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中國(guó)巨石股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600176證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)巨石公告編號(hào)：2023-028
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年4月14日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)市鳳凰湖大道318號(hào)公司會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)常張利先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《中國(guó)巨石股份有限公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事張毓強(qiáng)、張健侃、獨(dú)立董事湯云為因公未能出席本次會(huì)議。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事王源因公未能出席本次會(huì)議。
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，其他部分高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《2022年度利潤(rùn)分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《2022年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于2022年度審計(jì)費(fèi)用暨續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于授權(quán)公司及子公司2023年融資授信總額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于授權(quán)公司及全資子公司2023年為下屬子公司提供銀行授信擔(dān)保總額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于公司及全資子公司巨石集團(tuán)有限公司2023年發(fā)行公司債及非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于公司及子公司2023年遠(yuǎn)期結(jié)售匯、貨幣利率互換掉期及貴金屬期貨交易業(yè)務(wù)額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于授權(quán)公司及公司子公司2023年對(duì)外捐贈(zèng)總額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《關(guān)于公司出售貴金屬資產(chǎn)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議議案表決全部通過。
議案6、9為特別決議事項(xiàng)，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：晏國(guó)哲、張賀鋮
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《中國(guó)巨石股份有限
公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格均合法有效，本次
股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《中國(guó)巨石股份有限公司章程》的規(guī)
定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
中國(guó)巨石股份有限公司董事會(huì)
2023年4月14日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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