證券代碼：600830證券簡稱：香溢融通公告編號：臨時2023-020

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　2023年4月4日，香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）向全體董事書面發(fā)出了關(guān)于召開公司第十一屆董事會第一次會議的通知，2023年4月14日在寧波以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開董事會。本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，其中胡仁昱獨立董事通過騰訊會議方式線上參加。本次會議推薦邵松長先生主持，公司監(jiān)事列席了會議。董事會會議的召集召開符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事審議和表決，通過了如下議案：

　　（一）關(guān)于選舉公司董事長的議案

　　選舉邵松長先生為公司第十一屆董事會董事長。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（二）關(guān)于公司第十一屆董事會各專門委員會委員人選的議案

　　董事會戰(zhàn)略與投資委員會成員：邵松長先生、胡秋華先生、韋斌先生、周士捷先生、王振宙先生，邵松長先生為召集人；

　　董事會薪酬與考核委員會成員：何彬先生、丁敏女士、胡仁昱先生，何彬先生為召集人；

　　董事會預(yù)算與審計委員會成員：王振宙先生、徐培富先生、胡仁昱先生，王振宙先生為召集人。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ╆P(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

　　聘任胡秋華先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理（主持工作）；并授權(quán)其在任期內(nèi)代為行使《公司法》《公司章程》規(guī)定的公司總經(jīng)理相關(guān)職權(quán)，以及公司董事會授權(quán)總經(jīng)理行使的其他職權(quán)。任期自本次會議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄋ模╆P(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案

　　聘任孫曙光先生、李曉偉先生為公司副總經(jīng)理；聘任盛獻智先生為公司財務(wù)總監(jiān)。

　　孫曙光先生、盛獻智先生任期自本次會議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止；李曉偉先生任期自本次會議通過之日起至2023年9月30日止。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于聘任公司董事會秘書及證券事務(wù)代表的議案

　　聘任錢菁女士為公司董事會秘書，聘任劉茜女士為公司證券事務(wù)代表。

　　以上人員的任期自本次會議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。╆P(guān)于授權(quán)公司總經(jīng)理在一定范圍內(nèi)行使職權(quán)的議案

　　根據(jù)公司經(jīng)營管理工作的需要，經(jīng)公司第十一屆董事會第一次會議研究，特授權(quán)公司總經(jīng)理在以下范圍內(nèi)行使職權(quán)：

　　1.日常經(jīng)營性工作

　?。?）《公司法》、國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定總經(jīng)理行使的職權(quán)。

　?。?）根據(jù)需要，代表公司簽署各類經(jīng)營、管理的合同、協(xié)議和有關(guān)文件。

　?。?）根據(jù)需要，在單筆1億元額度內(nèi)（含1億元），決定對公司融資事項，融資余額不超過公司總資產(chǎn)的60%（含抵質(zhì)押融資），且公司資產(chǎn)負債率不超過70%，其中向相關(guān)金融機構(gòu)的抵質(zhì)押融資，余額不超過公司總資產(chǎn)的45%。

　?。?）根據(jù)需要，在單筆不超過公司凈資產(chǎn)10%額度內(nèi)，決定公司與公司控股子公司（含孫公司）、公司控股子公司（含孫公司）之間的資金往來事項，往來余額（按投資比例計算）不超過公司凈資產(chǎn)的40%，且不超過總資產(chǎn)的25%；對公司單個控股子公司（含孫公司）的往來余額（按投資比例計算）不超過公司凈資產(chǎn)的25%。

　?。?）在單筆6000萬元額度以內(nèi)（含6000萬元），決定公司委托貸款，余額不超過公司總資產(chǎn)50%，且不超過公司凈資產(chǎn)70%，為同一客戶（含關(guān)聯(lián)方）累計余額不超過1.2億元。

　?。?）根據(jù)需要，決定購買銀行理財產(chǎn)品等短期投資，余額不超過公司凈資產(chǎn)的25%。

　　（7）在單筆6000萬元額度內(nèi)（含6000萬元），對類金融業(yè)務(wù)（包括但不限于典當(dāng)、委托貸款、租賃業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)，類金融投資業(yè)務(wù)）進行業(yè)務(wù)處置和資產(chǎn)處置。余額不超過公司總資產(chǎn)40%，且不超過公司凈資產(chǎn)60%，為同一客戶（含關(guān)聯(lián)方）累計余額不超過1.2億元。

　?。?）根據(jù)需要，在單項壹仟伍佰萬元（含壹仟伍佰萬元）以內(nèi)，決定公司對外長期投資，當(dāng)年累計不超過叁仟萬元。(該授權(quán)不包括年度股東大會審議通過的類金融投資業(yè)務(wù)計劃額度)

　?。?）根據(jù)需要，在單項資產(chǎn)凈值壹仟萬元（含壹仟萬元）以內(nèi)，決定公司資產(chǎn)處置，當(dāng)年累計不超過叁仟萬元。

　　以上授權(quán)至公司第十一屆董事會屆滿。

　　2.公司2022年度股東大會通過的事項

　　2022年度股東大會審議通過了《關(guān)于為香溢擔(dān)保2023年度擔(dān)保業(yè)務(wù)開展提供最高額保證擔(dān)保的議案》《關(guān)于為香溢租賃2023年度保理融資及商業(yè)貸款提供擔(dān)保的議案》《關(guān)于為控股子公司提供財務(wù)資助的議案》。上述事項屬于董事會、股東大會的職權(quán)且超過董事會權(quán)限范圍，經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)后，現(xiàn)授權(quán)公司總經(jīng)理在授權(quán)額度內(nèi)行使職權(quán)：

　?。?）在最高額73億元范圍內(nèi)，公司及公司控股子公司為浙江香溢融資擔(dān)保有限公司2023年度擔(dān)保業(yè)務(wù)開展提供保證擔(dān)保，其中為開展工程保函擔(dān)保業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度65億元，為開展香溢貸擔(dān)保業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度8億元；在計劃額度內(nèi)，允許單筆擔(dān)保額度超過公司合并財務(wù)報表列報的最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。

　?。?）在擔(dān)保額度25億元范圍內(nèi)，公司及公司控股子公司為浙江香溢融資租賃有限責(zé)任公司2023年度保理融資及商業(yè)貸款提供擔(dān)保；在計劃額度內(nèi)，允許單筆擔(dān)保額度超過公司合并財務(wù)報表列報的最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。

　　上述專項擔(dān)保授權(quán)有效期均至下一年度擔(dān)保計劃提交股東大會通過日止。

　　（3）公司及控股子公司2023年度為浙江香溢融資租賃有限責(zé)任公司提供財務(wù)資助6億元，資助期限1年，資金使用費按照不低于銀行同期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　獨立董事對上述聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司董事會

　　2023年4月14日

　　附件：

　　公司高級管理人員簡歷

　　胡秋華先生：1972年11月出生，漢族，中共黨員，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，會計師。歷任金華市煙草專賣局（公司）審計處處長、機關(guān)紀(jì)委書記；磐安縣煙草專賣局（分公司）黨組書記、局長、經(jīng)理；浙江省煙草專賣局（公司）財務(wù)管理處副處長。自2020年10月始擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理（主持工作）。

　　胡秋華先生未持有本公司股票，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

　　孫曙光先生：1970年4月出生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，經(jīng)濟師。歷任中國銀行寧波市北侖分行黨委書記、行長，中國銀行寧波市分行公司金融部總經(jīng)理、黨支部書記，中國銀行寧波市江北支行黨委書記、行長。自2019年6月始擔(dān)任公司副總經(jīng)理，先后分管業(yè)務(wù)、風(fēng)險管理工作。

　　孫曙光先生未持有本公司股票，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

　　李曉偉先生：1972年8月出生，漢族，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位。歷任浙江瀚葉股份有限公司董事、副總裁，山西仟源制藥集團股份有限公司副總裁，山東麗鵬股份有限公司（已更名為山東中銳產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司）董事、副總裁。自2021年1月始擔(dān)任公司副總經(jīng)理，分管業(yè)務(wù)工作。

　　李曉偉先生未持有本公司股票，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

　　盛獻智先生：1986年7月出生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，高級會計師，擁有注冊會計師、稅務(wù)會計師專業(yè)資格。曾在紹興市煙草專賣局（公司）、金華市煙草專賣局（公司）、永康市煙草專賣局（分公司）負責(zé)會計核算、財務(wù)管理工作，浙江省煙草專賣局（公司）負責(zé)財務(wù)管理工作。自2022年11月始擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)。

　　盛獻智先生未持有本公司股票，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

　　公司董事會秘書簡歷

　　錢菁女士：1975年12月出生，漢族，中共黨員，本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士。歷任公司總經(jīng)理秘書、總經(jīng)辦副主任、主任。自2018年6月始擔(dān)任公司董事會秘書。

　　錢菁女士直接或間接持有公司股票10,000股。錢菁女士不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

　　公司證券事務(wù)代表簡歷

　　劉茜女士：1992年2月出生，漢族，本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士。先后任職公司財務(wù)管理部、董事會秘書辦公室。自2018年6月始擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。

　　劉茜女士未持有本公司股票，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

　　證券代碼：600830證券簡稱：香溢融通公告編號：2023-019

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　2022年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2023年4月14日

　　(二)股東大會召開的地點：公司二樓會議室（寧波市海曙區(qū)西河街158號）

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　1.本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式召開及表決的，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2.本次會議召集人：董事會。

　　3.本次現(xiàn)場會議主持人：邵松長董事長。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中芮濱董事、胡仁昱獨立董事通過騰訊會議線上出席，其他董事、獨立董事現(xiàn)場出席；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，其中方澤亮監(jiān)事、吳小方職工監(jiān)事、徐朝杰職工監(jiān)事現(xiàn)場出席，陳燕監(jiān)事會主席通過騰訊會議線上出席；王蘇珍監(jiān)事因工作原因未能出席本次股東大會；

　　3、公司董事會秘書錢菁現(xiàn)場出席，公司其他高級管理人員列席了現(xiàn)場會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：公司2022年度財務(wù)報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：公司2022年度利潤分配議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買商品暨簽訂無金額日常交易合同的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關(guān)于為香溢擔(dān)保2023年度擔(dān)保業(yè)務(wù)開展提供最高額保證擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：關(guān)于為香溢租賃2023年度保理融資及商業(yè)貸款提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：關(guān)于公司2023年度擔(dān)保業(yè)務(wù)計劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　11、議案名稱：關(guān)于公司2023年度類金融投資業(yè)務(wù)計劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　12、議案名稱：關(guān)于公司2023年度特殊資產(chǎn)業(yè)務(wù)計劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　13、議案名稱：關(guān)于為控股子公司提供財務(wù)資助的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、關(guān)于選舉董事的議案

　　2、關(guān)于選舉獨立董事的議案

　　3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

　　(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1.上述第4項議案《公司2022年度利潤分配議案》：本公司（母公司）2022年度實現(xiàn)凈利潤13,691,648.27元，按照10%提取法定盈余公積1,369,164.83元，加上以前年度未分配利潤232,638,140.37元，截至2022年12月31日，公司實際可供股東分配利潤為244,960,623.81元。2022年度公司以年末總股本454,322,747股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元（含稅）。

　　截至2022年12月31日，本公司資本公積金481,792,438.44元，2022年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本、不送紅股。

　　該議案為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上的票數(shù)通過。

　　2.上述第6項議案《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》

　　該議案為關(guān)聯(lián)交易議案，出席本次會議的關(guān)聯(lián)股東浙江香溢控股有限公司、浙江煙草投資管理有限責(zé)任公司、浙江中煙投資管理有限公司、寧波大紅鷹投資有限公司所持股份數(shù)量合計為143,012,614股，在表決該議案時回避表決，所持股份數(shù)未計入出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)。

　　該議案已獲得出席會議非關(guān)聯(lián)股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上的票數(shù)通過。

　　3.上述第7項議案《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買商品暨簽訂無金額日常交易合同的議案》：同意公司向關(guān)聯(lián)方上海海煙物流發(fā)展有限公司購買酒類商品暨簽訂無金額日常交易合同，公司2023年度預(yù)計向關(guān)聯(lián)方上海海煙物流發(fā)展有限公司購買酒類產(chǎn)品金額為20,000萬元。

　　該議案為關(guān)聯(lián)交易議案，出席本次會議的關(guān)聯(lián)股東浙江香溢控股有限公司、浙江煙草投資管理有限責(zé)任公司、浙江中煙投資管理有限公司、寧波大紅鷹投資有限公司所持股份數(shù)量合計為143,012,614股，在表決該議案時回避表決，所持股份數(shù)未計入出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)。

　　該議案已獲得出席會議非關(guān)聯(lián)股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上的票數(shù)通過。

　　4.上述第8項議案《關(guān)于為香溢擔(dān)保2023年度擔(dān)保業(yè)務(wù)開展提供最高額保證擔(dān)保的議案》：同意公司及公司控股子公司為香溢擔(dān)保2023年度擔(dān)保業(yè)務(wù)開展提供最高額保證擔(dān)保額度73億元，其中為開展工程保函擔(dān)保業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度65億元，為開展香溢貸擔(dān)保業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度8億元；在計劃額度內(nèi)，允許單筆擔(dān)保額度超過公司合并財務(wù)報表列報的最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。

　　該議案為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上的票數(shù)通過。

　　5.上述第9項議案《關(guān)于為香溢租賃2023年度保理融資及商業(yè)貸款提供擔(dān)保的議案》：同意公司及公司控股子公司為香溢租賃2023年度保理融資及商業(yè)貸款提供25億元擔(dān)保；在計劃額度內(nèi)，允許單筆擔(dān)保額度超過公司合并財務(wù)報表列報的最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。

　　該議案為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上的票數(shù)通過。

　　6.上述第10項議案《關(guān)于公司2023年度擔(dān)保業(yè)務(wù)計劃的議案》：同意公司2023年度在不超過65億元的額度范圍內(nèi)開展擔(dān)保業(yè)務(wù)。

　　7.上述第11項議案《關(guān)于公司2023年度類金融投資業(yè)務(wù)計劃的議案》：同意公司2023年度類金融投資業(yè)務(wù)發(fā)生額（公司出資）不超過5億元。

　　8.上述第12項議案《關(guān)于公司2023年度特殊資產(chǎn)業(yè)務(wù)計劃的議案》：同意公司2023年度特殊資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)生額（公司出資）不超過10億元。

　　9.上述第13項議案《關(guān)于為控股子公司提供財務(wù)資助的議案》：同意公司及控股子公司2023年度為浙江香溢融資租賃有限責(zé)任公司提供財務(wù)資助6億元，資助期限1年，資金使用費按照不低于銀行同期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行。

　　10.上述第14項議案《關(guān)于選舉第十一屆董事會董事的議案》：邵松長先生、胡秋華先生、丁敏女士、韋斌先生、徐培富先生、周士捷先生當(dāng)選為公司第十一屆董事會董事。

　　11.上述第15項議案《關(guān)于選舉第十一屆董事會獨立董事的議案》：何彬先生、王振宙先生、胡仁昱先生當(dāng)選為公司第十一屆董事會獨立董事。

　　12.上述第16項議案《關(guān)于選舉第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》：方澤亮先生、張淑敏女士、王蘇珍女士當(dāng)選為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江和義觀達律師事務(wù)所

　　律師：陳農(nóng)、夏嫣然

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司董事會

　　2023年4月14日

　　證券代碼：600830證券簡稱：香溢融通公告編號：臨時2023-021

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　第十一屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　2023年4月4日，香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）向全體監(jiān)事書面發(fā)出了關(guān)于召開公司第十一屆監(jiān)事會第一次會議的通知，2023年4月14日在寧波以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開監(jiān)事會。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名，其中王蘇珍監(jiān)事通過通訊表決方式參加會議。本次會議的召集召開符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。經(jīng)審議，會議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》：

　　選舉方澤亮先生為公司第十一屆監(jiān)事會主席。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年4月14日

　　證券代碼：600830證券簡稱：香溢融通公告編號：臨時2023-022

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度業(yè)績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會議召開時間：2023年4月20日（星期四）下午15:00-16:00

　　●會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動

　　●網(wǎng)絡(luò)互動地址：登錄全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（https://ir.p5w.net）或者直接進入公司路演廳（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml）。

　　●問題征集方式：投資者可于2023年4月18日（星期二）17:00前，將需要了解的相關(guān)問題通過電子郵件slt@sunnyloantop.cn或掃描二維碼進入問題征集專題頁面的形式預(yù)先發(fā)送至公司董事會秘書辦公室。公司將在業(yè)績說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行統(tǒng)一回答。

　　一、說明會類型

　　香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）于2023年3月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》上披露了2022年年度報告及摘要。為便于投資者更加深入全面地了解公司經(jīng)營情況，加強與投資者的交流，公司將舉辦網(wǎng)上業(yè)績說明會，通過網(wǎng)絡(luò)文字互動的形式，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者關(guān)心的問題進行回答。

　　二、說明會召開的時間和方式

　　會議召開時間：2023年4月20日（星期四）15:00-16:00

　　會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動

　　網(wǎng)絡(luò)互動地址：登錄全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（https://ir.p5w.net）或者直接進入公司路演廳（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml）。

　　三、說明會出席人員

　　出席本次說明會的人員有：公司董事長邵松長先生；董事、常務(wù)副總經(jīng)理（主持工作）胡秋華先生；獨立董事王振宙先生；財務(wù)總監(jiān)盛獻智先生；董事會秘書錢菁女士（如有特殊情況，參與人員會有調(diào)整）。

　　四、投資者參加方式

　　1.為更好地對接中小投資者，公司將提前向廣大投資者征集相關(guān)問題。投資者可于2023年4月18日（星期二）17:00前，將需要了解的相關(guān)問題通過以下形式預(yù)先發(fā)送，公司將在本次業(yè)績說明會上就投資者普遍關(guān)注的問題進行統(tǒng)一回答：

　?。?）以電子郵件的形式預(yù)先發(fā)送至公司董事會秘書辦公室（郵箱：slt@sunnyloantop.cn）；

　?。?）登錄https://ir.p5w.net/zj/或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面，輸入公司代碼，登錄后提問。

　　（問題征集專題頁面二維碼）

　　2.投資者可于2023年4月20日下午15:00-16:00登錄全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（https://ir.p5w.net）或者直接進入公司路演廳（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回復(fù)投資者的提問。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系部門：公司董事會秘書辦公室

　　聯(lián)系電話：0574-87315310

　　聯(lián)系郵箱：slt@sunnyloantop.cn

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司董事會

　　2023年4月14日