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北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688597證券簡稱：煜邦電力公告編號：2023-030
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年4月14日
（二）股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)和平西橋櫻花西街18號北京貴州大廈四層萬峰林廳
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，由董事長周德勤先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事楊之曙，因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書計松濤出席本次會議；公司高管列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于2022年度獨立董事述職報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于申請2023年度綜合授信額度及擔(dān)保額度預(yù)計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于監(jiān)事會2022年度工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于2023年監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧?yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案5，回避表決的關(guān)聯(lián)股東為：北京高景宏泰投資有限公司，持股數(shù)46,123,417股，不計入有效表決總數(shù)；周德勤，持股數(shù)986,547股，不計入有效表決總數(shù)；黃朝華，持股數(shù)448,431股，不計入有效表決總數(shù)；楊曉琰，持股數(shù)2,442,786股，不計入有效表決總數(shù)；
2、本次股東大會議案5、6、7、8、10對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：范朝霞、許佳
2、律師見證結(jié)論意見：
本所承辦律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會召集人、出席本次股東大會的股東及股東代理人、出席會議的其他人員的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司董事會
2023年4月15日
●報備文件
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
?。ㄈ┍舅蟮钠渌募?。
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