證券代碼：603166證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福達(dá)股份公告編號(hào)：2023-027

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　桂林福達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）收到公司工會(huì)委員會(huì)《關(guān)于選舉桂林福達(dá)股份有限公司職工監(jiān)事的函》，因公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，依照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司職工民主選舉，由段全賀先生擔(dān)任第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事，任期同公司第六屆監(jiān)事會(huì)。段全賀先生簡(jiǎn)歷：

　　段全賀先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1985年生，湖南大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，經(jīng)濟(jì)師。曾先后歷任福達(dá)集團(tuán)國(guó)際業(yè)務(wù)部進(jìn)出口專(zhuān)員、福達(dá)股份董事長(zhǎng)秘書(shū)、福達(dá)股份離合器分公司綜合科副科長(zhǎng)、福達(dá)集團(tuán)黨群部副部長(zhǎng)、桂林曲軸公司乘用車(chē)曲軸分公司總經(jīng)理助理兼綜合科科長(zhǎng)、桂林曲軸公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、人力資源部副經(jīng)理、經(jīng)理?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼人力資源部經(jīng)理、職工監(jiān)事。

　　特此公告。

　　桂林福達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603166證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福達(dá)股份公告編號(hào)：2023-024

　　桂林福達(dá)股份有限公司

　　2022年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年3月29日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：桂林市西城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秧塘工業(yè)園秧十八路公司三樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)黎福超先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，符合公司法、公司章程等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)蔣衛(wèi)龍先生出席本次會(huì)議并做記錄；副總經(jīng)理黃斌先生列席本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度報(bào)告全文及摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　8、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　9、議案名稱(chēng)：關(guān)于募集資金2022年度存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　10、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年度申請(qǐng)綜合授信額度及提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　12、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司未來(lái)三年（2023—2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)累積投票議案表決情況

　　14、關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　15、關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　16、關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案

　　(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所

　　律師：李哲、侯陽(yáng)

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、福達(dá)股份2022年度股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2、北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于桂林福達(dá)股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　桂林福達(dá)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603166證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福達(dá)股份公告編號(hào)：2023-025

　　桂林福達(dá)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　桂林福達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年3月29日召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，選舉出第六屆董事會(huì)全體董事。經(jīng)第六屆董事會(huì)全體董事提議，于同日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，并一致推舉黎福超先生主持本次會(huì)議。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為9名，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事9名，公司全部監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及出席的人員均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

　　同意選舉黎福超先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿止（簡(jiǎn)歷附后）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》。

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，并同意選舉以下人員擔(dān)任第六屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員：

　?。?）戰(zhàn)略委員會(huì)：黎福超（召集人）、王長(zhǎng)順、秦聯(lián)

　?。?）審計(jì)委員會(huì)：蔣紅蕓（召集人）、李萬(wàn)峰、呂桂蓮

　　（3）提名委員會(huì)：秦聯(lián)（召集人）、黎福超、李萬(wàn)峰

　　（4）薪酬與考核委員會(huì)：李萬(wàn)峰（召集人）、蔣紅蕓、呂桂蓮

　　董事會(huì)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)根據(jù)各委員會(huì)議事規(guī)則補(bǔ)足委員人數(shù)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

　　同意聘任王長(zhǎng)順先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿止（簡(jiǎn)歷附后）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　4、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

　　同意聘任呂桂蓮女士、張海濤先生、黎賓先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任呂桂蓮女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。任期均為三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿止（簡(jiǎn)歷附后）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　5、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

　　同意聘任張海濤先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿止（簡(jiǎn)歷附后）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　桂林福達(dá)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　附：以上人員簡(jiǎn)歷：

　　黎福超先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1958年生，中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA，高級(jí)工程師。曾任廣西桂林汽車(chē)零部件總廠廠長(zhǎng)、桂林福達(dá)股份有限公司總經(jīng)理。曾被授予廣西壯族自治區(qū)勞動(dòng)模范、廣西壯族自治區(qū)優(yōu)秀企業(yè)家、廣西壯族自治區(qū)十佳企業(yè)家、全國(guó)優(yōu)秀企業(yè)家、全國(guó)勞動(dòng)模范，并曾擔(dān)任廣西政協(xié)委員、桂林市人大代表，廣西壯族自治區(qū)工商聯(lián)副主席?，F(xiàn)任福達(dá)集團(tuán)黨委書(shū)記及董事長(zhǎng)、福達(dá)股份董事長(zhǎng)。

　　王長(zhǎng)順先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1964年生，南京理工大學(xué)畢業(yè)，本科學(xué)歷，中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA，高級(jí)工程師。曾任青海曲軸廠技術(shù)副廠長(zhǎng)，東風(fēng)車(chē)橋股份有限公司監(jiān)事兼青海曲軸分公司總工程師，青海第一汽車(chē)修理廠常務(wù)副組長(zhǎng)，青海東風(fēng)曲軸有限公司董事、副總經(jīng)理、總工程師，桂林曲軸公司總經(jīng)理，襄陽(yáng)曲軸公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，福達(dá)鍛造公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，福達(dá)股份副總經(jīng)理?，F(xiàn)任福達(dá)股份董事、總經(jīng)理。

　　呂桂蓮女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1971年生，畢業(yè)于廣西大學(xué)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)，中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師。曾任玉柴股份成本會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)，玉林會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理、資產(chǎn)評(píng)估部經(jīng)理，廣西桂鑫誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所副所長(zhǎng)，福達(dá)股份副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，福達(dá)集團(tuán)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾被評(píng)為廣西區(qū)會(huì)計(jì)工作先進(jìn)個(gè)人、廣西區(qū)先進(jìn)會(huì)計(jì)工作者，并獲得廣西區(qū)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)碌葮s譽(yù)稱(chēng)號(hào)?，F(xiàn)任福達(dá)集團(tuán)董事，福達(dá)股份董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　張海濤先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1977年出生，畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)大學(xué)注冊(cè)會(huì)計(jì)師專(zhuān)門(mén)化專(zhuān)業(yè)，中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任深圳正風(fēng)利富會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員、項(xiàng)目經(jīng)理；大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理、部門(mén)副經(jīng)理；福達(dá)股份總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任福達(dá)股份董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。

　　黎賓先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1988年生，上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院FMBA在讀，華東理工大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，本科學(xué)歷。曾任柯馬（上海）工程有限公司電氣工程師，上海福達(dá)汽車(chē)零部件銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，福達(dá)股份總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任福達(dá)股份新能源事業(yè)部總經(jīng)理，新能源電驅(qū)科技分公司總經(jīng)理，福達(dá)股份董事、副總經(jīng)理。

　　證券代碼：603166證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福達(dá)股份公告編號(hào)：2023-026

　　桂林福達(dá)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　桂林福達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年3月29日召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，選舉出第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事；同日公司工會(huì)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議選舉出第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。經(jīng)第六屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事提議，于同日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，并一致推舉王錦明先生主持本次會(huì)議。應(yīng)出席本次會(huì)議的監(jiān)事為3人，實(shí)到監(jiān)事3名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及出席的人員均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　同意選舉王錦明先生擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年。王錦明先生簡(jiǎn)歷如下：

　　王錦明先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)。1986年生，畢業(yè)于廣西大學(xué)新聞學(xué)專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷。曾任桂林市侯訊廣告有限公司編輯部主任，桂林市快樂(lè)星網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司新媒體運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，福達(dá)集團(tuán)采購(gòu)管理部副經(jīng)理、品牌管理部經(jīng)理、黨群工作部部長(zhǎng)。現(xiàn)任福達(dá)集團(tuán)黨委副書(shū)記及總經(jīng)理助理，福達(dá)股份監(jiān)事會(huì)主席。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　桂林福達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年3月30日