證券代碼：601086證券簡稱：國芳集團公告編號：2023-008

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元（含稅）

　　●本次利潤分配擬以2022年12月31日的公司總股本666,000,000股為基數(shù)派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　●在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　●本預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　一、2022年度利潤分配預案的主要內(nèi)容

　　經(jīng)中喜會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，截至2022年12月31日，甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）母公司實現(xiàn)凈利潤為66,191,807.68元，母公司未分配利潤261,540,217.81元；公司合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為121,574,219.15元,公司未分配利潤為318,242,314.74元。根據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》的有關規(guī)定，提取法定盈余公積金6,619,180.77元后，公司2022年實現(xiàn)可分配利潤為121,574,219.15元。經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議決議，結(jié)合公司發(fā)展與未來資金需求，公司2022年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本66,600.00萬股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利6,660.00萬元（含稅），占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的54.78%。利潤分配后，剩余未分配利潤轉(zhuǎn)入下一年度。公司本次資本公積不轉(zhuǎn)增股本。

　　公司若在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲h的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年4月13日召開第六屆董事會第二次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配的預案》。該項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

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　　公司在充分考慮現(xiàn)金流狀況、資金需求及未來發(fā)展等各種因素的情況下，制訂了符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展的利潤分配預案。公司本次利潤分配預案符合公司《公司章程》等相關規(guī)定，兼顧了公司與股東的利益，不存在損害投資者利益的情況，符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。綜上，同意《關于公司2022年度利潤分配的議案》，并提交公司股東大會審議。

　　（三）監(jiān)事會意見

　　公司于2023年4月13日召開的第六屆監(jiān)事會第二次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配的預案》。該項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　監(jiān)事會經(jīng)認真審核，認為本次利潤分配方案符合相關法律、法規(guī)的要求及《公司章程》的相關規(guī)定，符合公司發(fā)展需求，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東利益的情形。

　　三、相關風險提示

　　2022年度利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者關注并注意投資風險。

　　特此公告。

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：601086證券簡稱：國芳集團公告編號：2023-009

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司

　　關于公司2022年日常關聯(lián)交易情況

　　及2023年日常關聯(lián)交易計劃的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次日常關聯(lián)交易計劃尚需提交公司股東大會審議

　　●日常關聯(lián)交易對上市公司的影響：本次日常關聯(lián)交易相關事項為公司正常業(yè)務開展需要，公司與關聯(lián)方間的交易遵循公平、公正的原則，不會對公司未來的財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不影響公司的獨立性，不會對關聯(lián)方形成依賴。

　　一、日常關聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP聯(lián)交易履行的審議程序

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開第六屆董事會第二次會議審議通過了《關于公司2022年關聯(lián)交易情況及2023年關聯(lián)交易計劃的議案》。關聯(lián)董事張輝陽先生、張輝女士回避表決，出席本次會議的非關聯(lián)董事一致同意該議案，審議程序符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。

　　公司獨立董事洪艷蓉、李成言、李宗義對本次關聯(lián)交易議案予以事前認可，并發(fā)表獨立意見如下：

　　公司與關聯(lián)方發(fā)生關聯(lián)交易是公司業(yè)務發(fā)展的需要，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，對公司發(fā)展有利。公司均按照“公允、公平、公正”的原則進行，相關關聯(lián)交易合同/協(xié)議的內(nèi)容符合商業(yè)慣例和有關政策的規(guī)定，決策程序合法有效，交易定價符合市場價格，不會損害公司和非關聯(lián)股東的利益，特別是中小股東利益的情形。綜上，同意關于公司2022年日常關聯(lián)交易情況及2023年日常關聯(lián)交易計劃的議案，并提交公司股東大會審議。

　　本次日常關聯(lián)交易預計事項尚需提交公司股東大會審議通過后，公司與關聯(lián)方將根據(jù)業(yè)務開展情況簽訂相應的協(xié)議。

　?。ǘ?022年度日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

　　根據(jù)公司分別于2022年4月28日、2022年5月26日召開的第五屆董事會第十九次會議及2021年年度股東大會審議通過的《關于公司2021年關聯(lián)交易情況及2022年關聯(lián)交易計劃的議案》，公司2022年度日常關聯(lián)交易計劃及截至2022年12月31日的執(zhí)行情況如下：

　　單位：元

　　注：報告期內(nèi)“采購商品、接受勞務”類關聯(lián)交易中，蘭州國芳置業(yè)有限公司交易金額為公司向其分支機構(gòu)蘭州國芳置業(yè)有限公司酒店管理分公司支付的酒店住宿費。

　?。ㄈ?023年度公司日常關聯(lián)交易預計金額和類別

　　單位：元

　　注：公司屬于零售商品銷售行業(yè)，無法準確預計單個自然人及其關聯(lián)公司向公司采購商品及金額，故公司在“銷售商品、提供勞務”類關聯(lián)交易中合并預計向關聯(lián)自然人及其關聯(lián)公司銷售商品共5,000,000.00元。

　　二、關聯(lián)方介紹及關聯(lián)關系說明

　　1、關聯(lián)方基本情況、關聯(lián)關系及交易主要內(nèi)容

　?。?）蘭州國芳置業(yè)有限公司，社會統(tǒng)一信用代碼：916201027396466277，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：10,000萬元，法定代表人：張國芳，注冊地址：蘭州市城關區(qū)廣場南路4-6號，經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售；房屋租賃；酒店管理、餐飲管理、住宿服務（僅限分支機構(gòu)經(jīng)營）。公司控股股東、實際控制人張國芳持股50%，公司持股5%以上股東張輝、張輝陽分別持股25%；

　?、偬m州國芳置業(yè)有限公司向公司子公司甘肅國芳綜合超市有限公司出租：

　　*蘭州市七里河區(qū)火星街100號營業(yè)場所，租用面積為1750平方米，租期二十年，自2008年1月1日至2027年12月31（免租期5年），年租金（含稅）198,450.00元，租金每五年遞增5%，每季度支付一次。

　　*蘭州市皋蘭縣石洞鎮(zhèn)名藩大道1522-1524號營業(yè)場所，租用面積為2394.78平方米，租賃期至2023年12月31日，年租金（含稅）804,646.08元，租金每季度支付一次。

　?、诠鞠蛱m州國芳置業(yè)有限公司銷售商品。

　?、厶m州國芳置業(yè)有限公司酒店管理分公司，社會統(tǒng)一信用代碼：91620102MA73G32J6E，企業(yè)性質(zhì)：內(nèi)資分公司，系蘭州國芳置業(yè)有限公司分支機構(gòu)。負責人：沈建平，注冊地址：蘭州市城關區(qū)廣場南路4-6號，經(jīng)營范圍：酒店管理;住宿服務、餐飲服務、會務服務、洗衣服務;日用品的批發(fā)零售。公司接受其酒店服務（住宿）。

　?。?）張輝陽，1980年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，直接持有公司4303.7萬股股份，占公司股份總數(shù)的6.46%，任公司董事長職務。

　　張輝陽向子公司蘭州國芳百貨購物廣場有限責任公司出租位于蘭州市廣場南路4號國芳百貨一樓營業(yè)場地，租用面積為106.8平方米，租賃合同每年一簽，租期一年，年租金（含稅）1,025,280.00元，租金每季度支付一次。

　　（3）張小芳，女，1963年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，系公司控股股東張國芳之妹。公司向關聯(lián)人租賃位于蘭州國芳購物廣場有限責任公司白銀世貿(mào)中心一樓營業(yè)場地，租用面積為150.51平方米。租賃合同每年一簽，租期一年，年租金（含稅）108,367.20元，租金每半年支付一次。

　　（4）張芳萍，女，1968年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，系公司控股股東張國芳之妹。公司向關聯(lián)人租賃位于蘭州國芳百貨購物廣場有限責任公司白銀世貿(mào)中心一樓營業(yè)場地，租用面積為150.51平方米。租賃合同每年一簽，租期一年，年租金（含稅）108,367.20元，租金每半年支付一次。

　?。?）任照萍，女，1968年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，系公司股東、實際控制人張春芳之弟張慶華之配偶，為公司供應商，與公司簽訂聯(lián)銷/租賃合同，經(jīng)營電器品類。

　?。?）甘肅順寶商貿(mào)有限公司，社會統(tǒng)一信用代碼：916201027396466277，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：1200萬元，法定代表人：張曉燕，注冊地址：甘肅省蘭州市城關區(qū)南昌路利安小區(qū)14幢，主要經(jīng)營范圍：潤滑油、通用機械、專用設備、五金交電、建筑材料、日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品、服裝、汽車配件、家俱、辦公用品的批發(fā)零售。公司控股股東、實際控制人張國芳之弟張孝忠之配偶張曉燕持股75%，張國芳之妹張小芳持股10%。與公司簽訂聯(lián)銷合同，經(jīng)營服裝品類；公司亦向其銷售商品。

　?。?）甘肅通祥商貿(mào)有限公司，社會統(tǒng)一信用代碼：91620103053117501X，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：200萬元；法定代表人：張蕾，注冊地址：蘭州市七里河區(qū)敦煌路街道火星街80號704室；經(jīng)營范圍：服裝、勞保用品、日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品（不含食品及原糧油）、機械設備、五金交電、閥門管件、消防器材、汽車配件、建筑材料、金屬材料、機電產(chǎn)品（不含小轎車）、電器成套設備、電子產(chǎn)品、通訊設備（以上兩項不含衛(wèi)星地面接收設施）、儀器儀表、礦產(chǎn)品、化工設備、石材、閥門管道、包裝材料、電線電纜、電動工具、陶瓷制品、衛(wèi)生潔具、辦公耗材的批發(fā)零售；計算機軟硬件及網(wǎng)絡設備的研發(fā)銷售；室內(nèi)外裝潢裝飾工程（憑資質(zhì)證經(jīng)營）。系公司控股股東、實際控制人張國芳之弟張國平控制的公司；與公司簽訂聯(lián)銷合同，經(jīng)營服裝品類。

　?。?）蘭州泰源服裝有限公司，社會統(tǒng)一信用代碼：91620102778853688R，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：200萬元，法定代表人：張蕓，注冊地址：蘭州市城關區(qū)雁灘家具市場3號樓610室，主要經(jīng)營范圍：服裝鞋帽、服飾、文化用品、辦公用品、日用化妝品的批發(fā)零售。系公司控股股東、實際控制人張國芳之弟張國平控制的公司；與公司簽訂聯(lián)銷合同，經(jīng)營服裝品類。

　?。?）白銀國芳置業(yè)有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：916204007458851817，注冊資本：1,000萬元人民幣，法定代表人：張輝，注冊地址：甘肅省白銀市西區(qū)。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；城市智能停車服務；一般旅館；食品、飲料及煙草制品專門零售；城市停車場服務；專業(yè)停車場服務；其他餐飲服務；焙烤食品制造；房地產(chǎn)租賃經(jīng)營；會議、展覽及相關服務；快餐服務；物業(yè)管理服務；飲料及冷飲服務；正餐服務；紡織、服裝及日用品專門零售。系股東張國芳、張輝、張輝陽共同投資的蘭州國芳置業(yè)有限公司之子公司，其中蘭州國芳置業(yè)有限公司持股94%，張輝持股4%。公司向其銷售商品。

　?。?0）北京正思廣厚科技有限公司（原北京燕園未來科技有限公司），統(tǒng)一社會信用代碼：911101080994401366，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：3,000萬元人民幣，法定代表人：吳蓉，注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街2號院3號樓28層2801內(nèi)2803單元。經(jīng)營范圍：技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術推廣、技術轉(zhuǎn)讓；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；投資管理；資產(chǎn)管理；企業(yè)管理；組織文化藝術交流活動（不含營業(yè)性演出）；承辦展覽展示活動；會議服務。系股東、董事張輝陽之配偶控制（持股比例90%）的公司。公司向其銷售商品。

　　（11）甘肅豪嘉利商貿(mào)有限公司，社會統(tǒng)一信用代碼：916201023976993578，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：100萬元，法定代表人：張小芳，注冊地址：蘭州市城關區(qū)皋蘭路街道榆中街138號2單元702室。經(jīng)營范圍：服裝鞋帽、服飾、箱包皮草、辦公用品、日用百貨、建筑材料、電線電纜、電子產(chǎn)品（不含衛(wèi)星地面接收設施）、五金交電、電氣設備、防水材料、鋼材、勞保用品的批發(fā)零售；鋼管、扣件、腳手架及建筑機械設備的租賃。公司控股股東、實際控制人張國芳之妹張小芳及其配偶劉立偉各持股50%。公司向其銷售商品。

　?。?2）杭州燕園方融投資管理有限公司，社會統(tǒng)一信用代碼：91330201MA284019XQ，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：1000萬元，法定代表人：劉增，注冊地址：浙江省杭州市上城區(qū)元帥廟后88-1號534室。經(jīng)營范圍：投資管理;資產(chǎn)管理。未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務。系股東、董事張輝陽之配偶控制的寧波燕創(chuàng)資產(chǎn)管理集團有限公司（持股比例55%）之控股公司寧波首科恒德股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）和寧波姚商燕創(chuàng)私募基金管理有限公司（持股比例99.569%）共同控制的公司（合計持股比例55%）。公司向其銷售商品。

　?。?3）杭州國芳置業(yè)有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91330104084583708D，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：1010萬元人民幣，法定代表人：高惠鳳，注冊地址：浙江省杭州市上城區(qū)八堡家園15排18號。經(jīng)營范圍：服務:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營,建筑工程施工;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。。系蘭州國芳置業(yè)有限公司之控股子公司杭州國芳投資有限公司（持股比例49%）和杭州市上城區(qū)八堡股份經(jīng)濟合作社（持股比例51%）共同投資之公司。公司向其銷售商品。

　?。?4）上海綠河投資有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91310000666000154Q，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：5000萬元人民幣，法定代表人：張良，注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)民生路1299號1602室。經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，投資管理。系公司股東、董事張輝陽及其配偶共同控股的公司（合計持股比例99%）。公司向其銷售商品。

　　（15）甘肅博盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91620111316070160J，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：20000萬元人民幣，法定代表人：蔡建會，注冊地址：甘肅省蘭州市紅古區(qū)紅古路三和佳苑1號樓2單元502室。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售；商業(yè)運營管理、房地產(chǎn)營銷策劃、企業(yè)營銷策劃、文化藝術交流策劃、企業(yè)管理咨詢、商務信息咨詢、市場調(diào)研、電子商務；物業(yè)管理服務、停車場收費；商鋪租賃；代收水費、電費；攝影攝像服務、婚慶禮儀服務、展覽展示服務；國內(nèi)各類廣告的設計、制作、代理、發(fā)布；電腦圖文設計制作；園林景觀工程、室內(nèi)外裝飾裝修工程的設計與施工；環(huán)保設備、五金交電、日用百貨、針紡織品、服裝鞋帽、橡膠制品、皮革制品、工藝美術品、紙制品、文體辦公用品、計算機軟硬件及其輔助設備、照明電器、家用電器、廚房設備、酒店用品、衛(wèi)生潔具、建筑裝潢材料、包裝材料、鋼材、電力設備、電線電纜、機電產(chǎn)品、汽摩配件、儀器儀表、通訊器材（以上兩項不含衛(wèi)星地面接收設備）、消防設備、電子產(chǎn)品的批發(fā)零售。原系公司控股股東張國芳之妹張芳萍投資設立公司，該公司已于2023年3月實施股權(quán)轉(zhuǎn)讓，張芳萍不再持有其股、不擔任任何職務。報告期內(nèi)公司向其銷售商品。

　?。?6）甘肅潤豐建筑工程有限公司，統(tǒng)一社會信用代91620000710204462T，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：5,000萬元人民幣，法定代表人：劉立國，注冊地址：甘肅省蘭州市城關區(qū)慶陽路326-328號第36層3604室。經(jīng)營范圍：建筑工程（憑資質(zhì)證經(jīng)營）。系公司實際控制人張春芳之妹張巧芳（持股比例42%）和劉立國（持股比例50%）、呂梅仙（持股比例8%）共同投資之公司。公司向其銷售商品。

　　2、前期同類關聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

　　上述關聯(lián)方的財務狀況和資信狀況良好，生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具備良好的信譽和履約能力，在與本公司以往經(jīng)營合作過程中能嚴格遵守合同約定，有較強的履約能力，與其交易后形成壞帳的可能性較小。

　　三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價政策

　　報告期日常關聯(lián)交易主要為采購商品、銷售商品、房屋出租、房屋承租等與公司日常經(jīng)營活動相關的關聯(lián)交易，公司與上述關聯(lián)方所進行的關聯(lián)交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原則進行，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。交易價格主要參照市場價格協(xié)商確定，定價公允、合理。

　　公司與關聯(lián)方進行的商品采購/接受勞務同與非關聯(lián)方之間的商品采購在采購方式和采購定價原則基本一致，根據(jù)各關聯(lián)方采購數(shù)據(jù)以市場化原則確定，不存在損害非關聯(lián)股東利益的情況。

　　公司與關聯(lián)方之間的商品銷售/提供勞務同與非關聯(lián)方之間的商品銷售在銷售方式和銷售定價原則上基本是一致的，結(jié)合公司銷售價格體系和各關聯(lián)方銷售數(shù)據(jù)以市場化原則確定，不存在損害非關聯(lián)股東利益的情況。

　　四、關聯(lián)交易目的和對公司的影響

　　公司與關聯(lián)方之間發(fā)生的日常關聯(lián)交易是基于公司業(yè)務發(fā)展及正常生產(chǎn)經(jīng)營活動需要產(chǎn)生的，預計相關日常關聯(lián)交易在今后的生產(chǎn)經(jīng)營中還會持續(xù)。公司與關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，交易的定價政策和定價依據(jù)按照公開、公平、公正的一般商業(yè)原則確定，不存在損害公司和非關聯(lián)股東利益的情況。日常關聯(lián)交易的實施不會對公司獨立性產(chǎn)生不利影響，公司不會因此對相關關聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　　特此公告。

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：601086證券簡稱：國芳集團公告編號：2023-015

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司

　　關于監(jiān)事辭職及增補監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、公司監(jiān)事辭職的情況說明

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會近日收到公司非職工代表監(jiān)事蔣勇先生的辭職報告。蔣勇先生因個人原因辭去非職工代表監(jiān)事職務，其原定任期至第六屆監(jiān)事會屆滿之日即2025年12月15日止，辭職后將不在公司擔任任何職務。

　　鑒于蔣勇先生辭職將導致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定人數(shù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規(guī)定，蔣勇先生的辭職申請將自股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之日起生效。在此期間蔣勇先生將按照相關規(guī)定繼續(xù)履行職責。

　　截至本公告披露之日，蔣勇先生直接持有公司股份200萬股，持股比例為0.30%。蔣勇先生辭去監(jiān)事職務后，將繼續(xù)履行其在公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中所作的股份減持意向的承諾至承諾期限屆滿為止，繼續(xù)遵守《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號——股份變動管理》等相關法律法規(guī)。

　　公司監(jiān)事會對蔣勇先生在任期間勤勉盡責，為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

　　二、公司補選第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的情況說明

　　為保障監(jiān)事會正常運行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關規(guī)則等規(guī)定，公司于2023年4月13日召開第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過《關于監(jiān)事辭職及補選非職工代表監(jiān)事的議案》。監(jiān)事會同意提名王穎先生（簡歷附后）為第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司股東大會進行選舉，其任期自公司股東大會審議通過之日起至第六屆監(jiān)事會屆滿之日止。

　　本事項尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　三、本次監(jiān)事變更的影響

　　公司本次人事變動不會對公司日常管理經(jīng)營及償債能力產(chǎn)生影響，也不會對公司董事會、監(jiān)事會事會或其他內(nèi)部有權(quán)決策機構(gòu)決策的有效性產(chǎn)生影響，上述人事變動后公司治理結(jié)構(gòu)符合法律法規(guī)和《公司章程》有關規(guī)定。

　　特此公告。

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年4月15日

　　附件：監(jiān)事候選人王穎先生簡歷

　　王穎先生：男，漢族，1978年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。大專學歷，畢業(yè)于甘肅省經(jīng)濟管理干部學院金融專業(yè)。1999年加入公司，歷任蘭州國芳百貨購物廣場有限責任公司信息部主管、經(jīng)理職務，現(xiàn)任甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司信息技術部總監(jiān)。

　　截至目前，王穎先生未直接或間接持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；不存在被中國證監(jiān)會、證券交易所或其他有關部門處罰的情形；未發(fā)現(xiàn)有相關法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況。

　　證券代碼：601086證券簡稱：國芳集團公告編號：2023-011

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司

　　關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）和上海證券交易所頒布的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導工作指引》等有關規(guī)定，現(xiàn)將公司截至2022年12月31日的募集資金存放與使用情況報告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際到賬募集資金金額及到賬時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1658號《關于核準甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》文件核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）16,000萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價人民幣3.16元，募集資金總額為50,560.00萬元。其中，保薦及承銷費等相關發(fā)行費用總額4,020.28萬元，募集資金凈額為46,539.72萬元。上述募資資金已經(jīng)中喜會計師事務所（特殊普通合伙）出具的中喜驗字[2017]第1026號《驗資報告》予以驗證，本公司對募集資金已采取了專戶存儲管理。

　?。ǘ┦装l(fā)募集資金以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

　　公司首發(fā)募集資金總額50,560.00萬元，2017年度利息收入扣除手續(xù)費后凈額43.25萬元，支付IPO發(fā)行有關費用3,970.85萬元，項目支出11,729.56萬元，截至2017年12月31日，尚未使用的募集資金余額為34,902.84萬元。

　　2018年度銀行利息收入（含現(xiàn)金管理收益）扣除手續(xù)費后凈額1,150.35萬元，支付IPO發(fā)行有關費用49.43萬元，項目支出3,059.72萬元。截至2018年12月31日，尚未使用的募集資金余額為32,944.03萬元。

　　2019年度銀行利息收入（含現(xiàn)金管理收益）扣除手續(xù)費后凈額1,039.30萬元，項目支出6,000.59萬元。截至2019年12月31日，尚未使用的募集資金余額為27,982.74萬元。

　　2020年度IT信息化管理系統(tǒng)升級項目銀行利息收入扣除手續(xù)費后凈額7.45萬元，項目支出221.83萬元。截至2020年12月31日，本項目累計銀行利息收入扣除手續(xù)費后凈額90.09萬元，項目累計支出1,523.98萬元，尚未使用的募集資金余額為2,266.06萬元。

　　2021年度IT信息化管理系統(tǒng)升級項目銀行利息收入扣除手續(xù)費后凈額6.38萬元，項目支出259.37萬元。截至2021年12月31日，本項目累計銀行利息收入扣除手續(xù)費后凈額96.42萬元，項目累計支出1,783.34萬元，尚未使用的募集資金余額為2,013.08萬元。

　　2022年度IT信息化管理系統(tǒng)升級項目銀行利息收入扣除手續(xù)費后凈額1.51萬元，項目支出64.55萬元。截至2022年12月31日，本項目累計銀行利息收入扣除手續(xù)費后凈額97.93萬元，項目累計支出1,847.89萬元，尚未使用的募集資金余額為1,950.04萬元。

　　2022年5月，公司將IT信息化管理系統(tǒng)升級項目進行結(jié)項后，銀行利息扣除手續(xù)費后凈額1.16萬元，將上述項目剩余募集資金全部轉(zhuǎn)入公司基本存款賬戶用于永久補充公司流動資金1,951.20萬元。

　　二、募集資金管理及存放情況

　?。ㄒ唬┠技Y金的管理情況

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)有關法律、法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》，公司于2013年9月1日第二屆董事會第十三次會議審議通過了《甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司募集資金管理制度》，以確保用于募集資金投資項目的建設。公司于2017年9月6日與保薦機構(gòu)西南證券、存放募集資金的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭州金穗支行、浙商銀行股份有限公司蘭州分行、蘭州銀行股份有限公司分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，由公司分別在上述銀行開設募集資金專用賬戶以保證募集資金的?？顚Ｓ?。

　　公司分別于2018年12月28日召開第四屆董事會第十五次會議、于2019年1月22日召開2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于募集資金投資項目延期、部分項目變更實施主體及優(yōu)化調(diào)整的議案》。新增募投項目實施主體設立的蘭州國芳百貨購物廣場有限責任公司南關分公司成立后，于2019年2月15日在蘭州銀行股份有限公司開設了募集資金專項賬戶（賬號為101872050553429）。2019年3月20日，公司、蘭州國芳百貨購物廣場有限責任公司、蘭州國芳百貨購物廣場有限責任公司南關分公司與蘭州銀行股份有限公司、西南證券股份有限公司（保薦人）共同簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，嚴格按照募集資金管理相關法律法規(guī)及募集資金投資項目投資計劃實施款項支付。

　　2019年4月12日，公司聘請東方證券承銷保薦有限公司作為本項目的持續(xù)督導機構(gòu)，并與存放募集資金的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭州金穗支行、浙商銀行股份有限公司蘭州分行、蘭州銀行股份有限公司分別重新簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，確保公司在上述銀行開設的募集資金專用賬戶規(guī)范管理及募集資金的?？顚Ｓ?。

　　報告期內(nèi)，公司嚴格執(zhí)行《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等相關證券監(jiān)管法規(guī)、《公司募集資金管理制度》以及公司與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司對募集資金的存放和使用進行了有效的監(jiān)督和管理，以確保用于募集資金投資項目的建設。

　?。ǘ┠技Y金投資項目已結(jié)項的情況說明

　　鑒于公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資的“國芳樂活匯項目”已建成并投產(chǎn)，公司結(jié)合實際經(jīng)營情況將該項目結(jié)項并使用節(jié)余的募集資金永久補充流動資金。有關上述《關于部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》已經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議、第五屆監(jiān)事會第七次會議及2020年第一次臨時股東大會審議并通過。具體詳見公司分別于2020年9月11日、2020年9月29日在上海證券交易所網(wǎng)站和公司指定信息披露媒體刊登的相關公告《關于部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久性補充流動資金的公告》（公告編號：2020-034）、《2020年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2020-039）。

　　報告期內(nèi)，公司將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“IT信息化管理系統(tǒng)升級項目”進行結(jié)項，并將上述項目剩余募集資金全部轉(zhuǎn)入公司基本存款賬戶用于永久補充公司流動資金，同時注銷對應的募集資金專戶。有關上述《關于首次公開發(fā)行募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》已經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議及2021年年度股東大會審議并通過。具體詳見公司分別于2022年4月30日、2022年5月27日在上海證券交易所網(wǎng)站和公司指定信息披露媒體刊登的相關公告《關于首次公開發(fā)行募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久性補充流動資金的公告》（公告編號：2022-012）、《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-021）。

　?。ㄈ┠技Y金專戶存儲情況

　　截至2022年12月31日，公司募集資金專戶存款余額情況如下：

　　單位：元

　　注：1、2020年度，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資的“國芳樂活匯項目”實施完畢并結(jié)項后，結(jié)余募集資金已經(jīng)轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，募集資金專戶將不再使用。為方便賬戶管理，截至2020年10月19日，公司已辦理完畢與該項目相關的開設于浙商銀行股份有限公司蘭州分行、蘭州銀行股份有限公司的3個募集資金專戶的銷戶手續(xù)。

　　2、報告期內(nèi)，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資的“IT信息化管理系統(tǒng)升級項目”實施完畢并結(jié)項后，結(jié)余募集資金已經(jīng)轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，募集資金專戶將不再使用。為方便賬戶管理，截至2022年5月31日，公司已辦理完畢與該項目相關的開設于中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭州金穗支行的募集資金專戶的銷戶手續(xù)。

　　三、本年度募集資金的使用情況

　　截至2022年12月31日，公司IT信息化管理系統(tǒng)升級項目已累計使用募集資金1,847.89萬元。具體使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。

　　四、募集資金投資項目延期、部分項目變更實施主體和優(yōu)化調(diào)整的情況

　　公司分別于2018年12月28日召開第四屆董事會第十五次會議、于2019年1月22日召開2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于募集資金投資項目延期、部分項目變更實施主體及優(yōu)化調(diào)整的議案》，公司獨立董事、監(jiān)事會已分別對上述議案發(fā)表了同意的意見，保薦機構(gòu)對上述議案發(fā)表了無異議的專項意見。具體內(nèi)容詳見公司分別于2018年12月29日、2019年1月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的相關公告《關于募集資金投資項目延期、變更國芳樂活匯項目實施主體及優(yōu)化調(diào)整IT信息化管理系統(tǒng)升級項目實施內(nèi)容的公告》（公告編號：2018-036）、《2019年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2019-002）。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　報告期內(nèi)，公司嚴格按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所頒布的相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，不存在違規(guī)使用募集資金和信息披露的情形。

　　特此公告。

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　附表1：

　　募集資金使用情況對照表

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　注1：公司募集資金投資項目投資進度情況：（1）國芳樂活匯項目已于2019年10月18日開始試營業(yè)，未承諾每年投入金額；（2）IT信息化管理系統(tǒng)升級項目未承諾年度投入金額。

　　注2：國芳樂活匯項目暫未達到預計效益，主要原因為該項目于2019年10月建設完成并試營業(yè)，2020年初受新冠疫情影響，對國芳樂活匯項目業(yè)績影響較大，公司于2020年下半年對國芳樂活匯項目重新進行了招商調(diào)整，目前已恢復經(jīng)營但尚處于培育階段；IT信息化管理系統(tǒng)升級項目將顯著提升國芳集團信息化管理水平，為公司持續(xù)發(fā)展提供信息化支撐，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益。

　　證券代碼：601086證券簡稱：國芳集團公告編號：2023-012

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司

　　關于2023年度使用閑置自有資金

　　進行委托理財額度預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資種類：銀行、證券公司、基金公司等專業(yè)理財機構(gòu)發(fā)行安全性高、流動性好的低風險理財產(chǎn)品。

　　●投資金額：以不超過人民幣1億元的閑置自有資金進行委托理財，在此額度內(nèi)資金可以滾動使用。

　　●履行的審議程序：已經(jīng)公司2023年4月13日召開的第六屆董事會第二次會議審議通過，該議案尚需提交股東大會審議。

　　●特別風險提示：公司擬委托理財產(chǎn)品屬于安全性高、流動性好的投資品種，但不排除該投資受宏觀經(jīng)濟、政策因素、投資市場波動等風險影響，投資的實際收益難以預期。

　　一、投資情況概述

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為了合理利用公司閑置自有資金，提高資金使用效率，更好地實現(xiàn)甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）資產(chǎn)的保值增值，保障公司股東的利益。公司及控股子公司在不影響正常經(jīng)營的情況下，根據(jù)公司資金使用情況，將部分閑置自有資金用于委托理財。

　　（二）投資金額

　　經(jīng)公司董事會、股東大會審議批準，公司擬使用總額不超過人民幣1億元的閑置自有資金進行委托理財，即擬用于委托理財?shù)膯稳兆罡哂囝~上限為1億元，在此額度內(nèi)資金可以滾動使用。

　?。ㄈ┵Y金來源

　　進行委托理財所使用的資金為公司暫時閑置的自有資金。

　?。ㄋ模┩顿Y方式

　　公司擬選擇信用評級較高、履約能力較強的具有合法經(jīng)營資格的銀行、證券公司、基金公司等金融機構(gòu)作為委托理財?shù)氖芡蟹?，受托方與公司不存在關聯(lián)關系，相關委托理財不構(gòu)成關聯(lián)交易。公司及控股子公司擬購買安全性高、流動性好的低風險理財產(chǎn)品。

　?。ㄎ澹┩顿Y期限

　　投資期限自2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。

　　二、審議程序

　　公司于2023年4月13日召開的第六屆董事會第二次會議審議通過了《關于2023年度公司使用閑置自有資金進行委托理財預計的議案》，同意公司在不影響正常經(jīng)營及風險可控的前提下，使用不超過人民幣1億元的閑置自有資金開展委托理財業(yè)務，使用期限自2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，授權(quán)公司董事長行使投資決策權(quán)并安排管理層簽署相關文件。

　　本次委托理財預計事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交股東大會審議，不構(gòu)成關聯(lián)交易。

　　三、投資風險分析及風控措施

　　(一)投資風險分析

　　公司擬委托理財產(chǎn)品屬于安全性高、流動性好的投資品種，總體風險可控，但不排除該投資受宏觀經(jīng)濟、政策因素、投資市場波動等風險影響，投資的實際收益難以預期。

　　(二)風險控制

　　1、公司將嚴格執(zhí)行《對外投資管理制度》等相關規(guī)定進行投資理財，防范投資風險。同時，公司將結(jié)合日常經(jīng)營、資金使用計劃等情況，合理開展理財產(chǎn)品投資。

　　2、公司證券部、財務部負責委托理財工作的具體實施，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。公司財務部建立臺賬對理財產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

　　3、公司審計部負責審查自有資金理財產(chǎn)品業(yè)務的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實。

　　4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對理財產(chǎn)品情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　5、公司將嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露的義務，在定期報告中披露報告期內(nèi)購買理財產(chǎn)品的具體情況及相應的收益情況。

　　四、投資對公司的影響

　　公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。在保證公司日常經(jīng)營運作等各種資金需求和資金安全的前提下，公司使用暫時閑置的自有資金用于委托理財，有利于提高閑置資金的使用效率，增加資金收益，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要及主營業(yè)務的正常開展，符合公司和全體股東的利益。

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號—金融工具確認和計量》的規(guī)定，公司委托理財本金計入資產(chǎn)負債表中“其他流動資產(chǎn)”或“交易性金融資產(chǎn)”或“債權(quán)投資”或“一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)”，取得的理財收益計入利潤表中“投資收益”。

　　五、獨立董事意見

　　公司目前財務狀況穩(wěn)健，自有資金較為充裕，在保證公司正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金進行委托理財，有利于提高自有資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，其相關審批程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。我們同意2023年度公司使用不超過人民幣1億元的閑置自有資金進行委托理財，使用期限自2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第二次會議決議；

　　2、公司第六屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：601086證券簡稱：國芳集團公告編號：2023-013

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司

　　關于出售部分交易性金融資產(chǎn)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開第六屆董事會第二次會議審議通過了《關于出售部分交易性金融資產(chǎn)的議案》，公司獨立董事對上述議案發(fā)表了專項獨立意見?，F(xiàn)就相關事項公告如下：

　　一、交易概述

　　1、吉林奧來德光電材料股份有限公司（以下簡稱“奧來德”）于2020年9月3日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，證券代碼：688378，總股本102,661,216股，公司持有奧來德A股股份2,800,000股，占奧來德總股本的2.73%。公司所持奧來德股份按“交易性金融資產(chǎn)”管理，該等股份權(quán)屬清晰，不涉及重大爭議、訴訟、仲裁事項，也不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　2、截至本公告披露日，公司通過上海證券交易所集中競價系統(tǒng)累計出售20萬股奧來德A股股份，成交金額1,210.55萬元。本次減持后，公司持有奧來德A股股份260萬股，根據(jù)2023年3月31日奧來德股票的收盤價計算，公司持有的奧來德股票市值約為15,246.40萬元。

　　為提高公司資產(chǎn)流動性及使用效率，公司董事會擬授權(quán)管理層根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、證券市場情況以及公司經(jīng)營與財務狀況，擇機通過上海證券交易所集中競價系統(tǒng)或大宗交易系統(tǒng)出售公司持有的上述奧來德剩余部分股份，授權(quán)期限為本事項經(jīng)董事會審議通過后至上述交易性金融資產(chǎn)全部處置完畢為止。上述交易性金融資產(chǎn)全部處置完畢后，公司預計減持成交金額合計約16,456.95萬元，預計約占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10.66%。

　　3、本次出售交易性金融資產(chǎn)的事項不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　4、根據(jù)相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，本事項經(jīng)董事會審議通過后即正式生效，無需提交公司股東大會審議。

　　二、交易的目的和對公司的影響

　　本次出售交易性金融資產(chǎn)事項是基于公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營財務狀況以及證券市場情況做出的審慎決策，有利于公司盤活資產(chǎn)，提高資產(chǎn)流動性和使用效率，實現(xiàn)投資收益最大化，維護全體股東利益。根據(jù)新金融工具準則的有關規(guī)定，公司將持有的奧來德股票分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)，此次金融資產(chǎn)處置，奧來德股價變動將對本期凈利潤產(chǎn)生影響。公司將根據(jù)該事項的后續(xù)進展情況，履行相應程序和信息披露義務。

　　三、獨立董事意見

　　本次授權(quán)公司管理層擇機通過上海證券交易所集中競價交易系統(tǒng)或大宗交易系統(tǒng)出售公司持有的奧來德股份，有利于提高公司資產(chǎn)流動性及使用效率。公司已根據(jù)有關規(guī)定履行了必要的審批程序，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。本次出售交易性金融資產(chǎn)事項的決策經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議審議通過，表決程序合法、合規(guī)。因此，我們一致同意授權(quán)公司管理層出售金融資產(chǎn)事項。

　　四、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第二次會議決議；

　　2、公司獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相關事項的專項意見。

　　特此公告。

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：601086證券簡稱：國芳集團公告編號：2023-014

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月19日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年5月19日14點00分

　　召開地點：蘭州市城關區(qū)廣場南路4-6號公司會議室

　　(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案披露時間：2023年4月15日

　　議案披露媒體：上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案4至議案6

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案5

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：張國芳、張春芳、張輝、張輝陽

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、上海股票賬戶卡；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡；法人股股東持加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。出席會議者還可通過電話、傳真等方式進行登記。

　?。ǘ┑怯洉r間：2023年5月18日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00（未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊的股東出席股東大會）。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬┕蓶|大會會期半天，往返及食宿費用自理。

　?。ǘ┞?lián)系方式

　　聯(lián)系地址：中國甘肅省蘭州市城關區(qū)廣場南路4-6號

　　郵政編碼：730000

　　傳真：0931-8803618

　　聯(lián)系電話：0931-8803618

　　E-mail：gfzhengquan@guofanggroup.com

　　聯(lián)系人：李忠強

　　特此公告。

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月19日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：601086證券簡稱：國芳集團公告編號：2023-007

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日下午16:00在公司十五樓會議室召開了第六屆監(jiān)事會第二次會議。公司監(jiān)事白海源、魏莉麗、蔣勇以現(xiàn)場方式參會并表決，會議由監(jiān)事會主席白海源主持召開，應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《中華人民共和國公司法》以及《甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過以下議案：

　　一、審議通過《甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案

　　工作報告回顧并總結(jié)了公司監(jiān)事會2022年度的工作情況。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的相關公告《甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》。

　　本議案尚需提交2022年度股東大會審議。

　　以上議案同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票

　　二、審議通過《甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司2022年年度報告》及其摘要的議案

　　監(jiān)事會認為：根據(jù)有關法律、法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，公司編制了《甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司2022年年度報告》及其摘要。年報編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。監(jiān)事會認為上述報告及其摘要如實反映了公司2022年度整體經(jīng)營運行情況。

　　以上議案同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票

　　三、審議通過《關于公司2022年日常關聯(lián)交易情況及2023年日常關聯(lián)交易計劃的議案》

　　監(jiān)事會認為：公司2022年度的日常關聯(lián)交易事項執(zhí)行了公司董事會審議通過的預計2022年度日常關聯(lián)交易計劃，符合相關規(guī)定。交易定價參照市場價格確定，嚴格履行了公司董事會和股東大會的審議程序。日常關聯(lián)交易所涉及的關聯(lián)方回避了所有有關關聯(lián)議案的表決。不存在損害公司和非關聯(lián)股東利益的情形，也不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。公司2023年度預計的日常關聯(lián)交易，均為公司正常經(jīng)營中必要的、合理的行為，有利于公司相關主營業(yè)務的發(fā)展。

　　以上議案同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票

　　四、審議通過《公司2022年度財務決算報告及2023年財務預算方案》

　　監(jiān)事會認為：公司2022年度財務報告經(jīng)中喜會計師事務所（特殊普通合伙）出具了無保留意見的審計報告確認，能夠真實、準確、完整地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。2023年財務預算方案依據(jù)公司整體經(jīng)營實際運行情況，對2023年經(jīng)營目標進行了務實、合理的預算。

　　以上議案同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票

　　五、審議通過《關于公司2022年度利潤分配的議案》

　　監(jiān)事會認為：經(jīng)認真審核，本次利潤分配方案符合相關法律、法規(guī)的要求及《公司章程》的相關規(guī)定，符合公司發(fā)展需求，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東利益的情形。

　　以上議案同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票

　　六、審議通過《關于續(xù)聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)的議案》

　　監(jiān)事會認為：公司續(xù)聘的中喜會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，項目組成員具備專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)，且具有多年為上市公司提供審計服務的能力和經(jīng)驗，能夠客觀、獨立、公正地對公司財務狀況及內(nèi)部控制情況進行審計，能夠滿足公司對于審計工作的要求，聘任決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　以上議案同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票

　　七、審議通過《甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》的議案

　　監(jiān)事會對公司募集資金的使用情況進行監(jiān)督，認為：公司認真按照《募集資金專項管理制度》的要求管理和使用募集資金，公司募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致，未發(fā)現(xiàn)募集資金使用不當?shù)那闆r，沒有損害股東和公司利益的情況發(fā)生。公司董事會出具的《關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，經(jīng)核查，該報告符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關募集資金管理的規(guī)定，真實、準確的反映了公司2022年度募集資金實際存放與使用情況。

　　以上議案同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票

　　八、審議通過《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》的議案

　　監(jiān)事會認為：公司對內(nèi)部控制情況進行了自我評價，2022年度內(nèi)部控制評價報告客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況，內(nèi)控管理體系能得到有效執(zhí)行，能夠保證公司運營合法合規(guī)，有效推進公司發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)步實現(xiàn)。

　　以上議案同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票

　　九、審議通過《關于監(jiān)事辭職及補選非職工代表監(jiān)事的議案》

　　監(jiān)事會認為：蔣勇先生因個人原因提請辭去非職工代表監(jiān)事職務，為保障監(jiān)事會正常運行，公司股東提名王穎先生為第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第六屆監(jiān)事會屆滿之日止。新選舉的監(jiān)事將在公司股東大會審議通過后履行職責，在公司股東大會審議通過前蔣勇先生繼續(xù)按照《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定履行職責。上述候選人不存在《公司法》規(guī)定的不宜擔任上市公司監(jiān)事的情形或被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者的情況；不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監(jiān)事的其他情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的相關公告《關于監(jiān)事辭職及增補監(jiān)事的公告》（公告編號：2023-015）

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　以上議案同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票

　　特此公告。

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年4月15日