證券代碼：688269證券簡(jiǎn)稱：凱立新材公告編號(hào)：2023-018

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年4月14日

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)涇渭新城涇勤路西段6號(hào)凱立新材綜合辦公樓

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張之翔先生主持。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關(guān)于公司董事2023年度薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：關(guān)于公司2023年度向境內(nèi)銀行申請(qǐng)綜合授信融資的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　11、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　12、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　13、議案名稱：關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　14.00議案名稱：關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案

　　14.01議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　14.02議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　14.03議案名稱：發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　14.04議案名稱：發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　14.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　14.06議案名稱：股票限售期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　14.07議案名稱：上市地點(diǎn)

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　14.08議案名稱：募集資金金額及用途

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　14.09議案名稱：滾存未分配利潤(rùn)的安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　14.10議案名稱：發(fā)行決議有效期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　15、議案名稱：關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　16、議案名稱：關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　17、議案名稱：關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　18、議案名稱：關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　19、議案名稱：關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　20、議案名稱：關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　21、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　22、議案名稱：關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1.議案1至12均屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)通過；議案13、議案14、議案15、議案16、議案17、議案18、議案19、議案20、議案21、議案22均屬于特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過；

　　2.議案3、議案7、議案8、議案11、議案12、議案13、議案14、議案15、議案16、議案17、議案18、議案19、議案20、議案21、議案22對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；

　　3.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決情況：本次股東大會(huì)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱及所持表決權(quán)股份數(shù)量如下：

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（西安）事務(wù)所

　　律師：劉瑞泉、陳思怡

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所及經(jīng)辦律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　西安凱立新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月15日