證券代碼：000070證券簡(jiǎn)稱：特發(fā)信息公告編號(hào)：2023-21

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月14日召開董事會(huì)第八屆三十九次會(huì)議和監(jiān)事會(huì)第八屆十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》，本次會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更無需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)計(jì)政策變更

　　1、變更原因

　　根據(jù)新收入準(zhǔn)則，公司披露的會(huì)計(jì)政策為:“本公司在履行了合同中的履約義務(wù)，即在客戶取得相關(guān)商品控制權(quán)時(shí)確認(rèn)收入?！睘榱思訌?qiáng)會(huì)計(jì)計(jì)量的準(zhǔn)確性，進(jìn)一步完善公司會(huì)計(jì)制度，對(duì)公司及子公司收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)嚴(yán)格依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行變更。

　　2、變更前采用的會(huì)計(jì)政策

　　本次變更前，收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)：

　?。?）國(guó)內(nèi)銷售模式（非軍工業(yè)務(wù)）：本公司貨物發(fā)出，經(jīng)對(duì)方簽收，雙方結(jié)算對(duì)賬確認(rèn)并開具增值稅發(fā)票后，公司確認(rèn)收入。

　?。?）國(guó)內(nèi)銷售模式（軍工業(yè)務(wù)）：本公司貨物發(fā)出，對(duì)方驗(yàn)收合格后，公司確認(rèn)收入。

　?。?）國(guó)外銷售模式：本公司貨物報(bào)關(guān)出口后，在電子口岸中查詢到出口信息并當(dāng)月開具發(fā)票確認(rèn)收入。

　　3、變更后采用的會(huì)計(jì)政策

　　本次變更后，收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)：

　?。?）國(guó)內(nèi)銷售：

　　1）直銷模式下，在本公司將貨物運(yùn)送至指定交貨地點(diǎn)，將貨物交付客戶或客戶指定的收貨人簽收并取得結(jié)算單據(jù)或確認(rèn)貨物驗(yàn)收合格后，本公司確認(rèn)銷售收入。

　　2）寄售模式下，公司先將貨物運(yùn)送至客戶指定倉(cāng)庫(kù)并存放，待客戶領(lǐng)用存貨并出具結(jié)算單據(jù)或確認(rèn)領(lǐng)用量后，本公司確認(rèn)銷售收入。

　?。?）國(guó)外銷售：

　　本公司貨物報(bào)關(guān)出口后，在電子口岸中查詢到出口信息的當(dāng)月確認(rèn)銷售收入。

　　4、會(huì)計(jì)政策變更執(zhí)行日期

　　本次會(huì)計(jì)政策變更從2023年1月1日起開始執(zhí)行。

　　5、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

　　本次會(huì)計(jì)政策變更不影響公司的經(jīng)營(yíng)模式，預(yù)計(jì)不會(huì)導(dǎo)致公司收入確認(rèn)方式發(fā)生重大變化，不會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)核算結(jié)果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響，亦不會(huì)對(duì)公司所有者權(quán)益、凈利潤(rùn)等指標(biāo)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正》的規(guī)定，由于該會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)對(duì)確定以前各期累積影響數(shù)不切實(shí)可行，故采用未來適用法。本次會(huì)計(jì)政策變更不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響；變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況。

　　二、會(huì)計(jì)估計(jì)變更

　　1、變更原因

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)—固定資產(chǎn)》的相關(guān)規(guī)定，為了能夠使公司會(huì)計(jì)估計(jì)更符合固定資產(chǎn)的實(shí)際情況，使固定資產(chǎn)折舊年限更合理地反映資產(chǎn)的使用期間，公司參考同行業(yè)上市公司可比信息，擬對(duì)機(jī)器設(shè)備類固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)折舊年限進(jìn)行變更，以更加公允、恰當(dāng)?shù)胤从彻镜呢?cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　2、變更前后的會(huì)計(jì)估計(jì)

　　公司機(jī)器設(shè)備類固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)折舊年限變更前后，采用的會(huì)計(jì)估計(jì)如下：

　?。?）會(huì)計(jì)估計(jì)變更前：

　?。?）會(huì)計(jì)估計(jì)變更后：

　　3、會(huì)計(jì)估計(jì)變更執(zhí)行日期

　　本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更自2023年1月1日起執(zhí)行。

　　4、本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)公司的影響

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)—會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法，無需對(duì)已披露的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行追溯調(diào)整，因此本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)公司以前年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量不會(huì)產(chǎn)生影響，對(duì)2022年度的經(jīng)營(yíng)成果無重大影響。

　　三、董事會(huì)意見

　　公司于2023年4月14日召開董事會(huì)第八屆三十九次會(huì)議，以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。本次會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更無需提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合相關(guān)規(guī)定及公司的實(shí)際情況，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)能夠客觀、公允地反應(yīng)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)。

　　四、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)，符合公司實(shí)際情況，能夠更公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。本次變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)損害公司及股東的利益。同意公司本次變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的事項(xiàng)。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更是根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)變更，符合相關(guān)規(guī)定，能夠更公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次關(guān)于會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意本次會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更的事項(xiàng)。

　　六、備查文件

　　1、深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會(huì)第八屆三十九次會(huì)議決議；

　　2、深圳市特發(fā)信息股份有限公司監(jiān)事會(huì)第八屆十三次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)第八屆三十九次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　證券代碼：000070證券簡(jiǎn)稱：特發(fā)信息公告編號(hào)：2023-19

　　債券代碼：127021債券簡(jiǎn)稱：特發(fā)轉(zhuǎn)2

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)第八屆十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2023年4月14日，深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)以通訊方式召開了第八屆十三次會(huì)議。會(huì)議通知于2023年4月11日以郵件的方式發(fā)送給全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、公司《章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。會(huì)議對(duì)如下議案做出決議：

　　1、審議通過《關(guān)于提前贖回“特發(fā)轉(zhuǎn)2”的議案》

　　公司A股股票自2023年3月24日至2023年4月14日已在連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于“特發(fā)轉(zhuǎn)2”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%，即9.53元/股），已經(jīng)觸發(fā)《深圳市特發(fā)信息股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

　　同意公司行使“特發(fā)轉(zhuǎn)2”有條件贖回權(quán)利，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回截至贖回登記日全部未轉(zhuǎn)股的“特發(fā)轉(zhuǎn)2”。

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公司《關(guān)于“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回實(shí)施的第一次提示性公告》。

　　2、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更是根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)變更，符合相關(guān)規(guī)定，能夠更公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次關(guān)于會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意本次會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更的事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》。

　　3、審議通過《關(guān)于變更監(jiān)事會(huì)秘書的議案》

　　鑒于葉操女士因工作變動(dòng)原因辭去公司監(jiān)事會(huì)秘書的職務(wù)，同意聘任嚴(yán)麗偉女士為公司監(jiān)事會(huì)秘書，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年4月15日

　　附：嚴(yán)麗偉女士簡(jiǎn)歷

　　嚴(yán)麗偉，女，漢族，1969年12月生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)財(cái)務(wù)管理師，畢業(yè)于香港國(guó)際商學(xué)院財(cái)務(wù)管理專業(yè)碩士。歷任深圳市特發(fā)信息股份有限公司董秘處副主任、審計(jì)部副經(jīng)理、經(jīng)理，深圳市特發(fā)信息光網(wǎng)科技股份有限公司副總經(jīng)理，深圳市特發(fā)信息光纖有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理，深圳市特發(fā)信息股份有限公司物業(yè)經(jīng)營(yíng)事業(yè)部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任深圳市特發(fā)信息股份有限公司審計(jì)部（紀(jì)檢監(jiān)察室）副經(jīng)理（主持工作）。未持有本公司股票。

　　嚴(yán)麗偉女士與公司、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施的情形；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；不曾因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；經(jīng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得任職的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定及《公司章程》要求的任職條件。

　　證券代碼：000070證券簡(jiǎn)稱：特發(fā)信息公告編號(hào)：2023-22

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司

　　關(guān)于變更內(nèi)審負(fù)責(zé)人的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）原內(nèi)審負(fù)責(zé)人葉操女士因工作變動(dòng)原因辭去公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的職務(wù)，其辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，葉操女士的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。公司及董事會(huì)對(duì)葉操女士在任職期間對(duì)公司所做出的貢獻(xiàn)表示由衷感謝！

　　為了更好的履行公司內(nèi)部審計(jì)部門的職責(zé)，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2023年4月14日召開的董事會(huì)第八屆三十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任嚴(yán)麗偉女士為公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第八屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

　　特此公告。

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　附：嚴(yán)麗偉女士簡(jiǎn)歷

　　嚴(yán)麗偉，女，漢族，1969年12月生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)財(cái)務(wù)管理師，畢業(yè)于香港國(guó)際商學(xué)院財(cái)務(wù)管理專業(yè)碩士。歷任深圳市特發(fā)信息股份有限公司董秘處副主任、審計(jì)部副經(jīng)理、經(jīng)理，深圳市特發(fā)信息光網(wǎng)科技股份有限公司副總經(jīng)理，深圳市特發(fā)信息光纖有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理，深圳市特發(fā)信息股份有限公司物業(yè)經(jīng)營(yíng)事業(yè)部副總經(jīng)理。現(xiàn)任深圳市特發(fā)信息股份有限公司審計(jì)部（紀(jì)檢監(jiān)察室）副經(jīng)理（主持工作）。未持有本公司股票。

　　嚴(yán)麗偉女士與公司、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施的情形；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；不曾因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；經(jīng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得任職的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定及《公司章程》要求的任職條件。

　　證券代碼：000070證券簡(jiǎn)稱：特發(fā)信息公告編號(hào)：2023-20

　　債券代碼：127021債券簡(jiǎn)稱：特發(fā)轉(zhuǎn)2

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司

　　關(guān)于“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回實(shí)施的

　　第一次提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回登記日：2023年5月10日

　　2、“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回日：2023年5月11日

　　3、“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回價(jià)格：100.76元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率為1.0%，且當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息含稅）

　　4、發(fā)行人（公司）資金到賬日：2023年5月16日

　　5、“特發(fā)轉(zhuǎn)2”投資者贖回資金到賬日：2023年5月18日

　　6、“特發(fā)轉(zhuǎn)2”停止交易日：2023年5月8日

　　7、“特發(fā)轉(zhuǎn)2”停止轉(zhuǎn)股日：2023年5月11日

　　8、贖回類別：全部贖回

　　9、根據(jù)安排，截至2023年5月10日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“特發(fā)轉(zhuǎn)2”，將被強(qiáng)制贖回，特提醒“特發(fā)轉(zhuǎn)2”持券人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。本次贖回完成后，“特發(fā)轉(zhuǎn)2”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“特發(fā)轉(zhuǎn)2”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易和轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

　　10、風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)安排，截至2023年5月10日收市后尚未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“特發(fā)轉(zhuǎn)2”，將按照100.76元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回，因目前二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格差異較大，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月14日召開董事會(huì)第八屆三十九次會(huì)議和監(jiān)事會(huì)第八屆十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“特發(fā)轉(zhuǎn)2”的議案》，公司股票價(jià)格自2023年3月24日至2023年4月14日期間，已滿足在任何連續(xù)30個(gè)交易日中有15個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（7.33元/股）的130%（即9.53元/股），已觸發(fā)《深圳市特發(fā)信息股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）中的有條件贖回條款。結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，公司董事會(huì)同意公司行使“特發(fā)轉(zhuǎn)2”的提前贖回權(quán)利?，F(xiàn)將“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、“特發(fā)轉(zhuǎn)2”基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]1078號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2020年8月7日公開發(fā)行550萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額5.50億元，期限5年。

　　經(jīng)深交所“深證上[2020]776號(hào)”文同意，公司發(fā)行的5.50億元可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年9月4日起在深交所上市交易，債券簡(jiǎn)稱為“特發(fā)轉(zhuǎn)2”，債券代碼“127021”，上市數(shù)量550萬張。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的約定，“特發(fā)轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即2021年2月18日至2025年8月6日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)為12.33元/股。

　　公司分別于2021年11月25日和2021年12月13日召開董事會(huì)第八屆第十一次會(huì)議和2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于向下修正“特發(fā)轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。2021年12月13日，經(jīng)董事會(huì)第八屆第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定將“特發(fā)轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由人民幣12.33元/股向下修正至人民幣7.33元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年12月14日起生效。

　　二、贖回情況概述

　?。ㄒ唬┯|發(fā)贖回情形

　　自2023年3月24日至2023年4月14日，公司A股股票（股票簡(jiǎn)稱：特發(fā)信息，股票代碼：000070）已在任何連續(xù)30個(gè)交易日中有15個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于“特發(fā)轉(zhuǎn)2”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（7.33元/股）的130%（含130%，即9.53元/股），已經(jīng)觸發(fā)《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

　　（二）有條件贖回條款

　　公司《募集說明書》中對(duì)有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　三、贖回實(shí)施安排

　　（一）贖回價(jià)格及其確定依據(jù)

　　根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回價(jià)格為100.76元/張（含息稅），具體計(jì)算方式如下：

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指“特發(fā)轉(zhuǎn)2”持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額:100元/張；

　　i：指“特發(fā)轉(zhuǎn)2”當(dāng)年票面利率：1.0%；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日（2022年8月7日）起至本計(jì)息年度贖回日（2023年5月11日）止的實(shí)際日歷天數(shù)為277天（算頭不算尾）。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息IA=B×i×t/365=100×1.0%×277/365=0.76元/張

　　贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.76=100.76元/張

　　（二）贖回對(duì)象

　　截至贖回登記日（2023年5月10日）下午深交所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體“特發(fā)轉(zhuǎn)2”持有人。

　　（三）贖回程序及時(shí)間安排

　　1、公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告，通告“特發(fā)轉(zhuǎn)2”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

　　2、自2023年5月8日起，“特發(fā)轉(zhuǎn)2”停止交易。

　　3、自2023年5月11日起，“特發(fā)轉(zhuǎn)2”停止轉(zhuǎn)股。

　　4、2023年5月11日為“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日（贖回日前一交易日：2023年5月10日）收市后登記在冊(cè)的“特發(fā)轉(zhuǎn)2”。自2023年5月11日起，“特發(fā)轉(zhuǎn)2”停止轉(zhuǎn)股，本次贖回完成后，“特發(fā)轉(zhuǎn)2”將在深交所摘牌。

　　5、2023年5月16日為發(fā)行人資金到賬日（到達(dá)結(jié)算公司賬戶）。

　　6、2023年5月18日為贖回款到達(dá)“特發(fā)轉(zhuǎn)2”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“特發(fā)轉(zhuǎn)2”持有人的資金賬戶。

　　7、公司將在本次贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

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　　咨詢部門：特發(fā)信息董事會(huì)秘書處

　　咨詢地址：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科技園科豐路2號(hào)特發(fā)信息港大廈B棟18樓

　　咨詢電話：0755-66833901

　　電子郵箱：sdgi_dmc@sdgi.com.cn

　　四、公司持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“特發(fā)轉(zhuǎn)2”的情況

　　在本次“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回條件滿足前6個(gè)月內(nèi)（即在2022年10月14日至2023年4月14日期間內(nèi)），公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在交易“特發(fā)轉(zhuǎn)2”的情況。

　　五、其他需說明事項(xiàng)

　　1、“特發(fā)轉(zhuǎn)2”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

　　2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為1張，每張面額為100元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。

　　3、當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

　　六、備查文件

　　1、深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會(huì)第八屆三十九次會(huì)議決議；

　　2、深圳市特發(fā)信息股份有限公司監(jiān)事會(huì)第八屆十三次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)第八屆三十九次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、長(zhǎng)城證券股份有限公司關(guān)于深圳市特發(fā)信息股份有限公司提前贖回“特發(fā)轉(zhuǎn)2”的核查意見；

　　5、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于深圳市特發(fā)信息股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券贖回的法律意見書。

　　特此公告。

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　證券代碼：000070證券簡(jiǎn)稱：特發(fā)信息公告編號(hào)：2023-18

　　債券代碼：127021債券簡(jiǎn)稱：特發(fā)轉(zhuǎn)2

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司

　　董事會(huì)第八屆三十九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2023年4月14日，深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)以通訊方式召開了第八屆三十九次會(huì)議。會(huì)議通知于2023年4月11日以書面方式發(fā)送。應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。會(huì)議通知、議案及相關(guān)資料已按照規(guī)定的時(shí)間與方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、本公司《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》。會(huì)議對(duì)以下議案做出決議：

　　一、審議通過《關(guān)于提前贖回“特發(fā)轉(zhuǎn)2”的議案》

　　自2023年3月24日至2023年4月14日，公司A股股票已在連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于“特發(fā)轉(zhuǎn)2”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%，即9.53元/股），已經(jīng)觸發(fā)《深圳市特發(fā)信息股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中約定的有條件贖回條款。結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，同意公司行使“特發(fā)轉(zhuǎn)2”的提前贖回權(quán)利，于2023年5月11日提前贖回全部“特發(fā)轉(zhuǎn)2”，贖回價(jià)格為債券面值（人民幣100元）加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事、財(cái)務(wù)顧問及律師事務(wù)所對(duì)該議案發(fā)表了同意意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公司《關(guān)于“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回實(shí)施的第一次提示性公告》。

　　二、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》。

　　三、審議通過《關(guān)于變更內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》

　　公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人葉操女士因工作變動(dòng)原因辭去公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的職務(wù)，聘任嚴(yán)麗偉女士為公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第八屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　詳見公司于同日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公司《關(guān)于變更內(nèi)審負(fù)責(zé)人的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日