證券代碼：002891證券簡稱：中寵股份公告編號：2023-013

　　債券代碼：127076債券簡稱：中寵轉(zhuǎn)2

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　?。?）會議召開時間：

　　①現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023年4月14日14:30

　?、诰W(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年4月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年4月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　（2）現(xiàn)場會議召開地點：山東省煙臺市萊山區(qū)飛龍路88號公司會議室

　?。?）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）會議召集人：公司董事會

　　（5）會議主持人：董事長郝忠禮先生

　?。?）本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則指引和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議召開程序合法、合規(guī)。

　　2、會議出席情況

　?。?）股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份130,999,862股，占上市公司總股份的44.5407%。通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份123,510,459股，占上市公司總股份的41.9943%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份7,489,403股，占上市公司總股份的2.5464%。

　　（2）中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東10人，代表股份7,598,718股，占上市公司總股份的2.5836%。通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份109,315股，占上市公司總股份的0.0372%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東9人，代表股份7,489,403股，占上市公司總股份的2.5464%。

　　3、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及見證律師出席會議，公司的高級管理人員列席會議。

　　二、會議的審議情況

　　本次股東大會逐項審議了各項議案，并采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式通過了如下議案：

　　1、《關(guān)于回購股份方案的議案》。

　　1.01回購股份的目的及用途

　　同意130,237,450股，占出席會議所有股東所持股份的99.4180%；反對762,412股，占出席會議所有股東所持股份的0.5820%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況同意6,836,306股，占出席會議的中小股東所持股份的89.9666%；反對762,412股，占出席會議的中小股東所持股份的10.0334%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　1.02公司回購股份符合相關(guān)條件

　　同意130,237,450股，占出席會議所有股東所持股份的99.4180%；反對762,412股，占出席會議所有股東所持股份的0.5820%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：同意6,836,306股，占出席會議的中小股東所持股份的89.9666%；反對762,412股，占出席會議的中小股東所持股份的10.0334%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　1.03回購方式

　　同意130,237,450股，占出席會議所有股東所持股份的99.4180%；反對762,412股，占出席會議所有股東所持股份的0.5820%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：同意6,836,306股，占出席會議的中小股東所持股份的89.9666%；反對762,412股，占出席會議的中小股東所持股份的10.0334%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　1.04回購價格

　　同意130,237,450股，占出席會議所有股東所持股份的99.4180%；反對762,412股，占出席會議所有股東所持股份的0.5820%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：同意6,836,306股，占出席會議的中小股東所持股份的89.9666%；反對762,412股，占出席會議的中小股東所持股份的10.0334%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　1.05回購股份的種類

　　同意130,237,450股，占出席會議所有股東所持股份的99.4180%；反對762,412股，占出席會議所有股東所持股份的0.5820%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：同意6,836,306股，占出席會議的中小股東所持股份的89.9666%；反對762,412股，占出席會議的中小股東所持股份的10.0334%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　1.06回購股份的用途

　　同意130,237,450股，占出席會議所有股東所持股份的99.4180%；反對762,412股，占出席會議所有股東所持股份的0.5820%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：同意6,836,306股，占出席會議的中小股東所持股份的89.9666%；反對762,412股，占出席會議的中小股東所持股份的10.0334%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　1.07回購股份的數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額

　　同意130,237,450股，占出席會議所有股東所持股份的99.4180%；反對762,412股，占出席會議所有股東所持股份的0.5820%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：同意6,836,306股，占出席會議的中小股東所持股份的89.9666%；反對762,412股，占出席會議的中小股東所持股份的10.0334%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　1.08回購股份的資金來源

　　同意130,237,450股，占出席會議所有股東所持股份的99.4180%；反對762,412股，占出席會議所有股東所持股份的0.5820%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：同意6,836,306股，占出席會議的中小股東所持股份的89.9666%；反對762,412股，占出席會議的中小股東所持股份的10.0334%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　1.09回購股份的實施期限

　　同意130,237,450股，占出席會議所有股東所持股份的99.4180%；反對762,412股，占出席會議所有股東所持股份的0.5820%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：同意6,836,306股，占出席會議的中小股東所持股份的89.9666%；反對762,412股，占出席會議的中小股東所持股份的10.0334%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　1.10回購股份后依法注銷或轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　同意130,237,450股，占出席會議所有股東所持股份的99.4180%；反對762,412股，占出席會議所有股東所持股份的0.5820%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：同意6,836,306股，占出席會議的中小股東所持股份的89.9666%；反對762,412股，占出席會議的中小股東所持股份的10.0334%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　1.11辦理本次回購相關(guān)事宜的具體授權(quán)

　　同意130,237,450股，占出席會議所有股東所持股份的99.4180%；反對762,412股，占出席會議所有股東所持股份的0.5820%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：同意6,836,306股，占出席會議的中小股東所持股份的89.9666%；反對762,412股，占出席會議的中小股東所持股份的10.0334%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過

　　上述議案均經(jīng)出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、《關(guān)于控股孫公司擬投資建設(shè)美國第二工廠項目的議案》。

　　同意130,755,378股，占出席會議所有股東所持股份的99.8134%；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權(quán)244,384股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1866%。

　　其中，中小股東總表決情況：同意7,354,234股，占出席會議的中小股東所持股份的96.7826%；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0013%；棄權(quán)244,384股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的3.2161%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　三、律師出具的法律意見書

　　本次股東大會由北京植德律師事務(wù)所律師鄭超、黃彥宇見證并出具了法律意見書。

　　該所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《煙臺中寵食品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；

　　2、《北京植德律師事務(wù)所關(guān)于煙臺中寵食品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　煙臺中寵食品股份有限公司董事會

　　2023年4月15日