公司代碼：601086公司簡(jiǎn)稱：國芳集團(tuán)

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)紸股網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　4中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　5董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤分配預(yù)案為：以2022年12月31日的公司總股本666,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。上述事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡(jiǎn)介

　　2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　　1、社會(huì)消費(fèi)品零售總額情況

　　2022年，我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額43.97萬億元，比上年下降0.2%。按零售業(yè)態(tài)分，2022年，限額以上零售業(yè)單位中的超市、便利店、專業(yè)店、專賣店零售額比上年分別增長3.0%、3.7%、3.5%、0.2%，百貨店下降9.3%；按消費(fèi)類型分，商品零售39.58萬億元，增長0.5%；餐飲收入4.39萬億元，下降6.3%。甘肅省全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額3,922.20億元，比上年下降2.8%?；旧钕M(fèi)增長較好，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品零售額比上年分別增長10.1%和9.4%。寧夏回族自治區(qū)社會(huì)消費(fèi)品零售總額1,338.44億元，比上年增長0.2%。重點(diǎn)商品零售額保持增長，全區(qū)限額以上單位銷售的18類商品中，有糧油食品類增長7.4%、飲料類增長27.7%、煙酒類增長18.9%、日用品類增長22.1%等10類零售額實(shí)現(xiàn)增長。青海省全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額842.08億元，比上年下降11.2%。按規(guī)模分，限額以上企業(yè)（單位）零售額309.51億元，下降16.3%；限額以下單位（個(gè)體戶）零售額532.57億元，下降7.9%。按消費(fèi)類型分，商品零售775.85億元，下降10.8%；餐飲收入66.23億元，下降15.1%。

　　2、零售行業(yè)情況分析

　　過去一年，在國家一系列穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)政策措施下，全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額與上年度基本持平。消費(fèi)市場(chǎng)基本穩(wěn)定，新型消費(fèi)發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，升級(jí)類消費(fèi)需求加快釋放，實(shí)體零售保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，消費(fèi)場(chǎng)景不斷拓展，消費(fèi)體驗(yàn)不斷提升。

　?。?）百貨行業(yè)仍有很多亮眼之處。所在城市的高端百貨企業(yè)，受益于奢侈品、進(jìn)口品消費(fèi)回流，吸引了所在城市及周邊城市，乃至周邊省份的消費(fèi)者前往消費(fèi)，這些企業(yè)銷售明顯穩(wěn)中有增。加之百貨行業(yè)品類組合能力強(qiáng)、對(duì)消費(fèi)者的信譽(yù)度較高、品牌形象較好的優(yōu)勢(shì)，以及近幾年實(shí)體經(jīng)濟(jì)受到影響而催生的變化，諸如：普遍進(jìn)行了形象升級(jí)與模式轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)了互動(dòng)體驗(yàn)、時(shí)尚感、品質(zhì)感；開展了富有成效的全渠道營銷，包括小程序、社群、直播等，在更多維度上宣傳了企業(yè)品牌，延伸了服務(wù)；改善了與品牌商的關(guān)系，通過線上商城、直播、專柜到家、深度聯(lián)營等，改變了商場(chǎng)經(jīng)營和商品經(jīng)營兩張皮的情況。有了這些基礎(chǔ)，百貨業(yè)態(tài)將能夠更好地作為時(shí)尚高端品牌的營銷渠道載體，吸引顧客，擴(kuò)大消費(fèi)，與品牌商實(shí)現(xiàn)雙贏。

　?。?）防控措施加速消費(fèi)者線上消費(fèi)習(xí)慣的形成，數(shù)字化進(jìn)程明顯加速。實(shí)體店目前面臨的最大問題是消費(fèi)者觸點(diǎn)和購買路徑正變得碎片化，消費(fèi)者全時(shí)全域、隨時(shí)隨地的購買需求正在浮出水面，原本沒有形成的消費(fèi)習(xí)慣或沒有被發(fā)掘的場(chǎng)景正在成為新的消費(fèi)意愿。傳統(tǒng)實(shí)體沿襲的商業(yè)模式正面臨挑戰(zhàn)，實(shí)體零售這一年在消費(fèi)者需求及生活方式優(yōu)化升級(jí)上做了很多嘗試。近年來停工停市的波動(dòng)影響倒逼零售企業(yè)加速了數(shù)字化進(jìn)程，無論是開展線上業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量，還是全渠道建設(shè)中投入的資源，無論是用戶數(shù)量，還是銷售規(guī)模，都明顯提速。其中尤以百貨行業(yè)應(yīng)用較為廣泛的線上商城、直播帶貨和超市業(yè)態(tài)普遍上線的到家服務(wù)最為突出，同時(shí)結(jié)合私域流量和社群營銷，在消費(fèi)者無法到店或不愿到店的情況下，這些手段為保持銷售延續(xù)、滿足消費(fèi)者需求做出了突出貢獻(xiàn)。

　?。?）百貨企業(yè)積極轉(zhuǎn)型嘗試新突破，重視會(huì)員和私域流量。商場(chǎng)于特殊時(shí)期積極孵化社群，維持與消費(fèi)者之間的互動(dòng)，增強(qiáng)消費(fèi)粘性，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)做銷售。小程序、抖音平臺(tái)開展線上業(yè)務(wù)，各大商場(chǎng)在社交平臺(tái)積極構(gòu)建私域。存量時(shí)代，百貨企業(yè)開始思考向精細(xì)化時(shí)代演變還能做好哪些動(dòng)作。百貨行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力歸集于龐大的活躍會(huì)員群體這一觀點(diǎn)得到了大多零售企業(yè)的高度認(rèn)同，會(huì)員運(yùn)營在存量市場(chǎng)時(shí)代重要性超過以往任何時(shí)間，得會(huì)員者得天下。相比公域流量的成本高、獲客難等問題，重視自己的私域流量，培養(yǎng)忠實(shí)于企業(yè)的顧客，以會(huì)員為核心的私域流量積淀百貨企業(yè)的寶貴資產(chǎn)顯得尤為重要。零售企業(yè)越來越意識(shí)到，無論借助微信公眾號(hào)、抖音、快手、微博等新媒體手段，還是直播、社群營銷進(jìn)行流量轉(zhuǎn)化，通過持續(xù)的高質(zhì)量內(nèi)容運(yùn)營，吸引現(xiàn)有用戶及更多用戶的關(guān)注，打造屬于自己企業(yè)的私域流量才是會(huì)員營銷的核心。

　?。?）品牌下沉、新消費(fèi)回歸線下，個(gè)性化的服務(wù)占消費(fèi)模式主導(dǎo)。隨著一線及部分二線城市零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，零售商的盈利水平受到限制，同時(shí)借助城市化進(jìn)程的加快、物流等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度相對(duì)較小、發(fā)展空間較大的三、四線城市市場(chǎng)成為零售企業(yè)和品牌供應(yīng)商下沉市場(chǎng)的必爭(zhēng)之地。下沉市場(chǎng)生活成本較低，一些追求品質(zhì)的群體對(duì)輕奢品牌有一定的消費(fèi)意愿和能力，下沉市場(chǎng)為快消品牌帶來了增量。新消費(fèi)行業(yè)2022年末迎來寒冬，線上流量見頂加之市場(chǎng)蕭條，讓消費(fèi)趨于理性，回歸線下成為消費(fèi)品牌的集體共識(shí)。隨著市場(chǎng)回暖，線下體驗(yàn)和近場(chǎng)消費(fèi)的需求反彈，實(shí)體零售渠道依然是品牌出貨的主流渠道。由于經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等問題促使消費(fèi)者的消費(fèi)觀念產(chǎn)生轉(zhuǎn)變，追求個(gè)性化、多元化成為新的消費(fèi)趨勢(shì)，而體驗(yàn)式的消費(fèi)、個(gè)性化的服務(wù)則很好地適應(yīng)了這種趨勢(shì)的變化，而且也受到越來越多的消費(fèi)者歡迎。在這種趨勢(shì)之下，消費(fèi)者的購買潛力將會(huì)得到激發(fā)，而新零售行業(yè)也會(huì)因此得到快速的發(fā)展壯大。

　?。?）消費(fèi)升級(jí)與供應(yīng)鏈資源角逐推動(dòng)新業(yè)態(tài)和新模式不斷涌現(xiàn)。中國連鎖超市從傳統(tǒng)的大賣場(chǎng)逐漸向多業(yè)態(tài)發(fā)展，以社區(qū)便利店為代表的商業(yè)模式創(chuàng)新日益涌現(xiàn)，經(jīng)營范圍進(jìn)一步擴(kuò)展至便利店、社區(qū)生鮮店、零食量販店、母嬰用品店等領(lǐng)域，部分連鎖商超入局折扣店，會(huì)員店保持積極發(fā)展態(tài)勢(shì)。商超企業(yè)結(jié)合移動(dòng)支付、線上配送等優(yōu)勢(shì)，充分利用消費(fèi)者對(duì)便利性和舒適性的需求，不斷探索擴(kuò)展新的零售服務(wù)供給模式，以實(shí)現(xiàn)15分鐘便民生活圈為消費(fèi)者提供更加豐富便捷的服務(wù)。消費(fèi)者對(duì)于大牌品質(zhì)和極致性價(jià)比的追求，對(duì)企業(yè)的供應(yīng)鏈能力和精細(xì)化運(yùn)營水平提出了更高的要求。商品力建設(shè)和運(yùn)營效率的提升成為企業(yè)實(shí)力與內(nèi)功的較量，關(guān)乎零售業(yè)的生存及發(fā)展。細(xì)分業(yè)態(tài)的出現(xiàn)拓寬了品類邊界，在部分品類對(duì)傳統(tǒng)商超都起到一定的替代作用。零售渠道多元化和細(xì)分化趨勢(shì)明顯，“多快好省”始終是立足市場(chǎng)的黃金法則。

　?。?）2022年12月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》。根據(jù)綱要，未來將全面促進(jìn)消費(fèi)，加快消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)：最終消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)增長的持久動(dòng)力，順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，提升傳統(tǒng)消費(fèi)，培育新型消費(fèi)，擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)，適當(dāng)增加公共消費(fèi)，著力滿足個(gè)性化、多樣化、高品質(zhì)消費(fèi)需求。①持續(xù)提升傳統(tǒng)消費(fèi)，提高吃穿等基本消費(fèi)品質(zhì)，釋放出行消費(fèi)潛力，更好滿足中高端消費(fèi)品消費(fèi)需求。促進(jìn)民族品牌加強(qiáng)同國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，充分銜接國內(nèi)消費(fèi)需求，增加中高端消費(fèi)品國內(nèi)供應(yīng)。培育建設(shè)國際消費(fèi)中心城市，打造一批區(qū)域消費(fèi)中心。②加快培育新型消費(fèi)，支持線上線下商品消費(fèi)融合發(fā)展。加快傳統(tǒng)線下業(yè)態(tài)數(shù)字化改造和轉(zhuǎn)型升級(jí)。發(fā)展智慧超市、智慧商店、智慧餐廳等新零售業(yè)態(tài)。健全新型消費(fèi)領(lǐng)域技術(shù)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，依法規(guī)范平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升新業(yè)態(tài)監(jiān)管能力。

　?。〝?shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站，甘肅省統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站，寧夏自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站，青海省統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站，中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)，中華全國商業(yè)信息中心，中國百貨商業(yè)協(xié)會(huì)）

　?。ㄒ唬┕局饕獦I(yè)務(wù)

　　公司從事以百貨業(yè)為主，超市、電器為輔的連鎖零售業(yè)務(wù)，目前為甘肅省內(nèi)最大的連鎖零售企業(yè)。

　　公司營業(yè)收入主要來自于公司旗下各門店的商品銷售收入以及功能商戶的租金收入。截至本報(bào)告期末，公司已運(yùn)營門店11家，面積合計(jì)33.04萬㎡，其中：百貨業(yè)態(tài)為主的門店6家，超市5家。不同業(yè)態(tài)組合，強(qiáng)化了業(yè)態(tài)間的協(xié)同效應(yīng)，有利于滿足顧客的購物需求。

　　（二）公司經(jīng)營模式

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主要經(jīng)營模式未發(fā)生變化，經(jīng)營模式主要包括聯(lián)營、經(jīng)銷、代銷和租賃。其中，聯(lián)營模式是公司最主要的經(jīng)營模式。公司主營業(yè)務(wù)收入占總營業(yè)收入的90.58%，其中主營業(yè)務(wù)收入業(yè)態(tài)占比為：百貨占比78.41%、超市占比20.79%、電器占比0.30%、租賃占比0.49%。

　　公司報(bào)告期各經(jīng)營模式數(shù)據(jù)與去年同期比較：

　　單位：元

　　3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項(xiàng)

　　1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

　　2022年，各種不確定性和緊迫性交織在一起并成為新常態(tài)，國芳集團(tuán)經(jīng)歷了比往年更為復(fù)雜的外部環(huán)境。面對(duì)各種外部環(huán)境壓力，公司整體經(jīng)營情況符合預(yù)期，充分彰顯了國芳集團(tuán)的經(jīng)營韌性與團(tuán)隊(duì)韌性。公司以創(chuàng)新、突破和布局為主基調(diào)，應(yīng)對(duì)來自外部的諸多不確定性；同時(shí)，進(jìn)一步深化發(fā)展各業(yè)務(wù)板塊進(jìn)入新階段、推動(dòng)戰(zhàn)略主旨落地，在管理體制、結(jié)構(gòu)、機(jī)制等方面持續(xù)創(chuàng)新、突破并取得進(jìn)展。

　　一、優(yōu)化豐富品牌矩陣組合，增強(qiáng)消費(fèi)者購物體驗(yàn)

　　2022年，公司根據(jù)既定的中長期發(fā)展定位方向，通過逐步調(diào)整優(yōu)化各門店品類布局，在保持高端調(diào)性的同時(shí)，不斷升級(jí)優(yōu)化品牌組合相關(guān)性、市場(chǎng)差異化和經(jīng)營活力點(diǎn)，持續(xù)豐富品牌矩陣，實(shí)現(xiàn)品牌資源利用最大化，穩(wěn)固強(qiáng)化城市領(lǐng)導(dǎo)地位。報(bào)告期內(nèi)，公司各百貨門店零售類新進(jìn)品牌合計(jì)104個(gè)，其中：獨(dú)家品牌31家；國際一線GIADA、BURBERRYBEAUTY等品牌5家；國內(nèi)一線LaKoradior、XMLEE、SALUTE等品牌5家；順利完成Sisley、BVLGARIPerfume、JORYA、寶姿等18家重點(diǎn)品牌的店鋪形象升級(jí)改造。公司推進(jìn)購物中心化進(jìn)程中，不斷提升餐飲及體驗(yàn)類業(yè)態(tài)豐富度，滿足高端消費(fèi)的同時(shí)，進(jìn)一步升級(jí)年輕消費(fèi)場(chǎng)景和商圈白領(lǐng)日常需求。隨著市場(chǎng)餐飲品牌及體驗(yàn)類項(xiàng)目頻繁更迭，公司新引進(jìn)相關(guān)品牌75家，其中：全國及區(qū)域連鎖品牌20余家，如：奈雪的茶、蘭湘子、朝花里、茶話弄、寶葫蘆、大頑家、寵愛空間、太食獸等；首進(jìn)及區(qū)域獨(dú)家品牌10余家，如：樂屋爐、白總管、風(fēng)云再起、太二酸菜魚、PPG潮玩、體能虎、半島蠔情、氪2.0等。商業(yè)市場(chǎng)和消費(fèi)群體快速迭代下，持續(xù)引進(jìn)品牌首店、不斷升級(jí)購物體驗(yàn)及特色餐飲，將消費(fèi)購物與社交場(chǎng)景融為一體，極大滿足消費(fèi)購物、商務(wù)簡(jiǎn)餐、家庭聚會(huì)、潮人打卡的消費(fèi)新需求，促進(jìn)了商場(chǎng)人氣的快速恢復(fù)。

　　二、嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，夯實(shí)公司安全運(yùn)營基礎(chǔ)

　　公司始終將安全生產(chǎn)作為第一要?jiǎng)?wù)，堅(jiān)持“一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”安全生產(chǎn)原則，落實(shí)兩必須“管業(yè)務(wù)必須管安全、管經(jīng)營必須管安全”，發(fā)揮各公司領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用，明確各公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員分工，安全職責(zé)落實(shí)到人，主動(dòng)開展各項(xiàng)安全檢查、隱患排查，問題復(fù)查，做到安全工作閉環(huán)管理，確保公司及各子（分）公司報(bào)告期內(nèi)安全穩(wěn)定經(jīng)營，無重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。

　　2022年，集團(tuán)公司，集團(tuán)各子（分）公司、門店共接受上級(jí)監(jiān)管部門公共環(huán)境安全、消防檢查、安全生產(chǎn)、反恐安全、創(chuàng)建文明城市等各類檢查224次，蘭州國芳百貨、張掖公司、白銀世貿(mào)中心均順利通過三級(jí)安全達(dá)標(biāo)復(fù)審。各公司自行組織內(nèi)部安全生產(chǎn)檢查278次，排查解決消防設(shè)施、安全設(shè)備、電氣線路等隱患1427項(xiàng)，內(nèi)部安全檢查整改率達(dá)到99.31%。順利實(shí)施公司全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)93次、員工參訓(xùn)10531人次，消防演練82次，參演人數(shù)9017人次。報(bào)告期內(nèi)，公司接待多次國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控督查組調(diào)研，以及所屬轄區(qū)省、自治區(qū)、市、區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及主管部門蒞臨調(diào)查指導(dǎo)，涉及各項(xiàng)防疫保供、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、安全生產(chǎn)、創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)文等檢查工作，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予公司較高的評(píng)價(jià)與認(rèn)可。

　　三、新零售數(shù)據(jù)化運(yùn)營提效明顯，技術(shù)賦能組織管理能力提升

　　2022年初公司通過組建總部新零售部團(tuán)隊(duì)，增設(shè)各門店新零售、新媒體運(yùn)營人員，重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)中心團(tuán)隊(duì)成長，完成公司全渠道數(shù)字化運(yùn)營發(fā)展組織的搭建。報(bào)告期內(nèi)，總店線上商城實(shí)現(xiàn)百貨商品銷售總額8460萬元，同比增幅42%，全年實(shí)現(xiàn)商品總交易訂單8.34萬筆，線上招新同比提升40%。蘭州國芳百貨抖音直播間粉絲突破5.5萬人，直播推廣80場(chǎng)次；公司各門店發(fā)動(dòng)品牌協(xié)同推廣，利用抖音、視頻號(hào)直播累計(jì)1547場(chǎng)次。2022年，各門店相繼升級(jí)抖音門店藍(lán)V認(rèn)證、抖音矩陣賬號(hào)、小紅書等平臺(tái)開通工作，視頻、推文內(nèi)容運(yùn)營推廣亮點(diǎn)迭出，其中：蘭州國芳百貨小紅書2篇作品登上美妝領(lǐng)域熱門，多次成為城市“美妝觀察者”；視頻發(fā)布212條，“小雞恰恰舞蹈”、“感應(yīng)花舞蹈”等單條瀏覽播放量突破15萬次。數(shù)據(jù)中心在公司合作的商業(yè)數(shù)據(jù)智能系統(tǒng)平臺(tái)的助力之下，深度挖掘會(huì)員數(shù)字化運(yùn)營能力，在商品力賦能、精準(zhǔn)促銷支持、業(yè)務(wù)復(fù)盤分析、會(huì)員分析模型搭建、業(yè)務(wù)場(chǎng)景沉淀等方面有了不斷嘗試及拓展。

　　公司與人力資源SAAS軟件商北森合作一體化人才管理系統(tǒng)在本年度上線，通過利用先進(jìn)管理系統(tǒng)，賦能公司人力資源團(tuán)隊(duì)，人才高效匹配，組織高效發(fā)展。上線第一階段完成組織人事、考勤管理、招聘管理的模塊搭建，實(shí)現(xiàn)多元化組織場(chǎng)景及角色的匹配，考勤業(yè)務(wù)的閉環(huán)管理，招聘全流程管理及信息共享，以及多部門的流程觸發(fā)。同時(shí)組織展開全集團(tuán)698個(gè)崗位的工作調(diào)查分析，梳理了新組織系統(tǒng)的崗位架構(gòu)體系，在線部署人力資資源審批流程30余個(gè)。

　　公司啟動(dòng)飛書協(xié)同辦公項(xiàng)目，通過該平臺(tái)集成ERP、魔學(xué)院、北森、費(fèi)控、審批、云插件等，結(jié)合飛書原生功能實(shí)現(xiàn)階段性業(yè)務(wù)提效、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成效。截至目前，國芳集團(tuán)通過飛書平臺(tái)累計(jì)線上會(huì)議超過2000場(chǎng)，創(chuàng)建云文檔3700多篇，多維表格近1000篇，知識(shí)庫69個(gè)，建立工作服務(wù)臺(tái)4個(gè)，工單解決率90%，機(jī)器人攔截率80%，零成本部署自動(dòng)化場(chǎng)景20+。公司通過飛書平臺(tái)有效融合了在線協(xié)作、信息共享和可視化管理能力，大大提高了辦公協(xié)同效率，為公司數(shù)字化協(xié)同提供了組織、業(yè)務(wù)與場(chǎng)景的連接支持。

　　四、疫情期間做好穩(wěn)價(jià)保供，踐行社會(huì)責(zé)任

　　2022年因各地疫情影響，公司快速成立防疫領(lǐng)導(dǎo)小組，制定防疫工作預(yù)案，實(shí)時(shí)調(diào)整管理措施，指揮各公司保供工作有序開展。報(bào)告期疫情期間，國芳超市各門店始終堅(jiān)守運(yùn)營保障民生，全體管理干部積極配合各級(jí)政府部門各項(xiàng)部署，緊急響應(yīng)閉環(huán)保供狀態(tài)，全力確保民生商品供應(yīng)，在多數(shù)員工居家無法到崗的情況下，克服各種不可能，加大蔬菜、水果、米面糧油、方便食品、日配商品的采購供應(yīng)；在百貨門店關(guān)閉期間，收銀、采購、配送等崗位員工全線馳援超市，保障超市及線上業(yè)務(wù)運(yùn)營秩序；公司全面調(diào)動(dòng)物業(yè)專業(yè)人員保障經(jīng)營環(huán)境消殺規(guī)范，為廣大消費(fèi)者與員工提供了安全的購物及工作環(huán)境；集團(tuán)公司黨委號(hào)召全體黨員及入黨積極分子，從圍繞抗疫工作實(shí)際需要出發(fā)，切實(shí)發(fā)揮黨員模范先鋒帶頭作用，積極投入到抗疫保供工作一線，幫助門店排憂解難，幫助轄區(qū)街道開展志愿服務(wù)工作，把工作場(chǎng)所作為我們堅(jiān)強(qiáng)抗疫的戰(zhàn)場(chǎng)，把特殊時(shí)期能為消費(fèi)者提供所需物資作為我們唯一的使命。

　　五、完善人才儲(chǔ)備蓄水池，塑造學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)

　　2022年7月1日，公司“7122管培生育才項(xiàng)目”迎來了40名應(yīng)屆管理培訓(xùn)生入職。自該項(xiàng)目建立以來，為公司培育了一批批中堅(jiān)力量，現(xiàn)遍布經(jīng)營、管理、新零售等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并為省外門店實(shí)現(xiàn)總部培養(yǎng)輸出管理，現(xiàn)已成為公司培養(yǎng)企業(yè)中高層管理人員的人才儲(chǔ)備蓄水池。同年10月，公司“百舸人才計(jì)劃”之百貨中層營運(yùn)干部訓(xùn)練營正式啟幕，訓(xùn)練營凝聚24名中高級(jí)師資力量，打造12門經(jīng)典課程，歷時(shí)14天，在線學(xué)員120人，優(yōu)秀率達(dá)75%，多角度透析員工職業(yè)化、專業(yè)化能力，建立干部系統(tǒng)性思維，強(qiáng)化公司人才核心競(jìng)爭(zhēng)力，建立關(guān)鍵人才畫像。隨著年度“芳悅讀”中高層讀書分享會(huì)平臺(tái)的搭建，24支隊(duì)伍，300余人打卡閱讀。通過閱讀分享、分組學(xué)習(xí)有效解決同頻共振，快速提升了關(guān)鍵干部的管理認(rèn)知與管理效能，打破組織壁壘，激發(fā)組織和團(tuán)隊(duì)活力。公司在創(chuàng)新性組織管理，打造學(xué)習(xí)型組織能力方面，得到了長足的進(jìn)步。

　　六、持續(xù)發(fā)展社會(huì)公益事業(yè)，傳遞向美企業(yè)文化

　　報(bào)告期內(nèi)，白銀國芳百貨、甘肅國芳超市多家公司先后向?qū)俚剌爡^(qū)貧困單位、社區(qū)人員、主管單位、救援志愿服務(wù)隊(duì)捐助數(shù)萬元防疫保障物資。白銀國芳百貨在兒童節(jié)前夕，開展“與天使寶貝有個(gè)約會(huì)”公益活動(dòng)，為白銀福利院的小朋友們送上生日祝福，通過十年間的堅(jiān)持，白銀國芳百貨的慰問關(guān)愛已牢牢樹起“愛心企業(yè)”的公益旗幟。張掖國芳百貨參與創(chuàng)建衛(wèi)生文明城市工作，組織公司全員分批次進(jìn)行城市主干道公共設(shè)施、街道等區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作；積極參加99公益日《助力生命圓康復(fù)夢(mèng)》捐贈(zèng)活動(dòng)，向張掖市貧困家庭捐資捐物；同年6月，張掖國芳百貨被張掖市慈善協(xié)會(huì)授予《抗擊新冠疫情愛心單位》稱號(hào)。

　　2022年9月，公司舉辦“馥郁芳華·看鑒飛天”貴州茅臺(tái)酒國芳品鑒會(huì)。國芳集團(tuán)作為茅臺(tái)在西北地區(qū)特許的KA渠道商之一，與茅臺(tái)品牌攜手邀請(qǐng)五十余名VIP高質(zhì)顧客及多年合作伙伴代表，精心打造了一場(chǎng)以“幻彩敦煌”美學(xué)載體的文化盛宴，宣導(dǎo)茅臺(tái)匠心致臻以至善的品牌故事，以美的產(chǎn)品、美的服務(wù)、釀造高品質(zhì)生活，讓地域文化、時(shí)尚新潮與文化茅臺(tái)有機(jī)結(jié)合。2022年10月，蘭州國芳百貨舉行“綻放吧，蘭州！”攝影作品大賽，投稿人數(shù)600余人，收集作品1226份，定格金城之美，歌頌祖國之情。公司通過本次文化活動(dòng)成功打造了一場(chǎng)蘭州市民廣泛參與傳遞的“城市生活美學(xué)”視覺盛宴，用鏡頭講述城市生長，用影像記錄時(shí)代變遷，同時(shí)也為這座城市繪制美好圖景，極大豐富廣大市民精神文化體驗(yàn)。

　　2公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼：601086證券簡(jiǎn)稱：國芳集團(tuán)公告編號(hào)：2023-006

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2023年4月13日下午14:00在公司十五樓會(huì)議室召開了第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議。公司董事以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式參會(huì)并表決，其中孟麗、李源、柳吉弟、李宗義現(xiàn)場(chǎng)參加，張輝陽、張輝、楊建興、洪艷蓉、李成言以通訊方式參加，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議由董事長張國芳先生主持召開，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》以及《甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議并通過以下議案：

　　一、審議通過《甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度報(bào)告》及其摘要的議案

　　根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，公司編制了《甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度報(bào)告》及其摘要，以及2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表及附注，經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。董事會(huì)認(rèn)為上述報(bào)告及其摘要如實(shí)反映了公司2022年度整體經(jīng)營運(yùn)行情況。上述報(bào)告及摘要詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登的相關(guān)公告《甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度報(bào)告》正文及摘要。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

　　同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告及2023年度經(jīng)營計(jì)劃報(bào)告》

　　公司總經(jīng)理張輝女士報(bào)告2022年度經(jīng)營與管理工作情況，并對(duì)2023年度工作進(jìn)行規(guī)劃與展望。經(jīng)審議，全體董事對(duì)《公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告及2023年度經(jīng)營計(jì)劃報(bào)告》均無異議。

　　同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》對(duì)2022年董事會(huì)工作情況進(jìn)行總結(jié)，具體內(nèi)容詳見2022年年度報(bào)告全文中“經(jīng)營情況討論與分析”和“公司治理”，及公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的相關(guān)公告《甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

　　同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》

　　根據(jù)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司進(jìn)行的年度審計(jì)，董事會(huì)通過了公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算方案。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的相關(guān)公告《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

　　同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案》

　　董事會(huì)通過了該項(xiàng)議案，公司擬以總股本66,600.00萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），送0股，轉(zhuǎn)增0股，擬總計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利6,660.00萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登的相關(guān)公告《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

　　同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》

　　董事會(huì)通過了該項(xiàng)議案，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登的相關(guān)公告《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決，議案經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事表決，同意票7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　七、審議通過《關(guān)于續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　董事會(huì)通過了該項(xiàng)議案，同意續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司及所有子公司2023年度審計(jì)及其它常規(guī)審計(jì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登的相關(guān)公告《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2023-010）。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

　　同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　八、審議通過《甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　董事會(huì)審議通過了2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了該事項(xiàng)的鑒證報(bào)告。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登的相關(guān)公告《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-011）。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　九、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)申請(qǐng)銀行貸款及授信權(quán)限的議案》

　　為確保公司在運(yùn)營需要時(shí)有良好的融資能力及融資渠道，根據(jù)公司經(jīng)營和投資建設(shè)的實(shí)際資金需求確定授信額度及融資金額。

　　1、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)可在人民幣50,000.00萬元綜合授信額度內(nèi)對(duì)各融資主體在金融機(jī)構(gòu)的授信額度進(jìn)行調(diào)劑使用，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況的需要，在上述額度內(nèi)有計(jì)劃地開展與各金融機(jī)構(gòu)之間的融資業(yè)務(wù)。授權(quán)額度在授權(quán)范圍及有效期內(nèi)可循環(huán)使用。有效期為自股東大會(huì)通過本議案之日起至一年內(nèi)，融資方式包括但不限于銀行借款或其他融資方式。

　　2、提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)對(duì)公司單筆人民幣10,000.00萬元以下（含10,000.00萬元）的銀行貸款的獨(dú)立決策權(quán)限，授權(quán)期限自本議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過之日起一年。

　　3、提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)對(duì)于上述公司授權(quán)范圍內(nèi)申請(qǐng)銀行貸款所需以公司或子公司擁有房產(chǎn)作為抵押的決策權(quán)限，授權(quán)期限自本議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過之日起一年。

　　4、上述事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，授權(quán)公司董事長、總經(jīng)理或其授權(quán)代表在授信額度內(nèi)代表公司辦理授信、貸款、抵押相關(guān)手續(xù)，并簽署一切與授信、貸款、抵押有關(guān)的合同、協(xié)議等各種法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

　　同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十、審議通過《關(guān)于2023年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)額度預(yù)計(jì)的議案》

　　為了合理利用公司閑置自有資金，提高資金使用效率，更好地實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值，保障公司股東的利益。公司及控股子公司在保證公司日常經(jīng)營運(yùn)作等各種資金需求和資金安全的前提下，擬使用總額不超過人民幣1億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，即擬用于委托理財(cái)?shù)膯稳兆罡哂囝~上限為1億元，在此額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。投資期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登的相關(guān)公告《關(guān)于2023年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

　　同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十一、審議通過《關(guān)于出售部分交易性金融資產(chǎn)的議案》

　　為盤活公司資產(chǎn)，提高資產(chǎn)流動(dòng)性和使用效率，實(shí)現(xiàn)投資收益最大化，公司通過上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)累計(jì)出售20萬股奧來德A股股份，成交金額1,210.55萬元。本次減持后，公司持有奧來德A股股份260萬股，根據(jù)2023年3月31日奧來德股票的收盤價(jià)計(jì)算，公司持有的奧來德股票市值約為15,246.40萬元。

　　為提高公司資產(chǎn)流動(dòng)性及使用效率，公司董事會(huì)擬授權(quán)管理層根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、證券市場(chǎng)情況以及公司經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況，擇機(jī)通過上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)或大宗交易系統(tǒng)出售公司持有的奧來德剩余部分股份，授權(quán)期限為本事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后至上述交易性金融資產(chǎn)全部處置完畢為止。上述交易性金融資產(chǎn)全部處置完畢后，公司預(yù)計(jì)減持成交金額合計(jì)約16,456.95萬元，預(yù)計(jì)約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.66%。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登的相關(guān)公告《關(guān)于出售部分交易性金融資產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十二、審議通過《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　董事會(huì)審議通過了公司出具的2022年度《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的實(shí)際情況，公司建立的內(nèi)控管理體系能得到有效執(zhí)行，能夠保證公司資產(chǎn)安全，財(cái)務(wù)報(bào)告等信息真實(shí)完整，運(yùn)營合法合規(guī)，有效推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)。

　　上述報(bào)告具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的相關(guān)公告《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十三、審議通過《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年年度履職報(bào)告》

　　上述報(bào)告具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的相關(guān)公告《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年年度履職報(bào)告》。

　　同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十四、審議通過《獨(dú)立董事2022年年度述職報(bào)告》

　　上述報(bào)告具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的相關(guān)公告《獨(dú)立董事2022年年度述職報(bào)告》。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

　　同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十五、審議通過《關(guān)于召開甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的議案》

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意于2023年5月19日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022年年度股東大會(huì)。上述議案具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登的相關(guān)公告《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-014）。

　　同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　證券代碼：601086證券簡(jiǎn)稱：國芳集團(tuán)公告編號(hào)：2023-010

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）

　　●本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月13日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。具體情況如下：

　　一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　事務(wù)所名稱：中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月28日

　　組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　　注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)崇文門外大街11號(hào)11層1101室

　　首席合伙人：張?jiān)鰟?/p>

　　截止2022年末，中喜擁有合伙人81名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師340名、從業(yè)人員總數(shù)1222名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師223名。

　　2022年度服務(wù)客戶7000余家，實(shí)現(xiàn)收入總額31,604.77萬元，其中：審計(jì)業(yè)務(wù)收入27,348.82萬元；證券業(yè)務(wù)收入10,321.94萬元。

　　2022年度服務(wù)上市公司客戶41家，掛牌公司客戶172家。

　　2022年度上市公司客戶前五大主要行業(yè)：

　　2022年度掛牌公司客戶前五大主要行業(yè)：

　　2022年度上市公司審計(jì)收費(fèi)：6,854.25萬元

　　2022年度掛牌公司審計(jì)收費(fèi)：2,771.03萬元

　　2022年度本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：1家

　　2022年度本公司同行業(yè)掛牌公司審計(jì)客戶家數(shù)：8家

　　2、投資者保護(hù)能力

　　2022年中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額8000萬元，能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

　　3、誠信記錄

　　本事務(wù)所未受到刑事處罰、行政處罰和紀(jì)律處分。

　　本事務(wù)所近三年執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施6次，21名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施共11次。

　　本事務(wù)所近三年執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次，2名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施共1次。

　　二、項(xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：齊俊娟，2007年9月開始在本所執(zhí)業(yè)，2008年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2012年開始從事上市公司審計(jì)，2014年開始為國芳集團(tuán)提供審計(jì)服務(wù)（期間連續(xù)審計(jì)服務(wù)年限未超過5年）；近三年簽署3家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　簽字會(huì)計(jì)師：范雅微，2019年開始在本所執(zhí)業(yè)，2022年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2019年開始從事上市公司審計(jì)，2019年開始為國芳集團(tuán)提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署1家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：趙艷麗，2007年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書，2006年至今就職于中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，未有兼職情況。2007年開始從事上市公司審計(jì)。2022年為國芳集團(tuán)提供質(zhì)控復(fù)核服務(wù)，近三年復(fù)核3家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　2、誠信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及質(zhì)量控制復(fù)核人員近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3、獨(dú)立性

　　中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　?。ㄈ徲?jì)收費(fèi)

　　2023年度在公司現(xiàn)有審計(jì)范圍內(nèi)，聘用中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)服務(wù)費(fèi)用預(yù)計(jì)為壹佰壹拾萬元整（不包括審計(jì)過程中會(huì)計(jì)師代墊的差旅費(fèi)用、食宿費(fèi)等費(fèi)用），其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用和專項(xiàng)審計(jì)（控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況說明）為玖拾萬元整，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為貳拾萬元整。本期審計(jì)費(fèi)用與上一期審計(jì)費(fèi)用一致。

　　二、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計(jì)委員會(huì)審核意見

　　報(bào)告期內(nèi)，在為公司提供年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告過程中，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）所嚴(yán)格按照注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，出具的財(cái)務(wù)報(bào)告能夠準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)。審計(jì)委員會(huì)與中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所就審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分的討論與溝通，在審計(jì)期間也未發(fā)現(xiàn)審計(jì)中存在其他的重大事項(xiàng)。經(jīng)審核，公司實(shí)際支付審計(jì)費(fèi)用的2022年度審計(jì)費(fèi)主要為公司年度審計(jì)費(fèi)用和內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用，與公司所披露的審計(jì)費(fèi)用情況相符。

　　審計(jì)委員會(huì)同意續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為人民幣110萬元，其中年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用90萬元（含控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況說明），內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用20萬元，并將續(xù)聘事項(xiàng)提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立董事意見

　　1、事前審核意見：中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見。為保證公司審計(jì)工作的連續(xù)性和完整性，我們同意將續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案提交公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議。

　　2、獨(dú)立意見：中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔(dān)任財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)條件，具有相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和履行能力，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求。公司的聘用程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意公司續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交股東大會(huì)審議。

　　（三）董事會(huì)審議與表決情況

　　公司于2023年4月13日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司及所有子公司2023年度審計(jì)及其它常規(guī)審計(jì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　（四）監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司續(xù)聘的中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，項(xiàng)目組成員具備專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)，且具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)，能夠客觀、獨(dú)立、公正地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)部控制情況進(jìn)行審計(jì)，能夠滿足公司對(duì)于審計(jì)工作的要求，聘任決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　（五）本次續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月15日