始確認后是否已經(jīng)顯著增加，采用相當于未來12個月內(nèi)、或整個存續(xù)期的預期信用損失的金額計量長期應收款減值損失。

　　報告期內(nèi)，公司根據(jù)上述信用減值損失的確認標準及計提方法，計提信用減值損失1,442.05萬元。

　?。ǘ┐尕浀鴥r準備確認標準及計提

　　在資產(chǎn)負債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量。當其可變現(xiàn)凈值低于成本時，提取存貨跌價準備。存貨跌價準備通常按單個存貨項目的成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額提取。對于數(shù)量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提存貨跌價準備；對在同一地區(qū)生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，合并計提存貨跌價準備。

　　報告期內(nèi)，公司根據(jù)上述存貨跌價準備或合同履約成本減值損失的確認標準及計提方法，計提存貨跌價準備797.54萬元。

　　(三)長期股權投資減值準備、固定資產(chǎn)減值準備、在建工程減值準備、無形資產(chǎn)減值準備確認標準及計提

　　對于固定資產(chǎn)、在建工程、使用壽命有限的無形資產(chǎn)、以成本模式計量的投資性房地產(chǎn)及對子公司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)的長期股權投資等非流動非金融資產(chǎn)，公司于資產(chǎn)負債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額，進行減值測試。

　　報告期內(nèi)，公司根據(jù)上述確認標準及計提方法，計提固定資產(chǎn)減值準備635.11萬元、在建工程減值準備564.03萬元、無形資產(chǎn)減值準備13.31萬元。

　?。ㄈ┥套u資產(chǎn)減值損失確認標準及計提

　　根據(jù)會計準則的規(guī)定，企業(yè)合并所形成的商譽，至少應當在每年年度終了進行減值測試。商譽應當結(jié)合與其相關的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進行減值測試。

　　根據(jù)證監(jiān)會《會計監(jiān)管風險提示第8號——商譽減值》監(jiān)管要求，公司組織相關中介機構(gòu)對公司商譽進行減值測試。公司商譽減值是在謹慎從嚴的原則下形成的初步預測數(shù)據(jù)，由公司聘請專業(yè)估值機構(gòu)對與商譽相關的資產(chǎn)組進行估值,經(jīng)評估，公司2022年計提商譽減值5,077.26萬元。

　　三、本次計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響

　　公司本次計提資產(chǎn)減值準備將減少公司2022年度合并利潤總額8,529.31萬元。本次計提資產(chǎn)減值準備事項經(jīng)審計確認。

　　公司本次資產(chǎn)減值準備計提遵守并符合會計準則和相關政策法規(guī)等相關規(guī)定，符合公司實際情況，依據(jù)充分，計提后能夠公允、客觀、真實的反映截止2022年12月31日公司財務狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果。本次計提資產(chǎn)減值準備有利于進一步增強公司的防范風險能力，確保公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　四、董事會關于公司計提資產(chǎn)減值準備是否符合《企業(yè)會計準則》的說明

　　公司此次計提資產(chǎn)減值準備是根據(jù)公司資產(chǎn)的實際狀況，按照《企業(yè)會計準則》和公司有關會計政策進行的。本次計提資產(chǎn)減值準備是基于會計謹慎性原則，依據(jù)充分，能夠客觀、真實、公允地反映公司的財務狀況和資產(chǎn)價值。

　　五、獨立董事關于計提資產(chǎn)減值準備事項的獨立意見

　　公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項基于謹慎性原則，依據(jù)充分，符合《企業(yè)會計準則》和公司有關會計政策等相關規(guī)定，公允地反映了公司的資產(chǎn)、財務狀況和經(jīng)營成果。本次計提資產(chǎn)減值準備的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備。

　　六、監(jiān)事會關于計提資產(chǎn)減值準備是否符合《企業(yè)會計準則》的說明

　　此次計提資產(chǎn)減值準備情況符合《企業(yè)會計準則》和公司有關會計政策的相關規(guī)定；符合公司的實際情況，能夠公允、客觀地反映公司的財務狀況；公司在審議本次計提資產(chǎn)減值準備的議案時，決策程序符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備。

　　七、備查文件

　　1.公司第八屆董事會第二十四次會議決議；

　　2.公司第八屆監(jiān)事會第十五次次會議決議；

　　3.獨立董事關于公司第八屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-019

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　第八屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十四次會議于2023年4月13日上午8:30在公司辦公樓二樓會議室召開。本次會議由公司董事長邵興祥先生召集并主持，會議通知于2023年4月2日以專人送達、電子郵件、電話等形式發(fā)出。本次會議采取現(xiàn)場投票表決方式召開，應參加本次會議表決的董事11人，實際參加本次會議的董事為11人。公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《公司2022年度總經(jīng)理工作報告》

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《公司2022年度董事會工作報告》

　　公司獨立董事劉捷先生、婁愛東女士、王曉清先生、喬楓革先生向董事會提交了《獨立董事2022年度述職報告》，詳細內(nèi)容請見2023年4月15日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　3、審議通過《公司2022年度報告全文及其摘要》

　　《公司2022年度報告全文》詳見2023年4月15日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　《公司2022年度報告摘要》詳見2023年4月15日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　4、審議通過《公司2023年第一季度報告》

　　《2023年第一季度報告》具體內(nèi)容詳見2023年4月15日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　5、審議通過《公司2022年度財務決算報告》

　　報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入340,594.58萬元，較上年同期追溯調(diào)整后營業(yè)收入增長23.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤13,337.57萬元，上年同期追溯調(diào)整后歸屬于上市公司股東的凈利潤為-39,468.90萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額26,272.01萬元，較上年同期增長2,618.07%。報告期末，公司總資產(chǎn)746,305.71萬元，較上年末增長9.35%；歸屬于上市公司股東的所有者權益143,455.38萬元，較上年末增長10.29%。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　6、審議通過《公司2023年財務預算方案》

　　2023年，公司預計實現(xiàn)營業(yè)收入420,000萬元，預計實現(xiàn)利潤總額41,200萬元（本預算為公司2023年度經(jīng)營計劃的內(nèi)部管理控制指標，并不代表公司的盈利預測。）

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　7、審議通過《2022年度利潤分配預案的議案》

　　公司擬定2022年度利潤分配預案如下：以公司未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，《2022年度利潤分配預案的公告》詳見2023年4月15日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　8、審議通過《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《關于湖北凱龍化工集團股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》，公司保薦機構(gòu)出具了《長江證券承銷保薦有限公司關于湖北凱龍化工集團股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》，相關內(nèi)容詳見2023年4月15日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　9、審議通過《關于公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》

　　公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，《關于公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》具體內(nèi)容詳見2023年4月15日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　10、審議通過《關于為控股子公司提供委托貸款的議案》

　　《關于為控股子公司提供委托貸款的公告》具體內(nèi)容詳見2023年4月15日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　11、審議通過《關于公司2023年度對外擔保額度預計的議案》

　　本次擔保預計事項是為滿足公司控股子公司資金需要，推動子公司的快速發(fā)展，有利于充分利用及靈活配置公司資源，提高公司決策效率。本次被擔保對象為公司控股子公司（含控股子公司為其子公司），擔保風險處于公司可控制范圍之內(nèi)。

　　公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，《關于公司2023年度對外擔保額度預計的公告》具體內(nèi)容詳見2023年4月15日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　12、審議通過《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，關聯(lián)董事邵興祥先生、羅時華先生、劉哲先生回避表決。

　　公司獨立董事發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告》詳見2023年4月15日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權0票；

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　13、審議通過《關于計提2022年度資產(chǎn)減值準備的議案》

　　公司此次計提資產(chǎn)減值準備是根據(jù)公司資產(chǎn)的實際狀況，按照《企業(yè)會計準則》和公司有關會計政策進行的。本次計提資產(chǎn)減值準備是基于會計謹慎性原則，依據(jù)充分，能夠客觀、真實、公允地反映公司的財務狀況和資產(chǎn)價值。

　　公司獨立董事發(fā)表了意見，《關于計提2022年度資產(chǎn)減值準備的公告》具體內(nèi)容詳見2023年4月15日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　14、審議通過《關于會計估計變更的議案》

　　本次會計估計變更采用未來適用法，無需對公司已披露的財務報表進行追溯調(diào)整，對以往各年度財務狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生影響。公司本次會計估計變更符合《企業(yè)會計準則》和有關政策的規(guī)定。變更后的會計估計能夠更加客觀地反映公司財務狀況以及經(jīng)營成果，會計信息更加客觀、真實和公允，體現(xiàn)會計謹慎性原則。

　　公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，《關于會計估計變更的公告》具體內(nèi)容詳見2023年4月15日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　15、審議通過《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

　　根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎上，對公司截止2022年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價。

　　公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》具體內(nèi)容詳見2023年4月15日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　16、審議通過《關于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》

　　公司獨立董事同意本次續(xù)聘并發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，《關于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的公告》內(nèi)容詳見2023年4月15日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　17、審議通過《關于對完成或超額完成2023年目標任務實行獎勵的議案》

　　為激發(fā)公司各單位全面完成2023年經(jīng)營目標的積極性，公司擬拿出不超過2023年財務預算營業(yè)利潤41,000萬元的5%的現(xiàn)金用于對完成或超額完成2023年目標任務的單位和配合完成目標任務的單位實行獎勵。并提請股東大會授權公司經(jīng)營管理層制定具體獎勵辦法，并組織實施。（本預算為公司2023年度經(jīng)營計劃的內(nèi)部管理控制指標，并不代表公司的盈利預測。）

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　18、審議通過《2022年度社會責任報告》

　　《2022年度社會責任報告》詳見2023年4月15日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　19、審議通過《關于提請召開2022年度股東大會的議案》

　　董事會決定于2023年5月8日下午14：00采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的方式在公司一樓會議室召開2022年度股東大會。

　　《湖北凱龍化工集團股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知》具體內(nèi)容詳見2023年4月15日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議決議。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-033

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于召開2022年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十四次會議決定，于2023年5月8日(星期一)下午14:00召開2022年度股東大會，本次會議將采用現(xiàn)場書面投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行。現(xiàn)將本次會議的有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：湖北凱龍化工集團股份有限公司2022年度股東大會。

　　2.股東大會的召集人：湖北凱龍化工集團股份有限公司第八屆董事會。

　　3.會議召開的合法合規(guī)性：公司董事會認為本次股東大會的召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4.現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月8日（星期一）下午14：00，會期半天。

　　網(wǎng)絡投票時間：2023年5月8日。其中：

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年5月8日9:15-15:00。

　　5.會議的召開方式：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。

　　公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　6.股權登記日：2023年4月28日（星期五）

　　7.會議出席對象：

　?。?）截至2023年4月28日（星期五）下午15：00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，或書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東），或者在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的見證律師。

　　8.現(xiàn)場會議召開地點：

　　本次股東大會在公司辦公樓一樓會議室召開，具體地址是：湖北省荊門市東寶區(qū)泉口路20號。

　　二、會議審議事項

　　1.會議審議的提案編碼及提案名稱：

　　公司四位獨立董事將在2022年度股東大會上進行述職。

　　2.提案披露情況：

　　上述事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十四次會議、第八屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在指定披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　3.需特別說明事項：

　?。?）議案11涉及關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東需在股東大會上對本議案回避表決。

　?。?）議案7至議案14屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者(單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東)的表決票單獨計票，公司將根據(jù)計票結(jié)果公開披露。

　　三、會議登記方法

　　1.登記方式：現(xiàn)場登記，異地股東可以采用信函或傳真方式登記。公司不接受電話登記。

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有證券賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業(yè)執(zhí)照復印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權委托書（見附件2）和代理人身份證；

　?。?）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有證券賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權委托書和代理人身份證；

　?。?）異地股東可采用傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東登記表》（見附件3），以便登記確認。

　　2.登記時間：2023年5月5日（上午8:30至11:30，下午14:30至17:00）

　　3.登記地點：湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會辦公室

　　4.會議聯(lián)系方式：

　?。?）聯(lián)系人：孫潔余平

　　（2）聯(lián)系電話：0724-2309237

　?。?）聯(lián)系傳真：0724-2309615

　　（4）電子信箱：zbb@hbklgroup.cn

　?。?）聯(lián)系地址：湖北省荊門市東寶區(qū)泉口路20號，湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會辦公室

　　5.其他事項：

　　(1)本次股東大會會期預計半天。出席人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。

　　(2)出席現(xiàn)場會議股東及股東代理人務請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

　　(3)網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1.公司第八屆董事會第二十四次會議決議。

　　2.公司第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、投票代碼：362783投票簡稱：凱龍投票

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年5月8日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年5月8日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲授權委托先生（女士）代表我單位（本人）出席于2023年5月8日召開的湖北凱龍化工集團股份有限公司2022年度股東大會，并代表我單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

　　注：股東根據(jù)本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應表格內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上的無效。

　　委托人姓名或單位(簽章)：委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號）：

　　委托人股東賬戶：委托人持股數(shù)量：

　　受托人（簽名）：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附件3：

　　2022年度股東大會股東登記表