證券簡(jiǎn)稱(chēng)：勁嘉股份證券代碼：002191公告編號(hào)：2023-028

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月13日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，具體情況如下：

　　一、會(huì)計(jì)政策變更情況

　　1、變更原因

　　2021年12月30日，財(cái)政部公布了《準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》，解釋了“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”的問(wèn)題，自2022年1月1日起施行；“關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)”內(nèi)容自公布之日起施行。

　　2022年11月30日，財(cái)政部公布了《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》，解釋了“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”的問(wèn)題，自2023年1月1日起施行；“關(guān)于發(fā)行方（指企業(yè)，下同）分類(lèi)為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自公布之日起施行。

　　由于上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的修訂，公司需對(duì)原采用的相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。

　　2、變更日期

　　按以上文件規(guī)定的生效日期開(kāi)始執(zhí)行上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

　　3、變更前采用的會(huì)計(jì)政策

　　本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他規(guī)定。

　　4、變更后采用的會(huì)計(jì)政策

　　本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將按照財(cái)政部發(fā)布的《準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》、《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》要求執(zhí)行。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　5、審批程序

　　公司于2023年4月13日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)計(jì)政策變更無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、本次會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬└鶕?jù)《準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》的要求，會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容如下：

　　1、關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售的會(huì)計(jì)處理

　　企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售的（以下統(tǒng)稱(chēng)“試運(yùn)行銷(xiāo)售”），應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)—收入》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)—存貨》等規(guī)定，對(duì)試運(yùn)行銷(xiāo)售相關(guān)的收入和成本分別進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，計(jì)入當(dāng)期損益，不應(yīng)將試運(yùn)行銷(xiāo)售相關(guān)收入抵銷(xiāo)相關(guān)成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出。試運(yùn)行產(chǎn)出的有關(guān)產(chǎn)品或副產(chǎn)品在對(duì)外銷(xiāo)售前，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)—存貨》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為存貨，符合其他相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中有關(guān)資產(chǎn)確認(rèn)條件的應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為相關(guān)資產(chǎn)。

　　測(cè)試固定資產(chǎn)可否正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的支出屬于固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前的必要支出，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)—固定資產(chǎn)》的有關(guān)規(guī)定，計(jì)入該固定資產(chǎn)成本。

　　2、關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)

　　對(duì)通過(guò)內(nèi)部結(jié)算中心、財(cái)務(wù)公司等對(duì)母公司及成員單位資金實(shí)行集中統(tǒng)一管理的列報(bào)進(jìn)行了規(guī)范。

　　3、關(guān)于虧損合同的判斷

　　《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第13號(hào)—或有事項(xiàng)》規(guī)定，虧損合同，是指履行合同義務(wù)不可避免會(huì)發(fā)生的成本超過(guò)預(yù)期經(jīng)濟(jì)利益的合同。其中，“履行合同義務(wù)不可避免會(huì)發(fā)生的成本”應(yīng)當(dāng)反映退出該合同的最低凈成本，即履行該合同的成本與未能履行該合同而發(fā)生的補(bǔ)償或處罰兩者之間的較低者。

　　企業(yè)履行該合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關(guān)的其他成本的分?jǐn)偨痤~。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；與履行合同直接相關(guān)的其他成本的分?jǐn)偨痤~包括用于履行合同的固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用分?jǐn)偨痤~等。

　　（二）根據(jù)《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》的要求，會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容如下：

　　1、關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理

　　對(duì)于不是企業(yè)合并、交易發(fā)生時(shí)既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認(rèn)的資產(chǎn)和負(fù)債導(dǎo)致產(chǎn)生等額應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異的單項(xiàng)交易（包括承租人在租賃期開(kāi)始日初始確認(rèn)租賃負(fù)債并計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)的租賃交易，以及因固定資產(chǎn)等存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本的交易等，以下簡(jiǎn)稱(chēng)適用本解釋的單項(xiàng)交易），不適用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)——所得稅》第十一條（二）、第十三條關(guān)于豁免初始確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的規(guī)定。企業(yè)對(duì)該交易因資產(chǎn)和負(fù)債的初始確認(rèn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)——所得稅》等有關(guān)規(guī)定，在交易發(fā)生時(shí)分別確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)。

　　2、關(guān)于發(fā)行方分類(lèi)為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理

　　對(duì)于企業(yè)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》等規(guī)定分類(lèi)為權(quán)益工具的金融工（如分類(lèi)為權(quán)益工具的永續(xù)債等），相關(guān)股利支出按照稅收政策相關(guān)規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前扣除的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)應(yīng)付股利時(shí)，確認(rèn)與股利相關(guān)的所得稅影響。該股利的所得稅影響通常與過(guò)去產(chǎn)生可供分配利潤(rùn)的交易或事項(xiàng)更為直接相關(guān)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照與過(guò)去產(chǎn)生可供分配利潤(rùn)的交易或事項(xiàng)時(shí)所采用的會(huì)計(jì)處理相一致的方式，將股利的所得稅影響計(jì)入當(dāng)期損益或所有者權(quán)益項(xiàng)目（含其他綜合收益項(xiàng)目）。對(duì)于所分配的利潤(rùn)來(lái)源于以前產(chǎn)生損益的交易或事項(xiàng)，該股利的所得稅影響應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期損益；對(duì)于所分配的利潤(rùn)來(lái)源于以前確認(rèn)在所有者權(quán)益中的交易或事項(xiàng)，該股利的所得稅影響應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目。

　　?3、關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理

　　企業(yè)修改以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付協(xié)議中的條款和條件，使其成為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的，在修改日，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照所授予權(quán)益工具當(dāng)日的公允價(jià)值計(jì)量以權(quán)益結(jié)算的股份支付，將已取得的服務(wù)計(jì)入資本公積，同時(shí)終止確認(rèn)以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付在修改日已確認(rèn)的負(fù)債，兩者之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。上述規(guī)定同樣適用于修改發(fā)生在等待期結(jié)束后的情形。

　　如果由于修改延長(zhǎng)或縮短了等待期，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照修改后的等待期進(jìn)行上述會(huì)計(jì)處理（無(wú)需考慮不利修改的有關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定）。

　　如果企業(yè)取消一項(xiàng)以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，授予一項(xiàng)以權(quán)益結(jié)算的股份支付，并在授予權(quán)益工具日認(rèn)定其是用來(lái)替代已取消的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付（因未滿足可行權(quán)條件而被取消的除外）的，適用本解釋的上述規(guī)定。

　　三、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

　　本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不涉及以前年度的追溯調(diào)整，也不存在損害公司及中小股東利益的情況。

　　四、董事會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的合理性說(shuō)明

　　經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：公司依照財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)公司進(jìn)行會(huì)計(jì)政策變更，使公司的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司和所有股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒(méi)有損害公司及中小股東的權(quán)益，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

　　五、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，能更加客觀公正的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司及所有股東的利益，本次會(huì)計(jì)政策變更的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們作為公司的獨(dú)立董事，同意公司本次會(huì)計(jì)政策的變更。

　　六、公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂和頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等具體準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響；相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策的變更。

　　七、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)2023年第一次會(huì)議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事對(duì)公司第六屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年四月十五日

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：勁嘉股份證券代碼：002191公告編號(hào)：2023-029

　　深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司關(guān)于恒天

　　商業(yè)有限公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、交易基本情況

　　2021年11月15日，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過(guò)，同意深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）之全資子公司中華香港國(guó)際煙草集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中華香港”）與股權(quán)轉(zhuǎn)讓方簽署《恒天商業(yè)有限公司40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)議”），中華香港以合計(jì)1,000港元的交易價(jià)格向TanKimChwee、張東浩（ZhangDonghao）、秋山產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社（以下合稱(chēng)為“轉(zhuǎn)讓方”）收購(gòu)恒天商業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒天商業(yè)”）合計(jì)40%股權(quán)，根據(jù)協(xié)議約定，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方向中華香港無(wú)償讓渡恒天商業(yè)合計(jì)11%表決權(quán)等相應(yīng)全部股東權(quán)利，因此，恒天商業(yè)作為公司的控股子公司，公司將其納入合并報(bào)表范圍。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年11月16日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于收購(gòu)恒天商業(yè)有限公司40%股權(quán)的公告》。2022年3月，公司把恒天商業(yè)納入合并報(bào)表范圍。

　　二、業(yè)績(jī)承諾及完成情況

　?。ㄒ唬﹨f(xié)議關(guān)于業(yè)績(jī)承諾相關(guān)條款

　　1、前述交易完成后，恒天商業(yè)與轉(zhuǎn)讓方承諾，恒天商業(yè)2021年、2022年、2023年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)（即各年的“承諾業(yè)績(jī)”）分別不低于600萬(wàn)港元、900萬(wàn)港元、1,000萬(wàn)港元。

　　2、轉(zhuǎn)讓方承諾，如果恒天商業(yè)未完成三年的業(yè)績(jī)承諾，轉(zhuǎn)讓方對(duì)恒天商業(yè)承諾的凈利潤(rùn)與實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)的差額向受讓方承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，但補(bǔ)償金額合計(jì)不得超過(guò)本次交易的股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款（即1,000萬(wàn)港元）。上述提及的“實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)”是指經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)讓方與中華香港雙方共同認(rèn)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告中的凈利潤(rùn)為準(zhǔn)。按業(yè)績(jī)累計(jì)完成率的不同，除協(xié)議約定扣除相應(yīng)款項(xiàng)外，應(yīng)支付比例如下：

　　(1)恒天商業(yè)2021年、2022年、2023年任意一年業(yè)績(jī)累計(jì)（“累計(jì)”具體表示：2021年指2021年、2022年指2021年、2022年相加計(jì)算；2023年指2021年、2022年、2023年相加計(jì)算，下同）完成率小于或等于累計(jì)承諾業(yè)績(jī)50%時(shí)，各方對(duì)恒天商業(yè)重新議價(jià)，如未能達(dá)成一致意見(jiàn)，中華香港有權(quán)單方面終止交易，自中華香港以書(shū)面形式終止交易當(dāng)日起30個(gè)工作日內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方退回中華香港已支付的全部款項(xiàng)；

　　(2)恒天商業(yè)2021年、2022年任意一年業(yè)績(jī)累計(jì)完成率大于累計(jì)承諾業(yè)績(jī)50%且小于或等于90%時(shí)，轉(zhuǎn)讓方同意給予中華香港補(bǔ)償，計(jì)算方法如下：

　　2021年補(bǔ)償金額=（累計(jì)承諾凈利潤(rùn)-實(shí)際完成凈利潤(rùn)）*中華香港持有股權(quán)（40%）；

　　2022年補(bǔ)償金額=（累計(jì)承諾凈利潤(rùn)-實(shí)際完成凈利潤(rùn)）*中華香港持有股權(quán)（40%）-2021年補(bǔ)償金額；

　　恒天商業(yè)2021年、2022年任意一年業(yè)績(jī)累計(jì)完成率大于90%的，轉(zhuǎn)讓方無(wú)需向中華香港支付前述補(bǔ)償。

　　(3)恒天商業(yè)2023年業(yè)績(jī)累計(jì)完成率大于累計(jì)承諾業(yè)績(jī)50%且小于100%時(shí)，轉(zhuǎn)讓方同意給予中華香港補(bǔ)償，計(jì)算方法如下：

　　2023年補(bǔ)償金額=（累計(jì)承諾凈利潤(rùn)-實(shí)際完成凈利潤(rùn)）*中華香港持有股權(quán)（40%）-2022年補(bǔ)償金額-2021年補(bǔ)償金額；

　　2023年業(yè)績(jī)累計(jì)完成率大于或等于100%的，轉(zhuǎn)讓方無(wú)需向中華香港支付前述補(bǔ)償。

　?。ǘI(yè)績(jī)承諾完成情況

　　據(jù)轉(zhuǎn)讓方與中華香港雙方共同認(rèn)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，2021年度，恒天商業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)256.93萬(wàn)港元，未能實(shí)現(xiàn)當(dāng)期業(yè)績(jī)承諾，根據(jù)協(xié)議約定并經(jīng)中華香港與轉(zhuǎn)讓方商議一致同意，轉(zhuǎn)讓方給予中華香港補(bǔ)償；2022年度，恒天商業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)912.06萬(wàn)港元，未能實(shí)現(xiàn)當(dāng)期業(yè)績(jī)承諾，根據(jù)協(xié)議約定，轉(zhuǎn)讓方給予中華香港補(bǔ)償。

　　經(jīng)轉(zhuǎn)讓方與中華香港共同確認(rèn)，轉(zhuǎn)讓方累計(jì)需向中華香港支付2021年度及2022年度相關(guān)補(bǔ)償款合計(jì)132.40萬(wàn)港元。

　　截至目前，轉(zhuǎn)讓方對(duì)該業(yè)績(jī)補(bǔ)償事項(xiàng)無(wú)異議并已出具承諾函，公司將敦促轉(zhuǎn)讓方按照協(xié)議約定及時(shí)履行相應(yīng)承諾。

　　三、備查文件

　　1、《公司第六屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議決議》；

　　2、《公司第六屆監(jiān)事會(huì)2023年第一次會(huì)議決議》；

　　3、轉(zhuǎn)讓方出具的承諾函；

　　4、中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于恒天商業(yè)有限公司業(yè)績(jī)承諾完成情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。

　　特此公告。

　　深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年四月十五日

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：勁嘉股份證券代碼：002191公告編號(hào)：2023-021

　　深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司第六屆

　　監(jiān)事會(huì)2023年第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)2023年第一次會(huì)議于2023年4月13日在深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技中二路勁嘉科技大廈19層董事會(huì)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于2023年4月3日以專(zhuān)人送達(dá)、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位監(jiān)事及列席人員。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人李青山先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，達(dá)到法定人數(shù)。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及2022年年度報(bào)告摘要的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　《2022年年度報(bào)告全文》的具體內(nèi)容于2023年4月15日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。《2022年年度報(bào)告摘要》的具體內(nèi)容于2023年4月15日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　二、3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年第一季度報(bào)告的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制和審核深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司2023年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　《2023年第一季度報(bào)告》的具體內(nèi)容于2023年4月15日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　《2022年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的具體內(nèi)容于2023年4月15日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　四、3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司編制的2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容客觀、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　《2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的具體內(nèi)容于2023年4月15日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　五、3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配方案的議案》

　　經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（指母公司）2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為人民幣1,379,427,707.50元，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，提取法定盈余公積金47,212,729.49元，本年度實(shí)現(xiàn)可供股東分配的股利為人民幣1,332,214,978.01元，年初未分配利潤(rùn)余額為人民幣2,348,640,846.75元，本年分配上年度股利人民幣505,929,141.90元。

　　1、公司于2022年4月18日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)2022年第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份的方案的議案》。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；2022年4月20日，公司按照相關(guān)規(guī)則編制了《回購(gòu)股份報(bào)告書(shū)》并予以披露；本次回購(gòu)股份實(shí)施期限屆滿日為2023年4月18日，截至目前，公司累計(jì)回購(gòu)股份30,691,000股。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，上市公司通過(guò)回購(gòu)專(zhuān)戶持有的本公司股份，不享有參與利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的權(quán)利，因此，分紅送股轉(zhuǎn)增應(yīng)以公司扣除回購(gòu)專(zhuān)戶上已回購(gòu)股份后的總股本為分配基數(shù)。

　　2、第六屆董事會(huì)2022年第九次會(huì)議同意回購(gòu)注銷(xiāo)未解除限售的限制性股票349,000股；第六屆董事會(huì)2022年第十二次會(huì)議同意回購(gòu)注銷(xiāo)未解除限售的限制性股票12,000股；第六屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議同意回購(gòu)注銷(xiāo)未解除限售的限制性股票8,450,296股。前述擬回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票合計(jì)8,811,296股不享有參與利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的權(quán)利，目前尚未完成注銷(xiāo)程序。因此，分紅送股轉(zhuǎn)增應(yīng)以公司扣除前述擬回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后的總股本為分配基數(shù)。

　　綜上，公司2022年年度擬實(shí)施權(quán)益分派，預(yù)案為：

　　以扣除回購(gòu)專(zhuān)戶上已回購(gòu)股份及需回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后的總股本為分配基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.00元（含稅），不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　后續(xù)在分配方案實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，則以實(shí)施利潤(rùn)分配方案的股權(quán)登記日可參與利潤(rùn)分配的總股本為基數(shù)，按每股分派金額不變的原則相應(yīng)調(diào)整分派總額。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2022年年度利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司的盈利情況、未來(lái)發(fā)展資金需求，符合《公司法》、《公司章程》，符合公司《未來(lái)三年（2021-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃》及相關(guān)法律法規(guī)對(duì)利潤(rùn)分配的相關(guān)要求，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形，符合公司和全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　　該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　六、3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年修訂）、公司《募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》等規(guī)定和要求，對(duì)募集資金實(shí)施專(zhuān)戶存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。公司編制的《關(guān)于2022年年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》如實(shí)反映了公司募集資金的存放與使用情況。

　　《關(guān)于募集資金2022年年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的具體內(nèi)容于2023年4月15日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　該議案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

　　七、3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立較為完善的內(nèi)部控制體系，現(xiàn)行內(nèi)部控制制度符合國(guó)家法律、法規(guī)的要求，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，并能夠有效執(zhí)行，發(fā)揮內(nèi)部控制在日常經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各個(gè)環(huán)節(jié)中的管理作用，保障了公司健康運(yùn)行及風(fēng)險(xiǎn)控制。公司《2022年年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了目前公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)和實(shí)際運(yùn)行情況。

　　《關(guān)于2022年年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的具體內(nèi)容于2023年4月15日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　八、3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，符合全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)履行了必要審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同意公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》的具體內(nèi)容于2023年4月15日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　九、3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況、基于提升募集資金的使用效果與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量而作出的審慎決定，項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資方向、募集資金投資金額及實(shí)施地點(diǎn)均未發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司本次延期部分募集資金投資項(xiàng)目。

　　《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》的具體內(nèi)容于2023年4月15日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　十、3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于恒天商業(yè)有限公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案》。

　　《關(guān)于恒天商業(yè)有限公司業(yè)績(jī)承諾進(jìn)展情況的公告》的具體內(nèi)容于2023年4月15日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂和頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等具體準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響；相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策的變更。

　　《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》的具體內(nèi)容于2023年4月15日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期未達(dá)解鎖條件及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。

　　經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)未達(dá)到第二個(gè)解除限售期解鎖條件的限制性股票及不再具備作為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的資格人員已獲授但尚未解鎖的限制性股票的事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)本次審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。公司監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃等相關(guān)規(guī)定，同意本次以5.37元/股的價(jià)格對(duì)8,450,296股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)2023年4月15日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期未達(dá)解鎖條件及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》。

　　該議案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二二三年四月十五日

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：勁嘉股份證券代碼：002191公告編號(hào)：2023-026

　　深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余

　　募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年4月13日，深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“勁嘉股份”）召開(kāi)了第六屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將公司已實(shí)施完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的山東新型BOPP薄膜及復(fù)合紙材料項(xiàng)目予以結(jié)項(xiàng)，同時(shí)為提高節(jié)余募集資金使用效率，同意將上述募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金602.05萬(wàn)元（該金額為截至2023年3月31日的節(jié)余募集資金，為理財(cái)收益及銀行存款利息，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專(zhuān)戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，山東新型BOPP薄膜及復(fù)合紙材料項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于該項(xiàng)目募集資金凈額10%，公司將前述節(jié)余募集資金（包括利息收入）用于永久補(bǔ)流事項(xiàng)屬于董事會(huì)審議權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)2017年6月23日中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)發(fā)行字[2017]996號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）188,787,182股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣8.74元，募集資金總額1,649,999,970.68元，扣除承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用人民幣24,750,000.00元、其他發(fā)行費(fèi)用631,869.91元，實(shí)際募集資金凈額1,624,618,100.77元，募集資金于2017年10月17日存入本公司募集資金專(zhuān)用賬戶中。該事項(xiàng)經(jīng)“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”驗(yàn)證，并出具“瑞華驗(yàn)字【2017】48210006號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2023年3月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況如下：

　　三、本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及節(jié)余募集資金的相關(guān)情況

　　1、項(xiàng)目基本情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：山東新型BOPP薄膜及復(fù)合紙材料項(xiàng)目

　　本項(xiàng)目實(shí)施主體：菏澤中豐田光電科技有限公司

　　項(xiàng)目建設(shè)周期：24個(gè)月

　　項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：包括新建廠房、改造綜合樓、新增主要生產(chǎn)設(shè)備，其中新建廠房2棟、改造綜合樓1棟，設(shè)備共計(jì)58（臺(tái)/套），主要是BOPP生產(chǎn)設(shè)備、復(fù)合機(jī)及其他配套設(shè)備。

　　預(yù)計(jì)效益：本項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn)12,000噸新型BOPP薄膜及8,000噸復(fù)合紙材料項(xiàng)目，項(xiàng)目建成可實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，有利于優(yōu)化公司的包裝原材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，延伸現(xiàn)有業(yè)務(wù)和市場(chǎng)，擴(kuò)大公司收入規(guī)模，提高利潤(rùn)水平。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入為30,372.70萬(wàn)元（不含稅），年均稅后利潤(rùn)為3,335.87萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)期效益良好（經(jīng)濟(jì)效益分析數(shù)據(jù)是公司根據(jù)目前市場(chǎng)狀況及成本費(fèi)用水平初步估算的結(jié)果，不代表公司對(duì)該項(xiàng)目的盈利預(yù)測(cè)）。

　　2、募集資金使用及節(jié)余情況

　　山東新型BOPP薄膜及復(fù)合紙材料項(xiàng)目投資金額為30,000萬(wàn)元，截至2023年3月31日，已累計(jì)投入募集資金金額為30,000萬(wàn)元，節(jié)余募集資金金額為602.05萬(wàn)元（節(jié)余募集資金為使用暫時(shí)閑置募集資金理財(cái)收益及利息602.05萬(wàn)元）。目前該項(xiàng)目已實(shí)施完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，投資進(jìn)度為100%，無(wú)需繼續(xù)投入資金。

　　3、募集資金節(jié)余的主要原因

　　公司在募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，本著合理、節(jié)約及有效地使用募集資金的原則，謹(jǐn)慎地使用募集資金，嚴(yán)格把控項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)，該項(xiàng)目的募集資金已使用完畢。另外，公司為了提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品獲得了一定的投資收益。

　　4、節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)計(jì)劃

　　山東新型BOPP薄膜及復(fù)合紙材料項(xiàng)目已實(shí)施完畢，為了進(jìn)一步提高募集資金使用效率、降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬將該募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金人民幣602.05萬(wàn)元（節(jié)余募集資金為使用暫時(shí)閑置募集資金理財(cái)收益及利息，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專(zhuān)戶余額為準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)所需，并在上述資金轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶后辦理募集資金專(zhuān)用賬戶注銷(xiāo)手續(xù)。

　　四、相關(guān)說(shuō)明

　　公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到賬超過(guò)一年，本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響其他募集資金項(xiàng)目的實(shí)施，公司按照相關(guān)要求履行審批程序和信息披露義務(wù)。

　　五、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　1、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，符合全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)履行了必要審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同意公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是根據(jù)該部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況作出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)流動(dòng)資金的需求，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，沒(méi)有與募集資金的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。該事項(xiàng)的審批履行了必要程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)及公司《募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》的規(guī)定。一致同意公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　3、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：勁嘉股份本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn),已履行的審議程序和決策程序符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。勁嘉股份本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合公司實(shí)際情況，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議決議；

　　2、第六屆監(jiān)事會(huì)2023年第一次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、中信證券股份有限公司關(guān)于深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年四月十五日